Ухвала суду № 78107873, 23.11.2018, Приморський районний суд м. Одеси

23.11.2018

Справа №522/18093/18

Провадження 1-кс/522/21827/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 листопада 2018 місто ОСОБА_1

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Куцаров В.І. розглянувши клопотання слідчого СВ Портофранківського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Портофранківського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області ОСОБА_2В звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається з клопотання слідчого, досудовим розслідуванням встановлено, 09.10.2018 до ЧЧ Портофранківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, мешкає: АДРЕСА_1, в якій просить прийняти міри до невстановлених осіб, які 09.10.2018 приблизно в 07:30 год. вчиняють самоправні щодо її квартири та намагаються заволодіти приміщенням її квартири АДРЕСА_2.

Так, в ході проведення досудового розслідування в ході аналізу інформаційної довідки з єдиного реєстру нерухомого майна встановлено, що приміщення квартири АДРЕСА_3, в рівних долях ? частини на підставі свідоцтва про право власності на житло , 8-20271, від 13.02.2007, виданого управлінням житлово-комунального господарства та паливно - енергетичного комплексу ОМР, належало ОСОБА_3 та ОСОБА_4, дане приміщення на підставі договору іпотеки №1530 від 17.04.2007 року, було передано в іпотеку «УкрСиббанк» ЄДРПОУ- 09807750 (Іпотекодержатель) та на нього було накладено обтяження у вигляді заборони на відчуження.

Також встановлено, що згідно інформаційної довідки з ЄДРРП, 10.11.2015 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, м. Київ, було зареєстровано право власності на приміщення квартири АДРЕСА_4 за ТОВ «КЕЙ-КОЛЕКТ» ЄДРПОУ-37825968, підставою для реєстрації права власності згідно інформації з ЄДДРП, стало договір іпотеки, серія та номер: 1530, виданий 17.04.2007, видавник приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу, ОСОБА_1, інших підстав не вказано.

Однак, згідно показів потерпілих ОСОБА_4 Г алини Іванівни та ОСОБА_4, встановлено, що вони дійсно виступали стороною іпотекодавцем, при укладання договору іпотеки, серія та номер: 1530, виданий 17.04.2007, але вказаний договір іпотеки був укладений «УкрСиббанк» та жодної інформації про те, що право вимоги за вказаним договором іпотеки було відчужено ТОВ «КЕЙ-КОЛЕКТ» вони не отримували в зв'язку з чим не могли виконувати умови договору іпотеки №1530 від 17.04.2007, а інформацію про те, що право власності на приміщення їхньої квартири зареєстровано 10.11.2015 року за ТОВ «КЕЙ-КОЛЕКТ» ЄДРПОУ-37825968.

В зв'язку з вищевикладеним станом на теперішній час у слідства є достатньо підстав вважати, що право власності на приміщення квартири АДРЕСА_5, зареєстровано з порушенням чинного законодавства України та прав потерпілих ОСОБА_3 та ОСОБА_4, та на теперішній час виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу та вилучення належно завіреної копії документів договору іпотеки, серія та номер: 1530, виданого приватним нотаріусом Одеського МНО, та всіх копій матеріалів кредитної справи, які стали підставою для укладання та реєстрації даного договору іпотеки, які перебувають у володінні ПАТ "УКРСИББАНК" ЄДРПОУ - 09807750, юридична адреса: м. Київ, Подільський район вул. Андріївська буд. 2/12.

Тож, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по даному кримінальному провадженню, встановленні осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також виявлення можливих спільників, виникла необхідність отримати документи, які надали б змогу отримати додаткову доказову інформацію та дозволили б, шляхом їх дослідження, підтвердити або спростувати факти наведені у зверненні потерпілої ОСОБА_5.

Враховуючи неможливість іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, з метою з'ясування істини в кримінальному провадженні, необхідно здійснити доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ "УКРСИББАНК" ЄДРПОУ - 09807750, юридична адреса: м. Київ, Подільський район, вул. Андріївська буд. 2/12, дані документи мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, та є необхідність вилучення їх копій, з метою долученню до матеріалами кримінального провадження №12018162500002580, отримані документи допоможуть досудовому розслідуванню здійснити повне дослідження обставин кримінального правопорушення, відповідно, важливі для остаточної кваліфікації кримінального правопорушення.

Слідчий до суду не з’явився та подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, яке підтримав та просив задовольнити у повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходиться зазначена в клопотанні інформація в судове засідання не викликався у зв’язку з заявленим прокурором клопотанням.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з’явилися.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчим доведено, що документи та речі, які перебувають у володінні ПАТ "УКРСИББАНК" ЄДРПОУ - 09807750, юридична адреса: м. Київ, Подільський район, вул. Андріївська буд. 2/12, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначеного у клопотанні документів та інформації.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Портофранківського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області ОСОБА_2 - задовольнити.

Надати слідчому СВ Портофранківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_2, та (або) прокурору Одеської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_6 та (або) співробітникам Управління захисту економіки в Одеській області тимчасовий доступ та можливість вилучення завірених належним чином копій документів, які перебувають у володінні ПАТ " УКРСИББАНК" ЄДРПОУ - 09807750, юридична адреса: м. Київ, Подільський район вул. Андріївська буд. 2/12, а саме:

-Копію матеріалів кредитної справи заведених на підставі Договору про надання споживчого кредиту №11142751000 від 14.04.2007 року;

-Копію матеріалів кредитної справи заведених на підставі Договору про надання споживчого кредиту №11142761000 від 14.04.2007 року;

-Копію договорів факторингу;

-Копію договорів відступлення права вимоги;

-Копію реєстру боржників, де вказано у переліку іпотечне майно боржників з прізвищем поручителя;

-Копії актів прийому-передачі документів по кредиту;

-Підтвердження операції договорів факторингу (квитанція, ордер, меморіальний ордер по перерахуванню коштів банку від фактора);

-Рух коштів по особистому валютному рахунку позичальника, відкритому у банку (номеру рахунку, що вказаний у договорі) з помісячною оплатою, тіло, проценти, прострочені платежі;

-Копію первинних документів на день видачі готівки з каси банку (заява на видачу готівки, меморіальний ордер, квитанції, чеки тощо.);

-Виписка заборгованості на день продажу кредитного портфелю ТОВ «Кей-Колект»;

-Копії документів якими підтверджується повноваження осіб, які підписували факторинг і діяли на підставі довіреності наказ, посада, інструкція, витяг з реєстру про право підпису);

-Копії реєстраційних документів - Статут, витяг з реєстру юридичних осіб, ліцензія комісії фінпослуг надана ТОВ «Кей-Колект»;

-Копію вимоги про усунення недоліків;

-Копію документів, які підтверджують факт відправлення на ім'я іпотечного поручителя та боржника вимоги і факт отримання - повідомлення про відправлення-отримання рекомендованого листа, чеку оплати поштових послуг;

-Копію документів, що підтверджують повідомлення боржника у 10-ти денний термін про відступлення прав за кредитним договором (документ - лист, з реєстраційним номером, витяг з книги вихідної кореспонденції банку, повідомлення про вручення рекомендованого листа, чек про оплату поштового відправлення).

-Та копії всіх інших документів, які містяться в кредитних справах заведених на підставі договорів про надання споживчого кредиту №11142751000 від 14.04.2007 та №11142761000 від 14.04.2007.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: