Ухвала суду № 78145392, 27.11.2018, Голопристанський районний суд Херсонської області

Справа № 654/4148/18

Провадження № 1-кс/654/1003/2018

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 листопада 2018 року Слідчий суддя Голопристанського районного суду Херсонської області Данилевський М.А., за участю секретаря Друговин В.М., прокурора Лобова Д.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Гола Пристань клопотання слідчого СВ Голопристанського ВП Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області Грабован Л.В., внесеного в кримінальному провадженні № 12018230150000981 від 22.06.2018 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Голопристанського ВП Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області Грабован Л.В. звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні № 12018230150000981 від 22.06.2018 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Клопотання погоджено прокурором.

Клопотання обґрунтовано тим, що 22.06.2018 до ЧЧ надійшла заява від ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка повідомила, що на початку травня 2018 року ТОВ "УКРАГРОПРОМГРУП" шляхом обману заволоділи коштами у сумі 159 720 грн., які ТОВ "НВП Агро ЛАЙФ" в особі ОСОБА_2 перерахували за поставку добрива.

Вказаний злочин зареєстрований до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018230150000981 від 22.06.2018, за ч.1 ст.190 КК України.

У ході досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_2, яка повідомила, що працює директором ТОВ "НВП АГРО ЛАЙФ", яка на початку травня 2018 року замовила добрива та перерахувала кошти у сумі 159 720грн., ТОВ "УКРАГРОПРОМГРУП" на ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" №26003597626 та по теперішній час добрива не отримала.

З метою отримання документального підтвердження переказу грошових коштів, з метою повного та всебічного розслідування кримінального правопорушення, з метою визначення внаслідок вчиненого кримінального правопорушення загальної суми завданих матеріальних збитків та встановлення особистостей, які знімали готівку, що були перераховані на вказані банківські платіжні картки, оскільки документи, що підтверджують отримання грошових коштів, знаходяться у розпорядженні ПАТ "Райффайзен Банк Аваль", та відповідно до ч.5 ст.162 КПК України, відносяться до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також те, що в інший спосіб, окрім отримання ухвали суду, неможливо встановити особистості осіб, які знімали готівку, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ "Раййфайзен Банк Аваль".

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив задовольнити клопотання.

Заслухавши пояснення прокурора, вивчивши клопотання та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до витягу з ЄРДР № 1201823015000981 від 22.06.2018 внесено відомості про вчинене кримінальне правопорушення з правовою кваліфікацією за ч.1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_2, яка повідомила, що працює директором ТОВ "НВП АГРО ЛАЙФ", яка на початку травня 2018 року замовила добрива та перерахувала кошти у сумі 159 720грн., ТОВ "УКРАГРОПРОМГРУП" на ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" №26003597626 та по теперішній час добрива не отримала.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, порядок надання якого регламентовано главою 15 ст.ст.159-166 КПК України, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Зокрема ч.2 ст.160 КПК України передбачає перелік вимог до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме в клопотанні, окрім іншого має бути зазначено речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів, які містять банківську таємницю.

Судом встановлено, що з матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи знаходяться в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», ЄДРПОУ: 14305909, розташованого за адресою: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що впливає на кваліфікацію кримінального правопорушення та процес доказування, з метою об'єктивного, усестороннього та повного досудового розслідування. Прокурор довів можливість використання як доказ відомостей, що містяться в даних документах, іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей неможливо.

Керуючись ст. ст. 110, 159-163, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Голопристанського ВП Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області Грабован Л.В., тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться в

ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» ЄДРПОУ: 14305909, розташованого за адресою: 01011, м. Київ, вул. Лєскова 9, з подальшою можливістю їх отримання у базовому відділені ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», розташованому за адресою: м. Херсон, проспект Ушакова, 53, а саме:

1.копії матеріалів банківської справи по картковому рахунку №26003597626 відкритому в ПАТ "Раййфайзен Банк Аваль" (Договір, копії паспорту та ідентифікаційного коду);

2.рух коштів по картковому рахунку №26003597626, відкритому в ПАТ "Райффайзен Банк Аваль", з наданням повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій з моменту відкриття банківської платіжної картки по теперішній час (дат проведення розрахунків, сум перерахувань, повних номерів банківських карток (16 цифр), які знімали кошти, адрес розташування та номерів банкоматів по кожній операції зі зняття коштів.

3.Фото-відео матеріали з камер спостереження, розміщених у банкоматах ПАТ "Райффайзен Банк Аваль", зроблених під час зняття грошових коштів з ПАТ "Райффайзен Банк Аваль", зроблених під час зняття грошових коштів з карткового рахунку №26003597626, відкритому в ПАТ "Райффайзен Банк Аваль";

Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

Наслідки не виконання ухвали слідчого судді передбачено ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя М. А. Данилевський