Ухвала суду № 78156780, 20.11.2018, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/11221/18 1-кс/335/8372/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 листопада 2018 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Воробйов А.В., за участю секретаря судового засідання Гончаренко М.А., слідчого Петрова Д.В., прокурора Литвинчук О.А., представника ПАТ „Запоріжсталь" Прокопенко М.О. розглянувши клопотання заступника начальника 3ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області Петрова Д.В погоджене прокурором відділу прокуратури Запорізької області О.А.Литвинчук про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018081020000006 від 17.01.2018 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч.3 ст. 212 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження №42018081020000006 від 17.01.18 за фактом умисного ухилення від сплати податків у особливо великому розмірі службовими особами ТОВ «Архінформ-проект» (ЄДРПОУ 32420051) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України та за фактом фіктивного підприємництва ТОВ «Спец-Альянс Груп» (ЄДРПОУ 41163865), ТОВ «Оліс Строй» (ЄДРПОУ 41612804), ТОВ «Кастортрейд» (ЄДРПОУ 49879416), ТОВ «Еліт Буд Альянс» (ЄДРПОУ 41769171), ТОВ «НБФ Граніт» (ЄДРПОУ 39280679), ТОВ «Будівела» (ЄДРПОУ 39746129) за ч. 1 ст. 205 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що службові особи ТОВ «Архінформ-проект» в період з 01.06.2015 по 30.04.2017, шляхом здійснення безтоварних операцій з нібито придбання будівельних послуг у суб'єктів підприємницької діяльності що мають ознаки «фіктивності»: ТОВ «Стройтекст» (ЄДРПОУ 39746899), ТОВ «Будпром-інвест» (код ЄДРПОУ 40398780), ТОВ «Будівела» (ЄДРПОУ 39746129), ТОВ «Буд мережа» (код ЄДРПОУ 41065499), ТОВ «Будівельна компанія «Вест Лідер» (код ЄДРПОУ 40147051), ТОВ «Київдомбуд» (код за ЄДРПОУ 40109312), ТОВ «Ідеалбудсервіс» (код 40108426), ТОВ «НБФ Граніт плюс» (код ЄДРПОУ 39280679), ТОВ «СЕО-груп» (код ЄДРПОУ 40870298), ТОВ «Гермес бізнес» (код ЄДРПОУ 40166509) безпідставно сформували власний податковий кредит з ПДВ, чим зменшили податкові зобов'язання з ПДВ, в результаті чого умисно ухилились від сплати податку на додану вартість на загальну суму 4 349 666,56 грн., що призвело до фактичного ненадходження зазначених грошових коштів до державного бюджету та є особливо великим розміром.

Дана інформація підтверджується зібраними матеріалами досудового розслідування, а саме: карткою платника податків ТОВ «Архінформ-проект», аналітичним дослідженням № 4/08-01-16-02-05/32420051 від 09.01.18, складеного співробітниками відділу перевірок сумнівних операцій управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у Запорізькій області, відповідно до якого встановлений розмір матеріальних збитків, податковими деклараціями з податку на додану вартість ТОВ «Архінформ-проект» в яких до складу податкового кредиту з податку на додану вартість віднесені суми по взаємовідносинах з ТОВ «Стройтекст» (ЄДРПОУ 39746899), ТОВ «Будпром-інвест» (код ЄДРПОУ 40398780), ТОВ «Будівела» (ЄДРПОУ 39746129), ТОВ «Буд мережа» (код ЄДРПОУ 41065499), ТОВ «Будівельна компанія «Вест Лідер» (код ЄДРПОУ 40147051), ТОВ «Київдомбуд» (код за ЄДРПОУ 40109312), ТОВ «Ідеалбудсервіс» (код 40108426), ТОВ «НБФ Граніт плюс» (код ЄДРПОУ 39280679), ТОВ «СЕО-груп» (код ЄДРПОУ 40870298), ТОВ «Гермес бізнес» (код ЄДРПОУ 40166509), листом начальника ОУ Запорізької ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_5 № 184 від 29.08.2018 з додатками, протоколом обшуку квартири АДРЕСА_1 за адресою реєстрації та мешкання помічника ОСОБА_6 - ОСОБА_7, разом з документами та предметами, зазначеними в ухвалі, виявлено та вилучено печатки ТОВ «Спец-Альянс Груп» (ЄДРПОУ 41163865), ТОВ «Оліс Строй» (ЄДРПОУ 41612804), ТОВ «Кастортрейд» (ЄДРПОУ 49879416), ТОВ «Еліт Буд Альянс» (ЄДРПОУ 41769171), ТОВ «НБФ Граніт Плюс» (ЄДРПОУ 39280679), ТОВ «Будівела» (ЄДРПОУ 39746129), а ні службовою особою, а ні засновником яких останній не є.

Досудовим слідством встановлено, що ТОВ «Архінформ-проект» в період часу з 01.06.2015 по 22.10.2018 в якості підрядної організації виконувало монтажно-будівельні роботи на різноманітних об'єктах ПАТ "Запоріжсталь" (ЄДРПОУ 191230) залучаючи при цьому, згідно первинних бухгалтерських документів та документів податкового обліку та звітності, низку субпідрядних організацій, серед яких ТОВ «Стройтекст» (ЄДРПОУ 39746899), ТОВ «Будівела» (ЄДРПОУ 39746129), ТОВ «Будівельна компанія «Вест Лідер» (код ЄДРПОУ 40147051), ТОВ «Київдомбуд» (код за ЄДРПОУ 40109312), ТОВ «Гермес бізнес» (ЄДРПОУ 40166509), ТОВ «Будпром-інвест» (код ЄДРПОУ 40398780), ТОВ «НБФ Граніт плюс» (код ЄДРПОУ 39280679), ТОВ «Будімперія груп» (ЄДРПОУ 40048252), ТОВ «Ідеалбуд Сервіс» (код 40108426), ТОВ «Ледлаб» (ЄДРПОУ 40448375), ТОВ «Буд мережа» (код ЄДРПОУ 41065499), ТОВ «Шелтон груп» (ЄДРПОУ 41108212), ТОВ «Спец-Альянс Груп» (ЄДРПОУ 41163865), ТОВ «Проект Буд Інвест» (ЄДРПОУ 41396339), ТОВ «Оліс Строй» (ЄДРПОУ 41612804), ТОВ «Еліт Буд Альянс» (ЄДРПОУ 41769171), ТОВ «ДПС-Дніпро» (ЄДРПОУ 42045866), ТОВ «Будстрой Енерджі» (ЄДРПОУ 42067895).

11.10.2018 на підставі ухвали Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 04.10.2018 проведено обшук за податковою адресою ТОВ «Архінформ-проект» у офісних приміщеннях першого поверху адміністративної будівлі, розташованої на території за адресою: м. Запоріжжя, вул. Феодосійська 3А, в результаті якого вилучено документи щодо виявлення співробітниками ПАТ «Запоріжсталь» фактів порушення вимог норм охорони праці співробітниками конкретних субпідрядних організацій, залучених ТОВ «Архінформ-проект» до виконання монтажно-будівельних робіт на об'єктах ПАТ «Запоріжсталь», серед яких: претензія № 11/2029998/мс від 07.06.2018 з копіями актів реєстрації порушень №166н, №201н, №130к, №199н, №177н, №195н, №152м, №191н та копією довіреності № 20-421, що свідчить про обізнаність ПАТ «Запоріжсталь» щодо залучення для виконання робіт на об'єктах ПАТ «Запоріжсталь» службовими особами ТОВ «Архінформ-проект» не тільки підприємств - субпідрядників, а й конкретних їх співробітників.

Таким чином встановлено, що у службових осіб ПАТ „Запоріжсталь" повинні знаходяться первинні бухгалтерські документи по взаємовідносинах з ТОВ «Архінформ-проект» за період з 01.06.2015 по 22.10.2018, у тому числі: угоди (договори), додаткові угоди (договори), податкові та видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, розрахункові документи, акти прийому-передачі товарів (робіт, послуг), акти виконаних робіт, кошториси, форми КБ, довіреності, платіжні доручення, банківські документи, та інші документи, що не увійшли до переліку, однак містять інформацію щодо зазначених взаємовідносин, у тому числі: документи щодо погодження ТОВ «Архінформ-проект» питання залучення вищезазначених субпідрядних організацій, з переліком їх співробітників та устаткування, способу та часу перебування ними на території ПАТ «Запоріжсталь», переліку виконуваних робіт та відповідних об'єктів, видачі перепусток співробітникам ТОВ «Архінформ-проект» або співробітникам залучених ними субпідрядних організацій серед яких ТОВ «Стройтекст» (ЄДРПОУ 39746899), ТОВ «Будівела» (ЄДРПОУ 39746129), ТОВ «Будівельна компанія «Вест Лідер» (код ЄДРПОУ 40147051), ТОВ «Київдомбуд» (код за ЄДРПОУ 40109312), ТОВ «Гермес бізнес» (ЄДРПОУ 40166509), ТОВ «Будпром-інвест» (код ЄДРПОУ 40398780), ТОВ «НБФ Граніт плюс» (код ЄДРПОУ 39280679), ТОВ «Будімперія груп» (ЄДРПОУ 40048252), ТОВ «Ідеалбуд Сервіс» (код 40108426), ТОВ «Ледлаб» (ЄДРПОУ 40448375), ТОВ «Буд мережа» (код ЄДРПОУ 41065499), ТОВ «Шелтон груп» (ЄДРПОУ 41108212), ТОВ «Спец-Альянс Груп» (ЄДРПОУ 41163865), ТОВ «Проект Буд Інвест» (ЄДРПОУ 41396339), ТОВ «Оліс Строй» (ЄДРПОУ 41612804), ТОВ «Еліт Буд Альянс» (ЄДРПОУ 41769171), ТОВ «ДПС-Дніпро» (ЄДРПОУ 42045866), ТОВ «Будстрой Енерджі» (ЄДРПОУ 42067895), документів щодо фактичного місця та часу перетину ними КПП під час входу або виходу з території ПАТ «Запоріжсталь», журналів в'їзду - виїзду транспортних засобів ТОВ «Архінформ-проект» або зазначених субпідрядних організацій на території ПАТ «Запоріжсталь».

Для повноти та об'єктивності розслідування кримінального провадження, встановлення або спростування фактів фактичного виконання субпідрядних робіт вищезазначеними підприємствами, а також з метою використання при проведенні судової економічної експертизи та інших судових експертиз необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити оригінали первинних бухгалтерських документів по вказаних взаємовідносинах. Вилучення саме оригіналів первинних бухгалтерських документів надасть можливість використати як докази відомості, що в них містяться.

Вказані документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні тому що дають змогу ідентифікувати осіб, які фактично виконували монтажно-будівельні роботи на об'єктах ПАТ «Запоріжсталь» та документально підтвердити встановлені факти.

Таким чином, вказані документи є джерелом доказів та встановлюють обставини,

які підтверджують, або спростовують, проведення операцій вказаними вище суб'єктами господарської діяльності.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати можливість вилучення оригіналів всіх первинних бухгалтерських та інших документів по взаємовідносинах ТОВ «Архінформ-проект» з ПАТ „Запоріжсталь", які знаходяться у володінні ПАТ „Запоріжсталь".

У зв"язку з зазначеним слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів всіх первинних бухгалтерських та інших документів, що знаходяться у володінні ПАТ Запоріжсталь" (ЄДРПОУ 191230), по взаємовідносинах ТОВ «Архінформ-проект» з ПАТ "Запоріжсталь", за період з 01.06.2015 по 22.10.2018, у тому числі: угоди (договори), додаткові угоди (договори), податкові та видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, розрахункові документи, акти прийому-передачі товарів (робіт, послуг), акти виконаних робіт, кошториси, форми КБ, довіреності, платіжні доручення, банківські документи, та інші документи, що не увійшли до переліку, однак містять інформацію щодо зазначених взаємовідносин; документи щодо погодження ТОВ «Архінформ-проект» питання залучення ТОВ «Стройтекст» (ЄДРПОУ 39746899), ТОВ «Будівела» (ЄДРПОУ 39746129), ТОВ «Будівельна компанія «Вест Лідер» (код ЄДРПОУ 40147051), ТОВ «Київдомбуд» (код за ЄДРПОУ 40109312), ТОВ «Гермес бізнес» (ЄДРПОУ 40166509), ТОВ «Будпром-інвест» (код ЄДРПОУ 40398780), ТОВ «НБФ Граніт плюс» (код ЄДРПОУ 39280679), ТОВ «Будімперія груп» (ЄДРПОУ 40048252), ТОВ «Ідеалбуд Сервіс» (код 40108426), ТОВ «Ледлаб» (ЄДРПОУ 40448375), ТОВ «Буд мережа» (код ЄДРПОУ 41065499), ТОВ «Шелтон груп» (ЄДРПОУ 41108212), ТОВ «Спец-Альянс Груп» (ЄДРПОУ 41163865), ТОВ «Проект Буд Інвест» (ЄДРПОУ 41396339), ТОВ «Оліс Строй» (ЄДРПОУ 41612804), ТОВ «Еліт Буд Альянс» (ЄДРПОУ 41769171), ТОВ «ДПС-Дніпро» (ЄДРПОУ 42045866), ТОВ «Будстрой Енерджі» (ЄДРПОУ 42067895) в якості субпідрядних організацій, з переліком їх співробітників та устаткування, способу та часу перебування ними на території ПАТ «Запоріжсталь», переліку виконуваних робіт та відповідних об'єктів; документів щодо проходження інструктажів співробітниками ТОВ «Архінформ-проект» або співробітниками залучених ними субпідрядних організацій серед яких ТОВ «Стройтекст» (ЄДРПОУ 39746899), ТОВ «Будівела» (ЄДРПОУ 39746129), ТОВ «Будівельна компанія «Вест Лідер» (код ЄДРПОУ 40147051), ТОВ «Київдомбуд» (код за ЄДРПОУ 40109312), ТОВ «Гермес бізнес» (ЄДРПОУ 40166509), ТОВ «Будпром-інвест» (код ЄДРПОУ 40398780), ТОВ «НБФ Граніт плюс» (код ЄДРПОУ 39280679), ТОВ «Будімперія груп» (ЄДРПОУ 40048252), ТОВ «Ідеалбуд Сервіс» (код 40108426), ТОВ «Ледлаб» (ЄДРПОУ 40448375), ТОВ «Буд мережа» (код ЄДРПОУ 41065499), ТОВ «Шелтон груп» (ЄДРПОУ 41108212), ТОВ «Спец-Альянс Груп» (ЄДРПОУ 41163865), ТОВ «Проект Буд Інвест» (ЄДРПОУ 41396339), ТОВ «Оліс Строй» (ЄДРПОУ 41612804), ТОВ «Еліт Буд Альянс» (ЄДРПОУ 41769171), ТОВ «ДПС-Дніпро» (ЄДРПОУ 42045866), ТОВ «Будстрой Енерджі» (ЄДРПОУ 42067895), перед допуском до проведення будівельно-монтажних робіт на об'єктах ПАТ «Запоріжсталь»;документів щодо перепусток, нарядів-допусків, тощо, виданих співробітникам ТОВ «Архінформ-проект» або співробітникам залучених ними субпідрядних організацій серед яких ТОВ «Стройтекст» (ЄДРПОУ 39746899), ТОВ «Будівела» (ЄДРПОУ 39746129), ТОВ «Будівельна компанія «Вест Лідер» (код ЄДРПОУ 40147051), ТОВ «Київдомбуд» (код за ЄДРПОУ 40109312), ТОВ «Гермес бізнес» (ЄДРПОУ 40166509), ТОВ «Будпром-інвест» (код ЄДРПОУ 40398780), ТОВ «НБФ Граніт плюс» (код ЄДРПОУ 39280679), ТОВ «Будімперія груп» (ЄДРПОУ 40048252), ТОВ «Ідеалбуд Сервіс» (код 40108426), ТОВ «Ледлаб» (ЄДРПОУ 40448375), ТОВ «Буд мережа» (код ЄДРПОУ 41065499), ТОВ «Шелтон груп» (ЄДРПОУ 