Ухвала суду № 78137203, 27.11.2018, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/29703/18

Провадження №1-кс/127/15526/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 листопада 2018 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді Чернюка І.В.,

при секретарі Шеремети А.О.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції Томляка Є.М. про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції Томляк Є.М. 20.11.2018 року звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором Муляр О.М., про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2, працюючи головою правління Кредитної спілки «Злагода» (ЄДРПОУ 26423413) (далі - КС «Злагода»), виконуючи організаційно-розпорядчі обов'язки та будучи службовою особою, вчинив розтрату чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб при наступних обставинах.

Так, 03.06.2013 рішенням спостережної ради КС «Злагода» ОСОБА_2 призначено на посаду голови правління КС «Злагода».

Згідно п. 10.5 статуту КС «Злагода», зареєстрованого 24.06.2008 державним реєстратором Вінницької міської ради Вінницької області, голова правління кредитної спілки без доручення представляє інтереси кредитної спілки та діє від її імені; представляє кредитну спілку в її відносинах із державою, іншими юридичними та фізичними особами; укладає договори та інші угоди від імені кредитної спілки, підписує доручення на провадження дій від імені кредитної спілки; розпоряджається майном кредитної спілки в порядку, визначеному спостережною радою; готує подання спостережній раді на призначення та звільнення членів правління кредитної спілки, включаючи працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу, застосовує до них заходи заохочення та стягнення відповідно до законодавства, вживає заходів щодо підготовки та підвищення кваліфікації працівників кредитної спілки; є членом кредитного комітету за посадою та ін.

Таким чином, ОСОБА_2, обіймаючи постійно посаду голови правління КС «Злагода», пов'язану з виконанням організаційно-розпорядчих обов'язків, відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України є службовою особою.

З метою реалізації злочинного умислу, направленого на незаконну та систематичну розтрату грошових коштів в особливо великих розмірах, ОСОБА_2 будучи повно і достовірно обізнаним про фінансово-господарську діяльність КС «Злагода», про кількість вкладників, динаміку надходження грошових коштів до каси в якості депозитних вкладів членів КС «Злагода», обставини і порядок видачі кредитів, розробив план вчинення злочинів і залучив до їх вчинення бухгалтера - касира КС «Злагода» - ОСОБА_3.

Згідно із розробленим ОСОБА_2 планом, останній засвідчував своїм підписом документи щодо видачі КС «Злагода» грошових коштів фізичним особам без їх відома, а саме - видаткові касові ордери, а ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_2, здійснювала видачу із каси спілки грошових коштів невстановленим особам.

Так, 09.04.2014 ОСОБА_2 і ОСОБА_3, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконної розтрати грошових коштів, у приміщенні КС «Злагода» за адресою: м. Вінниця, вул. Стеценка 58, засвідчили власними підписами завідомо підроблений видатковий касовий ордер №3677 від 09.04.2014 про отримання ОСОБА_4 кредиту у сумі 100000 грн. згідно договору №8283к від 08.04.2014, та підроблений видатковий касовий ордер №3709 від 10.04.2014 про отримання останньою кредиту у сумі 100000 грн., на підставі яких ОСОБА_3 безпідставно видала невстановленій особі із каси КС «Злагода» грошові кошти на загальну суму 200000 грн.

Крімцього, 09.04.2014 ОСОБА_2 і ОСОБА_3, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконної розтрати грошових коштів, у приміщенні КС «Злагода» за адресою: м. Вінниця, вул. Стеценка 58, засвідчили власними підписами завідомо підроблений видатковий касовий ордер №3703 від 10.04.2014 про отримання ОСОБА_5 кредиту у сумі 125000 грн. згідно договору №8222к від 10.04.2014, на підставі якого ОСОБА_3 безпідставно видала невстановленій особі із каси КС «Злагода» грошові кошти у сумі 125000 грн.

Крім цього, 10.04.2014 ОСОБА_2 і ОСОБА_3, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконної розтрати грошових коштів, у приміщенні КС «Злагода» за адресою: м. Вінниця, вул. Стеценка 58, засвідчили власними підписами завідомо підроблений видатковий касовий ордер №3729 від 10.04.2014 про отримання ОСОБА_6 кредиту у сумі 125000 грн. згідно договору №8285к від 10.04.2014, на підставі якого ОСОБА_3 безпідставно видала невстановленій особі із каси КС «Злагода» грошові кошти у сумі 125000 грн.

Крімцього, 10.04.2014 ОСОБА_2 і ОСОБА_3, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконної розтрати грошових коштів, у приміщенні КС «Злагода» за адресою: м. Вінниця, вул. Стеценка 58, засвідчили власними підписами завідомо підроблений видатковий касовий ордер №3716 від 10.04.2014 про отримання ОСОБА_7 кредиту у сумі 125000 грн. згідно договору №8284к від 10.04.2014, на підставі якого ОСОБА_3 безпідставно видала невстановленій особі із каси КС «Злагода» грошові кошти у сумі 125000 грн.

