Ухвала суду № 78172333, 26.11.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/57791/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 листопада 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Карабань В.М., при секретарі Самійлик В.В., розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах управлінян з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Головного слідчого управління Генеральоної прокуратури України Савенкова О.В.,-

В С Т А Н О В И В :

22.11.2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в особливо важливих справах управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Савенкова О.В., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Панчишиним М.Я. про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні службових осіб ТОВ «Онлайн Девелопмент» (код ЄДРПОУ 37167937).

Слідчий в судове засідання не з'явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017000000003443 від 30.10.2017 за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.364, ч.1 ст.366, ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України.

Обгрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017000000003443 від 30.10.2017 за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.364, ч.1 ст.366, ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що у межах вказаного досудового розслідування встановлено незаконну діяльність групи посадових осіб ТОВ «Євро Стардарт Буд» (код 40592012), ТОВ «Кнаус Сіті» (код 40311720), ТОВ «Євро Інвест Плюс» (код 38997820) та ТОВ «Домобудівний комбінат-7» (код 38526328), які шляхом оформлення фіктивних безтоварних операцій з низкою підприємств, що входять до складу декількох «транзитно-конвертаційних» груп, організували протиправну діяльність, направлену на ухилення від сплати податків та виведення коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг шляхом їх незаконної конвертації у готівку.

У ході виконання доручення слідчого, оперативними співробітниками Служби безпеки України встановлено, що до групи компаній «Домобудівний комбінат 7» входять: ТОВ «Домобудівний комбінат-7» (код ЄДРПОУ 38526328), ТОВ «Євро Стардарт Буд» (код ЄДРПОУ 40592012), ТОВ «Кнаус Сіті» (код ЄДРПОУ 40311720), ТОВ «Євро Інвест Плюс» (код ЄДРПОУ 38997820), ТОВ «Альфа-рентал» (код ЄДРПОУ 38420130), ОК «ЖБК «Променад» (код ЄДРПОУ 40843238), ОК «ЖБК «Енергетик» (код ЄДРПОУ 33330315), ТОВ «ВК «Благобуд» (код ЄДРПОУ 41068374), ПП «ЕСТ» (код ЄДРПОУ 36040341), ТОВ «Променад Девелопмент» (код ЄДРПОУ 41338963), ТОВ «Аудит-18» (код ЄДРПОУ 41896322) та ТОВ «Спецтрансбуд-1» (код ЄДРПОУ 38526904), які здійснюють подачу податкової звітності з одної ІР-адреси.

Також, отримано дані, що з метою приховування інформації, яка міститься в електронному вигляді щодо неправомірної фінансово-господарської діяльності групи підприємств «ДБК-7», що становить інтерес правоохоронних органів, знаходиться на орендованому сервері в «Компанії Юніхост», з якою укладено відповідний договір ТОВ «Альфа рентал» (код ЄДРПОУ 38420130), яка входить до групи компаній «ДБК-7». При роботі з «Компанією Юніхост» група компаній ТОВ «Домобудівний комбінат 7» використовує ІР адресу 95.133.171.151. В процесі здійснення заходів отримано реквізити «Компанії Юніхост»: ТОВ «Онлайн Девелопмент» (код ЄДРПОУ 37167937, м. Запоріжжя, вул. Фортечна, 1 кв. 50).

Слідчий вказує, що виникла необхідність у дослідженні електронних інформаційних систем або їх частин, які перебувають у володінні ТОВ «Онлайн Девелопмент» (код ЄДРПОУ 37167937), а саме орендованого серверу на якому міститься інформація щодо діяльності групи компаній «Домобудівний комбінат 7», зокрема ТОВ «Домобудівний комбінат-7» (код ЄДРПОУ 38526328), ТОВ «Євро Стардарт Буд» (код ЄДРПОУ 40592012), ТОВ «Кнаус Сіті» (код ЄДРПОУ 40311720), ТОВ «Євро Інвест Плюс» (код ЄДРПОУ 38997820), ТОВ «Альфа-рентал» (код ЄДРПОУ 38420130), ОК «ЖБК «Променад» (код ЄДРПОУ 40843238), ОК «ЖБК «Енергетик» (код ЄДРПОУ 33330315), ТОВ «ВК «Благобуд» (код ЄДРПОУ 41068374), ПП «ЕСТ» (код ЄДРПОУ 36040341), ТОВ «Променад Девелопмент» (код ЄДРПОУ 41338963), ТОВ «Аудит-18» (код ЄДРПОУ 41896322) та ТОВ «Спецтрансбуд-1» (код ЄДРПОУ 38526904) шляхом зняття копії такої інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах без їх вилучення., оскільки вони можуть бути використані як докази, у зв'язку з тим, що вказують на факти та обставини, які мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (зробити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи.

Відповідно до ч. 2 ст. 245 КПК України порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160-166 цього Кодексу).

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні, а речі та документи до яких потрібно отримати тимчасовий доступ самі по собі та по сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання- задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Савенкову О.В., старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Морозу А.В., прокурорам, які входять до складу груп прокурорів у вказаному кримінальному провадженні - прокурору пешого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України Ганілову О.А., прокурору пешого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України Панчишину М.Я., тимчасовий доступ до інформації з усіх сервісів, якими користувалась та користується ІР-адреса 95.133.171.151 та електронних інформаційних систем і їх частин, які перебувають у володінні ТОВ «Онлайн Девелопмент» (код ЄДРПОУ 37167937, м. Запоріжжя, вул. Фортечна, 1 кв. 50) на яких міститься інформація та документи групи компаній «Домобудівний комбінат 7», зокрема, ТОВ «Домобудівний комбінат-7» (код ЄДРПОУ 38526328), ТОВ «Євро Стардарт Буд» (код ЄДРПОУ 40592012), ТОВ «Кнаус Сіті» (код ЄДРПОУ 40311720), ТОВ «Євро Інвест Плюс» (код ЄДРПОУ 38997820), ТОВ «Альфа-рентал» (код ЄДРПОУ 38420130), ОК «ЖБК «Променад» (код ЄДРПОУ 40843238), ОК «ЖБК «Енергетик» (код ЄДРПОУ 33330315), ТОВ «ВК «Благобуд» (код ЄДРПОУ 41068374), ПП «ЕСТ» (код ЄДРПОУ 36040341), ТОВ «Променад Девелопмент» (код ЄДРПОУ 41338963), ТОВ «Аудит-18» (код ЄДРПОУ 41896322) та ТОВ «Спецтрансбуд-1» (код ЄДРПОУ 38526904) шляхом зняття копії такої інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення, а також до документів (договори, платіжні доручення, листування тощо) щодо надання таких послуг ТОВ «Онлайн Девелопмент» вказаним підприємствам з можливістю вилучення їх копій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя В.М. Карабань

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/57791/18-к.

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя В.М. Карабань