Ухвала суду № 78203868, 29.11.2018, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа №:755/18032/18

1кс/755/6669/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"29" листопада 2018 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді Курило А.В.,

секретаря Потій М.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого з ОВС четвертого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Кучер А.М., у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018100000000245 від 20.11.2018 року, про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

слідчий з ОВС четвертого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, звернувся до суду із клопотанням, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018100000000245 від 20.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), з можливістю їх вилучення /виїмки/.

З клопотання вбачається, що під час досудового розслідування встановлено, що невстановлені слідством особи у період 2016 року зареєстрували на ім'я гр. ОСОБА_2 ТОВ «БЕРЕГОБУД» (код ЄДРПОУ 40347830) та ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ «НАВІГАТОР» (код ЄДРПОУ 40036425), без мети ведення фінансово-господарської діяльності.

Також, вказано, що проведеним оглядом АІС «Податковий Блок» встановлено, що в приміщенні АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528) відкриті наступні рахунки: ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ «НАВІГАТОР» (код ЄДРПОУ 40036425) рахунок НОМЕР_1.

Крім того, у клопотанні зазначено, що з метою швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, проведення судових експертиз, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ «НАВІГАТОР» (код ЄДРПОУ 40036425), які перебувають у володінні АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528).

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий в судове засідання не з'явився, клопотав про задоволення клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого з ОВС четвертого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Кучер А.М. - задовольнити.

Надати слідчому з ОВС четвертого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Кучер А.М. або слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №32018100000000245 від 20.11.2018 року: Проценку О.В., Наумцю С.О., Горчинському А.С., Ткач Ю.О., тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю клієнта ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ «НАВІГАТОР» (код ЄДРПОУ 40036425) та перебувають у володінні АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_1 за період з моменту відкриття рахунку по дату винесення Ухвали суду, а саме: відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) НОМЕР_1; інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку, а саме документів передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року №492, які були надані на відкриття рахунку НОМЕР_1 додавалися до справи під час функціонування вказаного рахунку, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку; первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки НОМЕР_1 та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів); договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ «НАВІГАТОР» (код ЄДРПОУ 40036425) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт», всіх заяв та доручень від імені ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ «НАВІГАТОР» (код ЄДРПОУ 40036425), а також карток зі зразками підписів; протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ «НАВІГАТОР» (код ЄДРПОУ 40036425), та надати розпорядження про надання можливості вилучити оригінали цих документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя