Ухвала суду № 78133123, 12.10.2018, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/5960/2018

Справа № 428/12720/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 жовтня 2018 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Олійник В.М., за участю секретаря судового засідання Лисенко Л.Ю., слідчого з ОВС другого ВРКП СУ ФРГУ ДФС у Луганській області Світличного П.П., розглянувши клопотання слідчого з ОВС другого ВРКП СУ ФРГУ ДФС у Луганській області Світличного П.П., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Литвинюк О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

11.10.2018 до слідчого судді Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання слідчого з ОВС другого ВРКП СУ ФРГУ ДФС у Луганській області Світличного П.П. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні слідчого зазначено, що в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПАТ «Рубіжанський картонно-тарний комбінат» для проведення ремонту та нанесення нового робочого синтетичного покриття спрямували на адресу нерезидентів - Tnkla Trading &aін; Engineering GmH» (Австрія), «BHS Corrugated Mashnenund Anlagenbau GmbH» (Німеччина), «Tevo Оу» (Фінляндія) вали папероробних та картоноробних машин, які після проведених робіт в режимі «реімпорт» були повернуті на митну територію України з незаконним застосуванням повного звільнення від оподаткування митними платежами, в результаті надання службовими особами ПАТ «Рубіжанський картонно-тарний комбінат» на адресу Харківської митниці ДФС у вантажно-митних деклараціях від 23.02.2015, 09.09.2015 та 24.02.2016 неправдивої інформації щодо технічних характеристик імпортуємого обладнання та можливого застосування Преференції за кодом «502000502».

Сума нанесених державі збитків підтверджено актом перевірки ПАТ «Рубіжанський картонно-тарний комбінат» за №67/14-06/01882551 від 22.06.2016 року, яка проведена фахівцями ГУ ДФС у Луганській області.

В ході допиту директора ПАТ «Рубіжанський картонно-тарний комбінат» ОСОБА_3, останній пояснив, що порушення податкового законодавства, які зафіксовані фахівцями ГУ ДФС у Луганській області в акті перевірки ПАТ «Рубіжанський картонно- тарний комбінат» за №67/14-06/01882551 від 22.06.2016 року, були вчинені начальником митного відділу ПАТ «Рубіжанський картонно-тарний комбінат» ОСОБА_4 та за вказані порушення її було звільнено з посади.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 та користується абонентським номером НОМЕР_1 оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар».

При проведенні досудового розслідування отримано рапорт старшого оперуповноваженого ОУ ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області ОСОБА_5 який повідомив, що в ході телефонної розмови з ОСОБА_4 він повідомив останній, що вона викликається на допит в якості свідка, але ОСОБА_4 відмовилась розмовляти та виключила телефон. Після вказаної розмови на абонентський номер НОМЕР_1 оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар», яким користується ОСОБА_4, ОУ ДПІ у м.Сєвєродонецьку ГУ ДФС у Луганській області неодноразово здійснювались дзвінки з різних абонентських номерів, але до теперішнього часу з вказаним абонентським номером не має зв'язку, тобто він не працює. В ході встановлення місцезнаходження ОСОБА_4, за адресою: АДРЕСА_3, остання зі слів матері за вказаною адресою не проживає.

На теперішній час місцезнаходження ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка являється головним свідком вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, не встановлено, у зв'язку з тим, що остання переховується від органів досудового розслідування, тому виникла необхідність у встановленні ІМЕІ мобільного номера, яким користується ОСОБА_4 для подальшого встановлення місцезнаходження останньої.

Інформація, яка знаходиться у оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ «Київстар», про зв'язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалість, зміст, маршрут передавання тощо, сама по собі, та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та їх можливе місцезнаходження.

Таким чином, в рамках кримінального провадження вбачається необхідним отримати тимчасовий доступ й можливість вилучення слідчим інформації про зв'язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалість, зміст, маршрут передавання тощо, яка має важливе значення для встановлення винної особи, та буде використана в якості доказів причетності особи до скоєного кримінального правопорушення у даному кримінальному проваджені.

У зв'язку з вищевикладеним виникла необхідність отримати інформацію про телефонні дзвінки за абонентським номером, який використовує ОСОБА_6, з метою подальшого встановлення місцезнаходження останнього.

У клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у власності ПрАТ «Київстар» за адресою: 03113, Київ, вул. Деггярівська, 53, за абонентським номером + НОМЕР_1, який використовує ОСОБА_4, у період з 00.00 годин 01.09.2016 року до теперішнього часу, з метою подальшого встановлення місцезнаходження останнього.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, підтвердив доводи, викладені у клопотанні на його обґрунтування, просив суд клопотання задовольнити у повному обсязі.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчим суддею визнано за можливе розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання, дослідивши надані матеріали, що обґрунтовують клопотання, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що відомості, що містяться у вказаних документах, які містять охоронювану законом таємницю, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у зв'язку з чим вважає за можливе надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 164 КПК України слідчий суддя для досягнення мети отримання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, визначає період часу, що не виходить за межі періоду події, яка вказана у клопотанні сторони кримінального провадження по день подання клопотання до суду, а саме: з 00.00 годин 01.09.2016 року по 11.10.2018 року.

Керуючись ст.ст. 7, 110, 131, 132, 159-164, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого з ОВС другого ВРКП СУ ФРГУ ДФС у Луганській області Світличного П.П., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Литвинюк О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів прокурорам, що здійснюють процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні, а саме прокурору відділу прокуратури Луганської області Литвинюку Олександру Васильовичу, Леженко Олександру Анатолійовичу, Гоянцю Юрію Михайловичу та слідчим ГУ ДФС у Луганській області підполковнику податкової міліції Світличному Павлу Петровичу, ст. лейтенанту податкової міліції Хмєлєвському Ярославу Артуровичу, капітану податкової міліції Лємзяковій Ганні Андріївні, оперуповноваженим ОУ ГУ ДФС у Луганській області лейтенанту податкової міліції Колобаєву Богдану Леонідовичу, старшому лейтенанту податкової міліції Волкову Ігорю Валентиновичу, підполковнику податкової міліції Мумі В' Івановичу, або за дорученням, постановою слідчими та оперативними співробітниками ГУ ДФС у м. Києві, а саме до інформації:

про телефонні дзвінки за абонентським номером ПрАТ «Київстар» - НОМЕР_1 у період часу з 00.00 годин 01.09.2016 року по 11.10.2018 року;

адреси розташування та номери базових станцій, типи з'єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);

дату, час та тривалість з'єднання;

ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ);

ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку (абонент Б), з'єднання нульової тривалості;

за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента, -

яка знаходиться у володінні ПрАТ «Київстар» розташованого за адресою: Київ, вул. Дегтярівська, 53, з можливістю їх копіювання.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. М. Олійник