41108212), ТОВ «Спец-Альянс Груп» (ЄДРПОУ 41163865), ТОВ «Проект Буд Інвест» (ЄДРПОУ 41396339), ТОВ «Оліс Строй» (ЄДРПОУ 41612804), ТОВ «Еліт Буд Альянс» (ЄДРПОУ 41769171), ТОВ «ДПС-Дніпро» (ЄДРПОУ 42045866), ТОВ «Будстрой Енерджі» (ЄДРПОУ 42067895), для доступу на територію ПАТ «Запоріжсталь» із зазначенням ПІБ, контактних телефонів, належності до підприємства, інших наявних даних;документів щодо фактичного місця та часу перетину КПП ПАТ «Запоріжсталь» співробітниками ТОВ «Архінформ-проект» або співробітниками залучених ними субпідрядних організацій серед яких ТОВ «Стройтекст» (ЄДРПОУ 39746899), ТОВ «Будівела» (ЄДРПОУ 39746129), ТОВ «Будівельна компанія «Вест Лідер» (код ЄДРПОУ 40147051), ТОВ «Київдомбуд» (код за ЄДРПОУ 40109312), ТОВ «Гермес бізнес» (ЄДРПОУ 40166509), ТОВ «Будпром-інвест» (код ЄДРПОУ 40398780), ТОВ «НБФ Граніт плюс» (код ЄДРПОУ 39280679), ТОВ «Будімперія груп» (ЄДРПОУ 40048252), ТОВ «Ідеалбуд Сервіс» (код 40108426), ТОВ «Ледлаб» (ЄДРПОУ 40448375), ТОВ «Буд мережа» (код ЄДРПОУ 41065499), ТОВ «Шелтон груп» (ЄДРПОУ 41108212), ТОВ «Спец-Альянс Груп» (ЄДРПОУ 41163865), ТОВ «Проект Буд Інвест» (ЄДРПОУ 41396339), ТОВ «Оліс Строй» (ЄДРПОУ 41612804), ТОВ «Еліт Буд Альянс» (ЄДРПОУ 41769171), ТОВ «ДПС-Дніпро» (ЄДРПОУ 42045866), ТОВ «Будстрой Енерджі» (ЄДРПОУ 42067895) під час входу на територію або виходу з території ПАТ «Запоріжсталь» із зазначенням дати та часу перетину, ПІБ, контактних телефонів, належності до підприємства, інших наявних даних; журналів в'їзду - виїзду на територію ПАТ «Запоріжсталь» транспортних засобів ТОВ «Архінформ-проект» або залучених ними субпідрядних організацій серед яких ТОВ «Стройтекст» (ЄДРПОУ 39746899), ТОВ «Будівела» (ЄДРПОУ 39746129), ТОВ «Будівельна компанія «Вест Лідер» (код ЄДРПОУ 40147051), ТОВ «Київдомбуд» (код за ЄДРПОУ 40109312), ТОВ «Гермес бізнес» (ЄДРПОУ 40166509), ТОВ «Будпром-інвест» (код ЄДРПОУ 40398780), ТОВ «НБФ Граніт плюс» (код ЄДРПОУ 39280679), ТОВ «Будімперія груп» (ЄДРПОУ 40048252), ТОВ «Ідеалбуд Сервіс» (код 40108426), ТОВ «Ледлаб» (ЄДРПОУ 40448375), ТОВ «Буд мережа» (код ЄДРПОУ 41065499), ТОВ «Шелтон груп» (ЄДРПОУ 41108212), ТОВ «Спец-Альянс Груп» (ЄДРПОУ 41163865), ТОВ «Проект Буд Інвест» (ЄДРПОУ 41396339), ТОВ «Оліс Строй» (ЄДРПОУ 41612804), ТОВ «Еліт Буд Альянс» (ЄДРПОУ 41769171), ТОВ «ДПС-Дніпро» (ЄДРПОУ 42045866), ТОВ «Будстрой Енерджі» (ЄДРПОУ 42067895) із зазначенням ПІБ водіїв, номерів та марок транспортних засобів, вмісту завезених або вивезених ТМЦ, претензій, актів реєстрації порушень співробітниками залучених ТОВ «Архінформ-проект» субпідрядних організацій серед яких ТОВ «Стройтекст» (ЄДРПОУ 39746899), ТОВ «Будівела» (ЄДРПОУ 39746129), ТОВ «Будівельна компанія «Вест Лідер» (код ЄДРПОУ 40147051), ТОВ «Київдомбуд» (код за ЄДРПОУ 40109312), ТОВ «Гермес бізнес» (ЄДРПОУ 40166509), ТОВ «Будпром-інвест» (код ЄДРПОУ 40398780), ТОВ «НБФ Граніт плюс» (код ЄДРПОУ 39280679), ТОВ «Будімперія груп» (ЄДРПОУ 40048252), ТОВ «Ідеалбуд Сервіс» (код 40108426), ТОВ «Ледлаб» (ЄДРПОУ 40448375), ТОВ «Буд мережа» (код ЄДРПОУ 41065499), ТОВ «Шелтон груп» (ЄДРПОУ 41108212), ТОВ «Спец-Альянс Груп» (ЄДРПОУ 41163865), ТОВ «Проект Буд Інвест» (ЄДРПОУ 41396339), ТОВ «Оліс Строй» (ЄДРПОУ 41612804), ТОВ «Еліт Буд Альянс» (ЄДРПОУ 41769171), ТОВ «ДПС-Дніпро» (ЄДРПОУ 42045866), ТОВ «Будстрой Енерджі» (ЄДРПОУ 42067895).

