Ухвала суду № 78199223, 20.11.2018, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/7998/18

1-кс/405/4196/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Кропивницький 20 листопада 2018 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Мягкий О.В., при секретарі Бакуровій А.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.06.2017 №22017120000000012, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.258-3 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні у володінні АТ “ОТП БАНК”.

В обґрунтування клопотання вказав, що слідчим відділом УСБУ в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №22017120000000012 від 06.06.2017, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за повідомленням ВКІБ Управління за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.258-3 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що генеральний директор ТзОВ “Вікторія-Феліз” ОСОБА_2 та директор центру технічної експлуатації № 8 (м. Донецьк) зазначеного товариства ОСОБА_3, використовуючи персонал та технічне оснащення окремих регіональних філій ТзОВ “Вікторія-Феліз”, сприяють діяльності терористичної організації “ДНР”, “ЛНР”, а саме обслуговують телекомунікаційне обладнання в окремих районах Донецької та Луганської областей в інтересах так званого “Міністерства зв’язку ДНР, ЛНР”.

ТзОВ “Вікторія-Феліз”, код ЄРДПОУ 31146326, зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, і займається будівництвом споруд електропостачання та телекомунікацій, електромонтажними роботами, ремонтом і технічним обслуговуванням електричного устаткування, у тому числі телекомунікаційного обладнання операторів стільникового (мобільного) зв’язку і радіопередавальної апаратури. До складу ТзОВ “Вікторія-Феліз” входять центри технічної експлуатації, розташовані в дев’яти областях України, в тому числі Донецькій та Луганській областях.

01.04.2013 ТзОВ “Вікторія-Феліз”, в особі генерального директора ОСОБА_2, уклало з ПрАТ “МТС Україна” (“ВФ Україна”), в особі генерального директора ОСОБА_4, договір підряду №1-ВТУ від 01.04.2013 з додатками до нього та договір підряду №2 від 01.04.2013 з додатками до нього, відповідно до яких ТзОВ “Вікторія-Феліз” зобов’язувалось проводити комплекс робіт по підтриманню характеристик передачі та механічних параметрів волоконно-оптичних кабелів, а також по проведенню аварійно-відновлювальних робіт та ремонтно-профілактичних робіт на волоконно-оптичних лініях зв’язку ПрАТ “МТС Україна” (“ВФ Україна”).

Відповідно до актів виконання аварійно-відновлювальних робіт ВОЛЗ ПрАТ “ВФ Україна” та актів прийому-передачі виконаних робіт з надання послуг у виконанні комплексу робіт по підтриманню характеристик передачі та механічних параметрів ВОК, АВР та ремонтних робіт на ВОЛЗ ПрАТ “ВФ Україна”, протягом 2014-2018 років товариство “Вікторія-Феліз” здійснювало фінансово-господарську діяльність, пов’язану з виконанням робіт з надання послуг у виконанні комплексу робіт по підтриманню характеристик передачі та механічних параметрів ВОК, АВР та ремонтних робіт на ВОЛЗ ПрАТ “ВФ Україна”, в тому числі тих, що знаходяться на території Луганської та Донецької областей.

На підставі вказаних актів, підписаних представниками ТзОВ “Вікторія-Феліз” та ПрАТ “ВФ Україна” (колишня назва “МТС Україна”), з розрахункових рахунків ПрАТ “ВФ Україна” (колишня назва “МТС Україна”) на розрахунковий рахунок №26007001364911 ТзОВ “Вікторія-Феліз”, на підставі платіжних доручень протягом 2014-2018 років перераховувались грошові кошти як оплата за технічне обслуговування та АВР на ВОЛЗ згідно договорів №1-ВТУ та №2 від 01.04.2013.

Досудовим розслідуванням встановлено, що грошові кошти ПрАТ “ВФ Україна” як оплата за технічне обслуговування та АВР на ВОЛЗ перераховувались на розрахунковий рахунок № 26007001364911 ТзОВ “Вікторія-Феліз”, відкритий в Акціонерному товаристві “ОТП Банк”.

Слідчий в клопотанні вказує, що з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, а також обставин, що пом’якшують чи обтяжують його покарання, надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів юридичної справи та електронних документів, що зберігаються на сервері банку про рух коштів по рахунку №26007001364911 ТзОВ “Вікторія-Феліз”.

Слідчий в судове засідання не з’явився, про дату та час повідомлений належним чином, звернувся до суду з заявою, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність.

Представник АТ “ОТП БАНК” в судове засідання не з’явився, про дачу та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки до суду до повідомив.

Вивчивши клопотання, надавши оцінку доданим матеріалам на предмет їх належності та допустимості, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Встановлено, що слідчим відділом УСБУ в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №22017120000000012 від 06.06.2017, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за повідомленням ВКІБ Управління за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.258-3 КК України.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Надані до клопотання матеріали свідчать, що ПрАТ «МТС Україна» перераховувало на розрахунковий рахунок ТзОВ «Вікторія-Феліз» №26007001364911 гроші в якості оплати за проведені роботи (а.с.41-45).

Слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ перебувають у володінні АТ “ОТП БАНК” та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, існує необхідність у наданні тимчасового доступу до документів, а клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

постановив:

клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.06.2017 №22017120000000012, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.258-3 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів – задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_1, слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_5, старшому слідчому-криміналісту слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_6, старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_7 тимчасовий доступу до документів, які містять банківську таємницю, в Акціонерному товаристві “ОТП БАНК” (код ЄДРПОУ 21685166, місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, буд.43), з можливістю ознайомлення та вилучення (виїмки) у відділенні акціонерного товариства “ОТП БАНК” в м. Кропивницький (місцезнаходження: м. Кропивницький, вул. Декабристів, буд.6, МФО 300528), а саме належним чином засвідчених завірених документів, на підставі яких був відкритий розрахунковий рахунок №26007001364911 товариства з обмеженою відповідальністю “Вікторія-Феліз”, код ЄДРПОУ 31146326, фінансових документів, які свідчать про рух коштів в період з 01.04.2014 по 15.11.2018 та про їх подальше використання, у тому числі переведення в готівку (платіжні доручення, виписки руху коштів по рахунку із зазначенням дати, суми, адрес відділень банку або банкоматів, де здійснювались вказані операції, призначення платежів, повної інформації про контрагента, підстав перерахування коштів), а саме:

-електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носіїпро рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунку №26007001364911 ТзОВ “Вікторія-Феліз”, відкритий у АТ “ОТП БАНК” (МФО 300528) за період з 01.04.2014 по 15.11.2018;

-заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку за вказаний період;

-договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи “Клієнт-Банк”;

-довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки за період з 01.04.2014 по 15.11.2018;

-карток із зразками підписів та відбитку печатки ТзОВ “Вікторія-Феліз”, що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами товариства за період з 01.04.2014 по 15.11.2018;

-платіжних доручень, в тому числі на сплату податків, зборів, обов’язкових платежів по рахунку за період з 01.04.2014 по 15.11.2018;

-заяв на видачу готівки за період з 01.04.2014 по 15.11.2018;

-заяв на отримання чекових книжок по рахунку №26007001364911 ТзОВ “Вікторія-Феліз” за період з 01.04.2014 по 15.11.2018;

-чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахунку №26007001364911 ТзОВ “Вікторія-Феліз” за період з 01.04.2014 по 15.11.2018;

-договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих ТзОВ “Вікторія-Феліз” за період з 01.04.2014 по 15.11.2018.

Строк дії ухвали визначити до 20.12.2018.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Олексій Вікторович Мягкий