Ухвала суду № 78113026, 09.11.2018, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/3433/18

Провадження № 1-кс/202/7867/2018

УХВАЛА

09 листопада 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Зосименко С.Г.,

за участю: секретаря судового засідання Герасименка В.А.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СУ Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесенідо Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 червня 2018року за № 12018040000000522, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

08 листопада 2018 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В своєму клопотанні слідчий просить:надати тимчасовий доступ до оригіналів документів підприємств ПРАТ «Фiрма «ТОРГ ВУГІЛЛЯ» (ЄДРПОУ 24429015), ЗАТ «Магазин «Світоч» (ЄДРПОУ 19304625), ПРАТ «ТВП «Перлина» (ЄДРПОУ 00182702), а також дозволити вилучення (виїмку) їх оригіналів, що знаходяться у володінні АТ «ОСОБА_3 ДНІПРО» Україна, 01033, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 32, Код ЄДРПОУ 14352406, а саме: - Договори про відкриття рахунку у цінних паперах, депозитарні договори і договори про обслуговування емісії цінних паперів; - Документи (ОСОБА_2 рахунку у цінних паперах фізичної особи, договір про обслуговування рахунку в цінних паперах, заява про відкриття рахунку у ЦП, картка зразку підпису, розпорядження на виконання облікової операції, опитувальник клієнта фізичної особи, а також для юридичних осіб: анкета керуючого рахунком у цінних паперах юридичної особи, анкета рахунку у цінних паперах юридичної особи, анкета розпорядника рахунку у цінних паперах, договір про обслуговування рахунку в цінних паперах, довіреність на здійснення операцій, картка зі зразками підписів та відбитком печатки юридичних осіб, заява про відкриття рахунку у ЦП, розпорядження на виконання облікової операції, перелік документів для відкриття рахунку юридичній особі-резиденту, договір про відкриття та обслуговування рахунку в цінних паперах для юридичних осіб, опитувальник клієнта юридичної особи, опитувальник клієнта юридичної особи нерезидента, опитувальник клієнта представника юридичної особи нерезидента, розпорядження на виконання облікової операції), на підставі яких були відкриті рахунки в цінних паперах депонентам та вносились зміни до анкет рахунків у цінних паперах депонентів (включаючи документи, що підтверджують повноваження осіб, що мали повноваження діяти від імені депонентів), а також документи, що надавались Зберігачем депонентам за результатами виконання депозитарних операцій; - Усі без виключення первинні документи, що надходили від депонентів або органів державної влади, (у тому числі розпорядження) на підставі яких здійснювались депозитарні операції, документи, які оформлювались у процесі виконання депозитарних операцій, та документи, що оформлювались та/або надавались за результатами виконання депозитарних операцій за період з 01.01.2015 року по цей час; - Усі без виключення облікові регістри (журнали), що визначені нормативно-правовими актами як обов'язкові при здійсненні професійної діяльності на ринку цінних паперів депозитарної діяльності зберігача цінних паперів за період з 01.01.2015 року по цей час; - Переліки (Реєстри) власників цінних паперів, випущених у документарній формі на пред'явника та знерухомлених, що не закрили рахунки в цінних паперах у Зберігача, окремо за кожним випуском цінних паперів із зазначенням інформації, необхідної для ідентифікації цих власників та належних їм цінних паперів; - Переліки (Реєстри) власників цінних паперів, випущених у бездокументарній формі, що не закрили рахунки в цінних паперах у Зберігача, окремо за кожним випуском цінних паперів із зазначенням інформації, необхідної для ідентифікації цих власників та належних їм цінних паперів; - Відомості про зарахування будь-яких доходів на грошові рахунки власників цінних паперів за період з 01.01.2015 року по цей час; Усі без виключення документи, що стосуються корпоративних операцій емітента, щодо розміщення, викупу, погашення, конвертації, зміни номінальної вартості, анулювання іменних цінних паперів, виплати доходу за іменними цінними паперами, операції, пов'язані з реорганізацією та/або зміною розміру статутного капіталу за період з 01.01.2015 року по цей час; - Усі без виключення документи стосовно обтяження іменних цінних паперів зобов'язаннями та будь-якими обмеженнями щодо володіння, користування чи розпорядження іменними цінними паперами, пов'язаними з умовами успадкування, застави, рішеннями суду тощо; - Усі без виключення документи стосовно розміщення цінних паперів відчуження цінних паперів емітентом або андерайтером шляхом укладення цивільно-правового договору з першим власником за період з 01.01.2015 року по цей час. Розглянути клопотання згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, посилаючись на обставини викладенні в клопотанні.

Старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 в судове засідання не явився, натомість надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представникаАТ «ОСОБА_3 ДНІПРО».

Дослідивши матеріали даного клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За п. 15 ч. 1 ст. 7 КПК України зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відносяться змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.

Відповідно до ч. 1 ст. 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексу.

За п. 4 ч. 1 ст. 129 Конституції України основними засадами судочинства є: змагальність сторін та свобода в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Відмовляючи в задоволенні клопотання, слідчий суддя виходить з того, що слідчим в клопотанні не зазначено який саме банківський рахунок належить конкретному підприємству, тимчасовий доступ до документів якого він просить надати.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Г. Зосименко