Ухвала суду № 78179413, 27.11.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/58475/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 листопада 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А., при секретарі Ясеновенко К.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Гута Андрія Валерійовича про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

06.11.2018 р. у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Писанця В.А. надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Гута А.В., погоджене з прокурором третього відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України Долбещенковим Д.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ «Укрінбанк».

В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч.4 ст.107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017220000000594, відомості про яке 25.04.2017 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що між Україною в особі Міністерства фінансів України та Міжнародним банком реконструкції та розвитку укладено 2 угоди про позику № TF016327 від 26.05.2014 на загальну суму 50 млн. доларів США та № 8387-UA від 26.05.2014 на загальну суму 332 млн. доларів США. Предметом даних угод є виконання Проекту «Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України».

Укладення даної угоди про позику є реалізація Проекту «Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України», тобто на комунальному підприємстві «Харківські теплові мережі» буде підвищення енергоефективності та надійності системи централізованого та децентралізованого теплопостачання за рахунок оновлення основних виробничих засобів, автоматизація виробничих процесів, скорочення паливно-енергетичних ресурсів та інше.

З метою реалізації Проекту «Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання в Україні», тобто виконання робіт, закупівлю товарів, оголошено конкурс, на якому переможцями стали ряд міжнародних та національних суб'єктів господарювання. В подальшому між КП «Харківські теплові мережі» та суб'єктами господарювання, які стали переможцями, укладено контракти.

Зокрема, 29.12.2016 між ТОВ Виробничо-комерційна фірма «Екопрон-Юг» (код ЄДРПОУ 19319017) м. Дніпро, прос. Пушкіна, буд. 11, кв. 56.

Згідно інформації ДФС України №16861/5/99-99-08-02-02-16 від 18.09.2018, за відомостями з інформаційного фонду Державного реєстру фізичних осіб - платників податків, Реєстру самозайнятих осіб, Єдиного банку даних про платників податків - юридичних осіб, Журналу реєстрації повідомлень про відкриття/закриття рахунків у фінансових установах ТОВ Виробничо-комерційна фірма «Екопрон-Юг» (код ЄДРПОУ 19319017) має відкриті банківські рахунки, в ПАТ «Укрінбанк», МФО 300142.

Слідчий вказує на наявність достатніх підстав вважати, що у приміщенні Публічного Акціонерного Товариства «Український Інноваційний банк» (ПАТ «Укрінбанк»), МФО 300142, за адресою: вул. Вознесенський узвіз , буд.10-А, м.Київ, 04053 - знаходяться документи, які становлять банківську таємницю, містять в собі обсяги перерахованих коштів з КП «Харківські теплові мережі» на рахунок ТОВ Виробничо-комерційна фірма «Екопрон-Юг» за виконання робіт по контрактах МБРР, що мають значення для встановлення обставин перерахування грошових коштів, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів з можливістю вилучення їх копій.

На підставі викладеного і керуючись ст.31 Конституції України, ст.ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Гуту Андрію Валерійовичу, іншим слідчим, визначених у постанові слідчої групи, тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у приміщенні ПАТ «Укрінбанк», МФО 300142, за адресою: вул. Вознесенський узвіз , буд.10-А, м.Київ, 04053, з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття по рахунках: НОМЕР_1; НОМЕР_2; НОМЕР_3; НОМЕР_4; НОМЕР_5; НОМЕР_6; НОМЕР_7; НОМЕР_8; НОМЕР_9 - ТОВ Виробничо-комерційна фірма «Екопрон-Юг» (код ЄДРПОУ 19319017), в т.ч. інформацію щодо ІР-адрес з яких відбувалося управління зазначеними розрахунковими рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк», інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках: НОМЕР_1; НОМЕР_2; НОМЕР_3; НОМЕР_4; НОМЕР_5; НОМЕР_6; НОМЕР_7; НОМЕР_8; НОМЕР_9 - ТОВ Виробничо-комерційна фірма «Екопрон-Юг», з дня відкриття рахунків по 26.11.2018;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків: НОМЕР_1; НОМЕР_2; НОМЕР_3; НОМЕР_4; НОМЕР_5; НОМЕР_6; НОМЕР_7; НОМЕР_8; НОМЕР_9 - ТОВ Виробничо-комерційна фірма «Екопрон-Юг», з дня відкриття рахунків по 26.11.2018;

- депозитні, кредитні справи по рахунках: НОМЕР_1; НОМЕР_2; НОМЕР_3; НОМЕР_4; НОМЕР_5; НОМЕР_6; НОМЕР_7; НОМЕР_8; НОМЕР_9 - ТОВ Виробничо-комерційна фірма «Екопрон-Юг», з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави і іншими документами справи;

- документи щодо здійснення операцій з цінними паперами, а саме: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення операцій по рахунках: НОМЕР_1; НОМЕР_2; НОМЕР_3; НОМЕР_4; НОМЕР_5; НОМЕР_6; НОМЕР_7; НОМЕР_8; НОМЕР_9 - ТОВ Виробничо-комерційна фірма «Екопрон-Юг», з цінними паперами із моменту відкриття рахунків по 26.11.2018;

- документи, починаючи з 26.05.2014 про рух грошових коштів по рахунках: НОМЕР_1; НОМЕР_2; НОМЕР_3; НОМЕР_4; НОМЕР_5; НОМЕР_6; НОМЕР_7; НОМЕР_8; НОМЕР_9 - ТОВ Виробничо-комерційна фірма «Екопрон-Юг», у друкованому та електронному вигляді, з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів у тому числі клієнтів інших банків, з зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу з зазначенням куди і за що відправлені кошти та звідки і за що отримані кошти, з моменту відкриття рахунків по 26.11.2018.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.А. Писанець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - у матеріалах судового провадження;

Примірник 2 та завірену копію ухвали - надано слідчому Гуту А.В.

Слідчий суддя В.А. Писанець