Ухвала суду № 78104365, 20.11.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/56720/18-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 листопада 2018 року слідчийсуддя Печерськогорайонного судум.Києва ОСОБА_1 ,за участюсекретаря ОСОБА_2 ,прокурора ОСОБА_3 ,розглянувши узакритому судовомузасіданні взалі судув м.Києві клопотанняпрокурора Білоцерківськоїмісцевої прокуратуриКиївської області ОСОБА_4 про проведенняобшуку,

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до ст. 376 КПК України, якщо складання судового рішення у формі ухвали вимагає значного часу, суд має право обмежитися складанням і проголошенням її резолютивної частини.

Керуючись ст.234,235,309,376,535КПК України,слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати прокурорам відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , прокурору Білоцерківської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_4 , прокурору організаційно-методичного відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_11 , прокурору першого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 , за дорученням в порядку ст. 36 КПК України оперативним підрозділам на проведення обшуку приміщень які займає Публічне акціонерне товариство «Комерційний банк «Союз» (МФО 380515, код ЄДРПОУ - 35574578), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Михайла Омеляновича-Павленка (колишня Суворова), 4, право власності на які належить ПАТ «Холдингова компанія «Київміськбуд» (код ЄДРПОУ 23527052), ПАТ «Проектно-технологічний інститут «Київоргбуд» (код ЄДРПОУ 04012951), ТОВ «Істебліш парт» (код ЄДРПОУ 42191703), ПАТ «ДТЕК Київські електромежі» (код ЄДРПОУ 41946011), ТОВ «КАРТРАС ТРАСТ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 37602968), з метою відшукання та вилучення:

- банківських карток зі зразками підписів,доручень, заяв, договорів, довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківських рахунків ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- анкет клієнта банку ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- документів (виписок) про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам № № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ,з моментуїх відкриттядо дняпостановлення ухвалислідчим суддеюабо домоменту їхзакриття;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;

- юридичних справ клієнта банку ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерах на отримання готівки, грошових чеках з контрольною маркою на отримання готівки по розрахунковим рахункам №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;

- заявок про обмін валют;

- документів, щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками вказаної банківської установи банківських операцій по зазначеним вище рахункам, а саме в реєстрах фінансового моніторингу, файлах-повідомленнях, файлах-запитах, файлах-відповідях, файлах - додатках, файлах-квитанція, довідках щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкетах клієнта;

- документів, щодо здійснення ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів;

- документів, що містять інформацію про укладання між ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;, договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «Клієнт-банк», а документів, які містять дані про комп`ютер клієнта та контрагентів (з зазначенням ІР-адрес комп`ютерів клієнта та контрагентів, та всієї наявної інформації з логфайлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків, у т.ч. інформацію щодо МАС-адрес, з яких здійснювалися підключення до системи КБ, якими користувався клієнт банку за період з дати відкриття рахунку по теперішній час;

- до SWIFT-повідомлень по наступних рахункам клієнта у банку № № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_7 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , документальних матеріалів щодо ідентифікації клієнта ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,в системі Клієнт-банк;

- відомостейз клієнтськоїбази данихбанку щодоабонентського телефонногономеру тафотознімків клієнта ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 або його представників за довіреностями, як на паперових так і на електронних носіях.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Повний текстухвали будепроголошено 26.11.2018 року о 19 годині 20 хвилин.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/56720/18-к.

Примірник 2 наданий прокурору ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1