Ухвала суду № 78204059, 07.11.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/54922/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 листопада 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., за участі секретаря Мазурик Н.І., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Чорного І.О. про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 42017111200000142, -

В С Т А Н О В И В :

07.11.2018 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Чорного І.О., погоджене прокурором четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України Тельпісом М.В. про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АБ «УКРГАЗБАНК» (ЄДРПОУ 23697280), адреса: м. Київ, вул. Єреванська, 1.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017111200000142 від 17.03.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 222-1, ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування від Державної служби фінансового моніторингу України отримано узагальнений матеріал, складений з урахуванням вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Серед іншого, зазначеною службою було встановлено факти проведення фінансового-господарських операцій, з використанням цінних паперів низки емітентів, які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та маскування джерел їх походження.

Також, від ГУБКОЗ СБ України отримано відомості про те, що в 2017 році АБ «УКРГАЗБАНК» (ЄДРПОУ 23697280) здійснено операції з продажу облігацій внутрішньої державної позики на користь ТОВ «УНІВЕР КАПІТАЛ» (ЄДРПОУ 33592899). Отримані останнім облігації було реалізовано в адресу комерційного банку, а отримані кошти від продажу - легалізовані, шляхом їх перерахування в адресу третіх осіб для подальшого обготівкування. При цьому, проведення операцій з купівлі-продажу облігацій здійснювалось за участю торговця ТОВ «І-НВЕСТ» (ЄДРПОУ 36473568).

Окрім того, за наявної в матеріалах кримінального провадження інформації,

ТОВ «УНІВЕР КАПІТАЛ» (ЄДРПОУ 33592899), ТОВ «КУА «УНІВЕР МЕНЕДЖМЕНТ» (ЄДРПОУ 33777261), ТОВ «І-НВЕСТ» (ЄДРПОУ 36473568) неодноразово укладали договори купівлі-продажу цінних паперів з використанням банківських інструментів АБ «УКРГАЗБАНК».

Таким чином, у ході досудового слідства в кримінальному провадженню зібрано достатньо доказів та встановлені підстави, які свідчать про необхідність отримання у

АБ «УКРГАЗБАНК» (ЄДРПОУ 23697280) копій відповідних документів за 2017 рік щодо купівлі-продажу цінних паперів (облігацій внутрішньої державної позики) з метою перевірки законності проведення відповідних фінансових операцій за участю ТОВ «УНІВЕР КАПІТАЛ» (ЄДРПОУ 33592899), ТОВ «КУА «УНІВЕР МЕНЕДЖМЕНТ» (ЄДРПОУ 33777261), ТОВ «І-НВЕСТ» (ЄДРПОУ 36473568).

В заяві поданій до суду слідчий Чорний І.О. просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Чорного І.О. про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 42017111200000142 - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Чорному Ігорю Олександровичу, старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Чубаровій Катерині Сергіївні, старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Чекрижеву Антону Володимировичу, старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Занкову Артуру Валерійовичу, слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Шумику Юрію Андрійовичу, слідчій групи слідчих Генеральної прокуратури України Баріновій Марині Володимирівні, слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України Хімічу Станіславу Вікторовичу, слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України Терещенку Сергію Миколайовичу, слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України Ревері Наталії Олександрівні, слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України Сміяну Павлу Олександровичу, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №42017111200000142, на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АБ «УКРГАЗБАНК» (ЄДРПОУ 23697280), адреса: м. Київ, вул. Єреванська, 1, щодо проведення в період з 01.09.2017 по 31.12.2017 рр. операцій з цінними паперами (у тому числі облігаціями внутрішньої державної позики), учасником яких були ТОВ «УНІВЕР КАПІТАЛ» (ЄДРПОУ 33592899), ТОВ «КУА «УНІВЕР МЕНЕДЖМЕНТ» (ЄДРПОУ 33777261), ТОВ «І-НВЕСТ» (ЄДРПОУ 36473568), з можливістю ознайомитись та вилучити копії відповідних документів (у друкованому та електронному вигляді), а саме: копій документів щодо проведення операцій з купівлі-продажу, міни, дарування цінних паперів (договорів, угод, контрактів, додаткових угод та додатків до них, актів прийому-передачі, доручень, довіреностей, документи щодо верифікації та ідентифікації осіб, карток із зразками підписів та відтисків печаток тощо) за участю перелічених вище юридичних осіб, де АБ «УКРГАЗБАНК» (ЄДРПОУ 23697280) виступав стороною, зберігачем та торговцем цінних паперів, а також копій документів щодо проведення АБ «УКРГАЗБАНК» (ЄДРПОУ 23697280) фінансового моніторингу операцій за участю перелічених вище осіб із зазначенням відомостей щодо інформування або недоцільності інформування уповноважений орган.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. В. Бортницька

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/54922/18-к

Примірник 2- наданий слідчому Чорному І.О.

Слідчий суддя В.В. Бортницька