Ухвала суду № 78179375, 06.11.2018, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/4467/18

Провадження №: 1-кс/752/9854/18

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

06.11.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Хоменко В.С., при секретарі Мороз О.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження, внесеного в рамках кримінального провадження №12017100000001066 від 09.10.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у місті Києві Тришневської О. А., погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва Кошман Ю.О., про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у місті Києві Тришневської О. А., погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва Кошман Ю.О. про тимчасовий доступ до документів, з правом вилучення, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ПАТ «Універсал Банк» (МФО: 322001, код ЄРДПОУ: 21133352, юридична адреса: м. Київ вул. Автозаводська, 54/19) а саме: копій документів, що подавалися клієнтами банку при відкритті банківських рахунків №26007001321719 (ТОВ «СІЛВЕР ОПТ» (код ЄДРПОУ 39468351), дата відкриття 26.11.2014, дата закриття 17.02.2015) та №26004001321712 (ТОВ «ТАЙПНОТ» (код ЄДРПОУ 39485403), дата відкриття 26.11.2014, дата закриття 17.02.2015); оригіналів документів, що підписувалися клієнтами банку при відкритті банківських рахунків №26007001321719 (ТОВ «СІЛВЕР ОПТ» (код ЄДРПОУ 39468351), дата відкриття 26.11.2014, дата закриття 17.02.2015) та №26004001321712 (ТОВ «ТАЙПНОТ» (код ЄДРПОУ 39485403), дата відкриття 26.11.2014, дата закриття 17.02.2015); оригіналів довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками №26007001321719 (ТОВ «СІЛВЕР ОПТ» (код ЄДРПОУ 39468351), дата відкриття 26.11.2014, дата закриття 17.02.2015) та №26004001321712 (ТОВ «ТАЙПНОТ» (код ЄДРПОУ 39485403), дата відкриття 26.11.2014, дата закриття 17.02.2015); оригіналів платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам №26007001321719 (ТОВ «СІЛВЕР ОПТ» (код ЄДРПОУ 39468351), дата відкриття 26.11.2014, дата закриття 17.02.2015) та №26004001321712 (ТОВ «ТАЙПНОТ» (код ЄДРПОУ 39485403), дата відкриття 26.11.2014, дата закриття 17.02.2015); оригіналів заяв на зняття грошових коштів, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеки з контрольною маркою на отримання готівки, інших документів щодо зняття коштів з рахунків №26007001321719 (ТОВ «СІЛВЕР ОПТ» (код ЄДРПОУ 39468351), дата відкриття 26.11.2014, дата закриття 17.02.2015) та №26004001321712 (ТОВ «ТАЙПНОТ» (код ЄДРПОУ 39485403), дата відкриття 26.11.2014, дата закриття 17.02.2015); банківських виписок (роздруківки про рух коштів) по рахункам №26007001321719 (ТОВ «СІЛВЕР ОПТ» (код ЄДРПОУ 39468351), дата відкриття 26.11.2014, дата закриття 17.02.2015) та №26004001321712 (ТОВ «ТАЙПНОТ» (код ЄДРПОУ 39485403), дата відкриття 26.11.2014, дата закриття 17.02.2015) (в друкованому або електронному вигляді) з часу їх відкриття до моменту закриття, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та одержувача з зазначенням коду, номеру рахунку та банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу; суми залишку коштів на розрахунковому рахунку станом на день формування банківської виписки).

Слідчий в судове засідання не з'явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУНП у місті Києві перебувають матеріали досудового розслідування №12017100000001066 від 09.10.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Із наданих слідчим документів вбачається, що протягом 2016-2018 років, група невстановлених осіб, діючи за попередньою змовою на території міста Києва, заснували ряд фіктивних суб'єктів господарювання без наміру подальшого здійснення такими господарської діяльності, та, шляхом проведення фіктивних фінансово - господарських операцій та незаконної конвертації грошових коштів, здійснюють розкрадання державних коштів та коштів реально діючих суб'єктів господарської діяльності в особливо великих розмірах.

Механізм незаконної конвертації полягає у тому, що підприємства реального сектору економіки, у тому числі державної форми власності, перераховували грошові кошти на рахунки вищезазначених «транзитних» підприємств за товари, роботи та послуги, які фактично не надавалися.

У подальшому такі підприємства формували свій податковий кредит за рахунок підприємств з ознаками фіктивності, які відписували в адресу «транзитних» підприємств документи та відображали проведені операції в своїх податкових зобов'язаннях, але грошові кошти за товар не перераховувались, товар в адресу підприємств з ознаками фіктивності не постачався.

Оперативним шляхом встановлено, що ОСОБА_3 являється засновником наступних суб'єктів господарювання: ТОВ «ТАЙПНОТ» (код ЄДРПОУ 39485403), ТОВ «АМЕКС-БІЗНЕС» (код ЄДРПОУ 39272741), ТОВ «ТАЛЛАКС» (код ЄДРПОУ 39472703), ТОВ «СІЛВЕР ОПТ» (код ЄДРПОУ 39468351), ТОВ «ВІСТА КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 39457093), які мають ознаки фіктивності.

Згідно відомостей ДФС України, у ПАТ «Універсал Банк» (МФО: 322001, код ЄРДПОУ: 21133352, юридична адреса: м. Київ вул. Автозаводська, 54/19) ТОВ «СІЛВЕР ОПТ» (код ЄДРПОУ 39468351) мало рахунок №26007001321719 (дата відкриття 26.11.2014, дата закриття 17.02.2015) а також, ТОВ «ТАЙПНОТ» (код ЄДРПОУ 39485403) мало рахунок №26004001321712 (дата відкриття 26.11.2014, дата закриття 17.02.2015), по якомим і відбувався рух незаконно конвертованих грошових коштів.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, фіксації слідів вчинення кримінального правопорушення, викриття злочинців та їх співучасників, пособників, проведення почеркознавчої експертизи, виникла необхідність у тимчасовому доступі, з правом вилучення, до документів (в тому числі і у електронному вигляді), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ «Універсал Банк» (МФО: 322001, код ЄРДПОУ: 21133352, юридична адреса: м. Київ вул. Автозаводська, 54/19).

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що перебуває у володінні ПАТ «Універсал Банк».

Разом з тим, слідчим не доведена необхідність вилучення оригіналів документів, тому клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме з можливістю вилучення завірених належним чином копій зазначених у клопотанні документів.

Беручи до уваги викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

ухвалив:

клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в місті Києві Тришневській Олександрі Артурівні, слідчим, що входять до складу слідчої групи, а також оперуповноваженому УЗЕ у місті Києві ДЗЕ НП України Калиновському О.І., на тимчасовий доступ, до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ПАТ «Універсал Банк» (МФО: 322001, код ЄРДПОУ: 21133352, юридична адреса: м. Київ вул. Автозаводська, 54/19) а саме:

- копій документів, що подавалися клієнтами банку при відкритті банківських рахунків №26007001321719 (ТОВ «СІЛВЕР ОПТ» (код ЄДРПОУ 39468351), дата відкриття 26.11.2014, дата закриття 17.02.2015) та №26004001321712 (ТОВ «ТАЙПНОТ» (код ЄДРПОУ 39485403), дата відкриття 26.11.2014, дата закриття 17.02.2015);

- оригіналів документів, що підписувалися клієнтами банку при відкритті банківських рахунків №26007001321719 (ТОВ «СІЛВЕР ОПТ» (код ЄДРПОУ 39468351), дата відкриття 26.11.2014, дата закриття 17.02.2015) та №26004001321712 (ТОВ «ТАЙПНОТ» (код ЄДРПОУ 39485403), дата відкриття 26.11.2014, дата закриття 17.02.2015);

- оригіналів довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками №26007001321719 (ТОВ «СІЛВЕР ОПТ» (код ЄДРПОУ 39468351), дата відкриття 26.11.2014, дата закриття 17.02.2015) та №26004001321712 (ТОВ «ТАЙПНОТ» (код ЄДРПОУ 39485403), дата відкриття 26.11.2014, дата закриття 17.02.2015);

- оригіналів платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам №26007001321719 (ТОВ «СІЛВЕР ОПТ» (код ЄДРПОУ 39468351), дата відкриття 26.11.2014, дата закриття 17.02.2015) та №26004001321712 (ТОВ «ТАЙПНОТ» (код ЄДРПОУ 39485403), дата відкриття 26.11.2014, дата закриття 17.02.2015);

- оригіналів заяв на зняття грошових коштів, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеки з контрольною маркою на отримання готівки, інших документів щодо зняття коштів з рахунків №26007001321719 (ТОВ «СІЛВЕР ОПТ» (код ЄДРПОУ 39468351), дата відкриття 26.11.2014, дата закриття 17.02.2015) та №26004001321712 (ТОВ «ТАЙПНОТ» (код ЄДРПОУ 39485403), дата відкриття 26.11.2014, дата закриття 17.02.2015);

- банківських виписок (роздруківки про рух коштів) по рахункам №26007001321719 (ТОВ «СІЛВЕР ОПТ» (код ЄДРПОУ 39468351), дата відкриття 26.11.2014, дата закриття 17.02.2015) та №26004001321712 (ТОВ «ТАЙПНОТ» (код ЄДРПОУ 39485403), дата відкриття 26.11.2014, дата закриття 17.02.2015) (в друкованому або електронному вигляді) з часу їх відкриття до моменту закриття, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та одержувача з зазначенням коду, номеру рахунку та банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу; суми залишку коштів на розрахунковому рахунку станом на день формування банківської виписки) з можливістю вилучити належним чином завірені копії зазначених документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов'язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Хоменко В.С.