Ухвала суду № 78153213, 26.11.2018, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/3433/18

Провадження № 1-кс/202/8599/2018

УХВАЛА

26 листопада 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Зосименко С.Г.,

за участю: секретаря судового засідання Герасименка В.А.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Гончарука А.О., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Дорошенко А.В. про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СУ Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 червня 2018 року за № 12018040000000522, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

23 листопада 2018 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Гончарука А.О., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Дорошенко А.В. про тимчасовий доступ до речей і документів.

В своєму клопотанні слідчий просить: надати тимчасовий доступ до оригіналів усіх без виключення документів, а також дозволити вилучення (виїмку) завірених належним чином копій, що перебувають у володінні Західно-Донбасської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Дніпропетровській області за адресою м. Павлоград, вул. Верстатобудівників, 14а, а саме: документів фінансової звітності (баланси та звіти про фінансові результати) за 2014-2018 роки (поквартально та річні), завірених в установленому порядку органами ДФС, декларацій на прибуток за 2014-2018 роки (поквартальні та річні), завірених в установленому порядку органами ДФС, оборотно-сальдові відомості за 2014-2018 роки (поквартально та річні), оборотно-сальдові відомості по рахунках 10, 11, 12, 141, 352, 40, 46, 601, 602, 361, 631 (поквартально та річні) підприємств: ПРАТ «Фiрма «ТОРГВУГІЛЛЯ» (ЄДРПОУ 24429015), ПП Торгівельна Компанія «Колор-Юніон» (ЄДРПОУ 30597517), ТОВ «Колор-Центр Сервіс» (ЄДРПОУ 32495614), КП «Автобаза - 0701» (ЄДРПОУ 23931758), ПП «Астра» (ЄДРПОУ 32497716), ПП «Рубіж-Центр» (ЄДРПОУ 33019139), ПП «Рубіж-Центр-Дніпро» (ЄДРПОУ 36960301), ЗАТ «Магазин «Світоч» (ЄДРПОУ 19304625), ТОВ «Універсам «Ізюминка» (ЄДРПОУ 25526393), ДП «Стелла» ПАТ «ТВП «Перлина» (ЄДРПОУ 30392206), ПРАТ «ТВП «Перлина» (ЄДРПОУ 00182702), ТОВ «Проф Декор Дистреб`юшн», (ЄДРПОУ 39526601), ПП «ІГМА» (ЄДРПОУ 30252774), ПП «ЕЙ ЕН АДГЕЗІВЗ ДИСТРІБ'ЮШН» (ЄДРПОУ 36151067), ТОВ «ГРІН-ВЕСТ» (ЄДРПОУ 37562779), ПП «ЕЙ ЕН ДИСТРІБ'ЮШН» (ЄДРПОУ 36388511). ТОВ «Фарба Трейд Профешнл» (ЄДРПОУ 39526711), ПП «Фірма «Біркон» (ЄДРПОУ 30010044), ПП «Фірма «Форсайт» (ЄДРПОУ 30010091), ТОВ «Колор Систем Дистріб`юшн» (ЄДРПОУ 39500892). Розглянути клопотання без виклику осіб, у володіння яких знаходяться вказані документи, посилаючись на обставини викладенні в ньому.

Старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області Гончарук А.О. у судове засідання не з'явився, однак надав заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання у свою відсутність.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представника Західно-Донбасської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Дніпропетровській області.

Дослідивши матеріали даного клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Гончарука А.О., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Дорошенко А.В. про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов'язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частково задовольняючи клопотання, слідчий суддя виходить з того, що слідчим не обґрунтовано яке мають значення вищевказані документи за період з 2014-2016 роки, тимчасовий доступ до яких він просить отримати, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, оскільки слідчим у клопотанні не наведено підстав необхідності тимчасового доступу саме у цей період.

