Ухвала суду № 78202344, 28.11.2018, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/14852/18

н/п 1-кс/640/13331/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"28" листопада 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Колесник С.А.,

при секретарі - Ашрафовій І.Р.,

за участі слідчого - Червякова М.І.,

адвокатів - Літвінової А.С., Михайлова В.Л., Костіна О.Ю.,

директора ТОВ «ТБ Харківмаш» - ОСОБА_4,

власника майна - ОСОБА_5,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Харкова клопотання слідчого СУ ГУ НП в Харківській області підполковника поліції Червякова Михайла Івановича про арешт майна по кримінальному провадженню за № 12018220000000382 від «13» квітня 2018 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

встановив:

27.11.2018 слідчий СУ ГУ НП в Харківській області підполковник поліції Червяков М.І. звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області радником юстиції Стрельниковою Є.В., у якому просить з метою забезпечення збереження речових доказів в порядку п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України:

Накласти арешт на майно, яке вилучено під час проведення обшуку 20.11.2018 за місцем знаходження ТОВ «Укрнафтагазексперт» - у приміщеннях будівлі НОМЕР_11 1-го поверху по АДРЕСА_6, а саме: НЖМД зі стаціонарного персонального комп'ютера ОСОБА_8 (начальник тендерно-договірного відділу ТОВ «Укрнафтагазексперт») «Western Digital 320GBS/n:WMAV2J645074»; НЖМД зі стаціонарного персонального комп'ютера ОСОБА_9 (бухгалтер-касир ТОВ «Укрнафтагазексперт») «Samsung 500GB S/n:S23CJ9DZ604150»; НЖМД зі стаціонарного персонального комп'ютера (прямо від входу до приміщення, в неробочому стані) «Samsung 500GB S/n:SOMUJ1EP913990»; НЖМД зі стаціонарного персонального комп'ютера (справа від входу до приміщення, в неробочому стані, комп'ютер робітника відділу кадрів ОСОБА_10, вже не працює) «Samsung 500GB S/n:S23CJ9DZ604146» та «Western Digital 800GB S/n:WCAM9U320300»; НЖМД зі стаціонарного персонального комп'ютера (з права від входу до приміщення, в неробочому стані, другий за порядком) «Samsung160GB S/n: SOV3J9AQ574835»; два НЖМД зі стаціонарного персонального комп'ютера (сервер) «HGST S/n:N21E5RTEта HITACHIS/n: HQ3TVY0H; зовнішній НЖМД Silicon Power1TB «MSIP-REM-SLL-A60, 15043995-12»; персональний комп'ютер - ноутбук ОСОБА_11 (головний інженер ТОВ «Укрнафтагазексперт») Samsung NP-R50 S/n: 900D93EYA00065Aз блоком живлення; персональний комп'ютер-ноутбук ОСОБА_12 Asus Z99LS/n: 83N0AS27282911B з блоком живлення; персональний комп'ютер - ноутбук ОСОБА_12 HP 15-bw091urProdID 2CJ99EA#ACB з блоком живлення; персональний комп'ютер - нетбук ОСОБА_13 Asus Eee PC 1015PEMS/n: AA0AAS084756; блокнот в обкладинці чорного кольору з написом «DIARY», який належить та ведеться ОСОБА_12 з початку 2017р. з чорновими рукописними записами; ТТН №1 від 29.05.2018, замовник - ТОВ «БМУ «Енергоюжспецстрой», вантажовідправник - ТОВ «Укрнафтагазексперт», на 1 арк.; ТТН № 1 від 03.05.2018, замовник - ТОВ «БМУ «Енергоюжспецстрой», вантажовідправник - ТОВ «Укрнафтагазексперт», на 1 арк.; рахунок-фактуру № СФ0000026 від 06 липня 2018 на 1 арк.; аркуш з копією чорнових рукописних записів; договір-постачання №4-04/1 від 04.04.2018 на 4 арк. між ТОВ «Укрнафтагазексперт» та ТОВ «БМУ «Енергоюжспецтрой»; видаткову накладну №1 від 03.05.2018 на 1 арк.; видаткову накладну №2 від 29.05.2018 на 1 арк.; видаткову накладну №1 від 03.05.2018 на 1 арк.; бланк акту приймання-передачі № 7 на 1 арк. за договором № 308/18 від 14.03.2018; договір постачання НОМЕР_11-04/1 від 02.04.2018 між ТОВ «Мирвус» та ТОВ «Укрнафтогазексперт» на 4 арк.; рахунок-фактуру № 1 від 03.05.2018 на 1 арк.; рахунок-фактуру № 1 від 16.05.2018 на 1 арк.; видаткову накладну № 16/05/18-1 від 16.05.2018 на 1 арк.; видаткову накладну № 03/05/18-1 від 03.05.2018 на 1 арк.; кошторис до тендерної документації - відомість ресурсів облаштування Березівського НГКР; підключення свердловини № 125 на 5 аркушах з рукописними записами; копію чорнових рукописних записів; два аркуші з чорновими рукописними записами з розрахунками; акти здачі-приймання робіт (надання послуг) між ТОВ «Укрнафтогазексперт» та ТОВ «Мічіганскай» на 14 аркушах, власником яких є ТОВ «Укрнафтагазексперт» директор ОСОБА_12.

Накласти арешт на майно, яке вилучено під час проведення обшуку 20.11.2018 за місцем мешкання директора ТОВ «Укрнафтагазексперт» ОСОБА_12 - у приміщенні квартири АДРЕСА_1, а саме: лист ТОВ «Укрнафтогазексперт» на адресу головного інженера ГПУ «Шебелинкагазвидобування» ОСОБА_14 без номера і дати на 3 аркушах; аркуші паперу формату А4 із відбитком печатки ПрАТ «Прометей», код 30560445 і підписом невстановленої особи на кожній сторінці аркуша у кількості 6 аркушів; аркуші паперу формату А4 із відбитком печатки ПрАТ «Прометей», код 30560445 і підписом голови правління ОСОБА_15 у кількості 3 аркушів; мобільний телефон Iphone 7, JetBlack, серійний номер НОМЕР_1, IMEIНОМЕР_2 з Sim-картою мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» номер телефону НОМЕР_3; лист ТОВ «Нафтогазексперт» № П78 від від 28.07.2016 з додатком на 2 аркушах; інформацію про проведення закупівель філії УМГ «Київтрансгаз» на 1 аркуші; висновок експертизи за результатами експертного обстеження ТВ № 14108468-09-ВЛ-0255.18 ТОВ «Укрнафтогазексперт» у двох примірниках на 2 аркушах; регламент технічних оглядів машин паровий блок - агрегат АВА - 4/13 у двох примірниках на 2 аркушах; чорнові записи щодо облаштування Березівського НГКР на 6 аркушах; трикутний штамп ОТК заводу м. Баку, власником яких є ОСОБА_12.

Крім того, 27.11.2018 слідчий СУ ГУ НП в Харківській області підполковник поліції Червяков М.І. звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області радником юстиції Стрельніковою Є.В., у якому просить з метою забезпечення збереження речових доказів в порядку п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України накласти арешт на майно, яке вилучено під час проведення обшуку 20.11.2018 за місцем мешкання ОСОБА_5 у приміщенні квартири АДРЕСА_2, а саме: записну книжку «Notebook» із рукописними записами; аркуш із рукописними записами телефонів та назв і кількості комплектуючих; довіреність від 01.10.2015 від ТОВ «Компанія «Променерго Лтд» на ОСОБА_5; аркуш технічних умов на Арматуру трубопровідну металеву - 2 арк.; витяг з ЄДРЮО та ФОП по ТОВ «Арма-Газ» на 6 арк..; рекламні листівки продукції «Харківмаш» із характеристиками клапанів - 3 арк.; персональний комп'ютер - ноутбук «НР» срібного кольору без серійного номеру; мобільний телефон «Nokia» imei: НОМЕР_4, imei: НОМЕР_5 із встановленими сім-картками № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7; мобільний телефон «Xiaomi» imei: НОМЕР_8, imei: НОМЕР_9 із встановленою сім-карткою № НОМЕР_10, власником яких є ОСОБА_5.

