YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Дніпропетровська область

/

Центрально-Міський районний суд м. Кривого Рогу

Вирок № 78156552, 17.11.2018, Центрально-Міський районний суд м. Кривого Рогу

Дата ухвалення

17.11.2018

Номер справи

216/4797/17

Номер документу

78156552

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Справа №216/4797/17

провадження №1-кс/216/5284/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А І Н И

17 листопада 2018 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області КузнецовР.О., за участю:

секретаря судового засідання Ярмошенко О.О.,

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області Лисицького В.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 1201040230001412 від 10 серпня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в:

У провадженні слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 1201040230001412 від 10 серпня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що 09.08.2017 року до Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали з УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції України стосовно посадових осіб КП «Сансервіс», які вступивши в злочину змову з посадовими особами підконтрольних підприємств зловживаючи службовим становищем здійснювали розкрадання бюджетних коштів.

Так, 03.05.17 до громадської організації «ТОМ 14» звернулась громадський діяч ОСОБА_3, яка повідомила про порушення законодавства у сфері публічних закупівель Комунальним підприємством «Сансервіс».

Так, під час проведення досудового розслідування посадовими особами КП «Сансервіс» (ЄДРПОУ 30644336) було укладено ряд договорів з іншими підприємствами на виконання капітальних ремонтних робіт у комплексі будівель та споруд по вул. Привітна, 56 з одним цільовим призначенням (притулок для утримання безпритульних тварин) у Довгинцівському районі м. Кривий Ріг, а саме: договорів з ТОВ «Міттал Інком» (ЄДРПОУ 39718264) №185 від 05.12.2016 року на суму 315 523,20 гривень, договору № 48-1 від 06.04.2017 року на суму 987 919,20 гривень, договору №48 від 19.04.2017 року на суму 1 332 734,40 гривень, договору № 65 від 26.04.2017 року на суму 937 983,60 гривень, договору № 66 від 26.04.2017 року на суму 997 730,40 гривень, договору № 94 від 16.06.2017 року на суму 522 765,60 гривень; договорів з ТОВ «НВК Криворіжелектромонтаж» (ЄДРПОУ 39472860) № 68-1 від 27.04.2017 року на суму 387 343,20 гривень, № 68 від 27.04.2017 року на суму 890 983, 20 гривень; договору з КП «Кривбасводоканал» (ЄДРПОУ 03341316) № 171 від 30.11.2016 року на суму 494 090,02 гривень; договорів з ТОВ «Кривбасбудальп» (ЄДРПОУ 40824126) № 179 від 15.06.2017 року на суму 1 449 343,94 гривень, договору № 178 від 22.11.2016 року на суму 671 766,96 гривень; договору з ТОВ «Укртехносервіс-ЛТД» (ЄДРПОУ 32669808) № 180 від 29.11.2016 року на суму 1 112 868,12 гривень.

Станом на 11.08.17 згідно руху коштів по єдиному казначейському рахунку (e-data) службові особи КП «Сансервіс» (ЄДРПОУ 30644336) по вищевказаним угодам перерахували на TOB «Міталл Інком» 2 372 476 грн.

Відповідно до п. 28 частини першої статті 1 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі - Закон), тендер (торги) - здійснення конкурентного відбору учасників з метою визначення переможця торгів згідно з процедурами, установленими цим Законом.

Абзацом 2 частини першої статті 2 Закону визначено, що цей закон застосовується до замовників, за умови, що вартість предмета закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень, а робіт -1,5 мільйона гривень.

Згідно з частиною 7 статті 2 Закону забороняється придбання товарів, робіт і послуг до/без проведення процедур, визначених цим Законом та укладання договорів, які передбачають оплату замовником Товарів, робіт та послуг до/без проведення процедури, визначених цим Законом. Замовник не має право ділити предмет закупівлі на частини з метою уникнення проведення процедури відкритих торгів, або застосування цього Закону.

Частина 3 статті 36 Закону забороняє укладання договорів, що передбачають оплату замовником товарів, робіт послуг до/без проведення процедур закупівель.

