Ухвала суду № 78134924, 27.11.2018, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/22083/18

УХВАЛА

27 листопада 2018 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Сидорук Є.І., пр. секретарі Григорчук В.М., розглянув клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_1, яке погоджено із прокурором прокуратури Рівненської області., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_1, звернувся в суд із клопотанням, яке погоджено із прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк».

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що слідчим управлінням проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017180130000446, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190, ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що 30.06.2017 надійшла заява від представника корпорації "ОСОБА_3 енд Оіл, Інк" ОСОБА_4, про те, що службові особи ТОВ «Нерудтехпром Лтд», ТОВ «Сачаквуд», ПП «КСМ», а також інші особи шляхом обману, через подання державному реєстратору КП "Здолбунівське реєстраційне бюро" неправдивих документів, в період дії арешту, заволоділи нерухомим майном, яке належить корпорації "ОСОБА_3 енд Оіл, Інк", а саме приміщенням готелю-бару, що за адресою: Рівненська область, Рівненський район, с. Біла Криниця, вулиця Рівненська, будинок 112 (на даний час 112в), котре передане Корпорації "ОСОБА_3 енд Оіл, Інк" в ході процедури виконавчого провадження у погашення боргу ТОВ «Нерудтехпром Лтд», чим спричинено майнову шкоду.

В ході досудового розслідування встановлено, що державний реєстратор ОСОБА_5, перебуваючи в приміщенні свого службового кабінету, що за адресою м. Здолбунів, вул. Грушевського, буд. 14, в період з квітня 2017 року по вересень 2017 року, на системній основі, діючи з прямим умислом, в порушення вимог ч. 2 ст. 7 Закону України «Про електронний цифровий підпис», п.п. 18, 19 Порядку застосування електронного цифрового підпису органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями державної форми власності, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 1452 від 28.10.2004 року, передав невстановленим слідством особам ідентифікатор доступу до автоматизованої інформаційної мережі Міністерства юстиції України - Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, а також повідомив невстановленим особам дані щодо особистого логіну та паролю доступу до вказаної інформаційної автоматизованої системи.

Внаслідок умисного надання ОСОБА_5 електронного ключа (електронного цифрового підпису), даних щодо особистого логіну та тимчасового паролю доступу до комп'ютерної інформаційної мережі Міністерства юстиції України - Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, невстановлені в ході досудового розслідування особи від імені державного реєстратора КП «Здолбунівське реєстраційне бюро» Здолбунівської районної ради ОСОБА_5, в порушення вимог п. 1 ч. 2 ст. 9 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», п. 12 «Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 22.06.2011 року № 703, за наявності обтяжень прав на нерухоме майно, зареєстрованих відповідно до закону, а саме за наявності у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Державному реєстрі іпотек, Єдиному реєстрі заборон на відчуження об'єктів нерухомого майна даних щодо арешту нерухомого майна - будівлі готелю-бару, що за адресою: Рівненська область, Рівненський район, с. Біла Криниця, вулиця Рівненська, будинок 112 (на даний час 112в), незаконно вчинили реєстраційні дії щодо вказаного об'єкту нерухомості, та заподіяли значної шкоди.

Так, 26.04.2017 невстановлені слідством особи від імені державного реєстратора КП «Здолбунівське реєстраційне бюро» ОСОБА_5, здійснили реєстрацію (з відкриттям розділу) в Державному реєстрі готелю-бару по вул. Рівненська 112, с. Біла Криниця Рівненського району Рівненської області, а в подальшому здійснили реєстрацію права власності з ТОВ «Нерудтехпром ЛТД» (ЄДРПОУ 31020928) на ТОВ «Сачаквуд» (ЄДРПОУ 41301425).

Того ж дня, 26.04.2017, невстановлені слідством особи від імені державного реєстратора КП «Здолбунівське реєстраційне бюро» ОСОБА_5 в Державному реєстрі здійснили державну реєстрацію права власності на приміщення готелю-бару по вул. Рівненська 112, с. Біла Криниця Рівненського району Рівненської області з ТОВ «Сачаквуд» на ОСОБА_6.

11.08.2017 невстановлені слідством особи від імені державного реєстратора КП «Здолбунівське реєстраційне бюро» ОСОБА_5 в Державному реєстрі, на підставі рішення виконавчого комітету Білокриницької сільської ради, здійснили зміну поштової адреси будівлі готелю-бару, на іншу: готелю-бару по вул. Рівненська 112в, с. Біла Криниця Рівненського району Рівненської області.

30.08.2017 невстановлені слідством особи від імені державного реєстратора КП «Здолбунівське реєстраційне бюро» ОСОБА_5 в Державному реєстрі здійснили державну реєстрацію права власності на приміщення готелю-бару по вул. Рівненська 112в, с. Біла Криниця Рівненського району Рівненської області з ОСОБА_6 на ПП «Компанія «КСМ» (ЄДРПОУ 41463326).

