Ухвала суду № 78144372, 27.11.2018, Каховський міськрайонний суд Херсонської області

Справа № 658/3652/17

(провадження № 1-кс/658/1652/18)

УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів

27 листопада 2018 року м.Каховка Херсонської області

Слідчий суддя Каховського міськрайонного суду Херсонської області Марків Т.А.,

за участю секретаря судового засідання Ганжевої В.Г.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Каховського ВП ГУНП в Херсонській області Салівончик Т.О., погоджене з прокурором Каховської місцевої прокуратури Медведєва К.О. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №12017230190001260,

встановив:

До Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 травня 2017 року за №12017230190001260 внесені дані про кримінальне правопорушення за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 366 КК України, відповідно до яких, за фактом внесення недостовірних відомостей службовими особами КП«Каховська керуюча компанія» та ПП «ДЖЕЙ КОМ» в офіційні документи при проведенні ремонтних робіт м'якої покрівлі будинків № 5 по вул. Жовтнева та № 3 по вул.Освіти м. Каховка в 2016 році та привласнення бюджетних коштів.

Старшим слідчим СВ Каховського ВП ГУНП в Херсонській області направлено до суду клопотання про надання дозволу на проведення слідчої дії - тимчасового доступу до речей і документів, а саме: документів, що подавались ПП «ДЖЕЙ КОМ», ЄРДПОУ 38256556 (уповноваженою особою) для відкриття рахунків в ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» №26007500098740 від 18 липня 2014 року та № 26003500110053 від 22 жовтня 2014 року; документи про рух грошових коштів по рахункам № 26007500098740 та № 26003500110053, відкритим в ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», на паперовому та електронному носії із зазначенням дати проведення операцій, сум, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, видів банківських операцій в період з 17 червня 2016 року і до теперішнього часу; документи, що підтверджують перерахування грошових коштів з рахунків № 26007500098740 та № 26003500110053, відкритих в ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» за період з 17 червня 2016 року і до теперішнього часу із зазначенням дати, суми та контрагентів.

Зазначені в клопотанні документи необхідні для встановлення наявності/відсутності факту вчинення правопорушення, особи причетної до вчинення кримінального правопорушення. В подальшому вказані документи можливо використати, як доказ в кримінальному провадженні. Крім того, вказана інформація не може бути отримана у інший спосіб, а вищезазначені дії не можуть бути проведені інакше, ніж за допомогою відкриття інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, тому особа, яка подала клопотання звернулася із вказаним клопотанням до суду.

Слідчий в судове засідання не з'явився надав заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

В судове засідання представник ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» не з'явився, оповіщений належним чином про дату, час та місце розгляду справи, про поважність та причини неявки суд не повідомив. Будь-яких заяв та клопотань від нього не надходило.

Неприбуття особи, у володіння якої знаходиться річ стосовно якої подано клопотання не є перешкодою для розгляду клопотання за його відсутністю, що відповідає положенню ч. 4 ст. 163 КПК України.

Згідно з ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

При проведенні досудового розслідування було встановлено, що 16 червня 2016 року між КП «Каховська керуюча компанія», ЄРДПОУ 37871349 в особі директора ОСОБА_4 та ПП «ДЖЕЙ КОМ», ЄРДПОУ 38256556 в особі заступника директора ОСОБА_5 укладено договір на виконання підрядних робіт № 10/16 на виконання робіт з капітального ремонту покрівлі житлового будинку № 3 по вул. Освіти м. Каховка Херсонської області з загальною вартістю робіт 409137,60 грн, у тому числі ПДВ 68189,60 грн., додатковою угодою від 18 липня 2016 року № 1 зменшено суму договору, яка визначена в суму 408 962,40 грн.

Згідно акту приймання виконаних будівельних робіт за липень 2016 року, посвідченого сторонами договору, будівельні роботи виконані на загальну суму 408 962,40грн., з них 68 160,40 грн. - ПДВ. Платіжними дорученнями на рахунок ПП «ДЖЕЙ КОМ» № 26007500098740 перераховано кошти: № 201 від 19 липня 2016 року - 286 221,40 грн., № 178 від 17 червня 2016 року - 122 741 грн.

29 червня 2016 року між КП «Каховська керуюча компанія», ЄРДПОУ 37871349 в особі директора ОСОБА_4 та ПП «ДЖЕЙ КОМ», ЄРДПОУ 38256556 в особі заступника директора ОСОБА_5 укладено договір на виконання підрядних робіт на виконання робіт з капітального ремонту покрівлі житлового будинку № 5 по вул. Жовтнева м. Каховка Херсонської області з загальною вартістю робіт 413 503 грн., у тому числі ПДВ 68 917,60грн.

Згідно акту приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2016 року, посвідченого сторонами договору, будівельні роботи виконані на загальну суму 413 503,40грн., з них 68 917,40 грн. - ПДВ. Платіжними дорученнями на рахунок ПП «ДЖЕЙ КОМ» № 26007500098740 перераховано кошти: № 185 від 29 червня 2016 року -124 050 грн., № 215 від 04 серпня 2016 року - 289 453 грн.