Окрім того, частина 5 статті 2 Закону передбачає, що навіть у разі здійснення закупівель товарів, робіт і послуг без використання електронної системи закупівель, за умови, що вартість предмета закупівлі дорівнює або перевищує 50 тисяч гривень та є меншою за вартість, що встановлена в абзацах другому і третьому цієї частини, замовники обов'язково оприлюднюють звіт про укладені договори в системі електронних закупівель відповідно до статті 10 цього Закону.

Тому є підстави вважати, що службові особи КП «Сансервіс», ігноруючи норми законодавства щодо проведення публічних закупівель, уклали ряд договорів, а саме: договорів з ТОВ «Міттал Інком» №185 від 05.12.2016 року на суму 315 523,20 гривень, договору № 48-1 від 06.04.2017 року на суму 987 919,20 гривень, договору №48 від 19.04.2017 року на суму 1 332 734,40 гривень, договору № 65 від 26.04.2017 року на суму 937 983,60 гривень, договору № 66 від 26.04.2017 року на суму 997 730,40 гривень, договору № 94 від 16.06.2017 року на суму 522 765,60 гривень; договорів з ТОВ «НВК Криворіжелектромонтаж» (ЄДРПОУ 39472860) № 68-1 від 27.04.2017 року на суму 387 343,20 гривень, № 68 від 27.04.2017 року на суму 890 983, 20 гривень; договору з КП «Кривбасводоканал» (ЄДРПОУ 03341316) № 171 від 30.11.2016 року на суму 494 090,02 гривень; договорів з ТОВ «Кривбасбудальп» (ЄДРПОУ 40824126) № 179 від 15.06.2017 року на суму 1 449 343,94 гривень, договору № 178 від 22.11.2016 року на суму 671 766,96 гривень; договору з ТОВ «Укртехносервіс-ЛТД» (ЄДРПОУ 32669808) № 180 від 29.11.2016 року на суму 1 112 868,12 гривень.

02.05.2018 року слідчим СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області Лисицьким В.В. призначено судову будівельно-технічну експертизу, виконання якої доручено Дніпропетровському науково-дослідницькому інституту судових експертиз Міністерства юстиції України.