У зв'язку з чим слідчий суддя приходить до висновку про необхідність частково задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до оригіналів документів, що перебувають у володінні Західно-Донбасської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Дніпропетровській області, а саме: документів фінансової звітності (баланси та звіти про фінансові результати) за 2016-2018 роки (поквартально та річні), завірених в установленому порядку органами ДФС, декларацій на прибуток за 2016-2018 роки (поквартальні та річні), завірених в установленому порядку органами ДФС, оборотно-сальдові відомості за 2016-2018 роки (поквартально та річні), оборотно-сальдові відомості по рахунках 10, 11, 12, 141, 352, 40, 46, 601, 602, 361, 631 (поквартально та річні) підприємств: ПРАТ «Фiрма «ТОРГВУГІЛЛЯ» (ЄДРПОУ 24429015), ПП Торгівельна Компанія «Колор-Юніон» (ЄДРПОУ 30597517), ТОВ «Колор-Центр Сервіс» (ЄДРПОУ 32495614), КП «Автобаза - 0701» (ЄДРПОУ 23931758), ПП «Астра» (ЄДРПОУ 32497716), ПП «Рубіж-Центр» (ЄДРПОУ 33019139), ПП «Рубіж-Центр-Дніпро» (ЄДРПОУ 36960301), ЗАТ «Магазин «Світоч» (ЄДРПОУ 19304625), ТОВ «Універсам «Ізюминка» (ЄДРПОУ 25526393), ДП «Стелла» ПАТ «ТВП «Перлина» (ЄДРПОУ 30392206), ПРАТ «ТВП «Перлина» (ЄДРПОУ 00182702), ТОВ «Проф Декор Дистреб`юшн», (ЄДРПОУ 39526601), ПП «ІГМА» (ЄДРПОУ 30252774), ПП «ЕЙ ЕН АДГЕЗІВЗ ДИСТРІБ'ЮШН» (ЄДРПОУ 36151067), ТОВ «ГРІН-ВЕСТ» (ЄДРПОУ 37562779), ПП «ЕЙ ЕН ДИСТРІБ'ЮШН» (ЄДРПОУ 36388511). ТОВ «Фарба Трейд Профешнл» (ЄДРПОУ 39526711), ПП «Фірма «Біркон» (ЄДРПОУ 30010044), ПП «Фірма «Форсайт» (ЄДРПОУ 30010091), ТОВ «Колор Систем Дистріб`юшн» (ЄДРПОУ 39500892), оскільки в цій частині клопотання прокурора є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки вище вказані документи мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Гончарука А.О., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Дорошенко А.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Західно-Донбасській об'єднаній державній податковій інспекції Головного управління ДФС у Дніпропетровській області за адресою м. Павлоград, вул. Верстатобудівників, 14а, надати тимчасовий доступ до оригіналів усіх без виключення документів, а також дозволити вилучення (виїмку) завірених належним чином копій, а саме:

- документів фінансової звітності (баланси та звіти про фінансові результати) за 2016-2018 роки (поквартально та річні), завірених в установленому порядку органами ДФС, декларацій на прибуток за 2016-2018 роки (поквартальні та річні), завірених в установленому порядку органами ДФС, оборотно-сальдові відомості за 2016-2018 роки (поквартально та річні), оборотно-сальдові відомості по рахунках 10, 11, 12, 141, 352, 40, 46, 601, 602, 361, 631 (поквартально та річні) підприємств: ПРАТ «Фiрма «ТОРГВУГІЛЛЯ» (ЄДРПОУ 24429015), ПП Торгівельна Компанія «Колор-Юніон» (ЄДРПОУ 30597517), ТОВ «Колор-Центр Сервіс» (ЄДРПОУ 32495614), КП «Автобаза - 0701» (ЄДРПОУ 23931758), ПП «Астра» (ЄДРПОУ 32497716), ПП «Рубіж-Центр» (ЄДРПОУ 33019139), ПП «Рубіж-Центр-Дніпро» (ЄДРПОУ 36960301), ЗАТ «Магазин «Світоч» (ЄДРПОУ 19304625), ТОВ «Універсам «Ізюминка» (ЄДРПОУ 25526393), ДП «Стелла» ПАТ «ТВП «Перлина» (ЄДРПОУ 30392206), ПРАТ «ТВП «Перлина» (ЄДРПОУ 00182702), ТОВ «Проф Декор Дистреб`юшн», (ЄДРПОУ 39526601), ПП «ІГМА» (ЄДРПОУ 30252774), ПП «ЕЙ ЕН АДГЕЗІВЗ ДИСТРІБ'ЮШН» (ЄДРПОУ 36151067), ТОВ «ГРІН-ВЕСТ» (ЄДРПОУ 37562779), ПП «ЕЙ ЕН ДИСТРІБ'ЮШН» (ЄДРПОУ 36388511). ТОВ «Фарба Трейд Профешнл» (ЄДРПОУ 39526711), ПП «Фірма «Біркон» (ЄДРПОУ 30010044), ПП «Фірма «Форсайт» (ЄДРПОУ 30010091), ТОВ «Колор Систем Дистріб`юшн» (ЄДРПОУ 39500892).

В іншій частині вимог клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали встановити по "25" грудня 2018 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Г. Зосименко