Ухвала суду № 78160280, 09.11.2018, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/5145/18

пр.№ 1-кс/464/2542/18

У Х В А Л А

09 листопада 2018 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Тімченко О.В., секретар судового засідання Бондар Н.С., з участю слідчого Брудного О.Б., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

у с т а н о в и в :

старший слідчий з особливо важливих справ третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1 області у кримінальному провадженні № 32018140000000060 звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором у кримінальному провадженні – прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Львівської області ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні (приміщенні) ПАТ АКБ «Львів» (МФО 325268).

Щодо доводів слідчого про розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, то таким не доведено достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, як цього вимагає ч.2 ст.163 КПК України. На підставі ч.4 ст.163 КПК України суддя розглядає клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи.

Заслухавши слідчого в підтримку клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Виходячи з положень ст.ст.131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження і полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 22 червня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018140000000060 за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст.212 КК України. Згідно з витягом службові особи ТОВ «Орісіл – Фарм» (ЄДРПОУ 32640291) в період з 01.01.2016 по 31.03.2018 при здійсненні фінансово – господарської діяльності по придбанню вдаваних послуг від ФОП ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3), ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_4), ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_5) занижено податок на прибуток на загальну суму 6 039 000 грн.

У ході досудового розслідування встановлено, що ФОП ОСОБА_6 у господарській діяльності використовувала рахунки № 26001015426001, № 26056015426001, № 26256015442001, відкриті в ПАТ АКБ «Львів» (МФО 325268). З метою встановлення обставин та повноти проведених взаєморозрахунків між ФОП ОСОБА_6 та ТОВ «Орісіл – Фарм» виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилученні документів ФОП ОСОБА_6, які становлять банківську таємницю (ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»).

З урахуванням наведеного внесене слідчим клопотання, погоджене із прокурором у кримінальному провадженні, відповідає вимогам ст.160 КПК України. Необхідні документи, які перебувають у володінні ПАТ АКБ «Львів», хоча згідно із положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні за ч.3 ст.212 КК України; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах; іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст.91 КПК України, неможливо.

Натомість слідчим не доведено необхідність вилучення оригіналів документів, як цього вимагають положення ч.7 ст.163 КПК України. Водночас за ст.159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв’язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв’язку, без їх вилучення.

Тому знайшли усі, передбачені ст.ст.132, 163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до документів з урахуванням вимог ст.159 КПК України в межах кримінального провадження, обґрунтованості та доведеності вимог. Отже клопотання, враховуючи все наведене вище, підлягає частковому задоволенню.

Необхідно встановити строк дії ухвали один місяць, який є необхідним для проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження (ст.164 КПК України).

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України,

п о с т а н о в и в :

клопотання задоволити частково. Надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1, слідчим слідчої групи: ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей та документів ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_4), що перебувають у володінні в ПАТ АКБ «Львів» (МФО 325268), тобто можливість ознайомлення та копіювання, а саме:

- виписок банку про рух коштів по рахунках № 26001015426001, № 26056015426001, № 26256015442001 в паперовому та електронному вигляді (із зазначенням даних контрагентів рахунку, дати, часу та призначення платежу), за період з моменту відкриття по 31.03.2018 включно;

- платіжних доручень, меморіальних ордерів, виписок банку про рух коштів по рахункам № 26001015426001, № 26056015426001, № 26256015442001 в паперовому та електронному вигляді із зазначенням даних контрагентів рахунку та призначення платежу) за період моменту відкриття по 31.03.2018 включно.

Обов’язок надати тимчасовий доступ до документів покласти на юридичну особу ПАТ АКБ «Львів» (код ЄДРПОУ 09801546, м.Львів, вул.Сербська, 1).

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя О.В.Тімченко