Так, на вирішення експертизи поставлені наступні питання:- Чи відповідають виконані будівельні роботи, згідно договорів з ТОВ «Міттал Інком» (ЄДРПОУ 39718264) №185 від 05.12.2016 року на суму 315 523,20 гривень, договору № 48-1 від 06.04.2017 року на суму 987 919,20 гривень, договору №48 від 19.04.2017 року на суму 1 332 734,40 гривень, договору № 65 від 26.04.2017 року на суму 937 983,60 гривень, договору № 66 від 26.04.2017 року на суму 997 730,40 гривень, договору № 94 від 16.06.2017 року на суму 522 765,60 гривень; договорів з ТОВ «НВК Криворіжелектромонтаж» (ЄДРПОУ 39472860) № 68-1 від 27.04.2017 року на суму 387 343,20 гривень, № 68 від 27.04.2017 року на суму 890 983, 20 гривень; договору з КП «Кривбасводоканал» (ЄДРПОУ 03341316) № 171 від ЗОЛ 1.2016 року на суму 494 090,02 гривень; договорів з ТОВ «Кривбасбудальп» (ЄДРПОУ 40824126) № 179 від 15.06.2017 року на суму 1 449 343,94 гривень, договору № 178 від 22.11.2016 року на суму 671 766,96 гривень; договору з ТОВ «Укртехносервіс-ЛТД» (ЄДРПОУ 32669808) № 180 від 29.11.2016 року на суму 1 112 868,12 гривень, актам прийому виконаних будівельних робіт, проектній документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва? Якщо не відповідають, то в чому полягають невідповідності? - Яка вартість фактично виконаних робіт з капітального ремонту у комплексі будівель та споруд по вул. Привітна, 56у м. Кривому Розі, згідно договорів з ТОВ «Міттал Інком» (ЄДРПОУ 39718264) №185 від 05.12.2016 року на суму 315 523,20 гривень, договору № 48-1 від 06.04.2017 року на суму 987 919,20 гривень, договору №48 від 19.04.2017 року на суму 1 332 734,40 гривень, договору № 65 від 26.04.2017 року на суму 937 983,60 гривень, договору № 66 від 26.04.2017 року на суму 997 730,40 гривень, договору № 94 від 16.06.2017 року на суму 522 765,60 гривень; договорів з ТОВ «НВК Криворіжелектромонтаж» (ЄДРПОУ 39472860) № 68-1 від 27.04.2017 року на суму 387 343,20 гривень, № 68 від 27.04.2017 року на суму 890 983, 20 гривень; договору з КП «Кривбасводоканал» (ЄДРПОУ 03341316) № 171 від 30.11.2016 року на суму 494 090,02 гривень; договорів з ТОВ «Кривбасбудальп» (ЄДРПОУ 40824126) № 179 від 15.06.2017 року на суму 1 449 343,94 гривень, договору № 178 від 22.11.2016 року на суму 671 766,96 гривень; договору з ТОВ «Укртехносервіс-ЛТД» (ЄДРПОУ 32669808) № 180 від 29.11.2016 року на суму 1 112 868,12 гривень? - Якою є різниця між фактичною вартістю виконаних робіт з капітального ремонту у комплексі будівель та споруд по вул. Привітна, 56 у м.Кривому Розі, згідно договорів з ТОВ «Міттал Інком» (ЄДРПОУ 39718264) №185 від 05.12.2016 року на суму 315 523,20 гривень, договору № 48-1 від 06.04.2017 року на суму 987 919,20 гривень, договору №48 від 19.04.2017 року на суму 1 332 734,40 гривень, договору № 65 від 26.04.2017 року на суму 937 983,60 гривень, договору № 66 від 26.04.2017 року на суму 997 730,40 гривень, договору № 94 від 16.06.2017 року на суму 522 765,60 гривень; договорів з ТОВ «НВК Криворіжелектромонтаж» (ЄДРПОУ 39472860) № 68-1 від 27.04.2017 року на суму 387 343,20 гривень, № 68 від 27.04.2017 року на суму 890 983, 2С гривень; договору з КП «Кривбасводоканал» (ЄДРПОУ 03341316) № 171 від 30.11.2016 року на суму 494 090,02 гривень; договорів з ТОВ «Кривбасбудальп» (ЄДРПОУ 40824126) № 179 від 15.06.2017 року на суму 1 449 343,94 гривень, договору № 178 від 22.11.2016 року на суму 671 766,96 гривень; договору з ТОВ «Укртехносервіс-ЛТД» (ЄДРПОУ 32669808) № 180 від 29.11.2016 року на суму 1 112 868,12 гривень?

В подальшому при виконанні вищевказаної судової будівельно-технічної експертизи від судових експертів надійшли клопотання щодо надання додаткових матеріалів та документів для проведення експертизи.

13.11.2018 до Центрально-Міського районного суду м. Кривого РогуДніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області Лисицького В.В. про надання тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належно завірених копій, які перебувають у володінні Комунального підприємства «САНСЕРВІС», яке зареєстроване за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, проспект Героїв Підпільників (Дзержинського), 15, прим. 15, а саме:

-У разі наявності додаткові угоди до договору №185 від 05.12.2016 укладених між замовником КП «Сансервіс» та підрядником ТОВ «Мітал Інком» щодо виконання робіт з капітального ремонту у комплексі будівель та споруд по вул. Привітній, 56 у м. Кривому Розі (з цільовим призначенням: притулок для утримання безпритульних тварин);

-Всі стадії проекту на роботи які підлягають дослідженню;

-Висновок комплексної державної експертизи проектної документації;

-Акти приймання виконаних підрядних робіт з розрахунком одиничної вартості;

-Акти приймання виконаних підрядних робіт в електронній версії ІМР, ІМ8, ІМБ;

-Усю виконавчу документацію яку слід вести на будівництві під час виконання будівельних робіт відповідно до вимог ДБН (акти проміжного приймання окремих робіт; матеріали обстежень та перевірок у процесі будівництва органами державного та іншого нагляду та іншу документацію);

-Акти контрольних обмірів робіт які підлягають дослідженню.

-У разі наявності додаткові угоди до договорів укладених між замовником КП «Сансервіс» та підрядниками щодо виконання робіт з капітального ремонту у комплексі будівель та споруд по вул. Привітній, 56 у м. Кривому Розі (з цільовим призначенням: притулок для утримання безпритульних тварин) та додаткові угоди до них.

-Дефектні Акти;

-Всі стадії проекту на роботи які підлягають дослідженню;

-Висновок комплексної державної експертизи проектної документації;

-Акти приймання виконаних підрядних робіт з розрахунком одиничної вартості;

-Підсумкові відомості ресурсів до Актів приймання виконаних підрядних робіт.

-Акти приймання виконаних підрядних робіт в електронній версії ІМР, ІМS, IMD.

-Загальні журнали робіт які слід вести на будівництві під час виконання робіт відповідно до вимог ДБН.

-Технологічні карти.

-Акти огляду прихованих робіт на всі приховані роботи які виконувалися на об'єкті;

-Усю виконавчу документацію яку слід вести на будівництві під час виконання будівельних робіт відповідно до вимог ДБН (акти проміжного приймання окремих робіт;' матеріали обстежень та перевірок у процесі будівництва органами державного та іншого нагляду та іншу документацію).

-Акти контрольних обмірів робіт які підлягають дослідженню.

-Робочий проект з пояснювальною запискою та графічною частиною (планами) в повному об'ємі по об'єкту «Капітальний ремонт будівлі нежитлової одноповерхової А-1» розташованої в комплексі будівель та споруд по вул. Привітна, 56 (притулок для утримання безпритульних тварин) у Довгинцівському районі м. Кривий Ріг;

-Висновок на проект «Капітальний ремонт будівлі нежитлової одноповерхової А-1» розташованої в комплексі будівель та споруд по вул. Привітна, 56 (притулок для утримання безпритульних тварин) у Довгинцівському районі м. Кривий Ріг ДП «ДОС Укрінвестекспертизи».

-Робочий проект з пояснювальною запискою та графічною частиною (планами) в повному об'ємі по об'єкту «Капітальний ремонт будівлі нежитлової одноповерхової літ. А-1» розташованої в комплексі будівель та споруд по вул. Привітна, 56 (притулок для утримання безпритульних тварин) у Довгинцівському районі м. Кривий Ріг;

-Робочий проект з пояснювальною запискою та графічною частиною (планами) в повному об'ємі по об'єкту «Капітальний ремонт внутрішньо-площадочних мереж водопроводу та каналізації» розташованої в комплексі будівель та споруд по вул. Привітна, 56 (притулок для утримання безпритульних тварин) у Довгинцівському районі м. Кривий Ріг;

-Висновок на проект «Капітальний ремонт внутрішньо-площадочних мереж водопроводу та каналізації» розташованої в комплексі будівель та споруд по вул. Привітна, 56 (притулок для утримання безпритульних тварин) у Довгинцівському районі м. Кривий Ріг ДП «ДОС Укрінвестекспертизи».

-Робочий проект з пояснювальною запискою та графічною частиною (планами) в повному об'ємі по об'єкту «Капітальний ремонт накритого огородження майданчика літ. К» розташованої в комплексі будівель та споруд по вул. Привітна, 56 (притулок для утримання безпритульних тварин) у Довгинцівському районі м. Кривий Ріг;

-Висновок на проект «Капітальний ремонт накритого огородження майданчика літ. «К» розташованої в комплексі будівель та споруд по вул. Привітна, 56 (притулок для утримання безпритульних тварин) у Довгинцівському районі м. Кривий Ріг ДП «ДОС Укрінвестекспертизи».

