Ухвала суду № 78161130, 26.11.2018, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.11.2018 Справа №607/24523/18

Номер провадження 1-кс/607/12684/2018

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного Управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши в залі суду у м. Тернополі, клопотання слідчого з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного Управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного Управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області в рамках кримінального провадження № 32018210000000038 від 15 листопада 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 204 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку стаціонарної автозаправної станції (нестаціонарної будівлі, право власності на яку не зареєстровано), яка розташована на території ПрАТ «Тернопільська медтехніка» (код ЄДРПОУ 03568557) за адресою: м. Тернопіль, вул. Сахарова, 3, з метою припинення вчинення кримінального правопорушення, відшукання, виявлення та вилучення незаконно виготовлених підакцизних товарів, паливно мастильних матеріалів, дизельного палива, обладнання для заправки автомобілів ПММ, чорнових засобів та документів, щодо придбання та реалізації паливно мастильних матеріалів, засобів зв`язку, які використовувались для отримання замовлень щодо придбання та поставки паливно мастильних матеріалів, дизельного палива, якісних посвідчень, сертифікатів відповідності, інших документів про походження паливномастильних матеріалів та відібрання зразків паливномастильних матеріалів для їх дослідження на предмет відповідності вимогам ДСТУ, грошових коштів від реалізації паливно мастильних матеріалів та інших речей та предметів, що мають значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження № 32018210000000038.

Як вбачається із клопотання та доданих до нього копій документів, в ході досудового розслідування встановлено, що громадянин ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 , уродженець с. Турівка, Підволочиського району, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ), без реєстрації суб`єкта підприємницької діяльності, та без реєстрації платником податків, здійснює зберігання з метою збуту, збут незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме: дизельного палива що становить загрозу для життя та здоров`я людей.

Реалізацію дизельного палива ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) здійснює у безготівковій формі, без відображення даних операцій у бухгалтерській та податковій звітності, в порушення ст. 212.3.4. Податкового Кодексу України згідно якої особи, що здійснюватимуть реалізацію пального, підлягають обов`язковій реєстрації як платники податку контролюючими органами за місцезнаходженням юридичних осіб, місцем проживання фізичних осіб - підприємців до початку здійснення реалізації пального.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) без наявності будь-яких дозвільних документів, здійснює реалізацію дизельного пального з бочки орієнтовно 10 куб.м. через паливно роздавальну колонку (нестаціонарна будівля, право власності на яку не зареєстровано), яка розташована на території ПрАТ «Тернопільська медтехніка» (код ЄДРПОУ 03568557) за адресою: м. Тернопіль, вул. Сахарова, 3.

Слідчий вказує, що є достатньо підстав вважати, що на території ПрАТ «Тернопільська медтехніка» (код ЄДРПОУ 03568557) за адресою: м. Тернопіль, вул. Сахарова, 3 встановлено стаціонарну АЗС, без будь яких дозвільних документів, в порушення податкового законодавства, через яку ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) реалізовує незаконно виготовленні паливно мастильні матеріали, дизельне паливо, що становить загрозу для життя та здоров`я людей, та можуть призвести до тяжких наслідків.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з мотивів у ньому наведених.

Заслухавши доводи слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступних мотивів.

Згідно ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуто у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно інформаційної довідки з Держаного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна №145361792 від 14 листопада 2018 року, право приватної власності на будинок за адресою: м. Тернопіль, вул. Сахарова, 3 (склад під літ. «В») зареєстровано за Приватним акціонерним товариством «Тернопільска Медтехніка» (код ЄДРПОУ - 03568557).

У відповідності до національного законодавства України та практики ЄСПЛ, проведення обшуку як іу сторони та/або учасника кримінального провадження так і навпаки третьої особи, можливо лише за умов цілковитого обґрунтування цих підстав в ухвалі слідчого судді, серед іншого, в якій повинно бути зазначено :підстави для обшуку; відомості про житло чи інше володіння особи; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться, а також конкретизовані речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Таким чином, фактичною підставою для проведення обшуку стаціонарної автозаправної станції, яка розташована на території ПрАТ «Тернопільська медтехніка» (код ЄДРПОУ 03568557) за адресою: м. Тернопіль, вул. Сахарова, 3, є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення його мети та, що відшукуванні предмети (знаряддя) кримінального правопорушення мають значення для розкриття злочину.

Ураховуючи вищевикладене та те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в стаціонарній автозаправній станції, яка розташована на території ПрАТ «Тернопільська медтехніка» за адресою: м. Тернопіль, вул. Сахарова, 3, можуть знаходитись незаконно виготовлені підакцизні товари, паливно мастильні матеріали, дизельне паливо, обладнання для заправки автомобілів ПММ, чорнові засоби та документи щодо придбання та реалізації паливно мастильних матеріалів, засоби зв`язку, які використовувались для отримання замовлень щодо придбання та поставки паливно мастильних матеріалів, дизельного палива, якісні посвідчення, сертифікати відповідності, інші документи про походження паливномастильних матеріалів, а тому слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання в цій частині та надати дозвіл на проведення обшуку автозаправній станції, яка розташована на території ПрАТ «Тернопільська медтехніка» за адресою: м. Тернопіль, вул. Сахарова, 3, з метою відшукання та вилучення вищевказаних речей та документів.

Разом з тим, клопотання слідчого в частині відшукування і вилучення грошових коштів, отриманих від незаконної реалізації паливно-мастильних матеріалів та інших речей та предметів, що мають значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження №32018210000000038, не підлягає до задоволення, оскільки відсутні відомості про конкретні речі (предмети, грошові купюри), які планується відшукати шляхом проведення обшуку, що надає слідчому надто широкі повноваження при його проведенні. Аналогічна позиція міститься в рішенні Європейського суду з прав людини від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 233, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного Управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку стаціонарної автозаправної станції (нестаціонарної будівлі, право власності на яку не зареєстровано), яка розташована на території ПрАТ «Тернопільська медтехніка» (код ЄДРПОУ 03568557) за адресою: м. Тернопіль, вул. Сахарова, 3, з метою відшукання, виявлення та вилучення незаконно виготовлених підакцизних товарів, паливно мастильних матеріалів, дизельного палива, обладнання для заправки автомобілів ПММ, чорнових засобів та документів, щодо придбання та реалізації паливно мастильних матеріалів, засобів зв`язку, які використовувались для отримання замовлень щодо придбання та поставки паливно мастильних матеріалів, дизельного палива, якісних посвідчень, сертифікатів відповідності, інших документів про походження паливномастильних матеріалів та відібрання зразків паливномастильних матеріалів для їх дослідження на предмет відповідності вимогам ДСТУ.

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали тридцяти днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1