Крім цього, 10.04.2014 ОСОБА_2 і ОСОБА_3, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконної розтрати грошових коштів, у приміщенні КС «Злагода» за адресою: м. Вінниця, вул. Стеценка 58, засвідчили власними підписами завідомо підроблений видатковий касовий ордер №3718 від 10.04.2014 про отримання ОСОБА_8 кредиту у сумі 120000 грн. згідно договору №8220к від 10.04.2014, на підставі якого ОСОБА_3 безпідставно видала невстановленій особі із каси КС «Злагода» грошовікошти у сумі 120000 грн.

Крімцього, 06.06.2014 ОСОБА_2 і ОСОБА_3, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконної розтрати грошових коштів, у приміщенні КС «Злагода» за адресою: м. Вінниця, вул. Стеценка 58, засвідчили власними підписами завідомо підроблений видатковий касовий ордер №3703 від 10.04.2014 про отримання ОСОБА_9 кредиту у сумі 130000 грн. згідно договору №5989к від 06.06.2014, на підставі якого ОСОБА_3 безпідставно видала невстановленій особі із каси КС «Злагода» грошові кошти у сумі 130000 грн.

Таким чином, ОСОБА_2, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою із ОСОБА_3, вчинив незаконну розтрату на користь невстановлених осіб грошових коштів на загальну суму 825000 грн., чим КС «Злагода» заподіяно матеріальних збитків на вказану суму, яка більш ніж в 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що є особливо великим розміром.

У ході досудового розслідування на підставі ч. 1 ст. 278 КПК України ОСОБА_2, 11.11.2016 року повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України та оголошено в розшук підозрюваного.

В ході проведення ряду оперативно-розшукових заходів з метою розшуку підозрюваного ОСОБА_2 встановлено, що батько розшукуваного ОСОБА_10, 15.07.1952 р/н. користується номером мобільного телефону НОМЕР_1, матір розшукуваного ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_4 р/н користується номером мобільного телефону НОМЕР_2, сестра розшукуваного ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_3 р/н. користується номером мобільного телефону НОМЕР_3.

За цих підстав планується отримати доступ до речей та документів, а саме до інформації, яка знаходиться в оператора та провайдера телекомунікацій: ПрАТ «Київстар» за адресою: м. Київвул. Дегтярівська 53.к. т. +380 (67) 656-55-51, щодо з'єднання номерівНОМЕР_1, НОМЕР_2 та НОМЕР_3з іншими абонентами, а саме тип, дату, час, тривалість з'єднання (в тому числі і не тарифіковані дзвінки, коли викликає мий абонент не відповідав),номер абонента А та номер абонента Б із зазначенням відомостей про власників абонентських номерів (якщо абонентський номер використовується за умовами контракту), IMEI, та прив'язку до базових станцій (азимут та адресу розташування базової станції), які відбувались в період часу з 00:0001.01.2017 по теперішній час; на яких мобільних терміналах використовувалися номериНОМЕР_1, НОМЕР_2 та НОМЕР_3(IMEI).

Слідчий Томляк Є.М.. в судове засідання не з'явився, однак надав до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без його участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ПрАТ «Київстар» в судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив, хоча про розгляд був повідомлений завчасно та належним чином. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з'явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 ч. 1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З доказів наданих до клопотання вбачається, що з метою розшуку підозрюваного ОСОБА_2 встановлено, що батько розшукуваного ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_1 користується номером мобільного телефону НОМЕР_1, матір розшукуваного ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_4 р.н користується номером мобільного телефону НОМЕР_2, сестра розшукуваного ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_2 користується номером мобільного телефону НОМЕР_3.

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що на час розгляду вищевказаного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів ПрАТ «Київстар», оскільки слідчим було доведено, що вказані документи знаходяться в ПрАТ «Київстар», та самі по собі або в сукупності із іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, вказані документи можуть допомогти в розкритті даного злочину.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції Томляка Є.М.- задовольнити.

Надати старшому слідчому Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій капітану поліції Томляку Євгенію Миколайовичу та слідчому Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_13,тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації, яка знаходиться в оператора та провайдера телекомунікацій: ПрАТ «Київстар» за адресою: м. Київ вул. Дегтярівська 53.к. т. +380 (67) 656-55-51, щодо з'єднання номерів НОМЕР_1, НОМЕР_2 та НОМЕР_3з іншими абонентами, а саме тип, дату, час, тривалість з'єднання (в тому числі і не тарифіковані дзвінки, коли викликає мий абонент не відповідав), номер абонента А та номер абонента Б із зазначенням відомостей про власників абонентських номерів (якщо абонентський номер використовується за умовами контракту), IMEI, та прив'язку до базових станцій (азимут та адресу розташування базової станції), які відбувались в період часу з 00:00 01.01.2017 по 27.11.2018р.; на яких мобільних терміналах використовувалися номери НОМЕР_1, НОМЕР_2 та НОМЕР_3 (IMEI).

Інформацію надати в електронному та друкованому вигляді.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя