Ухвала суду № 78107942, 22.11.2018, Приморський районний суд м. Одеси

22.11.2018

Справа №522/15898/18

Провадження 1-кс/522/19290/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 листопада 2018 місто ОСОБА_1

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Куцаров В.І. розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Шевченківського відділення Приморського відділу поліції в місті ОСОБА_1 управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділу Шевченківського відділення Приморського відділу поліції в місті ОСОБА_1 управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_2 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається з клопотання слідчого, у провадженні СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018161500002524 від 04.09.2018, з правовою кваліфікацією за ч.3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно у лютому місяці 2018 року, більш точний час в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, у ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 виник злочинний намір направлений на заволодіння грошовими коштами сторонніх осіб шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Так, у лютому місяці 2018 року, більш точного часу в ході досудового розслідування встановити не видалось можливим, маючи намір на заволодіння чужим майном шляхом обману за допомогою здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме комп’ютерної техніки підключеної до Всесвітньої мережі «Інтернет», ОСОБА_3 замовив створення Інтернет - ресурсу з продажу електронних квитків на музичні концерти «e-ticket.in.ua» у громадянина ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, та надав йому копію паспорту третьої особи, ОСОБА_5, та номер банківського рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» для слати за квитки. В подальшому ОСОБА_4 передав у користування Інтернет – ресурс «e-ticket.in.ua» ОСОБА_3

Після чого, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3, як і інші потерпілі, зайшовши на Інтернет-ресурс «e-ticket.in.ua», побачила одне з оголошень ресурсу, а саме відкритий продаж електронних квитків на концерт музичної групи «Imagine Dragons» та, не маючи сумніву в правдивості повідомленої їй інформації, за допомогою запропонованого на Інтернет–ресурсі сервісу електронних платежів «liqpay.ua» 03.08.2018 здійснила оплату за електронні квитки одним платежем на суму 3 798 гривень на банківський картковий рахунок №5169-3305-1510-7735, який згідно «анкети – заяви про приєднання до послуг та правилам надання банківських послуг» в ПАТ КБ «ПриватБанк» зареєстровано на ім’я ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_4, та яким ОСОБА_3 користувався як знаряддям злочину. Після сплати за електронні квитки потерпіла отримала на свою власну електронну пошту зазначений квиток, який в подальшому виявився не дійсним та за яким перебування на концерті було не можливим.

В подальшому, ОСОБА_3 грошові кошти отримані від потерпілих за придбання квитків обготівкував та розпорядився ними на власний розсуд.

05.09.2018 за місцем мешкання ОСОБА_3, а саме за адресою: АДРЕСА_1 проведено санкціонований обшук, в ході якого серед іншого виявлено та вилучено банківські карткові рахунки ПАТ «ОСОБА_8: № 5375-4141-0074-7764 та № 5375-4141-0092-4371.

Викладені факти повністю підтверджуються зібраними матеріалами по вказаному кримінальному провадженню.

Так, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні усієї наявної інформації щодо банківських карткових рахунків № 5375-4141-0074-7764 та № 5375-4141-0092-4371 з метою встановлення повного кола осіб, потерпілих від протиправних дій ОСОБА_3 Вказану інформацію, відповідно до ЗУ «Про банки та банківську діяльність» віднесено до такої, яка містить банківську таємницю.

Слідчий до суду не з’явився та подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, яке підтримав та просив задовольнити у повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходиться зазначена в клопотанні інформація в судове засідання не викликався у зв’язку з заявленим слідчим клопотанням.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з’явилися.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчим доведено, що документи , які знаходяться у ПАТ «ОСОБА_8 (ЄДРПОУ 21133352), головний офіс якого розташований за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначеного у клопотанні документів та інформації.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчого відділу Шевченківського відділення Приморського відділу поліції в місті ОСОБА_1 управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_2 - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Шевченківського відділення Приморського відділу поліції в місті ОСОБА_1 управління Національної поліції в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_2С, інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Одеській області Причорноморського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 за дорученням слідчого тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення копій на паперовому або електронному носії, які перебувають у володінні ПАТ «ОСОБА_8 (ЄДРПОУ 21133352), головний офіс якого розташований за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, терміном на 30 днів, а саме:

- тимчасовий доступ до копій договорів на відкриття карткових рахунків № 5375-4141-0074-7764, № 5375-4141-0092-4371 в ПАТ «ОСОБА_8, доступ до копій документів, що стали підставою для відкриття карткових рахунків № 5375-4141-0074-7764, № 5375-4141-0092-4371 в ПАТ «ОСОБА_8, доступ до інформації про рух грошових коштів по картковим рахункам № 5375-4141-0074-7764, № 5375-4141-0092-4371 в ПАТ «ОСОБА_8, з зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов’язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції та ІР-адрес, які використовувались в системі «monobank» - мобільний банк по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів, які закріплені за картковими рахунками № 5375-4141-0074-7764, № 5375-4141-0092-4371 у період часу з дня відкриття рахунків по момент виконання ухвали суду – з метою ознайомитись з ними та вилучити з місця зберігання завірені належним чином копії документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: