Ухвала суду № 78134358, 26.11.2018, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 26.11.2018 Справа № 554/1795/18

Провадження №1-кс/554/11673/2018

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 листопада 2018 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Блажко І.О. :

при секретарі Кучеренко В.В.

за участю старшого слідчого Лисяка Г.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання страшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області каптіана поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018170220000213 від 05 березня 2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 187 КК України, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчийСУГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_1 звернувсь в суд з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Полтавської області молодшим радником юстиції ОСОБА_2 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів. В якому прохали:задовольнити клопотання і надати прокурору відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_2, старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_1, слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області Дембіцькому І.В., старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції України в Полтавській областіЖадану В.І., слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області Якименко О.І., слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області Маляренко Т.Г., дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні ПАТ «БАНК ВОСТОК», код ЄДРПОУ 26237202, адреса м. Дніпро, вул. Курсантська, 24, а саме: роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді) - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків ФОП ОСОБА_3 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1) № 26007010267576, та виписки з них із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, із зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу у період часу з 01.01.2016 року по теперішній час, із можливістю вилучення вказаних документів у відділенні № 14 ПАТ «ВОСТОК БАНК», адреса м. Полтава, вул. Стрітенська, 27.

У судовому засіданні страший слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити.

У судове засідання представник ПАТ «Востокбанк», не з»явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомлений про судове засідання.

Заслухавши пояснення старшого слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та обєктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що СУ ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженню внесеного до ЄРДР за № 12018170220000213 від 05.03.2018 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 187 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, щодо вчинення даного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1. У ході досудового розслідування кримінального провадження зібрано достатню кількість доказів, які підтверджують причетність ОСОБА_4 до вчинення даного кримінального правопорушення та 18.07.2018 на підставі

п. 3 ч. 1 ст. 276 КПК України його повідомлено про те, що він підозрюється

у нападі з метою заволодіння чужим майном, поєднаному із погрозою застосування насильства, небезпечного для життя та здоровя особи, яка зазнала нападу (розбій), вчиненому за попередньою змовою групою осіб, спрямованому на заволодіння майном у особливо великих розмірах за наступних обставин. 05.03.2018 ОСОБА_4 вступив у злочинну змову з ОСОБА_5 та невстановленими слідством особами щодо вчинення розбійного нападу,з метою заволодіння грошовими коштами ТОВ «Фрукт Трейд», проінформувавши останніх про час, місце, спосіб перевезення грошових коштів та інші обставини. При цьому перебував в автомобілі «DeawooSens» д.н.з.

АЕ 2441 АР під керуванням ОСОБА_6, який перевозив грошові кошти

з м. Кременчук до м.Дніпро. Цього ж дня, близько 13 години, ОСОБА_4, рухаючись по автодорозі Н-08 в напрямку м. Дніпро з м. Кременчука, на автомобілі НОМЕР_2, перебуваючи в с. Камяні Потоки Кременчуцького району, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та невстановленими слідством особами, які рухались на автомобілі НОМЕР_3, перебував всередині автомобіля «DeawooSens» разом з потерпілим ОСОБА_6 в момент перекриття автомобілем «HondaAccord» дороги, унеможливлюючи при цьому їх подальший рух.Під час вчинення розбійного нападу ОСОБА_5. та невстановленими слідством особами, ОСОБА_4, реалізуючи спільний злочинний намір направлений на заволодіння грошовими коштами ТОВ «Фрукт Трейд», підкорився уявній та заздалегідь спланованій стосовного нього погрозі застосування насильства, тим самим сприяв подавленню волі потерпілого ОСОБА_6, та безперешкодному заволодінні грошових коштів, що знаходились за водійським сидінням. У результаті розбійного нападу ОСОБА_4, заволодів грошовими коштами ТОВ «Фрукт Трейд», відповідно до видаткових накладних № Т-00000002 від 28.02.2018, № Т-00000001 від 26.02.2018, № Б-00000003 від 26.02.2018, № Б-00000002 від 24.02.2018, № Б-00000001 від 22.02.2018, на загальну суму 1999 997 грн. 50 коп.11.10.2018 року в ході повторного допиту в якості потерпілої ОСОБА_3 надала податкові декларації платника єдиного податку фізичної особи-підприємця за 2016 рік та 2017 рік та довідки з ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123) про рух коштів за 2016 рік, 2017 рік, 2018 рік за поточним рахунком ФОП ОСОБА_3 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1)-рахунок № 26007010267576. Згідно з витягом з державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань видами діяльності ФОП ОСОБА_3 є оптова торгівля фруктами й овочами (основна), роздрібна торгівля фруктами й овочами в спеціалізованих магазинах та інше. Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторонни кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці до інформації щодо руху коштів по рахунку № 26007010267576, який належать ФОП ОСОБА_3 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1), за період з01січня 2016 року по 26 листопада 2018 року, що перебуває у володінні відділення №14ПАТ «Восток Банк»(код ЄДРПОУ 26237202), що знаходиться за адресою: м. Полтава, вул. Стрітенська,27.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів чи належно завірених копій документів та їх вилучення по інформації щодорегістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків ФОП ОСОБА_3 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1) № 26007010267576, та виписки з них із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, із зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу, за період з01 січня 2016 року по 26 листопада 2018 року, що перебуває у володінні відділення №14ПАТ «Восток Банк»(код ЄДРПОУ 26237202), що знаходиться за адресою: м. Полтава, вул. Стрітенська,27.

Керуючисьст.ст. 160-163, 166, 309 КПК України ,-

у х в а л и в:

Клопотаннястаршого слідчого про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018170220000213 від 05 березня 2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 187 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл з 26 листопада 2018 року до 26 грудня 2018 року прокурору відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_2, старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_1, слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області Дембіцькому І.В., старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції України в Полтавській області ОСОБА_7, слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області Якименко О.І., слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області Маляренко Т.Г. на розкриття охоронюваної законом таємницідо інформації щодо руху коштів по рахунку № 26007010267576, який належать ФОП ОСОБА_3 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1), за період з 01 січня 2016 року по 26 листопада 2018 року, що перебуває у володінні відділення №14 ПАТ «Восток Банк»(код ЄДРПОУ 26237202), що знаходиться за адресою: м. Полтава, вул. Стрітенська,27.

Надати дозвіл з 26 листопада 2018 року до 26 грудня 2018 року прокурору відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_2, старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_1, слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області Дембіцькому І.В., старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції України в Полтавській області ОСОБА_7, слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області Якименко О.І., слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області Маляренко Т.Г. на тимчасовий доступ до оригіналів чи належно завірених копій документів та їх вилучення по інформації щодо регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків ФОП ОСОБА_3 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1) № 26007010267576, та виписки з них із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, із зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу, за період з 01 січня 2016 року по 26 листопада 2018 року, що перебуває у володінні відділення №14ПАТ «Восток Банк»(код ЄДРПОУ 26237202), що знаходиться за адресою: м. Полтава, вул. Стрітенська,27.

В іншій частині клопотання - відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

ОСОБА_8Блажко