Згідно висновку судової будівельно-технічної експертизи № 17-606/607 від 31жовтня 2018 року фактична вартість робіт із урахуванням фактичних обсягів за договором на виконання підрядних робіт № 10/16 на виконання робіт з капітального ремонту покрівлі житлового будинку № 3 по вул. Освіти м. Каховка Херсонської області становить 397 476,32 грн., що на 11 486,08 грн. менша, ніж зазначена в акті приймання виконаних будівельних робіт за липень 2016 року. Фактична вартість робіт за договором на виконання підрядних робіт на виконання робіт з капітального ремонту покрівлі житлового будинку № 5 по вул. Жовтнева м. Каховка Херсонської області із урахуванням фактичних обсягів становить 194 080,08 грн., що на 193 666,58 грн. менша, ніж зазначена в акті приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2018 року.

При проведенні досудового розслідування встановлено, що ПП «ДЖЕЙ КОМ» ніколи не здійснювало підприємницьку діяльність за адресою згідно реєстраційних документів: місто Херсон, вул. Карбишева, 11 кімната 16-а. Під час виїзду на місце реєстрації підприємства встановлено, що будівля за вказаною адресою належить ПрАТ«Херсонліфт», яке ніколи не передавало ПП «ДЖЕЙ КОМ» в платне чи безоплатне користування приміщення. Згідно інформації ГУ ДФС в Херсонській області ПП «ДЖЕЙ КОМ» протягом 2016-2017 років не подавало звітність до податкових органів Херсонської області. Окрім цього, за вказаним підприємством рахується податкова заборгованість станом на 03 листопада 2017 року.

Згідно даних електронного кабінету - реєстру платників ПДВ ПП «ДЖЕЙ КОМ», ЄРДПОУ 38256556 не є платником ПДВ з 23.07.2015 року, яке анульовано за відсутністю поставок та ненадання декларацій самостійним рішенням контролюючого органу.

Вказані факти дають підстави вважати, що суми коштів ПДВ, перераховані КП «Каховська керуюча компанія» за договором на виконання підрядних робіт № 10/16 від 16червня 2016 року - 68 189,60 грн. та за договором на виконання робіт з капітального ремонту покрівлі житлового будинку № 5 по вул. Жовтнева м. Каховка Херсонської області - 68 917,60 грн. на рахунок ПП «ДЖЕЙ КОМ» безпідставно.

На теперішній час фактичне місце заходження ПП «ДЖЕЙ КОМ» не встановлено.

Завищення вартості та обсягів виконаних будівельних робіт, внесення недостовірних відомостей до офіційних документів, безпідставне отримання бюджетних коштів, які визначені кошторисною документацією як податок на додану вартість, свідчать про наявність в діях службових осіб ПП «ДЖЕЙ КОМ» ознак кримінальних правопорушень, передбачених ст. 191, 366 КК України.

Згідно платіжних доручень, вилучених в ході тимчасового доступу в КП «Каховська керуюча компанія» на рахунок ПП «ДЖЕЙ КОМ», відкритий в ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» № 26007500098740 було перераховано бюджетні кошти, а саме за роботи по капітальному ремонту покрівлі житлового будинку № 5 по вул. Жовтнева м.Каховка 124 050 (платіжне доручення № 185 від 29 червня 2016 року), 289 453 (платіжне доручення № 215 від 04 серпня 2016 року); за роботи по капітальному ремонту покрівлі житлового будинку № 3 по вул. Освіти м. Каховка - 122 741 грн. (платіжне доручення № 178 від 17 червня 2016 року), 286 221,40 (платіжне доручення № 201 від 19 липня 2016року).

За інформацією ГУ ДФС у Херсонській області за ПП «ДЖЕЙ КОМ» відкриті банківські рахунки, в т.ч. і в ПАТ « КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» № 26007500098740, на який було перераховано вищевказані кошти, а також рахунок № 26003500110053.

Вказане свідчить про те, що слідчим в клопотання не наведено доводів про те, що відкритий банківський рахунок в ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» № 26003500110053 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженню, оскільки дослідженні матеріали кримінального провадження вказують на те, що за зазначеними договорами грошові кошти перераховувалися на рахунок №26007500098740.

Слідчий суддя, оголосивши клопотання, вбачає наявність достатніх підстав вважати, що відомості щодо руху коштів на рахунку в ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» № 26007500098740, що перебувають у володінні ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме встановлення події кримінального правопорушення, осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення.

У зв'язку із вищенаведеним, суд вважає за необхідне клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 12017230190001260 задовольнити частково.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України,

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого СВ Каховського ВП ГУНП в Херсонській області Салівончик Тетяни Олександрівни про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №12017230190001260 задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Каховського ВП ГУНП в Херсонській області Салівончик Тетяні Олександрівні дозвіл на проведення слідчої дії - тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- документів, що подавались ПП «ДЖЕЙ КОМ», ЄРДПОУ 38256556 (уповноваженою особою) для відкриття рахунку в ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» №26007500098740 від 18 липня 2014 року;

- документи про рух грошових коштів по рахунку № 26007500098740, відкритим в ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», із зазначенням дати проведення операцій, сум, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, видів банківських операцій в період з 17 червня 2016 року по 22 листопада 2018року;

- документи, що підтверджують перерахування грошових коштів з рахунків №26007500098740, відкритого в ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» за період з 17 червня 2016року по 22 листопада 2018 року, із зазначенням дати, суми та контрагентів,

що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», ЄРДПОУ 14361575, розташованого за адресою: м. Київ, вул.Пушкінська, 42/4, з можливістю вилучення їх копій.

Строк дії ухвали визначити в один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.А. Марків