Ухвала суду № 78176495, 28.11.2018, Зарічний районний суд м. Суми

Справа № 591/6307/18

Провадження № 1-кс/591/5242/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 листопада 2018 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Шершак М.І., за участю секретаря Слабко Ю.В., розглянувши клопотання про призначення експертизи та надання тимчасового доступу в кримінальному провадженні № 22018200000000124 від 19.10.2018,- В С Т А Н О В И В: Слідчий клопотання мотивував тим, що в провадженні слідчого відділу управління СБ України в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 22018200000000124 від 19.10.2018 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 364 КК України. З матеріалів кримінального провадження вбачається, що невстановлена група осіб, діючи за попередньою змовою зі співробітниками Сумської та Одеської митниці ДФС України, які використовуючи своє службове становище, вчиняють дії, спрямовані на незаконне ввезення підакцизних товарів на територію України шляхом «переривання транзиту», що спричиняє тяжкі наслідки. У ході досудового розслідування отримано інформацію, що 11.10.2018 року на в'їзд в Україну у пункт пропуску «Бачівськ» відділення інспекторів прикордонної служби «Бачівськ» відділу прикордонної служби «Глухів» Сумського прикордонного загону прибув вантажний автомобіль «Мерседес», реєстраційний номер НОМЕР_1, причіп реєстраційний номер НОМЕР_2, під керуванням громадянина Грузії ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, паспорт громадянина Грузії № НОМЕР_3. У вказаному транспортному засобі переміщуються цигарки марки «Fast Revolution» в кількості 1597 ящиків, загальна вага - 19831 кг, вартість - 101569,2 доларів США.

В товарно - супровідних документах на вантаж зазначені наступні суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності:

Відправник: «MONUS D.O.O.» BEOGRAD - ZEMUN, ALEKSANDRA DUBCEKA 14, REPUBLIKA SERBIJA;

Одержувач: «KOREYA PARADISE LTD» UZBEKISTAN, 27/7 MIRABART STREET;

Перевізник: «IsM»LLC, Batumi, Georgia.

На виконання доручення слідчого, міжрайонним оперативно-розшуковому відділом (з м.д. н.п. Суми) ОРУ СхРУ встановлено, що невстановлені на даний час особи мають намір незаконно ввезти вказані тютюнові вироби на територію України шляхом «переривання транзиту». За оперативною інформацією, в пункті пропуску виїзду невстановлені особи, за домовленістю з контролюючими службами, планують здійснити фіктивне оформлення вказаного вантажу.

У зв'язку з вищевикладеним 20.10.2018 року, для врятування майна, що має значення для розслідування кримінального провадження, а також з метою відшукання і вилучення речей, документів, що мають значення для даного кримінального провадження, мобільних телефонів, знарядь та засобів вчинення злочину, на підставі ч. 3 ст.233 КПК України, та за добровільної згоди водія - громадянина Грузії ОСОБА_2, проведено обшук вантажного транспортного засобу «Mersedes-Benz» з реєстраційним номером «НОМЕР_1» та вантажного напівпричепу до нього «SCHMITZ» з реєстраційним номером «НОМЕР_2», якими керував вищевказаний громадянин Грузії, та які знаходилися на території митного посту «Бачівськ» біля вїзду до спеціально-обладнаного складу, розташованого за адресою: Сумська область, Глухівський район, Сопицька сільська рада, автодорога М-02 «Кіпті - Глухів - КПП «Бачівськ» 242 км. + 516 м. У ході обшуку транспортного засобу з напівпричепом виявлено тютюнові вироби марки «FastRevolution» в кількості 1597 ящиків, загальна вага - 19831 кг, вартість - 101569,2 доларів США. Зазначені вироби поділені на 4 категорії, а саме: «FastRevolution 10 KS»у кількості 936 упаковочних одиниць - картонних ящиків, «FastRevolution 8 KS» у кількості 200 упаковочних одиниць - картонних ящиків, «FastRevolution 7 slims» - 300 упаковочних одиниць - картонних ящиків, «FastRevolution 5 slims» - у кількості 161аупаковочна одиниця - картонних ящиків. Зазначені тютюнові вироби не вилучалися. За результатами обшуку встановлено відповідність товару, що фактично знаходиться у напівпричепах інформації, зазначеній в товаро-супровідних документах та вантаж.

Власники вищевказаного вантажу (тютюнових виробів), діючи за попередньою змовою з невстановленими службовими особами Сумської митниці ДФС України, використовуючи службове становище останніх планували здійснити фіктивне викрадення товару, що знаходиться в вантажному автомобілі «Мерседес», реєстраційний номер НОМЕР_1 та причепі з реєстраційним номером НОМЕР_2 для уникнення митного оформлення, який на даний момент перебуває на стадії митного декларування в районі митного посту «Бачівськ» Сумської митниці.

У зв'язку з вищевикладеним, 24.11.2018 року, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, на підставі ухвали слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми від 23.11.2018., проведено обшук вантажного транспортного засобу «Mersedes-Benz» з реєстраційним номером «НОМЕР_1» та вантажного напівпричепу до нього«SCHMITZ» з реєстраційним номером «НОМЕР_2», якими користувався водій, громадянин Грузії Басіладзе Міндіа Нодаровіч, та які знаходились у зоні прикордонного контролю пункту пропуску через державний кордон України на кордоні з Російською Федерацією «Бачівськ» митного посту «Бачівськ» Сумської митниці ДФС України, розташованого за адресою: Сумська область, Глухівський район, Сопицька сільська рада, автодорога М-02 «Кіпті - Глухів - КПП «Бачівськ» 242 км. + 516 м. За результатами обшуку вищевказаних транспортних засобів окрім іншого виявлено та вилучено:

- транспортний засіб «Mersedes-Benz» з реєстраційним номером «НОМЕР_1» та вантажний напівпричеп «SCHMITZ» з реєстраційним номером «НОМЕР_2» з товаром, що міститься у напівпричепах вказаних транспортних засобів, а саме тютюновими виробами марки «FastRevolution» в кількості 1597 ящиків. Зазначені вироби поділені на 4 категорії, а саме: «FastRevolution 10 KS»у кількості 936 упаковочних одиниць - картонних ящиків, «FastRevolution 8 KS» у кількості 200 упаковочних одиниць - картонних ящиків, «FastRevolution 7 slims» - 300 упаковочних одиниць - картонних ящиків, «FastRevolution 5 slims» - у кількості 161-а упаковочна одиниця - картонних ящиків.) У кожному картонному коробі знаходиться по 50 (пятдесят) блоків по 10 (десять) пачок в кожному з цигарками. В кожній пачці знаходиться по 20 (двадцять) цигарок.;

Наявність саме такої кількості тютюнових виробів у відповідних упаковках - картонних коробках встановлено в результаті огляду 25.11.2018 року вмісту напівпричепів вилучених вищевказаних транспортних засобів. Також, здійснено огляд окремо взятої пачки з під цигарок, яка відповідає іншим. Зокрема встановлено, що на кожній пачці відсутні марки акцизного збору як України так і інших країн. На кожній пачці з одного боку наявне заводське маркування «Smoking kills».

Для з'ясування обставин, що мають істотне значення для кримінального провадження виникла необхідність у проведенні товарознавчої експертизи (тютюнових виробів, сигарет з фільтром), для проведення якої потрібні спеціальні знання.

Також, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що на території складського приміщення № 11, за адресою: Одеська обл., смт. Авангард, вул. Теплична, 1, перебуває сам товар, зразки якої необхідно відібрати для проведення експертизи, розфасований у картонних коробах.

Відомості, що містить у собі зазначений товар, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки він зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, а також може бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до п.п. 1, 8 ст. 101 КПК України висновок експерта - це докладний опис проведених експертом досліджень та зроблені за їх результатами висновки, обґрунтовані відповіді на запитання, поставлені особою, яка залучила експерта, або слідчим суддею чи судом, що доручив проведення експертизи.

Слідчий суддя вважає, що для з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, у зв'язку з необхідністю повного, всебічного, неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження, є необхідність у проведенні судової експертизи, а для отримання зразків для проведення вказаної експертизи необхідно надати тимчасовий доступ до тютюнових виробів, які належить на праві приватної власності ПП «ІМПО-УКР-ГРУП» ЄДРПОУ (35565940).

Відтак, клопотання належить задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 242-245, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Доручити експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України провести товарознавчу експертизу у кримінальному провадженні №22018200000000124 від 19.10.2018.

Надати дозвіл слідчим СВ УСБУ в Сумській області, що входять до складу групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №22018200000000124 від 19.10.2018р., а саме: Ісламову Рустаму Маліковичу, Суханову Олексію Євгеновичу, Халімону Миколі Васильовичу, Негребі Юрію Михайловичу, Красняк Вікторії Сергіївні, Ковальовій Наталії Володимирівні, Федіку Віктору Сергійовичу, Прохненку Віталію Вікторовичу, Ткаченку Сергію Володимировичу, Степанову Андрію Володимировичу, Кравченку Даниїлу Радіоновичу, Ковалю Тимуру Олександровичу, Колеснику Івану Івановичу, Петрову Євгенію Артуровичу, на отримання зразків для проведення товарознавчої експертизи шляхом отримання тимчасового доступу до тютюнових виробів марки «Fast Revolution» в кількості 1597 ящиків, які поділені на 4 категорії з правом часткового вилучення, що згідно товаро-супровідних документів є тютюновими виробами, сигарети з фільтром:

- «Fast Revolution 10 KS» - у кількості 936 ящ. - 9360000 шт.;

- «Fast Revolution 8 KS» - у кількості 200 ящ. - 2000000 шт.;

- «Fast Revolution 7 slims» - у кількості 300 ящ. - 3000000 шт.;

- «Fast Revolution 5 slims» - у кількості 161 ящ. - 1610000 шт., та які у розфасованому стані знаходиться на території складського приміщення № 11, за адресою: Одеська обл., смт. Авангард, вул. Теплична, 1 (належить на праві приватної власності ПП «ІМПО-УКР-ГРУП» ЄДРПОУ (35565940).

Відповідно до вимого ст. 70 та ч. 2 ст. 102 КПК України попередити експерта про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок та відмову від виконання покладених на нього обов'язків за ст.ст. 384 та 385 КК України.

На вирішення експертам поставити наступні питання:

- чи відповідає маркування наданих на дослідження пачок цигарок марки «Fast Revolution 10 KS», «Fast Revolution 8 KS», «Fast Revolution 7 slims», «Fast Revolution 5 slims», що відібрані з партії вищевказаних тютюнових виробів, нормам та стандартам, встановленим в Україні?

- чи придатні надані на дослідження цигарки марки «Fast Revolution 10 KS», «Fast Revolution 8 KS», «Fast Revolution 7 slims», «Fast Revolution 5 slims», що відібрані з партії вищевказаних тютюнових виробів, до реалізації на території України, в негативному випадку - чи підлягають вони технологічній переробці або знищенню?

- яка вартість всієї партії цигарок марки «Fast Revolution», вилучених 24.11.2018 з транспортних засобів «Mersedes-Benz» з реєстраційним номером «НОМЕР_1» та вантажного напівпричепу «SCHMITZ» з реєстраційним номером «НОМЕР_2», як на території України, так і за її межами станом на 24.11.2018?

Надати дозвіл експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України на часткове (повне) знищення або зміну властивостей об'єкта дослідження згідно п. 3 ч. 5 ст. 69 КПК України;

При необхідності направити експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України інші матеріали кримінального провадження № 22018200000000124 від 19.10.18.

Для дослідження експертам надати зразки тютюнових виробів (по 20 пачок кожного з 4-х видів «Fast Revolution»).

Дві копії ухвали направити для реалізації слідчому СВ Управління СБ України в Сумській області Коваль Тимуру Олександровичу на якого покласти контроль за її виконанням.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.І.Шершак