-У разі наявності додаткові угоди до договору №48-1 від 06.04.2017 укладених між замовником КІТ «Сансервіс» та підрядником ТОВ «Мітал Інком» щодо виконання робіт з капітального ремонту у комплексі будівель та споруд по вул. Привітній, 56 у м. Кривому Розі (з цільовим призначенням: притулок для утримання безпритульних тварин);

-Всі стадії проекту на роботи які підлягають дослідженню;

-Висновок комплексної державної експертизи проектної документації;

-Акти приймання виконаних підрядних робіт з розрахунком одиничної вартості;

-Акти приймання виконаних підрядних робіт в електронній версії ІМР, ІМ8, ІМБ;

-Якісну копію акту приймання виконаних підрядних робіт №1-05 за червень 2018 року;

-Усю виконавчу документацію Яку слід вести на будівництві під час виконання будівельних робіт відповідно до вимог ДБН (акти проміжного приймання окремих робіт; матеріали обстежень та перевірок у процесі будівництва органами державного та іншого нагляду та іншу документацію).

-Акти контрольних обмірів робіт які підлягають дослідженню.

Клопотання мотивовано тим, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені документи, що перебувають у володінні Комунального підприємства «САНСЕРВІС», яке зареєстроване за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, проспект Героїв Підпільників, 15, прим. 15, мають важливе значення для встановлення істини та всіх обставин даного кримінального правопорушення.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно вимогам ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч. 5 ст. 163 КПК України).

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи знаходяться у володінні Комунального підприємства «САНСЕРВІС», яке зареєстроване за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, проспект Героїв Підпільників, 15, прим. 15, та містить відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 395 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Надати слідчому слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління поліції в Дніпропетровській області Лисицькому Віталію Вікторовичу, або за його дорученням в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України - відповідним оперативним підрозділам, право на здійснення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належно завірених копій, які перебувають у володінні Комунального підприємства «САНСЕРВІС», яке зареєстроване за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, проспект Героїв Підпільників (Дзержинського), 15, прим. 15, а саме:

-У разі наявності додаткові угоди до договору №185 від 05.12.2016 укладених між замовником КП «Сансервіс» та підрядником ТОВ «Мітал Інком» щодо виконання робіт з капітального ремонту у комплексі будівель та споруд по вул. Привітній, 56 у м. Кривому Розі (з цільовим призначенням: притулок для утримання безпритульних тварин);

-Всі стадії проекту на роботи які підлягають дослідженню;

-Висновок комплексної державної експертизи проектної документації;

-Акти приймання виконаних підрядних робіт з розрахунком одиничної вартості;

-Акти приймання виконаних підрядних робіт в електронній версії ІМР, ІМ8, ІМБ;

-Всю виконавчу документацію яку слід вести на будівництві під час виконання будівельних робіт відповідно до вимог ДБН (акти проміжного приймання окремих робіт; матеріали обстежень та перевірок у процесі будівництва органами державного та іншого нагляду та іншу документацію);

-Акти контрольних обмірів робіт які підлягають дослідженню.

-У разі наявності додаткові угоди до договорів укладених між замовником КП «Сансервіс» та підрядниками щодо виконання робіт з капітального ремонту у комплексі будівель та споруд по вул. Привітній, 56 у м. Кривому Розі (з цільовим призначенням: притулок для утримання безпритульних тварин) та додаткові угоди до них.

-Дефектні Акти;

-Всі стадії проекту на роботи які підлягають дослідженню;

-Висновок комплексної державної експертизи проектної документації;

-Акти приймання виконаних підрядних робіт з розрахунком одиничної вартості;

-Підсумкові відомості ресурсів до Актів приймання виконаних підрядних робіт.

-Акти приймання виконаних підрядних робіт в електронній версії ІМР, ІМS, IMD.

-Загальні журнали робіт які слід вести на будівництві під час виконання робіт відповідно до вимог ДБН.

-Технологічні карти.

-Акти огляду прихованих робіт на всі приховані роботи які виконувалися на об'єкті;

-Всю виконавчу документацію яку слід вести на будівництві під час виконання будівельних робіт відповідно до вимог ДБН (акти проміжного приймання окремих робіт;' матеріали обстежень та перевірок у процесі будівництва органами державного та іншого нагляду та іншу документацію).