Ухвала суду № 78171941, 09.11.2018, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/23090/18

Провадження №: 1-кс/752/9876/18

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

09.11.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Хоменко В.С., при секретарі Мороз О.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження, внесеного в рамках кримінального провадження №12018100100009313 від 31.08.2018, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві майор поліції Пархоменко О. А., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Лебеженко М.О., про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві майор поліції Пархоменко О. А., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Лебеженко М.О. про тимчасовий доступ до реєстраційної справи з можливістю її вилучення ТОВ «ДАЖБОР» (ЄДРПОУ 4242035) що міститься у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Десняньської районної в м. Києві державної адміністрації за адресою: 02217 м. Київ, проспект Маяковського, 29.

Слідчий в судове засідання не з'явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв'язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідування №12018100100009313 від 31.08.2018, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Із наданих слідчим документів вбачається, що 30 серпня 2018 року представник потерпілого ОСОБА_3 на підставі договору про надання правової допомоги №1 від 12.11.2017 в інтересах громадянина ОСОБА_4, написав заяву до 4 ВП Шевченківського УП ГУНП у м. Києві про те, що 30 серпня 2018 року, приблизно о 14:50 год. перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1, виявив факт зміни вхідних замків незаконного заволодіння,невстановленою особою шахрайським шляхом, майном його довірителя ОСОБА_4, а саме квартирою АДРЕСА_1 вартістю 400 000 доларів США, що згідно НБУ, станом на день вчинення кримінального правопорушення становить 11 244 000 гривень, кримінальним правопорушенням потерпілому завдано збитків в особливо великих розмірах. Разом із заявою ОСОБА_3 надав копії документів які підтверджують право власності ОСОБА_4 на квартиру яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1.

В ході огляду місця події біло встановлено що замки до квартири АДРЕСА_1 були замінені на нові, а металеві двері були пошкодженні.

В ході досудового розслідування встановлено, що 04 липня 2018 року, державний реєстратор КП «Київоблреклама» (ЄДРПОУ 41954090) ОСОБА_5 на підставі підробленого договору купівлі - продажу між ОСОБА_4 та ОСОБА_6 номер А2118/3107 від 13 березня 1999 року зареєстрованого Київською універсальною біржею, внесла до Державного реєстру прав на нерухоме майно відомості про нібито нового власника квартири АДРЕСА_1 - ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1.

Також стало відомо, що вищевказана квартира була внесена в статутний капітал ТОВ «Дажбор» (ЄДРПОУ 4242035) яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Маяковського, 32А офіс № 69 засновником якого є ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1, який зареєстрований за адресою АДРЕСА_2, а директором вищевказаного ТОВ є ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 яка зареєстрована за адресою АДРЕСА_3.

31.08.2018 приблизно 12:00 години невстановлена жінка звернулась до приватного нотаріуса ОСОБА_8, яка здійснює свою діяльність за адресою АДРЕСА_6, з метою зареєструвати право власності на квартиру,яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 на фірму ТОВ «Дажбор» (ЄДРПОУ 4242035). Приватний нотаріус ОСОБА_8 сказала їй надати документи на підставі яких буде проведена перереєстрація і вона надала пакет документів в оригіналі, а саме: 1) Договір купівлі-продажу квартири посвідченої біржою «КУБ» на 1 арк.; 2) Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на 1 арк.; 3) Протокол про внесення квартири АДРЕСА_1 в статутний капітал товариства на 1 арк.; 4) Акт прийму передачі квартири на 1 арк.

Після чого ОСОБА_8 передала документи своєму помічнику, а жінка повідомила що повернеться за декілька годин. В подальшому вищевказана жінка знову з'явилася близько 15 години та забрала залишені нею оригінали документів не бажаючи проводити реєстраційні дії.

01.09.2018 року в якості свідка було допитано приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_8 яка повідомила, що до неї дійсно 31.08.2018 року зверталась невідома їй жінка, яка хотіла перереєструвати квартиру,яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 на фірму ТОВ «Дажбор» (ЄДРПОУ 4242035) та надала відповідні документи. У подальшому, вказана жінка повернулась та забравши документи відмовилась від проведення реєстраційних дій.

01.09.2018 року проведена слідча дія пред'явлення особи для впізнання ОСОБА_8 було пред'явлено 4 жінки серед яких була ОСОБА_7 В ході проведення слідчої дії встановлено, що серед представлених осіб жінки яка намагалась переоформити квартиру адресою АДРЕСА_1 не має.

01.09.2018 року в якості свідка було допитано ОСОБА_7 яка за рішенням №01/18 ТОВ «Дажбор» (ЄДРПОУ 4242035) була призначена директором вищевказаного товариства котра повідомила, що свій паспорт вона загубила приблизно на початку червня 2018 року та про те, що вона є директором ТОВ «Дажбор» (ЄДРПОУ 4242035) і нібито займалась переоформленням квартири за адресою АДРЕСА_1 вона нічого не знає.

05.09.2018 року було надано запит приватному нотаріусу КМНО ОСОБА_10 № 11916/125/56-2018 в якому йдеться про те, що чи засвідчував ОСОБА_10 рішення №01/18 ТОВ «ДАЖБОР» (ЄДРПОУ 4242035), в якому затверджено створення ТОВ «ДАЖБОР» (ЄДРПОУ 4242035) ОСОБА_6, та підтвердження підпису та дієспособності ОСОБА_6 приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_10 та зареєстрована в реєстрі за № 1602. На який 06 вересня 2018 року було отримано відповідь про те, що ОСОБА_10 ніякі нотаріальні дії пов'язані з підтвердження підпису та дієспособності ОСОБА_6 при створенні ТОВ «ДАЖБОР» (ЄДРПОУ 4242035) ОСОБА_10 не проводились та не реєструвались.

В ході проведення досудового розслідування було проведено ряд слідчих дій за результатами яких не представилось можливим встановити особу правопорушника, у зв'язку із чим у даному випадку, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення особи правопорушника, а також відшкодування потерпілому завданої матеріальної шкоди, виникла необхідність отримати до тимчасовий доступ оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «ДАЖБОР» (ЄДРПОУ 4242035) що міститься у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Десняньської районної в м. Києві державної адміністрації. Так, в реєстраційній справі вказаного товариства містяться документи з метою проведення їх експертного дослідження.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що перебуває у володінні відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Десняньської районної в м. Києві державної адміністрації .

Разом з тим, слідчим не доведена необхідність вилучення оригіналів документів , тому клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме з можливістю вилучення завірених належним чином копій зазначених у клопотанні документів.

Беручи до уваги викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

ухвалив:

клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві Пархоменко Ользі Анатоліївні або іншому слідчому, який входить до групи слідчих на підставі відповідної постанови в рамках кримінального провадження за № 12018100100009313 від 31.08.2018, зокрема, Гергая Крістіні Автандилівні, Комісарчуку Сергію Володимировичу, Пінчук Ользі Володимирівні, Максименку Артему Сергійовичу, Руденко Сергію Сергійовичу, Хачатурову Дмитру Костянтиновичу, Охремчуку Леоніду Дмитровичу, Охріменку Володимиру Олексійовичу тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ «ДАЖБОР» (ЄДРПОУ 4242035) що міститься у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Десняньської районної в м. Києві державної адміністрації за адресою: 02217 м. Київ, проспект Маяковського, 29, з можливістю вилучити її належним чином завіреної копії.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов'язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Хоменко В.С.