Крім того, 27.11.2018 слідчий СУ ГУ НП в Харківській області підполковник поліції Червяков М.І. звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області радником юстиції Стрельніковою Є.В., у якому з метою забезпечення збереження речових доказів в порядку п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, просить накласти арешт на майно, яке вилучено під час проведення обшуку 26.11.2018 за місцем знаходження Управління будівельно-монтажних робіт "Укргазспецбудмонтаж" ПАТ «Укргазвидобування» - у приміщеннях будівлі № 45 по вул. Українській м. Красноград Красноградського району Харківської області, а саме: видаткову накладну ТОВ «Алеко» від 28.09.2018 №856 - 1 арк.; акт прийняття-передачі на відповідальне зберігання від 28.09.2018 між ТОВ «Алеко» та Філією УБМР "Укргазспецбудмонтаж" - 1 арк.; товарно-транспортну накладну № 415 від 06.10.2018 від ТОВ «Алеко» - 1 арк.; товарно-транспортну накладну № 734 від 16.10.2018 від ТОВ «Алеко» - 1 арк.; товарно-транспортну накладну № 721 від 10.10.2018 від ТОВ «Алеко» - 1 арк.; копію Акту НОМЕР_11 від 01.11.2018 між ТОВ «Алеко» та Філією УБМР «Укргазспецбудмонтаж» - 1 арк.; видаткову накладну ТОВ «Алеко» від 19.09.2018 № 815 - 1 арк.; товарно-транспортну накладну № 656 від 19.09.2018 від ТОВ «Алеко» - 1 арк.; видаткову накладну ТОВ «Алеко» від 21.09.2018 № 826 - 1 арк.; товарно-транспортну накладну № 663 від 21.09.2018 від ТОВ «Алеко» - 1 арк.; видаткову накладну ТОВ «Алеко» від 07.09.2018 № 746 - 1 арк.; товарно-транспортну накладну №610 від 07.09.2018 від ТОВ «Алеко» - 1 арк.; видаткову накладну ТОВ «Алеко» від 14.09.2018 № 792 - 1 арк.; товарно-транспортну накладну № 641 від 14.09.2018 від ТОВ «Алеко» - 1 арк.; видаткову накладну ТОВ «ТБ «Харківмаш» від 21.05.2018 № 66 - 1 арк.; рахунок на оплату ТОВ «ТБ «Харківмаш» від 21.05.2018 № 83 - 1 арк.; товарно-транспортну накладну № Р66 від 21.05.2018 від ТОВ «ТБ «Харківмаш» - 1 арк.; видаткову накладну ТОВ «Тимберлінг» від 12.01.2018 № 5 - 1 арк.; видаткову накладну ТОВ «ТБ «Харківмаш» від 21.05.2018 № 66 - 1 арк.; товарно-транспортну накладну № Р95 від 25.06.2018 від ТОВ «ТБ «Харківмаш» - 1 арк.; видаткову накладну ТОВ «ТБ «Харківмаш» від 22.07.2018 № 112 - 1 арк.; накладну ЖД № 32797813 від 22.07.2018 - 1 арк.; договір поставки № 193/18 від 17.09.2018 між ТОВ «ТБ «Харківмаш» та Філією УБМР «Укргазспецбудмонтаж» із додатками на 17 арк.; договір поставки № 97/18 від 16.05.2018 між ТОВ «ТБ «Харківмаш» та Філією УБМР «Укргазспецбудмонтаж» із додатками на 13 арк.; договір поставки № 180/18 від 30.08.2018 між ТОВ «Алеко» та Філією УБМР «Укргазспецбудмонтаж» із додатками на 15 арк.; копію наказу ПАТ «Укргазвидобування» від 22.05.2018 № 361 - 2 арк.; документи щодо закупівлі «Порошок мінеральний МП-1», що складаються: звіту від 30.08.2018 - 1 арк.; протоколу засідання тендерного комітету № 32-Т від 22.08.2018 - 2 арк.; службової записки від 22.08.2018 № 09-537/1 - 1 арк.; копії листа ТОВ «Алеко» - 1 арк.; службової записки від 02.08.2018 - 1 арк.; протоколу від 25.07.2018 - 1 арк.; протоколу акцепту від 02.08.2018 - 1 арк.; протоколу результатів від 01.08.2018 - 1 арк.; службової записки від 01.08.2018 - 1 арк.; копії службових записок від 27.07.2018 - 2 арк.; копії службової записки від 30.07.2018 - 1 арк.; документації допорогової закупівлі від 12.07.2018 - 26 арк.; оголошення про закупівлю від 12.07.2018 - 1 арк.; протоколу засідання тендерного комітету № 18(т)-091 від 12.07.2018 - 1 арк.; заявки від 06.07.2018 №83-Т - 2 арк.; списку постачальників - 1 арк.; копії змін до річного плану - 2 арк.; розрахунку очікуваної вартості - 1 арк.; копії листа та рахунку ТОВ «Алеко» - 2 арк.; копії листа ТОВ «ТД «Зенит Плюс» - 1 арк.; даних про предмет закупівлі - 1 арк.; обґрунтування закупівлі - 1 арк.; копії рецепту № 02/05 - 1 арк.; додатків до документації закупівлі - 4 арк.; протоколу засідання тендерного комітету № 18(т)-091 від 12.07.2018 - 1 арк.; документи щодо закупівлі «Скловолокно» (скловолокно в асортименті), що складаються: звіту про результати закупівлі від 16.05.2018 - 1 арк.; службової записки від 04.05.2018 - 1 арк.; протоколу акцепту від 04.05.2018 - 1 арк.; службової записки від 17.04.2018 - 1 арк.; диску «ТОВ «ТД «Харківмаш» № 032; протоколу результатів предкваліфікаційного відбору від 26.04.2018 - 1 арк.; документів пропозиції ТОВ «ТД «Харківмаш» прошитих на 65 арк.; службової записки від 10.04.2018 - 1 арк.; копії листа ТОВ «НВО «Сєвєродонецький склопластик» від 30.03.2018 - 1 арк.; копії витягу з протоколу № 40/ЦКК НА «Нафтогаз України» - 5 арк.; протоколу відхилення пропозицій від 10.04.2018 - 1 арк.; протоколу відхилення пропозицій від 03.04.2018 - 1 арк.; службової записки від 02.04.2018 - 1 арк.; копії листа ТОВ «Епіцентр К» - 1 арк.; копії витягу з протоколу № 39/ЦКК НА «Нафтогаз України» - 4 арк.; протоколу допорогової закупівлі від 22.03.2018 - 1 арк.; документації допорогової закупівлі від 12.03.2018 - 12 арк.; оголошення про проведення закупівлі від 12.03.2018 - 1 арк.; протоколу засідання тендерного комітету від 12.03.2018 - 1 арк.; заявки від 05.02.2018 № 14-Т - 2 арк.; списку постачальників скловолокна - 1 арк.; даних про предмет закупівлі - 2 арк.; розрахунку очікуваної вартості - 1 арк.; копії пропозиції «Епіцентр К» - 1 арк.; копії рахунку-фактури ТОВ «ТД «Санпол» - 1 арк.; копії рахунку-фактури ТОВ «ВТБО «Гранд» - 1 арк.; копії листа ТОВ «Спец Буд» - 2 арк.; додатку до документації процедури закупівлі - 4 арк.; копії кризового аналізу процедури закупівлі - 3 арк.; документи щодо закупівлі «Ізоляційне приладдя» (Ізоляційне обладнання - 2 лоти), що складаються: звіту про результати від 17.09.2018 - 1 арк.; службової записки від 30.08.2018 - 1 арк.; протоколу акцепту від 30.08.2018 - 1 арк.; службової записки від 29.08.2018 - 5 арк.; звіту про результати проведення закупівлі від 17.08.2018 - 1 арк.; протоколу відміни процедури від 17.08.2018 - 1 арк.; протоколу допорогової закупівлі від 20.08.2018 - 1 арк.; документації допорогової закупівлі від 08.08.2018 - 15 арк.; оголошення про проведення процедури закупівлі від 07.08.2018 - 1 арк.; протоколу засідання тендерного комітету від 07.08.2018 - 1 арк.; заявки від 02.08.2018 № 91-Т - 3 арк.; списку постачальників машинки ізоляційні - 1 арк.; розрахунків очікуваної вартості - 1 арк.; копії рахунку ТОВ «Укрнафтогазексперт» від 06.07.2018 - 1 арк.; копії рахунку ТОВ «СП Укрпромпотавка» від 16.07.2018 - 1 арк.; копії рахунку ТОВ «ТД «Харківмаш» від 06.07.2018 - 1 арк.; копії пропозиції ТОВ «Центрум» від 05.07.2018 - 1 арк.; копії пропозиції ПрАТ «ОЗОМ» від 09.07.2018 - 1 арк.; зміни до річного плану - 5 арк.; даних про предмет закупівлі - 1 арк.; критерії оцінки учасника - 4 арк.; платіжне доручення Філії УБМР «Укргазспецбудмонтаж» № 221 від 22.02.3018 - 1 арк.; службової записки Філії УБМР «Укргазспецбудмонтаж» № 4452 від 23.02.2018 - 1 арк.; копії рахунку-фактури ТОВ «Тімберлінг» № 000017 від 12.01.2018 - 1 арк.; видаткову накладну від 12.01.2018 № 5 ТОВ «Тімберлінг» - 1 арк.; копію листа ПАТ «Укргазвидобування» від 23.01.2018 - 1 арк.; копію наказу ПАТ «Укргазвидобування» від 02.03.2017 № 138 - 2 арк.; платіжне доручення Філії УБМР «Укргазспецбудмонтаж» № 43316 від 09.08.3018 - 1 арк.; службову записку Філії УБМР «Укргазспецбудмонтаж» № 4452 від 09.08.2018 - 1 арк.; рахунок на оплату ТОВ «ТД «Харківмаш» № 113 від 03.07.2018 - 1 арк.; копію видаткової накладної № 112 від 22.07.2018 ТОВ «ТД «Харківмаш» - 1 арк.; копію листа ПАТ «Укргазвидобування» від 05.07.2018 - 1 арк.; копію наказу ПАТ «Укргазвидобування» від 02.03.2017 № 138 - 2 арк.; копію акту № 13 від 12.01.2018 вхідного контролю Філії УБМР «Укргазспецбудмонтаж» - 1 арк.; лист Філії УБМР «Укргазспецбудмонтаж» від 18.06.2018 №01-17/2714-6 до АТ «Укргазвидобування» із додатком - зміни до річного плану - 2 арк.; копії рахунку на оплату ТОВ «ТБ «Харківмаш» № 121 від 06.07.2018 - 2 арк.; схему обладнання машинки ізоляційної ручної МІР-1220 - 1 арк.; список постачальників мінерального порошку для асфальтобетонних сумішей - 1 арк.; копію листа АТ «Укргазвидобування» від 23.01.2018 щодо погодження закупівлі у ТОВ «Тімберлінг» - 1 арк.; чисті аркуші паперу формату А-4 із проставленими відбитками печатки «Красноградське шляхове підприємство № 24673471» - 2 арк.; копію листа «Красноградське шляхове підприємство» від 06.12.2017 - 1 арк.; акт прийняття-предачі б/д між Філією УБМР «Укргазспецбудмонтаж» та «Красноградське шляхове підприємство» - 1 арк., які належать Управління будівельно-монтажних робіт "Укргазспецбуд монтаж" АТ «Укргазвидобування» директор ОСОБА_17.