В судовому засідання слідчий та прокурор підтримали клопотання та просили його задовольнити.

Представник ПАТ „ Запоріжсталь" проти задоволення клопотання заперечував, з тих підстав що воно не конкретизовано.

Заслухавши думку слідчого, прокурора, представника ПАТ „ Запоріжсталь", вивчивши матеріали клопотання, перевіривши надані докази в його обґрунтування, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх здійснити їх виїмку. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У ч. 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов"язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя вважає, що органом досудового розслідування доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотання відомості перебувають у володінні відповідальної особи. Ці відомості самі по собі та у сукупності з іншими речами, документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На думку слідчого судді, слідчим можливість використання як доказів цих відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які перебувається довести за допомогою цих документів.

За таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 165, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника 3ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області Петрова Д.В погоджене прокурором відділу прокуратури Запорізької області О.А.Литвинчук про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018081020000006 від 17.01.2018 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч.3 ст. 212 КК України - задовольнити.

Надати слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області Петрову Дмитру Володимировичу, Рубану Дмитру Валентиновичу, дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів всіх первинних бухгалтерських та інших документів, що знаходяться у володінні ПАТ „Запоріжсталь" (ЄДРПОУ 191230), по взаємовідносинах ТОВ „Архінформ-проект" з ПАТ „Запоріжсталь", за період з 01.06.2015 року по 22.10.2018 року, у тому числі:

-- угоди (договори), додаткові угоди (договори), податкові та видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, розрахункові документи, акти прийому-передачі товарів (робіт, послуг), акти виконаних робіт, кошториси, форми КБ, довіреності, платіжні доручення, банківські документи, та інші документи, що не увійшли до переліку, однак містять інформацію щодо зазначених взаємовідносин;

-- документи щодо погодження ТОВ «Архінформ-проект» питання залучення ТОВ «Стройтекст» (ЄДРПОУ 39746899), ТОВ «Будівела» (ЄДРПОУ 39746129), ТОВ «Будівельна компанія «Вест Лідер» (код ЄДРПОУ 40147051), ТОВ «Київдомбуд» (код за ЄДРПОУ 40109312), ТОВ «Гермес бізнес» (ЄДРПОУ 40166509), ТОВ «Будпром-інвест» (код ЄДРПОУ 40398780), ТОВ «НБФ Граніт плюс» (код ЄДРПОУ 39280679), ТОВ «Будімперія груп» (ЄДРПОУ 40048252), ТОВ «Ідеалбуд Сервіс» (код 40108426), ТОВ «Ледлаб» (ЄДРПОУ 40448375), ТОВ «Буд мережа» (код ЄДРПОУ 41065499), ТОВ «Шелтон груп» (ЄДРПОУ 41108212), ТОВ «Спец-Альянс Груп» (ЄДРПОУ 41163865), ТОВ «Проект Буд Інвест» (ЄДРПОУ 41396339), ТОВ «Оліс Строй» (ЄДРПОУ 41612804), ТОВ «Еліт Буд Альянс» (ЄДРПОУ 41769171), ТОВ «ДПС-Дніпро» (ЄДРПОУ 42045866), ТОВ «Будстрой Енерджі» (ЄДРПОУ 42067895) в якості субпідрядних організацій, з переліком їх співробітників та устаткування, способу та часу перебування ними на території ПАТ «Запоріжсталь», переліку виконуваних робіт та відповідних об'єктів;

-- документів щодо проходження інструктажів співробітниками ТОВ «Архінформ-проект» або співробітниками залучених ними субпідрядних організацій серед яких ТОВ «Стройтекст» (ЄДРПОУ 39746899), ТОВ «Будівела» (ЄДРПОУ 39746129), ТОВ «Будівельна компанія «Вест Лідер» (код ЄДРПОУ 40147051), ТОВ «Київдомбуд» (код за ЄДРПОУ 40109312), ТОВ «Гермес бізнес» (ЄДРПОУ 40166509), ТОВ «Будпром-інвест» (код ЄДРПОУ 40398780), ТОВ «НБФ Граніт плюс» (код ЄДРПОУ 39280679), ТОВ «Будімперія груп» (ЄДРПОУ 40048252), ТОВ «Ідеалбуд Сервіс» (код 40108426), ТОВ «Ледлаб» (ЄДРПОУ 40448375), ТОВ «Буд мережа» (код ЄДРПОУ 41065499), ТОВ «Шелтон груп» (ЄДРПОУ 41108212), ТОВ «Спец-Альянс Груп» (ЄДРПОУ 41163865), ТОВ «Проект Буд Інвест» (ЄДРПОУ 41396339), ТОВ «Оліс Строй» (ЄДРПОУ 41612804), ТОВ «Еліт Буд Альянс» (ЄДРПОУ 41769171), ТОВ «ДПС-Дніпро» (ЄДРПОУ 42045866), ТОВ «Будстрой Енерджі» (ЄДРПОУ 42067895), перед допуском до проведення будівельно-монтажних робіт на об'єктах ПАТ «Запоріжсталь»;

-- документів щодо перепусток, нарядів-допусків, тощо, виданих співробітникам ТОВ «Архінформ-проект» або співробітникам залучених ними субпідрядних організацій серед яких ТОВ «Стройтекст» (ЄДРПОУ 39746899), ТОВ «Будівела» (ЄДРПОУ 39746129), ТОВ «Будівельна компанія «Вест Лідер» (код ЄДРПОУ 40147051), ТОВ «Київдомбуд» (код за ЄДРПОУ 40109312), ТОВ «Гермес бізнес» (ЄДРПОУ 40166509), ТОВ «Будпром-інвест» (код ЄДРПОУ 40398780), ТОВ «НБФ Граніт плюс» (код ЄДРПОУ 39280679), ТОВ «Будімперія груп» (ЄДРПОУ 40048252), ТОВ «Ідеалбуд Сервіс» (код 40108426), ТОВ «Ледлаб» (ЄДРПОУ 40448375), ТОВ «Буд мережа» (код ЄДРПОУ 41065499), ТОВ «Шелтон груп» (ЄДРПОУ 41108212), ТОВ «Спец-Альянс Груп» (ЄДРПОУ 41163865), ТОВ «Проект Буд Інвест» (ЄДРПОУ 41396339), ТОВ «Оліс Строй» (ЄДРПОУ 41612804), ТОВ «Еліт Буд Альянс» (ЄДРПОУ 41769171), ТОВ «ДПС-Дніпро» (ЄДРПОУ 42045866), ТОВ «Будстрой Енерджі» (ЄДРПОУ 42067895), для доступу на територію ПАТ «Запоріжсталь» із зазначенням ПІБ, контактних телефонів, належності до підприємства, інших наявних даних;

-- документів щодо фактичного місця та часу перетину КПП ПАТ «Запоріжсталь» співробітниками ТОВ «Архінформ-проект» або співробітниками залучених ними субпідрядних організацій серед яких ТОВ «Стройтекст» (ЄДРПОУ 39746899), ТОВ «Будівела» (ЄДРПОУ 39746129), ТОВ «Будівельна компанія «Вест Лідер» (код ЄДРПОУ 40147051), ТОВ «Київдомбуд» (код за ЄДРПОУ 40109312), ТОВ «Гермес бізнес» (ЄДРПОУ 40166509), ТОВ «Будпром-інвест» (код ЄДРПОУ 40398780), ТОВ «НБФ Граніт плюс» (код ЄДРПОУ 39280679), ТОВ «Будімперія груп» (ЄДРПОУ 40048252), ТОВ «Ідеалбуд Сервіс» (код 40108426), ТОВ «Ледлаб» (ЄДРПОУ 40448375), ТОВ «Буд мережа» (код ЄДРПОУ 41065499), ТОВ «Шелтон груп» (ЄДРПОУ 41108212), ТОВ «Спец-Альянс Груп» (ЄДРПОУ 41163865), ТОВ «Проект Буд Інвест» (ЄДРПОУ 41396339), ТОВ «Оліс Строй» (ЄДРПОУ 41612804), ТОВ «Еліт Буд Альянс» (ЄДРПОУ 41769171), ТОВ «ДПС-Дніпро» (ЄДРПОУ 42045866), ТОВ «Будстрой Енерджі» (ЄДРПОУ 42067895) під час входу на територію або виходу з території ПАТ «Запоріжсталь» із зазначенням дати та часу перетину, ПІБ, контактних телефонів, належності до підприємства, інших наявних даних;

-- журналів в'їзду - виїзду на територію ПАТ «Запоріжсталь» транспортних засобів ТОВ «Архінформ-проект» або залучених ними субпідрядних організацій серед яких ТОВ «Стройтекст» (ЄДРПОУ 39746899), ТОВ «Будівела» (ЄДРПОУ 39746129), ТОВ «Будівельна компанія «Вест Лідер» (код ЄДРПОУ 40147051), ТОВ «Київдомбуд» (код за ЄДРПОУ 40109312), ТОВ «Гермес бізнес» (ЄДРПОУ 40166509), ТОВ «Будпром-інвест» (код ЄДРПОУ 40398780), ТОВ «НБФ Граніт плюс» (код ЄДРПОУ 39280679), ТОВ «Будімперія груп» (ЄДРПОУ 40048252), ТОВ «Ідеалбуд Сервіс» (код 40108426), ТОВ «Ледлаб» (ЄДРПОУ 40448375), ТОВ «Буд мережа» (код ЄДРПОУ 41065499), ТОВ «Шелтон груп» (ЄДРПОУ 41108212), ТОВ «Спец-Альянс Груп» (ЄДРПОУ 41163865), ТОВ «Проект Буд Інвест» (ЄДРПОУ 41396339), ТОВ «Оліс Строй» (ЄДРПОУ 41612804), ТОВ «Еліт Буд Альянс» (ЄДРПОУ 41769171), ТОВ «ДПС-Дніпро» (ЄДРПОУ 42045866), ТОВ «Будстрой Енерджі» (ЄДРПОУ 42067895) із зазначенням ПІБ водіїв, номерів та марок транспортних засобів, вмісту завезених або вивезених ТМЦ.

-- претензій, актів реєстрації порушень співробітниками залучених ТОВ «Архінформ-проект» субпідрядних організацій серед яких ТОВ «Стройтекст» (ЄДРПОУ 39746899), ТОВ «Будівела» (ЄДРПОУ 39746129), ТОВ «Будівельна компанія «Вест Лідер» (код ЄДРПОУ 40147051), ТОВ «Київдомбуд» (код за ЄДРПОУ 40109312), ТОВ «Гермес бізнес» (ЄДРПОУ 40166509), ТОВ «Будпром-інвест» (код ЄДРПОУ 40398780), ТОВ «НБФ Граніт плюс» (код ЄДРПОУ 39280679), ТОВ «Будімперія груп» (ЄДРПОУ 40048252), ТОВ «Ідеалбуд Сервіс» (код 40108426), ТОВ «Ледлаб» (ЄДРПОУ 40448375), ТОВ «Буд мережа» (код ЄДРПОУ 41065499), ТОВ «Шелтон груп» (ЄДРПОУ 41108212), ТОВ «Спец-Альянс Груп» (ЄДРПОУ 41163865), ТОВ «Проект Буд Інвест» (ЄДРПОУ 41396339), ТОВ «Оліс Строй» (ЄДРПОУ 41612804), ТОВ «Еліт Буд Альянс» (ЄДРПОУ 41769171), ТОВ «ДПС-Дніпро» (ЄДРПОУ 42045866), ТОВ «Будстрой Енерджі» (ЄДРПОУ 42067895).

Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 20 грудня 2018 року.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: А.В. Воробйов