31.08.2017 невстановлені слідством особи від імені державного реєстратора КП «Здолбунівське реєстраційне бюро» ОСОБА_5 в Державному реєстрі здійснили державну реєстрацію права власності на приміщення готелю-бару по вул. Рівненська 112в, с. Біла Криниця Рівненського району Рівненської області з ПП «Компанія «КСМ» на ОСОБА_7. Внаслідок вищевказаних дій невстановлених слідством осіб, що використовували під час здійснення реєстраційних дій електронний ключ (електронний цифровий підпис), дані щодо логіну та тимчасового доступу до комп'ютерної інформаційної мережі Міністерства юстиції України - Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, отримані від державного реєстратора КП «Здолбунівське реєстраційне бюро» ОСОБА_5, внаслідок порушення ним вимог нормативних актів, що регулюють правила експлуатації автоматизованих систем органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями державної форми власності із застосуванням електронного цифрового підпису, було порушено право власності корпорації «ОСОБА_3 енд Оіл, Інк» на будівлю готелю-бару по вул. Рівненська 112(в), с. Біла Криниця Рівненського району Рівненської області вартістю 8742500 грн. та спричинено корпорації «ОСОБА_3 енд Оіл, Інк» майнову шкоду на вказану суму, зокрема як стягувачу у виконавчому провадженні, боржником у якому є ТОВ «Нерудтехпром ЛТД», а також внесено до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно завідомо неправдиві дані щодо вчинення таких дій державним реєстратором КП «Здолбунівське реєстраційне бюро» ОСОБА_5, що призвело до підробки інформації, яка міститься в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Обставини відчуження майна службовими особами ТОВ «Нерудтехпром Лтд», ТОВ «Сачаквуд», ПП «КСМ» свідчать про те, що посадові особи товариства свідомо створюють умови для ускладнення повернення майна боржнику, а також здійснили ряд удаваних правочинів, направлених на відчуження та приховування вказаного майна.

В КП «Здолбунівське реєстраційне бюро» відсутні документи, що стали підставою вчинення реєстраційних дій, зокрема акти передачі щодо будівлі готелю-бару, документи щодо зміни адреси готелю бару, а також інші документи щодо зміни права власності на приміщення за адресою: вул. Рівненська, 112 (112в), с. Біла Криниця, Рівненського району Рівненської області.

В ході здійснення тимчасового доступу в Рівненській РДА, зокрема згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, встановлено номери квитанцій (їх реквізити) про сплату ставки адміністративного збору для проведення вищевказаних реєстраційних дій.

А тому виникла необхідність у вилученні інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк», а саме інформацію про особу яка здійснювала сплату ставки адміністративного збору, місце сплати (адреса відділення банку, банкомату, приват 24), карткових рахунків з яких здійснювалась сплата, а також інша інформація та реквізити наступних квитанцій: №0.0.754234280.1 від 18.04.2017; №0.0.754233338.1 від 18.04.2017;№0.0.8435345345.1 від 22.08.2017; №0.0.84324234243.1 від 28.08.2017; №0.0.859077718.2 від 27.09.2017; №0.0.859440821.2 від 28.09.2017;

Окрім цього в ході досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до рахунків Комунального підприємства «Здолбунівське реєстраційне бюро» Здолбунівської районної ради, а саме №26009054723522 та №26058054705784 (АТ КБ «Приватбанк», МФО 333391).

Вказані документи знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» (юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ 01001, Україна).

Вказана інформація та документи необхідні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню, і в даному випадку не можливо іншим способом довести обставини, інакше як за допомогою використання інформації, яку передбачається отримати із вказаних документів.

Відомості, що містяться у вказаних документах є джерелом перевірки законності прийнятих рішень, виявлення конкретних осіб, які вчинили вказаний злочин та встановлення фактичних даних, а самі документи можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженню і є необхідними для встановлення істини по ньому.

У разі відсутності у матеріалах кримінального провадження даних документів, це істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення та притягнення до відповідальності осіб, які вчинили злочин.

На даний час, неможливо іншими способами встановити особу, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, чи осіб, які володіють інформацією про обставини його вчинення, окрім як, отримати доступ до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий в судове засідання не з»явився з поважних причин, подав суду клопотання про розгляд справи у його відсутності, повністю підтримує клопотання та просить його задоволити з підстав викладених у ньому.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч.4ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2ст. 163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України» Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так, судом встановлено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому у відповідності з чинним законодавством, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим та наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції України в Рівненській області ОСОБА_1, тимчасовий доступ до документів та інформації, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» (юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ 01001, Україна) з метою вилучення належним чином завірених копій документів, а саме: рахунків Комунального підприємства «Здолбунівське реєстраційне бюро» Здолбунівської районної ради №26009054723522 та №26058054705784 (АТ КБ «Приватбанк», МФО 333391) з моменту відкриття рахунку до моменту його закриття; копій квитанцій АТ КБ «Приватбанк» про сплату №0.0.754234280.1 від 18.04.2017; №0.0.754233338.1 від 18.04.2017; №0.0.8435345345.1 від 22.08.2017; №0.0.84324234243.1 від 28.08.2017; №0.0.859077718.2 від 27.09.2017; №0.0.859440821.2 від 28.09.2017, а також інформації про особу яка здійснювала сплату ставки адміністративного збору за вказаними квитанціями, місце сплати (адреса відділення банку, банкомату, приват 24), карткових рахунків з яких здійснювалась сплата, а також інша інформація та реквізити за вказаними квитанціями.

Ухвала діє протягом двадцяти днів з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Є.І. Сидорук