Ухвала суду № 78102312, 23.11.2018, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

23.11.2018

Справа №642/6432/18

Провадження №1-кс/642/3347/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 листопада 2018 року слідчий суддя Ленінського районного суду міста Харкова Бондаренко В.В., за участю секретаря Шаповал Д.В., начальник відділу ФР ОВПП ДФС полковника податкової міліції Ярошенко І.В., розглянув винесене в кримінальному провадженні № 32015100110000351 від 30.11.2015 заступником начальника 6-го ВРКП СУ ФР ОВПП ДФС капітана податкової міліції Замятіна А.В. і погоджене прокурором відділу управління нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби України Генеральної прокуратури України Яцининим В.В., клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника 6-го ВРКП СУ ФР ОВПП ДФС капітан податкової міліції Замятін А.В. звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором відділу управління нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби України Генеральної прокуратури України Яцининим В.В., про надання тимчасового доступу до речей і документів.

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, в провадженні шостого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби перебувають матеріали кримінального провадження № 32015100110000351 від 30.11.2015року відносно невстановлених осіб за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження, встановлено, що між ТОВ «Промислові енергетичні системи» та АТ «ВТБ Банк» був укладений договір банківського вкладу (депозиту) №21/08 від 18.06.2008 року «Терміновий» (далі - Депозитний договір).

Згідно з п.1.1 Депозитного договору відповідач 1 (в договорі Банк) приймає від позивача (в договорі Вкладник) грошову суму (вклад) у розмірі 4 680 000,00 євро на вкладний депозитний рахунок НОМЕР_1, субрахунок НОМЕР_2 та зобов'язується сплачувати вкладнику відсотки.

Згідно з п.1.2 Депозитного договору Банк приймає вклад строком до 21.08.2010 року.

29.09.2014 року між ТОВ «Промислові енергетичні системи» і АТ «ВТБ Банк» було укладено договір про внесення змін №ЮО/9960/ДП-8 до Депозитного договору, відповідно до якого сторони домовились про те, що проценти за вкладом, які нараховані банком за вересень 2014 року, а також, які нараховуватимуться з жовтня 2014 року по дату строку розміщення вкладу, згідно умов Договору сплачується Банком на поточний рахунок Вкладника, відкритого в АТ «ВТБ Банк», в дату закінчення строку розміщення вкладу - 13.01.2017 року.

19.06.2008 року між ТОВ «Промислові енергетичні системи» і АТ «ВТБ Банк» укладено договір застави майнових прав №11z, відповідно до умов якого ТОВ «Промислові енергетичні системи» поручилися за виконання ТОВ «Рекуперація свинцю» зобов'язань перед АТ «ВТБ Банк» за кредитним договором № 11ВД від 17.06.2008 року.

Згідно інформації з виписки по рахунку ТОВ «Рекуперація свинцю» НОМЕР_3 вАТ «ВТБ Банк» за платіжним документом №2100, 08.07.2015 року з поточного рахунку ТОВ «Промислові енергетичні системи» (ЄДРПОУ 33185376) НОМЕР_4 в АТ «ВТБ Банк» на поточний рахунок ТОВ «РекС» (ЄДРПОУ 35395039) НОМЕР_3 в АТ «ВТБ Банк» було перераховано 4 680 000,00 євро з наступним призначенням платежу: «Сплата прострочених відсотків» з 25.02.12 по 24.06.15, згідно кредитного договору №11ВД від 17.06.08.

Отже, 4 680 000,00 євро, які 08.07.2015 року за платіжним документом №21000 були перераховані службовими особами АТ «ВТБ Банк» з поточного рахунку ТОВ «Промислові енергетичні системи» (ЄДРПОУ 33185376) НОМЕР_4 в АТ «ВТБ Банк» на поточний рахунок ТОВ «РекС» (ЄДРПОУ 35395039) НОМЕР_3 в АТ «ВТБ Банк», є власністю банкрута - ТОВ «Промислові енергетичні системи» і розпорядження ними могло бути здійснено виключно ліквідатором банкрута в порядку, який передбачено нормативно правовими актами, а не службовими особами АТ «ВТБ Банк» у вигляд видання розпоряджень №4311/1 від 08.07.2015; №4312/1 від 08.07.2015.

