Ухвала суду № 78104540, 09.11.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/50102/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 листопада 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Писанець В.А., при секретарі - Лапцун В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Зарічанського Р.О., про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

12 жовтня 2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Писанця В.А. надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Зарічанського Р.О., погоджене з прокурором групи прокурорів Долбещенковим Д.О., у кримінальному провадженні № 42018000000000123 від 22.01.2018, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні у володінні АТ «УкрСиббанк».

В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Проте слідчий Григоренко В.С. подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42018000000000123 від 22.01.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 364 КК України.

Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що невстановлені службові особи ДМС України, зловживаючи службовим становищем, сприяють діяльності злочинної організації, яка полягає у вчинені дій, що спрямовані на приховання та маскування незаконного походження майна, одержаного внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, чи володіння ним, прав на таке майно, джерела його походження, місцезнаходження, переміщення, зміну його форми (перетворення), а так само набуття, володіння та використання іншого майна, одержаного внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, за наступних обставин.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що до готування та вчинення вказаного злочину можуть бути причетні посадові особи ТОВ «Адмітад» (код ЄДРПОУ 38864442, м. Київ, вул. Анрі Барбюса, 5А), які за сприянням невстановлених службових осіб ДМС України, вчиняють дії спрямовані на легалізацію грошових коштів отриманих злочинним шляхом.

На даний час у ході досудового розслідування кримінального провадження з метою встановлення джерел доходів зазначених осіб виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, а саме до: відомостей про рух коштів на наступних розрахункових рахунках №№26045459779300, 26000459779301, 26053000012840, 26001459779300, 26001459779300, відкритих ТОВ «Адмітад» (код ЄДРПОУ 38864442) у АТ «УкрСиббанк» (код ЄДРПОУ 09807750, юридична адреса: 04070, м.Київ, вул. Андріївська, 2/12), з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку).

Слідчий вказує, що виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, необхідних для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному провадженні є потреба у дослідженні документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у АТ «УкрСиббанк» (код ЄДРПОУ 09807750, юридична адреса: 04070, м.Київ, вул. Андріївська, 2/12).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк», та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Зарічанського Р.О., про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл у кримінальному провадженні № 42018000000000123 від 22.01.2018 для старшого слідчого в особливо важливих справах шостого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Зарічанського Романа Олександровича тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк» (код ЄДРПОУ 09807750, юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12) щодо фінансового стану, діяльності та руху коштів з моменту відкриття до 12.10.2018 по наступним рахункам №№26045459779300, 26000459779301, 26053000012840, 26001459779300, 26001459779300, відкритих ТОВ «Адмітад» (код ЄДРПОУ 38864442), а також надати дозвіл вказаним вище працівникам на вилучення завірених належним чином копій вищевказаних документів, а саме: карток із зразками підписів, листів, заяв та інших документів, наданих для відкриття та закриття рахунків; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо; виписок по рахункам, відкритим вказаною юридичною особою, як на паперових, так і на електронних носіях, з моменту його відкриття до дати винесення ухвали судом із інформацією про час надходження, перерахування грошових коштів по ним; залишку грошових коштів на кінець та початок кожного банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ; банківських чеків про видачу готівки з рахунків; договорів та інших фінансових документів (або їх копії), які стали підставою для руху коштів по вказаним рахункам; усіх наявних у банку матеріалів справ юридичної особи ТОВ «Адмітад» (код ЄДРПОУ 38864442) та будь-яких інших наявних банківських документів; усіх наявних у банку індивідуальних банківських сейфах юридичної особи ТОВ «Адмітад» (код ЄДРПОУ 38864442).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.А. Писанець

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/50102/18-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Зарічанському Р.О.

Слідчий суддя: В.А. Писанець