Крім того, 27.11.2018 слідчий СУ ГУ НП в Харківській області підполковник поліції Червяков М.І. звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області радником юстиції Стрельніковою Є.В., у якому з метою забезпечення збереження речових доказів в порядку п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України просить накласти арешт на майно, яке вилучено під час проведення обшуку 20.11.2018 за місцем знаходження ТОВ «Торговий будинок «Харківмаш» у приміщеннях будівель за адресою: м. Харків, вул. Лодзька, 8-А, а саме: металеві шрифти з літерами у кількості 37 од. у коробці дерев'яній; металеві шрифти з цифровим позначенням у кількості 10 од. у пластиковій коробці; металеві шрифти з літерами у кількості 32 од. у пластиковій коробці; металеві шрифти у кількості 10 од. у металевій коробці; металеві таблички (бирки) на яких мітиться технічна інформація, у тому числі з назвою ТОВ «ТБ «Харківмаш» у кількості 14 од.; ескіз таблички (бирки) у друкованому виді на 40 арк.; зошит у клітинку з чорновими записами в якому міститься інформація про виплату заробітної платні, які належать ТОВ «ТБ «Харківмаш» директор ОСОБА_4.

Майно, на яке слідчий просить накласти арешт зберігати, а саме: документи, при матеріалах кримінального провадження; носії інформації - в камері зберігання речових доказів СУ ГУНП в Харківській області.

Ухвалами слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 27.11.2018 клопотання №640/14852/18, н/п 1-кс/640/13331/18, № 640/14852/18, н/п 1-кс/640/13333/18, № 640/14852/18, н/п 1-кс/640/13335/18, № 640/14852/18, н/п 1-кс/640/13337/18, обєднані в одне провадження під № 640/14852/18, н/п 1-кс/640/13331/18.

На обґрунтування клопотань слідчий зазначає, щоСУ ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12018220000000382 від 13.04.2018 за ознаками ч. 3 ст. 191 КК України за фактом заволодіння бюджетними коштами.

В ході досудового слідства встановлено, що в період 2017-2018 років ОСОБА_5 разом із групою інших осіб, використовуючи низку підприємств, зокрема ТОВ «Торговий будинок «Харківмаш», ТОВ «Будівельно-монтажне управління «Енергоюжспецстрой», шляхом антиконкурентної змови забезпечили перемогу в конкурсних торгах на постачання обладнання до філій ПАТ «Укргазвидобування» - Управління будівельно-монтажних робіт "Укргазспец-будмонтаж", Філії ГПУ «Шебелинкагазвидобування», ФГПУ «Полтавагазвидобування» та заволоділи коштами даних підприємств, здійснивши поставку неякісного та невідповідного вимогам технічних умов обладнання.

В ході проведення подальшого досудового розслідування, за наданими слідчим дорученнями оперативному підрозділу та за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій було отримано дані, що Управлінням будівельно-монтажних робіт "Укргазспецбудмонтаж" ПАТ «Укргазвидобування» за сприянням його службових осіб, що діяли змові із ОСОБА_5, в період 2017-2018 було укладено договори на здійснення закупівлі товарно-матеріальних цінностей у ТОВ «Торговий будинок «Харківмаш», ТОВ «Алеко», ТОВ «Тімберленд» без реального проведення конкурсу та в подальшому із перерахуванням коштів на рахунки цих підприємств без фактичного постачання товарів.

Також, згідно матеріалів досудового розслідування, у період 2017 року службовими особами та представниками ТОВ «Торговий будинок «Харківмаш» за попередньою змовою із ОСОБА_5 під час виконання договору постачання з Філією ГПУ «Шебелинкагазвидобування» ПАТ «Укргазвидобування» було привласнено кошти вказаного державного підприємства шляхом постачання обладнання, що не відповідає технічним вимогам та наданої до нього документації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 діючи у змові із службовими особами та представниками ТОВ «Укрнафтагазексперт» та ТОВ «БМУ «Енергоюжспецбуд» у період 2017-2018 років здійснили привласнення коштів ФГПУ «Полтавагазвидобування» ПАТ «Укргазвидобування» шляхом постачання на вказане підприємство невідповідного та неякісного обладнання під час виконання робіт з Облаштування Березівського НГРК та Підключення свердловини №125.

Слідчий вказує, що 20.11.2018 та 26.11.2018 в ході проведення обшуків за місцем знаходження ТОВ «Укрнафтагазексперт», у приміщеннях 1-го поверху будівлі НОМЕР_11 по АДРЕСА_6; за місцем мешкання директора ТОВ «Укрнафтагазексперт» ОСОБА_12 - у приміщенні квартири АДРЕСА_1; за місцем мешкання ОСОБА_5 - у приміщенні квартири АДРЕСА_3; за місцем знаходження Управління будівельно-монтажних робіт "Укргазспецбудмонтаж" ПАТ «Укргазвидобування» - у приміщеннях будівлі № 45 по вул. Українській м. Красноград Красноградського району Харківської області; за місцем знаходження ТОВ «Торговий будинок «Харківмаш» - у приміщеннях будівель за адресою м. Харків, вул. Лодзька, 8-А було виявлено та вилучено предмети, речі та документи, зазначені у клопотанні.

Слідчий зазначає, що вказані вилучені документи та речі можуть бути використані в якості доказів причетності службових осіб ТОВ «Укрнафтагазексперт», ТОВ «ТБ «Харківмаш», ОСОБА_5, Управління будівельно-монтажних робіт «Укргазспецбуд-монтаж», ПАТ «Укргазвидо-бування» до вчинення заволодіння коштами державних підприємств, а носії інформації потребують проведення додаткового дослідження, в тому числі із залученням експертів, у зв'язку з чим є необхідність у накладенні арешту.

Також, як зазначає слідчий, вивченням матеріалів кримінального провадження вбачається, що вилучені документи, носії інформації та предмети зберегли на собі сліди вчинення злочинів, та є знаряддям вчинення злочину, а також можуть бути використані в якості речових доказів у кримінальному провадженні оскільки свідчать про вчинення злочину та містять дані про обставини його вчинення. Вилучене в ході проведення обшуків майно у вигляді документів та предметів є засобами чи знаряддям вчинення кримінального правопорушення та зберегло на собі його сліди, набуто в результаті вчинення злочину є необхідність у накладенні на нього арешту з метою забезпечення збереження речових доказів, що передбачено п. 1 ч. 2 ст. 170 КК України.

Слідчий Червяков М.І. у судовому засіданні клопотання про арешт майна підтримав з підстав, викладених у клопотанні.

Адвокат Літвінова А.С., діюча в інтересах ОСОБА_12 проти задоволення клопотання заперечувала, посилаючись на те, що, на їїдумку, клопотання є таким, що не відповідає вимогам процессуального законодавства та необгрунтованим. Так, вказала, що у клопотанні слідчого та інших документах слідчим не зазначено фактичних обставин, які б давали підстави для висновку (підозри) про наявність складу кримінального правопорушення за ч.3 ст.191 КК України, та не сформульовано в чому таке кримінальне правопорушення полягає. Зауважила, що такий захід забезпечення кримінального провадження як арешт майна потребує ретельної перевірки наявності підстав для обмеження права власності громадян та юридичних осіб. Однак, для застосування заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя зобов»язаний перевірити наявність обгрунтованої підозри.

Також посилалася на те, що слідчим не доведений факт поставки не нового обладнання. Зазначила, що у разі поставки не якісного обладнання, діюче законодавство передбачає господарські санкції. На її думку, вилучене під час обшуку майно не має відношення до кримінального провадження.

Крім того вказала, що під час вилучення комп»ютерної техніки, жорстких дисків працівникам ТОВ «Укрнафтагазексперт» не було надано можливості скопіювати дані, що містяться на вилучених електронних носіях, що призвело до блокування роботи підприємства.

Також вважала, що слідчим порушений строк звернення до суду з клопотанням про арешт майна, оскільки з моменту винесення ухвали слідчим суддею 22.11.2018 про повернення клопотання до дня подачі клопотання до суду 27.11.2018 пройшов встановлений судом строк 72 години.

Адвокат Михайлов В.Л., діючий в інтересах ОСОБА_5, заперечував проти задоволення клопотання, посилаючись на те, що речі, вилучені під час обшуку не мають відношення до даного кримінального правопорушення та не можуть бути речовими доказами. Також зазначив, на порушення, на його думку, порядку проведення обшуку, оскільки він був проведений за відсутності адвоката, а тому вилучене майно повинно негайно бути повернуто володільцю. Крім того вказав, що під час проведення обшуку було вилучено банківську картку та телефон матері його підзахисного, що ставить під загрозу її життя та здоров»я. Вилучені документи, довіреності, які датовані 2015-2016рр. також на його думку не підлягають арешту, оскільки кримінальне провадження розслідується за період 2017-2018рр.

Власник майна ОСОБА_5 повністю підтримав позицію свого адвоката, просив у задоволенні клопотання відмовити у повному обсязі.

Адвокат Костін О.Ю., діючий в інтересах ТОВ «Торгівельний будинок Харківмаш» проти задоволення клопотання заперечував з тих підстав, що вилучене під час проведення обшуку майно не належить ТОВ «Торгівельний будинок Харківмаш», оскільки був проведений в приміщеннях, які не орендуються зазначеним підприємством.

Директор ТОВ «Торгівельний будинок Харківмаш» ОСОБА_4 повністю підтримав позицію адвоката.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення учасників процесу, дослідивши надані докази, матеріали клопотань № 640/14852/18 н/п 1-кс/640/13044/18, № 640/14852/18 н/п 1-кс/640/13045/18, № 640/14852/18 н/п 1-кс/640/13046/18, встановив, що СУ ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018220000000382 від 13.04.2018 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України (а.с. 7).

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 15.11.2018 надано дозвіл на проведення обшуку за місцем знаходження ТОВ «Укрнафтагазексперт» - у приміщеннях будівлі НОМЕР_11 в літ. «И-2» 1-го поверху № 37, 38, 39, 40, 41 по АДРЕСА_6, які належать на праві власності ОСОБА_18 (а.с. 8).

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 15.11.2018 надано дозвіл на проведення обшуку за місцем мешкання директора ТОВ «Укрнафтагазексперт» ОСОБА_12 - у приміщенні квартири АДРЕСА_1, яка належить на праві спільної власності ОСОБА_12 та ОСОБА_19 (а.с. 13).

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 15.11.2018 надано дозвіл на проведення обшуку за місцем знаходження ТОВ «Торговий будинок «Харківмаш» - у приміщеннях будівлі № 8-А в літ. «Г-1», літ. «Д-1» , літ. «Е-1» , літ. «Ж-1» , літ. «К-1», літ. «Л-2», літ. «М-1», літ. «О-1», літ. «Т-1», літ. «С-1», літ. "Б-1", літ. "Р-1", літ «В-1» по вул. Лодзькій у м. Харкові, яка належать на праві власності АТЗТ «Харківмаш» та ТОВ «Дормоноліт» (а.с. 44).

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 15.11.2018 надано дозвіл на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 - у приміщенні квартири АДРЕСА_2, яка належать на праві спільної власності ОСОБА_5 та ОСОБА_20 (а.с. 87).

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 15.11.2018 надано дозвіл на проведення обшуку за місцем знаходження Управління будівельно-монтажних робіт "Укргазспецбудмонтаж" ПАТ «Укргазвидобування» - у приміщеннях будівлі № 45 по вул. Українській м. Красноград Красноградського району Харківської області, які належать на праві власності Державі в особі Верховної Ради України в повному господарському віданні дочірньої компанії "Укргазвидобування" Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" (а.с. 119).

Метою проведення обшуків слідчий суддя зазначав: виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення документації щодо проведення закупівель товарів, робіт та послуг у ТОВ «Торговий будинок «Харківмаш», ТОВ «Алеко», ТОВ «Тімберленд», чорнових записів, електронних носіїв інформації, мобільних терміналів систем зв'язку, електронних інформаційних систем або їх частин, які є знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та можуть бути доказами під час судового розгляду

20.11.2018 з 09:15 год. по 14:56 год. в ході проведення обшуку за місцем знаходження ТОВ «Укрнафтагазексперт» - у приміщеннях будівлі НОМЕР_11 в літ. «И-2» 1-го поверху № 37, 38, 39, 40, 41 по АДРЕСА_6, виявлено та вилучено майно, перелік якого зазначено в протоколі обшуку (а.с. 9-12).

20.11.2018 з 07:05 год. по 09:47 год. в ході проведення обшуку у приміщенні квартири АДРЕСА_1, виявлено та вилучено майно, перелік якого зазначено в протоколі обшуку (а.с. 14-16).

20.11.2018 з 10:40 год. по 14:45 год. в ході проведення обшуку у приміщеннях будівлі № 8-А в літ. «Г-1», літ. «Д-1» , літ. «Е-1» , літ. «Ж-1» , літ. «К-1», літ. «Л-2», літ. «М-1», літ. «О-1», літ. «Т-1», літ. «С-1», літ. "Б-1", літ. "Р-1", літ «В-1» по вул. Лодзькій у м. Харкові, виявлено та вилучено майно, перелік якого зазначено в протоколі обшуку (а.с. 45-47).

20.11.2018 з 06:51 год. по 08:25 год. в ході проведення обшуку у приміщенні квартири АДРЕСА_2, виявлено та вилучено майно, перелік якого зазначено в протоколі обшуку (а.с. 88-89).

26.11.2018 з 09:15 год. по 16:16 год. в ході проведення обшуку за місцем знаходження Управління будівельно-монтажних робіт "Укргазспецбудмонтаж" ПАТ «Укргазвидобування» - у приміщеннях будівлі № 45 по вул. Українській м. Красноград Красноградського району Харківської області, виявлено та вилучено майно, перелік якого зазначено в протоколі обшуку (а.с. 120-124).

22.11.2018 на адресу суду поштою надійшло клопотання слідчого СУ ГУ НП в Харківській області підполковника поліції Червякова М.І., погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області радником юстиції Шевцовим С.В., яким слідчий просив накласти арешт у кримінальному провадженні № 12018220000000382 на майно, вилучене 20.11.2018 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 (а.с. 2-4 справа № 640/14852/18 н/п 1-кс/640/13044/18).

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 22.11.2018 вищевказане клопотання слідчого СУ ГУ НП в Харківській області підполковника поліції Червякова М.І. повернуто прокурору для усунення недоліків, встановивши строк в сімдесят дві години, з моменту отримання копії ухвали (а.с. 42 справа № 640/14852/18 н/п 1-кс/640/13044/18).

Копію ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 22.11.2018 про повернення клопотання для усунення недоліків отримано прокурором 26.11.2018 о 16:30 год. (а.с.44 справа № 640/14852/18 н/п 1-кс/640/13044/18).

22.11.2018 на адресу суду поштою надійшло клопотання слідчого СУ ГУ НП в Харківській області підполковника поліції Червякова М.І., погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області радником юстиції Шевцовим С.В., яким слідчий просив накласти арешт у кримінальному провадженні № 12018220000000382 на майно, вилучене 20.11.2018 під час проведення обшуку за адресою: м. Харків, вул. Лодзька, 8-А (а.с. 2-4 справа № 640/14852/18 н/п 1-кс/640/13045/18).

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 22.11.2018 вищевказане клопотання слідчого СУ ГУ НП в Харківській області підполковника поліції Червякова М.І. повернуто прокурору для усунення недоліків, встановивши строк в сімдесят дві години, з моменту отримання копії ухвали (а.с. 45 справа № 640/14852/18 н/п 1-кс/640/13045/18).

Копію ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 22.11.2018 про повернення клопотання для усунення недоліків отримано прокурором 26.11.2018 о 16:30 год. (а.с. 47 справа № 640/14852/18 н/п 1-кс/640/13045/18).

22.11.2018 на адресу суду поштою надійшло клопотання слідчого СУ ГУ НП в Харківській області підполковника поліції Червякова М.І., погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області радником юстиції Шевцовим С.В., яким слідчий просив накласти арешт у кримінальному провадженні № 12018220000000382 на майно, вилучене 20.11.2018 під час проведення обшуку за адресами: м. Харків, вул. Куликівська, буд. 2, поверх 1; АДРЕСА_5 (а.с. 2-6 справа № 640/14852/18 н/п 1-кс/640/13046/18).

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 22.11.2018 вищевказане клопотання слідчого СУ ГУ НП в Харківській області підполковника поліції Червякова М.І. повернуто прокурору для усунення недоліків, встановивши строк в сімдесят дві години, з моменту отримання копії ухвали (а.с. 52-53 справа № 640/14852/18 н/п 1-кс/640/13046/18).

Копію ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 22.11.2018 про повернення клопотання для усунення недоліків отримано прокурором 26.11.2018 о 16:30 год. (а.с. 55 справа № 640/14852/18 н/п 1-кс/640/13046/18).

Клопотання про арешт майна подані до суду 27.11.2018 о 16 год. 08 хв. (а.с. 2-6, 40-42, 83-85,112-116 справа № 640/14852/18 н/п 1-кс/640/13331/18).

Відповідно до вимог ст. 116 КПК України, строк не вважається пропущеним, якщо скаргу або інший документ здано до закінчення строку на пошту або передано особі, уповноваженій їх прийняти.

Таким чином, слідчим виконані вимоги ч. 3 ст. 172 КПК України, та дотримано вимоги закону щодо звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням про арешт майна після усунення недоліків.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 98 КПК України, документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Постановою слідчого СУ ГУ НП в Харківській області підполковника поліції Червякова М.І. від 20.11.2018 та від 27.11.2018, речі та предмети, вилучені в ході обшуку приміщень будівлі НОМЕР_11 в літ. «И-2» 1-го поверху № 37, 38, 39, 40, 41 по АДРЕСА_6; квартири АДРЕСА_1; приміщень будівлі № 8-А по вул. Лодзькій; квартири АДРЕСА_2; приміщень будівлі № 45 по вул. Українській м. Красноград Красноградського району Харківської області визнано речовими доказами та долучені до матеріалів кримінального провадження № 12018220000000382 від 13.04.2018 (а.с. 32-34, 75-77, 104-106, 137-139).

Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (ч. 1 ст. 173 КПК України).

Слідчим доведено, що вищевказане майно має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Вилучені відповідно до протоколів обшуків предмети і документи, які зазначені в клопотаннях слідчим, підлягають арешту, оскільки не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню.

Слідчий судя вважає необгрунтованими посилання сторони захисту на те, що вилучене під час проведення обшуків майно не стосується кримінального проважєення, в межах яких їх подано, оскільки на час розгляду клопотання у суду існує сукупність підстав вважати, що вони є доказом злочину.

Отже, на виконання вимог ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий довів слідчому судді необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.170 КПК України.

Враховуючи викладене вище, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту майна, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.4 ст.173 КПК України слідчий суддя, суд зобов'язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Завданням кримінального провадження визначено захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень.

Враховуючи вказану норму КПК України - ч. 4 ст. 173 КПК України, слідчий суддя вважає необхідним зобов'язати слідчого передати на відповідальне зберігання керівнику ТОВ «Укрнафтагазексперт» ОСОБА_12 майно, вилучене під час проведення обшуку 20.11.2018 за місцем знаходження ТОВ «Укрнафтагазексперт» - у приміщеннях будівлі НОМЕР_11 1-го поверху по АДРЕСА_6, а саме: НЖМД зі стаціонарного персонального комп'ютера ОСОБА_8 (начальник тендерно-договірного відділу ТОВ «Укрнафтагазексперт») «Western Digital 320GBS/n:WMAV2J645074»; НЖМД зі стаціонарного персонального комп'ютера ОСОБА_9 (бухгалтер-касир ТОВ «Укрнафтагазексперт») «Samsung 500GBS/n:S23CJ9DZ604150»; НЖМД зі стаціонарного персонального комп'ютера (прямо від входу до приміщення, в неробочому стані) «Samsung 500GB S/n:SOMUJ1EP913990»; НЖМД зі стаціонарного персонального комп'ютера (справа від входу до приміщення, в неробочому стані, комп'ютер робітника відділу кадрів ОСОБА_10, вже не працює) «Samsung 500GB S/n:S23CJ9DZ604146» та «Western Digital 800GB S/n:WCAM9U320300»; НЖМД зі стаціонарного персонального комп'ютера (з права від входу до приміщення, в неробочому стані, другий за порядком) «Samsung160GB S/n: SOV3J9AQ574835»; два НЖМД зі стаціонарного персонального комп'ютера (сервер) «HGSTS/n:N21E5RTEта HITACHIS/n: HQ3TVY0H; зовнішній НЖМД Silicon Power1TB «MSIP-REM-SLL-A60, 15043995-12»; персональний комп'ютер - ноутбук ОСОБА_11 (головний інженер ТОВ «Укрнафтагазексперт») Samsung NP-R50 S/n: 900D93EYA00065A з блоком живлення; персональний комп'ютер-ноутбук ОСОБА_12 Asus Z99LS/n: 83N0AS27282911B з блоком живлення; персональний комп'ютер - ноутбук ОСОБА_12 HP 15-bw091urProdID 2CJ99EA#ACB з блоком живлення; персональний комп'ютер - нетбук ОСОБА_13 Asus Eee PC 1015PEMS/n: AA0AAS084756, одночасно дозволивши слідчому здійснити їх огляд, за участю спеціаліста в області комп'ютерної техніки в обсязі, необхідному для досягнення мети кримінального провадження та виготовлення копій даних, які містяться на вказаних носіях та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 98, 132, 167, 170-173, 309, 372, 376 ч.2 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУ НП в Харківській області підполковника поліції Червякова Михайла Івановича про арешт майна по кримінальному провадженню за № 12018220000000382 від «13» квітня 2018 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, - задовольнити.

Накласти арешт на майно, що належить ТОВ «Укрнафтагазексперт», вилучене 20.11.2018 під час обшуку у приміщеннях будівлі НОМЕР_11 в літ. «И-2» 1-го поверху № 37, 38, 39, 40, 41 по АДРЕСА_6, а саме: НЖМД зі стаціонарного персонального комп'ютера ОСОБА_8 (начальник тендерно-договірного відділу ТОВ «Укрнафтагазексперт») «Western Digital 320GBS/n: WMAV2J645074»; НЖМД зі стаціонарного персонального комп'ютера ОСОБА_9 (бухгалтер-касир ТОВ «Укрнафтагаз-експерт») «Samsung 500GBS/n:S23CJ9DZ604150»; НЖМД зі стаціонарного персонального комп'ютера (прямо від входу до приміщення, в неробочому стані) «Samsung 500GB S/n:SOMUJ1EP913990»; НЖМД зі стаціонарного персонального комп'ютера (справа від входу до приміщення, в неробочому стані, комп'ютер робітника відділу кадрів ОСОБА_10, вже не працює) «Samsung 500GB S/n:S23CJ9DZ604146» та «WesternDigita l800GB S/n: WCAM9U320300»; НЖМД зі стаціонарного персонального комп'ютера (cправа від входу до приміщення, в неробочому стані, другий за порядком) «Samsung 160 GB S/n: SOV3J9AQ 574835»; два НЖМД зі стаціонарного персонального комп'ютера (сервер) «HGSTS/n: N21E5RTE та HITACHIS/n: HQ3TVY0H; зовнішній НЖМД Silicon Power1TB «MSIP-REM-SLL-A60, 15043995-12»; персональний комп'ютер - ноутбук ОСОБА_11 (головний інженер ТОВ «Укрнафтагазексперт») Samsung NP-R50 S/n: 900D93EYA00065A з блоком живлення ; персональний комп'ютер - ноутбук ОСОБА_12 Asus Z99L S/n: 83N0AS27282911B з блоком живлення; персональний комп'ютер - ноутбук ОСОБА_12 HP 15-bw091ur ProdID 2CJ99EA#ACB з блоком живлення; персональний комп'ютер - нетбук ОСОБА_13 Asus Eee PC 1015PEMS/n: AA0AAS084756; блокнот в обкладинці чорного кольору з написом «DIARY», який належить та ведеться ОСОБА_12 з початку 2017р. з чорновими рукописними записами; ТТН №1 від 29.05.2018, замовник - ТОВ «БМУ «Енергоюж-спецстрой», вантажовідправник - ТОВ «Укрнафтагазексперт», на 1 арк.; ТТН № 1 від 03.05.2018, замовник - ТОВ «БМУ «Енергоюжспецстрой», вантажовідправник - ТОВ «Укрнафтагазексперт», на 1 арк.; рахунок-фактуру №СФ0000026 від 06 липня 2018 на 1 арк.; аркуш з копією чорнових рукописних записів; договір-постачання № 4-04/1 від 04.04.2018 на 4 арк. між ТОВ «Укрнафтагазексперт» та ТОВ «БМУ «Енергоюжспецтрой»; видаткову накладну №1 від 03.05.2018 на 1 арк.; видаткову накладну №2 від 29.05.2018 на 1 арк.; видаткову накладну №1 від 03.05.2018 на 1 арк.; бланк акту приймання-передачі №7 на 1 арк. за договором №308/18 від 14.03.2018; договір постачання №2-04/1 від 02.04.2018 між ТОВ «Мирвус» та ТОВ «Укрнафтогазексперт» на 4 арк.; рахунок-фактуру №1 від 03.05.2018 на 1 арк.; рахунок-фактуру №1 від 16.05.2018 на 1 арк.; видаткову накладну №16/05/18-1 від 16.05.2018 на 1 арк.; видаткову накладну №03/05/18-1 від 03.05.2018 на 1 арк.; кошторис до тендерної документації - Відомість ресурсів облаштування Березівського НГКР; підключення свердловини № 125 на 5 аркушах з рукописними записами; копію чорнових рукописних записів; два аркуші з чорновими рукописними записами з розрахунками; акти здачі-приймання робіт (надання послуг) між ТОВ «Укрнафтогазексперт» та ТОВ «Мічіганскай» на 14 аркушах, - до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Накласти арешт на майно, що належить директору ТОВ «Укрнафтагазексперт» ОСОБА_12, вилучене 20.11.2018 під час обшуку у приміщенні квартири АДРЕСА_1, а саме: лист ТОВ «Укрнафтогазексперт» на адресу головного інженера ГПУ «Шебелинкагазвидобування» ОСОБА_14 без номера і дати на 3 аркушах; аркуші паперу формату А4 із відбитком печатки ПрАТ «Прометей», код 30560445 і підписом невстановленої особи на кожній сторінці аркуша у кількості 6 аркушів; аркуші паперу формату А4 із відбитком печатки ПрАТ «Прометей», код 30560445 і підписом голови правління ОСОБА_15 у кількості 3 аркушів; мобільний телефон Iphone 7, JetBlack, серійний номер НОМЕР_1, IMEIНОМЕР_2 з Sim-картою мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» номер телефону НОМЕР_3; лист ТОВ «Нафтогазексперт» № П78 від 28.07.2016 з додатком на 2 аркушах; інформацію про проведення закупівель філії УМГ «Київтрансгаз» на 1 аркуші; висновок експертизи за результатами експертного обстеження ТВ №14108468-09-ВЛ-0255.18 ТОВ «Укрнафтогазексперт» у двох примірниках на 2 аркушах; регламент технічних оглядів машин паровий блок - агрегат АВА - 4/13 у двох примірниках на 2 аркушах; чорнові записи щодо облаштування Березівського НГКР на 6 аркушах; трикутний штамп ОТК заводу м. Баку, - до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Накласти арешт на майно, вилучене 20.11.2018 під час обшуку у приміщеннях будівлі за адресою: м. Харків, вул. Лодзька, буд. 8-А, а саме: металеві шрифти з літерами у кількості 37 од. у коробці дерев'яній; металеві шрифти з цифровим позначенням у кількості 10 од. у пластиковій коробці; металеві шрифти з літерами у кількості 32 од. у пластиковій коробці; металеві шрифти у кількості 10 од. у металевій коробці; металеві таблички (бирки) на яких міститься технічна інформація, у тому числі з назвою ТОВ «ТБ «Харківмаш» у кількості 14 од.; ескіз таблички (бирки) у друкованому виді на 40 арк.; зошит у клітинку з чорновими записами в якому міститься інформація про виплату заробітної платні, - до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Накласти арешт на майно, що належить ОСОБА_5, вилучене 20.11.2018 під час обшуку у квартирі АДРЕСА_2, а саме: записну книжку «Notebook» із рукописними записами; аркуш із рукописними записами телефонів та назв і кількості комплектуючих; довіреність від 01.10.2015 від ТОВ «Компанія «Променерго Лтд» на ОСОБА_5; аркуш технічних умов на Арматуру трубопровідну металеву - 2 арк.; витяг з ЄДРЮОтаФОП по ТОВ «Арма-Газ» на 6 арк..; рекламні листівки продукції «Харківмаш» із характеристиками клапанів - 3 арк.; персональний комп'ютер - ноутбук «НР» срібного кольору без серійного номеру; мобільний телефон «Nokia» imei: НОМЕР_4, imei: НОМЕР_5 із встановленими сім-картками № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7; мобільний телефон «Xiaomi» imei: НОМЕР_8, imei: НОМЕР_9 із встановленою сім-карткою № НОМЕР_10, - до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Накласти арешт на майно, що належить Управлінню будівельно-монтажних робіт «Укргазспецбудмонтаж» АТ «Укргазвидобування», вилучене 26.11.2018 під час обшуку у приміщеннях будівлі № 45 по вул. Українській, в м. Красноград Харківської області, а саме: видаткову накладну ТОВ «Алеко» від 28.09.2018 № 856 - 1 арк.; акт прийняття-передачі на відповідальне зберігання від 28.09.2018 між ТОВ «Алеко» та Філією УБМР "Укргазспецбудмонтаж" - 1 арк.; товарно-транспортну накладну № 415 від 06.10.2018 від ТОВ «Алеко» - 1 арк.; товарно-транспортну накладну № 734 від 16.10.2018 від ТОВ «Алеко» - 1 арк.; товарно-транспортну накладну № 721 від 10.10.2018 від ТОВ «Алеко» - 1 арк.; копію Акту НОМЕР_11 від 01.11.2018 між ТОВ «Алеко» та Філією УБМР «Укргазспецбудмонтаж» - 1 арк.; видаткову накладну ТОВ «Алеко» від 19.09.2018 №815 - 1 арк.; товарно-транспортну накладну № 656 від 19.09.2018 від ТОВ «Алеко» - 1 арк.; видаткову накладну ТОВ «Алеко» від 21.09.2018 № 826 - 1 арк.; товарно-транспортну накладну № 663 від 21.09.2018 від ТОВ «Алеко» - 1 арк.; видаткову накладну ТОВ «Алеко» від 07.09.2018 №746 - 1 арк.; товарно-транспортну накладну № 610 від 07.09.2018 від ТОВ «Алеко» - 1 арк.; видаткову накладну ТОВ «Алеко» від 14.09.2018 № 792 - 1 арк.; товарно-транспортну накладну № 641 від 14.09.2018 від ТОВ «Алеко» - 1 арк.; видаткову накладну ТОВ «ТБ «Харківмаш» від 21.05.2018 № 66 - 1 арк.; рахунок на оплату ТОВ «ТБ «Харківмаш» від 21.05.2018 № 83 - 1 арк.; товарно-транспортну накладну № Р66 від 21.05.2018 від ТОВ «ТБ «Харківмаш» - 1 арк.; видаткову накладну ТОВ «Тимберлінг» від 12.01.2018 №5 - 1 арк.; видаткову накладну ТОВ «ТБ «Харківмаш» від 21.05.2018 №66 - 1 арк.; товарно-транспортну накладну № Р95 від 25.06.2018 від ТОВ «ТБ «Харківмаш» - 1 арк.; видаткову накладну ТОВ «ТБ «Харківмаш» від 22.07.2018 №112 - 1 арк.; накладну ЖД №32797813 від 22.07.2018 - 1 арк.; договір поставки № 193/18 від 17.09.2018 між ТОВ «ТБ «Харківмаш» та Філією УБМР «Укргазспецбудмонтаж» із додатками на 17 арк.; договір поставки № 97/18 від 16.05.2018 між ТОВ «ТБ «Харківмаш» та Філією УБМР «Укргазспецбудмонтаж» із додатками на 13 арк.; договір поставки № 180/18 від 30.08.2018 між ТОВ «Алеко» та Філією УБМР «Укргазспецбудмонтаж» із додатками на 15 арк.; копію наказу ПАТ «Укргазвидобування» від 22.05.2018 №361 - 2 арк.; документи щодо закупівлі «Порошок мінеральний МП-1», що складаються: звіту від 30.08.2018 - 1 арк.; протоколу засідання тендерного комітету № 32-Т від 22.08.2018 - 2 арк.; службової записки від 22.08.2018 №09-537/1 - 1 арк.; копії листа ТОВ «Алеко» - 1 арк.; службової записки від 02.08.2018 - 1 арк.; протоколу від 25.07.2018 - 1 арк.; протоколу акцепту від 02.08.2018 - 1 арк.; протоколу результатів від 01.08.2018 - 1 арк.; службової записки від 01.08.2018 - 1 арк.; копії службових записок від 27.07.2018 - 2 арк.; копії службової записки від 30.07.2018 - 1 арк.; документації допорогової закупівлі від 12.07.2018 - 26 арк.; оголошення про закупівлю від 12.07.2018 - 1 арк.; протоколу засідання тендерного комітету № 18(т)-091 від 12.07.2018 - 1 арк.; заявка від 06.07.2018 № 83-Т - 2 арк.; списку постачальників - 1 арк.; копії змін до річного плану - 2 арк.; розрахунку очікуваної вартості - 1 арк.; копії листа та рахунку ТОВ «Алеко» - 2 арк.; копії листа ТОВ «ТД «Зенит Плюс» - 1 арк.; даних про предмет закупівлі - 1 арк.; обґрунтування закупівлі - 1 арк.; копії рецепту № 02/05 - 1 арк.; додатків до документації закупівлі - 4 арк.; протоколу засідання тендерного комітету №18(т)-091 від 12.07.2018 - 1 арк.; документи щодо закупівлі «Скловолокно» (скловолокно в асортименті), що складаються: звіту про результати закупівлі від 16.05.2018 - 1 арк.; службової записки від 04.05.2018 - 1 арк.; протоколу акцепту від 04.05.2018 - 1 арк.; службової записки від 17.04.2018 - 1 арк.; диску «ТОВ «ТД «Харківмаш» № 032; протоколу результатів предкваліфікаційного відбору від 26.04.2018 - 1 арк.; документів пропозиції ТОВ «ТД «Харківмаш» прошитих на 65 арк.; службової записки від 10.04.2018 - 1 арк.; копії листа ТОВ «НВО «Сєвєродонецький склопластик» від 30.03.2018 - 1 арк.; копії витягу з протоколу № 40/ЦКК НА «Нафтогаз України» - 5 арк.; протоколу відхилення пропозицій від 10.04.2018 - 1 арк.; протоколу відхилення пропозицій від 03.04.2018 - 1 арк.; службової записки від 02.04.2018 - 1 арк.; копії листа ТОВ «Епіцентр К» - 1 арк.; копії витягу з протоколу № 39/ЦКК НА «Нафтогаз України» - 4 арк.; протоколу допорогової закупівлі від 22.03.2018 - 1 арк.; документації допорогової закупівлі від 12.03.2018 - 12 арк.; оголошення про проведення закупівлі від 12.03.2018 - 1 арк.; протоколу засідання тендерного комітету від 12.03.2018 - 1 арк.; заявки від 05.02.2018 №14-Т - 2 арк.; списку постачальників скловолокна - 1 арк.; даних про предмет закупівлі - 2 арк.; розрахунку очікуваної вартості - 1 арк.; копії пропозиції «Епіцентр К» - 1 арк.; копії рахунку-фактури ТОВ «ТД «Санпол» - 1 арк.; копії рахунку-фактури ТОВ «ВТБО «Гранд» - 1 арк.; копії листа ТОВ «Спец Буд» - 2 арк.; додатку до документації процедури закупівлі - 4 арк.; копії кризового аналізу процедури закупівл - 3 арк.; документи щодо закупівлі «Ізоляційне приладдя» (Ізоляційне обладнання - 2 лоти), що складаються з: звіту про результати від 17.09.2018 - 1 арк.; службової записки від 30.08.2018 - 1 арк.; протоколу акцепту від 30.08.2018 - 1 арк.; службової записки від 29.08.2018 - 5 арк.; звіту про результати проведення закупівлі від 17.08.2018 - 1 арк.; протоколу відміни процедури від 17.08.2018 - 1 арк.; протоколу допорогової закупівлі від 20.08.2018 - 1 арк.; документації допорогової закупівлі від 08.08.2018 - 15 арк.; оголошення про проведення процедури закупівлі від 07.08.2018 - 1 арк.; протоколу засідання тендерного комітету від 07.08.2018 - 1 арк.; заявки від 02.08.2018 № 91-Т - 3 арк.; списку постачальників машинки ізоляційні - 1 арк.; розрахунку очікуваної вартості - 1 арк.; копії рахунку ТОВ «Укрнафтогазексперт» від 06.07.2018 - 1 арк.; копії рахунку ТОВ «СП Укрпромпоставка» від 16.07.2018 - 1 арк.; копії рахунку ТОВ «ТД «Харківмаш» від 06.07.2018 - 1 арк.; копії пропозиції ТОВ «Центрум» від 05.07.2018 - 1 арк.; копії пропозиції ПрАТ «ОЗОМ» від 09.07.2018 - 1 арк.; змін до річного плану - 5 арк.; даних про предмет закупівлі - 1 арк.; критерії оцінки учасника - 4 арк.; платіжне доручення Філії УБМР «Укргазспецбудмонтаж» № 221 від 22.02.2018 - 1 арк.; службову записку Філії УБМР «Укргазспецбудмонтаж» №4452 від 23.02.2018 - 1 арк.; копію рахунку-фактури ТОВ «Тімберлінг» №000017 від 12.01.2018 - 1 арк.; видаткову накладну від 12.01.2018 №5 ТОВ «Тімберлінг» - 1 арк.; копію листа ПАТ «Укргазвидобування» від 23.01.2018 - 1 арк.; копію наказу ПАТ «Укргазвидобування» від 02.03.2017 № 138 - 2 арк.; платіжне доручення Філії УБМР «Укргазспецбудмонтаж» № 43316 від 09.08.2018 - 1 арк.; службову записку Філії УБМР «Укргазспецбудмонтаж» № 4452 від 09.08.2018 - 1 арк.; рахунок на оплату ТОВ «ТД «Харківмаш» № 113 від 03.07.2018 - 1 арк.; копію видаткової накладної № 112 від 22.07.2018 ТОВ «ТД «Харківмаш» - 1 арк.; копію листа ПАТ «Укргазвидобування» від 05.07.2018 - 1 арк.; копію наказу ПАТ «Укргазвидобування» від 02.03.2017 № 138 - 2 арк.; копію акту № 13 від 12.01.2018 вхідного контролю Філії УБМР «Укргазспецбудмонтаж» - 1 арк.; лист Філії УБМР «Укргазспецбудмонтаж» від 18.06.2018 № 01-17/2714-6 до АТ «Укргазвидобування» із додатком - зміни до річного плану - 2 арк.; копії рахунку на оплату ТОВ «ТБ «Харківмаш» № 121 від 06.07.2018 - 2 арк.; схему обладнання машинки ізоляційної ручної МІР-1220 - 1 арк.; список постачальників мінерального порошку для асфальтобетонних сумішей - 1 арк.; копії листа АТ «Укргазвидобування» від 23.01.2018 щодо погодження закупівлі у ТОВ «Тімберлінг» - 1 арк.; чисті аркуші паперу формату А-4 із проставленими відбитками печатки «Красноградське шляхове підприємство № 24673471» - 2 арк.; копію листа «Красноградське шляхове підприємство» від 06.12.2017 - 1 арк.; акт прийняття-предачі б/д між Філією УБМР «Укргазспецбудмонтаж» та «Красноградське шляхове підприємство» - 1 арк., - до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Місцем зберігання арештованого майна визначити СУ ГУ НП в Харківській області, що розташоване за адресою: м. Харків, вул. Весніна, 14, згідно з Порядком зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов'язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2012 № 1104.

Зобов'язати слідчого СУ ГУ НП в Харківській області підполковника поліції Червякова Михайла Івановича в термін по 05 грудня 2018 року включно за участю спеціаліста в області комп'ютерної техніки здійснити огляд: НЖМД зі стаціонарного персонального комп'ютера ОСОБА_8 (начальник тендерно-договірного відділу ТОВ «Укрнафтагазексперт») «Western Digital 320GBS/n:WMAV2J645074»; НЖМД зі стаціонарного персонального комп'ютера ОСОБА_9 (бухгалтер-касир ТОВ «Укрнафтагазексперт») «Samsung 500GBS/n:S23CJ9DZ604150»; НЖМД зі стаціонарного персонального комп'ютера (прямо від входу до приміщення, в неробочому стані) «Samsung 500GB S/n:SOMUJ1EP913990»; НЖМД зі стаціонарного персонального комп'ютера (справа від входу до приміщення, в неробочому стані, комп'ютер робітника відділу кадрів ОСОБА_10, вже не працює) «Samsung 500GB S/n:S23CJ9DZ604146» та «Western Digital 800GB S/n:WCAM9U320300»; НЖМД зі стаціонарного персонального комп'ютера (з права від входу до приміщення, в неробочому стані, другий за порядком) «Samsung160GB S/n: SOV3J9AQ574835»; два НЖМД зі стаціонарного персонального комп'ютера (сервер) «HGSTS/n:N21E5RTE та HITACHIS/n: HQ3TVY0H; зовнішній НЖМД Silicon Power1TB «MSIP-REM-SLL-A60, 15043995-12»; персональний комп'ютер - ноутбук ОСОБА_11 (головний інженер ТОВ «Укрнафтагазексперт») Samsung NP-R50 S/n: 900D93EYA00065A з блоком живлення; персональний комп'ютер-ноутбук ОСОБА_12 Asus Z99L S/n: 83N0AS27282911B з блоком живлення; персональний комп'ютер - ноутбук ОСОБА_12 HP 15-bw091urProdID 2CJ99EA#ACB з блоком живлення; персональний комп'ютер - нетбук ОСОБА_13 Asus Eee PC 1015PEMS/n: AA0AAS084756, в обсязі, необхідному для досягнення мети кримінального провадження та виготовлення копій даних, які містяться на вказаних носіях та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, для залучення до матеріалів кримінального провадження № 12018220000000382 від «13» квітня 2018 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, після чого передати вказану техніку на відповідальне зберігання керівнику ТОВ «Укрнафтагазексперт» ОСОБА_12.

Попередити ОСОБА_12 про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України про необхідність збереження арештованого майна.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її проголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Колесник С.А.