Так, згідно розпорядження №4311/1 від 08.07.2015 року, начальником Управління підтримки кредитних і документарних операцій Операційного департаменту АТ «ВТБ Банк» ОСОБА_4 доручено «Начальнику відділу обслуговування бізнес-клієнтів Відділення «Дніпропетровська регіональна дирекція» АТ «ВТБ Банк» ОСОБА_5, здійснити розблокування а АБС «Б2» рахунку банківського вкладу (депозиту) у сумі 4 680 000,00 євро та перерахування грошових коштів з рахунку довгострокового вкладу (депозиту) суб'єкту господарювання на поточний рахунок клієнта відкритого в Банку, за такими реквізитами: ...клієнт вкладник - ТОВ «Промислові енергетичні системи», № депозитного рахунку НОМЕР_4 поточний рахунок клієнта відкритого в банку НОМЕР_4».

Згідно розпорядження №4312/1 від 08.07.2015 року начальником відділу операційної підтримки кредитних операцій АТ «ВТБ Банк» ОСОБА_6 доручено «... здійснити операцію списання коштів в іноземній валюті з поточного рахунку заставодавця відповідно до таких умов:…найменування клієнта (заставодавця) з поточного рахунку якого будуть списані грошові кошти: ТОВ «Промислові енергетичні системи»… номер рахунку клієнта (заставодавця) НОМЕР_4…найменування клієнта (позичальника), на рахунок якого будуть перераховані грошові кошти ТОВ «Рекуперація свинцю»… номер рахунку, на який зарахувати списані грошові кошти НОМЕР_5».

Оскільки кошти в сумі 4 680 000,00 євро на поточному рахунку НОМЕР_4 в АТ «ВТБ Банк» з якого було здійснено їх переказ в рахунок погашення вимоги АТ «ВТБ Банк» не є предметом застави за договором застави майнових прав № 11z від 19.06.2008 року, то вони відповідно до приписів ч.1 ст. 42 ЗУ «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» входили до складу ліквідаційної маси і повинні були бути використані на задоволення вимог кредиторів у порядку черговості визначеної Законом, а не виключно для задоволення вимог забезпеченого кредитора.

22 жовтня 2018 року Шевченківським районним судом м. Києва винесено ухвалу про дозвіл щодо здійснення тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю зробити з них копії, які перебувають у володінні АТ «ВТБ Банк», (МФО 321767), яке знаходиться за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка/вулиця Пушкінська, будинок 8/26, по взаємовідносинам АТ «ВТБ Банк» з ТОВ «Промислові енергетичні системи», ТОВ «Рекуперація свинцю».

24 жовтня 2018 року представнику АТ «ВТБ Банк» ОСОБА_7 оголошена вище вказана ухвала та вручена її копія, яка зареєстрована АТ «ВТБ Банк» за вх.№8296/1-1 від 24.10.2018 року. При цьому, представникам АТ «ВТБ Банк» роз'яснено зміст ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. 12.11.2018 року заступником начальника відділу правового супроводження АТ «ВТБ Банк» ОСОБА_8 було надано тимчасовий доступ до частини, зазначених в ухвалі слідчого судді документів, а саме до посадових інструкцій працівників АТ «ВТБ Банк» та виписки про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам НОМЕР_1, НОМЕР_4.В наданні тимчасового доступу до інших документів зазначених в ухвалі суду від 22.10.2018 року, відмовлено.

Тобто ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду Юзькової О.Л. від 22.10.2018 року по справі №761/39663/18 провадження №1-кс/761/26868/2018 не виконано в обсязі надання наступних документів:

- документів на підставі яких здійснювалось списання коштів з депозитного рахунку НОМЕР_1 який належить ТОВ «Промислові енергетичні системи» та відкритий в АТ «ВТБ Банк», зокрема здійснено переказ коштів в сумі 4 680 000,00 євро із вказаного депозитного рахунку на поточний рахунок ТОВ «Промислові енергетичні системи» НОМЕР_4 відкритого в АТ «ВТБ Банк»;

- платіжного документу на підставі якого здійснено списання коштів з депозитного рахунку НОМЕР_1;

- організаційно-розпорядчих документів АТ «ВТБ Банк» на підставі яких здійснено списання коштів в сумі 4 680 000,00 євро з депозитного рахунку НОМЕР_1;

- організаційно розпорядчих документі на підставі яких здійснено списання коштів в сумі 4 680 000,00 євро з поточного рахунку ТОВ «Рекуперація свинцю» НОМЕР_3 в АТ «ВТБ Банк» та посадові інструкції кола осіб які приймали рішення та підписували документи щодо списання вищезазначених коштів в АТ «ВТБ Банк».

Про причини ненадання вищевказаних документів, співробітниками АТ «ВТБ Банк» не повідомлено, жодних підтверджуючих документів про неможливість видачі документів слідству не надано.

Згідно даних встановлених під час досудового розслідування, встановлено що вищезазначені документи, які становлять банківську таємницю знаходяться у ТОВ «ОСГ Рекорс з Менеджмент Центр» (попередня назва ТОВ «Айрон Маунтейн Україна»), за адресою: Київська область, місто Бровари, вулиця Вокзальна, будинок 52.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів реєстраційних документів, шляхом їх вилучення у ТОВ «ОСГ Рекорсз Менеджмент Центр» (попередня назва ТОВ «Айрон Маунтейн Україна»), за адресою: Київська область, місто Бровари, вулиця Вокзальна, будинок 52.

Одержати в інший спосіб відомості, які містять реєстраційні документи, в межах досудового розслідування неможливо, оскільки під час проведення вказаних заходів забезпечення кримінального провадження виникають підстави вважати, про реальну загрозу зміни (підміни) зазначених документів і речей, або їх повного знищення, неповної їх видачі, особами у володінні яких перебувають, з метою уникнення від притягнення до відповідальності за вчинення кримінального правопорушення вказаними особами.

Тимчасовий доступ до банківських документів, що перебувають у ТОВ «ОСГ Рекорсз Менеджмент Центр» (попередня назва ТОВ «Айрон Маунтейн Україна») за адресою: Київська область, місто Бровари, вулиця Вокзальна, будинок 52,необхідно провести з метою виявлення та вилучення документів по взаємовідносинам АТ «ВТБ Банк» з ТОВ «Промислові енергетичні системи», ТОВ «Рекуперація свинцю», а саме:

- оригінал договору застави майнових прав 11z від 19.06.2008 року між АТ «ВТБ БАНК» (ЄДРПОУ 14359319) та ТОВ «Промислові енергетичні системи» (ЄДРПОУ 33185376), з додатковими угодами до нього, укладеними по теперішній час;

- оригінали меморіальних ордерів з підписами уповноважених осіб в день їх виписки, щодо перерахування коштів ТОВ «Промислові енергетичні системи» (ЄДРПОУ 33185376) з рахунку НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_4; з рахунку НОМЕР_4 на рахунок НОМЕР_4; з рахунку НОМЕР_4 на рахунок № НОМЕР_4; з рахунку № НОМЕР_4 на рахунок № НОМЕР_4, у тому числі меморіальний ордер № 13243 від 08.07.2015 року, з додатковими угодами до нього, укладеними по теперішній час, які знаходяться у справі № 500.4.1-02 (штрих код короба U1016242), передані реєстром по ордеру № 01893600;

- оригінали документів до меморіального ордеру з додатками, що стали підставою для здійснення перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_4 на рахунок № НОМЕР_4, у тому числі оригіналу розпорядження № 4311/1 від 08.07.2015 року. - документів на підставі яких здійснювалось списання коштів з рахунку НОМЕР_1 який належить ТОВ«Промислові енергетичні системи» та відкритий в АТ «ВТБ Банк», зокрема здійснено переказ коштів в сумі 4 680 000,00 євро із вказаного рахунку на рахунок ТОВ «Промислові енергетичні системи» НОМЕР_4 відкритого в АТ «ВТБ Банк»;

- платіжного документу на підставі якого здійснено списання коштів з рахунку НОМЕР_1;

- організаційно-розпорядчих документів АТ «ВТБ Банк», на підставі яких здійснено списання коштів в сумі 4 680 000,00 євро з рахунку НОМЕР_1;

- організаційно-розпорядчих документів на підставі яких здійснено списання коштів в сумі 4 680 000,00 євро з рахунку ТОВ «Рекуперація свинцю» НОМЕР_3 в АТ «ВТБ Банк» та посадові інструкції кола осіб які приймали рішення та підписували документи щодо списання вищезазначених коштів в АТ «ВТБ Банк»;

Враховуючи вищевикладене, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, проведення слідчих дій, які мають характер раптовості, спрямовані на отримання речей та документів, які відображають фактичних виконавців робіт та постачальників ТМЦ, є доказами у кримінальному провадженні, а також зважаючи на те, що є підстави вважати, що існує реальна загроза, зміни або знищення вищезазначених документів, особами, що причетні до вчинення кримінальних правопорушень, у випадку отримання ними інформації стосовно значення для досудового розслідування відшукуваних речей та документів. Необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів, що перебувають у ТОВ «ОСГ Рекорсз Менеджмент Центр» (попередня назва ТОВ «Айрон Маунтейн Україна»), за адресою: Київська область, місто Бровари, вулиця Вокзальна, будинок 52.

З огляду на наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, а саме перешкоджання проведенню досудового слідства за даним фактом, внесенням змін до запитуваних документів, приховування важливих відомостей у кримінальному провадженні під час проведення слідчих дій, керуючись п.2 ст. 163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться вказані документи.

Слідчий суддя, вислухавши начальник відділу ФР ОВПП ДФС полковника податкової міліції Ярошенко І.В., який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити (здійснити виїмку).

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення тяжкого злочину, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.

Так, з метою проведення необхідних слідчих дій, встановлення кола осіб, ймовірно причетних до вчинення злочину, призначення відповідних та судово-криміналістичних експертиз вбачається за необхідне вилучити саме оригінали документів, вказані у клопотанні заступника начальника 6-го ВРКП СУ ФР ОВПП ДФС капітана податкової міліції Замятіна А.В.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання заступника начальника 6-го ВРКП СУ ФР ОВПП ДФС капітана податкової міліції Замятіна А.В.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання заступником начальника 6-го ВРКП СУ ФР ОВПП ДФС капітана податкової міліції Замятіна А.В. і погоджене прокурором відділу управління нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби України Генеральної прокуратури України Яцининим В.В.,- задовольнити.

Надати заступнику начальника шостого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС Замятіну А.В., слідчим слідчої групи, а також за дорученням оперативним співробітникам, дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та можливість вилучення їх оригіналів, в приміщенні ТОВ «ОСГ Рекорсз Менеджмент Центр» (попередня назва ТОВ «АйронМаунтейн Україна») (ЄДРПОУ 33500787), за адресою: Київська область, місто Бровари, вулиця Вокзальна, будинок 52, що належить ОСОБА_10, з метою відшукання та вилучення документів, по взаємовідносинам АТ «ВТБ Банк» з ТОВ «Промислові енергетичні системи», ТОВ «Рекуперація свинцю», а саме:

- оригінал договору застави майнових прав 11z від 19.06.2008 року між АТ «ВТБ БАНК» (ЄДРПОУ 14359319) та ТОВ «Промислові енергетичні системи» (ЄДРПОУ 33185376), з додатковими угодами до нього, укладеними по теперішній час;

- оригінали меморіальних ордерів з підписами уповноважених осіб в день їх виписки, щодо перерахування коштів ТОВ «Промислові енергетичні системи» (ЄДРПОУ 33185376) з рахунку НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_4; з рахунку НОМЕР_4 на рахунок НОМЕР_4; з рахунку НОМЕР_4 на рахунок № НОМЕР_4; з рахунку № НОМЕР_4 на рахунок № НОМЕР_4, у тому числі меморіальний ордер № 13243 від 08.07.2015 року, з додатковими угодами до нього, укладеними по теперішній час, які знаходяться у справі № 500.4.1-02 (штрих код короба U1016242), передані реєстром по ордеру № 01893600;

- оригінали документів до меморіального ордеру з додатками, що стали підставою для здійснення перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_4 на рахунок № НОМЕР_4, у тому числі оригіналу розпорядження № 4311/1 від 08.07.2015 року. - документів на підставі яких здійснювалось списання коштів з рахунку НОМЕР_1 який належить ТОВ «Промислові енергетичні системи» та відкритий в АТ «ВТБ Банк», зокрема здійснено переказ коштів в сумі 4 680 000,00 євро із вказаного рахунку на поточний рахунок ТОВ «Промислові енергетичні системи» № НОМЕР_4 відкритого в АТ «ВТБ Банк»;

- платіжного документу на підставі якого здійснено списання коштів з рахунку НОМЕР_1;

- організаційно-розпорядчих документів АТ «ВТБ Банк», на підставі яких здійснено списання коштів в сумі 4 680 000,00 євро з депозитного рахунку НОМЕР_1;

- організаційно-розпорядчих документів на підставі яких здійснено списання коштів в сумі 4 680 000,00 євро з поточного рахунку ТОВ «Рекуперація свинцю» НОМЕР_3 в АТ «ВТБ Банк» та посадові інструкції кола осіб які приймали рішення та підписували документи щодо списання вищезазначених коштів в АТ «ВТБ Банк»;

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Строк дії ухвали становить 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання зазначеної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на диспут до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В.Бондаренко