Ухвала суду № 78171935, 31.10.2018, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/9213/18

Провадження №: 1-кс/752/9324/18

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

31.10.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Хоменко В.С., при секретарі Мороз О.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження, внесеного в рамках кримінального провадження №42018100000000299 від 23.03.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.3 та ч.4 ст.358 КК України, клопотання слідчого СУ ГУ НП у м. Києві Клименко А. О., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Ковальчук О.В., про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СУ ГУ НП у м. Києві Клименко А. О., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Ковальчук О.В., про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Херсонської міської ради Херсонської області, а саме оригіналів усіх документів реєстраційної справи ТОВ «Велес Девелопмент» (код ЄДРПОУ 40841885) за період часу з 19.09.2016 (дати державної реєстрації) до 11.09.2018 з можливістю її вилучення.

Слідчий в судове засідання не з'явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв'язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42018100000000299, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.03.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч.3 та ч.4 ст.358 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Із наданих слідчим документів вбачається, що невстановлені особи в період з 01.01.2017 по теперішній час, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, вчинили підроблення протоколів установчих зборів об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та інших документів, на підставі яких було проведено незаконну державну реєстрацію ОСББ «Кранар» (код ЄДРПОУ 41913756), ОСББ «Космос» (код ЄДРПОУ 41913845), ОСББ «Академіка Курчатова» (код ЄДРПОУ 41912367), ОСББ «Фортис» (код ЄДРПОУ 41912459), ОСББ «Маяковського» (код ЄДРПОУ 41912710), ОСББ «Метлайф» (код ЄДРПОУ 41098456), ОСББ «Базальтові стовпи» (код ЄДРПОУ 41912380), ОСББ «Степана Олейника» (код ЄДРПОУ 41914938), ОСББ «Визум» (код ЄДРПОУ 41913913), ОСББ «Петронас» (код ЄДРПОУ 41098751), ОСББ «Аверс» (код ЄДРПОУ 41912972), ОСББ «Пальмира» (код ЄДРПОУ 41912401), ОСББ «Адан» (код ЄДРПОУ 41914642), ОСББ «Наш Лепсе» (код ЄДРПОУ 41914765), ОСББ «Фучика 13» (код ЄДРПОУ 41727718), ОСББ «Азазель» (код ЄДРПОУ 41914189).

В подальшому, невстановлені особи, під виглядом здійснення діяльності зазначених об'єднань співвласників багатоквартирних будинків вчиняють дії, направлені на заволодіння майном мешканців багатоквартирних будинків, що розташовані на території міста Києва.

Крім цього було встановлено, що невстановлені досудовим розслідуванням особи, 21.09.2016, використовуючи підроблені документи, заволоділи шляхом обману об'єктом нерухомості, а саме квартирою АДРЕСА_1.

Так, згідно Розпорядження Солом'янської районної у місті Києві державної адміністрації за №279 від 06.05.2015 «Про передачу майна та закріплення майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва, яке передано до сфери управління Солом'янської в місті Києві державної адміністрації за комунальним підприємством «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Солом'янського району м. Києва» та додатку до нього, в Переліку житлових будинків та житлових приміщень (квартир, кімнат, частин квартир або кімнат), що належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва, яке передано до сфери управління Солом'янської в місті Києві державної адміністрації та закріплюється на праві господарського відання за комунальним підприємством «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Солом'янського району м. Києва» в тому числі й майно за адресою: АДРЕСА_1 (зі змінами від 11.11.2016 №838).

Разом з цим, 28.04.2016 здійснено державну реєстрацію об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 - ОСББ «Фучика 1», що підтверджується витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

В подальшому, Солом'янською районною в місті Києві державною адміністрацією прийнято Розпорядження за №951 від 16.12.2016 «Про передачу в управління співвласників багатоквартирного будинку «Фучика 1» житлового будинку АДРЕСА_1», який перебував на балансі КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Солом'янського району м. Києва» та відповідно до «Акту про списання багатоквартирного будинку з балансу» від 23.01.2017 передано в управління ОСББ «Фучика 1», окрім квартири №34 загальною площею 75,60 кв.м, яка станом на 01.03.2018 обліковувалась на балансі КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Солом'янського району м. Києва».

Відповідно до листа Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації №38-1426/03 від 20.03.2018 та інформаційної довідки відділу приватизації державного житла Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації №87 від 20.03.2018 квартира за адресою: АДРЕСА_1, в приватизованих відділу приватизації не значиться, свідоцтво про право власності на вказану квартиру відділом приватизації не видавалося.

Представником Київської міської ради 30.01.2018 подано Центру надання адміністративних послуг Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації заяву для проведення державної реєстрації права власності вищезазначену квартиру комунальної форми власності, проте 06.02.2018 державним реєстратором Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) прийнято рішення про відмову у державній реєстрації прав та їх обтяжень за №39545274 у зв'язку з наявними суперечностями між заявленими та вже зареєстрованими речовими правами на нерухоме майно, оскільки в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно міститься інформація щодо реєстрації об'єкту нерухомого майна за іншим суб'єктом.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що 21.09.2016 приватним нотаріусом Малинського нотаріального округу Житомирської області ОСОБА_3 проведено державну реєстрацію права власності на підставі посвідченого нею договору купівлі-продажу з відстрочкою платежу серія та номер 2510, виданий 21.09.2016 на об'єкт нерухомого майна, а саме квартиру АДРЕСА_1 за ТОВ «Велес Девелопмент» (код ЄДРПОУ 40841885), обтяжувач ОСОБА_4.

Як вбачається з витягу Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань керівником ТОВ «Велес Девелопмент» є ОСОБА_5.

В матеріалах кримінального провадження наявні матеріали, які дають підстави вважати, що ОСОБА_5 не має відношення до діяльності ТОВ «Велес Девелопмент».

На даний час для повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу та вилучення оригіналів документів щодо проведення державної реєстрації ТОВ «Велес Девелопмент» (код ЄДРПОУ 40841885), які відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України знаходяться у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Херсонської міської ради Херсонської області.

Документи щодо проведення державної реєстрації ТОВ «Велес Девелопмент» (код ЄДРПОУ 40841885) необхідні для проведення почеркознавчих досліджень з метою встановлення осіб, які мали відношення до реєстрації вказаного товариства, подавали документи до органів державної влади та керували діяльністю товариства, а також встановлення осіб, які були наділені правом підпису документів від імені товариства.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що перебуває у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Херсонської міської ради Херсонської області.

Разом з тим, слідчим не обгрунтована та не доведена необхідність вилучення оригіналів документів, тому клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме з можливістю вилучення завірених належним чином копій зазначених у клопотанні документів.

Беручи до уваги викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

ухвалив:

клопотання - задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві Клименку Антону Олександровичу, членам слідчої групи у кримінальному провадженні, співробітнику оперативного підрозділу за дорученням прокурора, слідчого в порядку ст. 36, 40, 41 КПК України, а також співробітникам Головного управління Національної поліції у Херсонській області згідно постанови про проведення процесуальних дій на іншій території, до документів, які перебувають у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Херсонської міської ради Херсонської області, а саме оригіналів усіх документів реєстраційної справи ТОВ «Велес Девелопмент» (код ЄДРПОУ 40841885) за період часу з 19.09.2016 (дати державної реєстрації) до 11.09.2018.

В порядку п. 7 ст. 163 КПК України надати розпорядження про надання можливості вилучення слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві Клименком Антоном Олександровичем, членам слідчої групи у кримінальному провадженні, співробітнику оперативного підрозділу за дорученням прокурора, слідчого в порядку ст. 36, 40, 41 КПК України, а також співробітникам Головного управління Національної поліції у Херсонській області згідно постанови про проведення процесуальних дій на іншій території належним чином завірених копій усіх документів реєстраційної справи ТОВ «Велес Девелопмент» (код ЄДРПОУ 40841885) за період часу з 19.09.2016 (дати державної реєстрації) до 11.09.2018.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов'язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: В.С. Хоменко