Ухвала суду № 78101839, 22.11.2018, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/8140/17

н/п 1-кс/640/11782/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" листопада 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді Єфіменко Н.В.,

за участі секретаря Міжиріцької А.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ст. слідчого СУ ФР ГУ ДФС України в Харківській області Комуняра Дмитра Сергійовича у кримінальному провадженні №32017220000000062 від 18.05.2017р. за ч.1 ст.205 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановив:

25 жовтня 2018р. ст. слідчий СУ ФР ГУ ДФС України в Харківській області Комуняр Д.С. звернувся до Київського районного суду м. Харкова із клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області Стасевським А.С., про надання тимчасового доступу до оригіналів документів та інших носіїв інформації, що становлять банківську таємницю відносно ТОВ "Сенжторг" (код 41671681), ТОВ "АТП 310704", а саме: відомостей про рух грошових коштів по рахункам №26001455050480, №26005455050646 на паперовому носії та в електронному вигляді з вказанням контрагентів їх кодів ЄДР, суми, дати та призначення платежів за період з 01.01.2017 по 01.09.2018рр.; банківських карток зі зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунками; платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом; документів про встановлення та обслуговування системи "клієнт-банк", з вказанням інформації про "ір"-адреси від яких проводилося з'єднання з банківською установою при доступі до системи клієнт банк, що перебувають у володінні АТ "ОТП Банк", за адресою: Україна, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 43.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017220000000062 від 18.05.2017р. за ч.1 ст.205 КК України з обстави невстановлені особи у період 2017-2018 років, з метою прикриття незаконної діяльності, спрямованої на ухилення від сплати податків, зареєстрували декілька підприємств на підставних фізичних осіб, а саме: на ОСОБА_2 ТОВ «БК-Торг» (код 41656583) та ТОВ «КМД Груп» (код 41656789); на ОСОБА_3 ТОВ «Сайрус 2017» (код 41664868) та ТОВ «Інглат» (код 41664957), ТОВ «Ферум груп торг» (код 42190507), відкривши банківські рахунки в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) ТОВ «КМД Груп» (код 41656789) №26005013062406 та №26050013062406 та ТОВ «БК-Торг» (код 41656583) №2605501306240, №26000013062401, а також в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 351533) ТОВ «Ферум груп торг» (код 42190507) №26003052104185 та №26054052100354. Після чого, невстановлені особи, протиправно використовуючи реквізити вищевказаних підприємств, у період 2017-2018р.р. документально оформили безтоварні операції щодо купівлі-продажу товарів (робіт, послуг) із суб'єктами підприємницької діяльності, розташованих на території України, у т.ч. між ТОВ «КМД Груп» (код 41656789) та ТОВ «Кейнфорд» (код 41671744), ТОВ «Сенжторг» (код 41671681), ТОВ «Проф ЗП» (код 41009057), ТОВ «Охоронна фірма спрут» (код 40049083), ТОВ «Інвестбуд регіон-сервіс» (код 41031978), ТОВ «АТП310704» (код 41340140), між ТОВ «БК-Торг» (код 41656583) та ТОВ «Кейнфорд» (код 41671744), ТОВ «Сенжторг» (код 41671681), ТОВ «АТП310704» (код 41340140), між ТОВ «Ферум груп торг» (код 42190507) та ТОВ "Спецрем" (код 39621928), ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1), ТОВ "Желдорснаб" (код 35476950), ТОВ "Логістик технолоджи» (код 42045604), ТОВ «Трансметал опт груп» (код 42196027), ТОВ "Схiд рембуд" (код 41133605), ТОВ СП "Заммира" (код 34236520).

Слідчий до судового засідання не з'явився, подав заяву, в якій клопотання підтримав та просив справу розглянути за своєї відсутності.

Представник АТ "ОТП Банк" до судового засідання не з'явився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, доходить наступного:

З наданих матеріалів вбачається, що СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017220000000062 від 18.05.2017р. за ч.1 ст.205 КК України з обстави невстановлені особи у період 2017-2018 років, з метою прикриття незаконної діяльності, спрямованої на ухилення від сплати податків, зареєстрували декілька підприємств на підставних фізичних осіб, а саме: на ОСОБА_2 ТОВ «БК-Торг» (код 41656583) та ТОВ «КМД Груп» (код 41656789); на ОСОБА_3 ТОВ «Сайрус 2017» (код 41664868) та ТОВ «Інглат» (код 41664957), ТОВ «Ферум груп торг» (код 42190507), відкривши банківські рахунки в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) ТОВ «КМД Груп» (код 41656789) №26005013062406 та №26050013062406 та ТОВ «БК-Торг» (код 41656583) №2605501306240, №26000013062401, а також в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 351533) ТОВ «Ферум груп торг» (код 42190507) №26003052104185 та №26054052100354. Після чого, невстановлені особи, протиправно використовуючи реквізити вищевказаних підприємств, у період 2017-2018р.р. документально оформили безтоварні операції щодо купівлі-продажу товарів (робіт, послуг) із суб'єктами підприємницької діяльності, розташованих на території України, у т.ч. між ТОВ «КМД Груп» (код 41656789) та ТОВ «Кейнфорд» (код 41671744), ТОВ «Сенжторг» (код 41671681), ТОВ «Проф ЗП» (код 41009057), ТОВ «Охоронна фірма спрут» (код 40049083), ТОВ «Інвестбуд регіон-сервіс» (код 41031978), ТОВ «АТП310704» (код 41340140), між ТОВ «БК-Торг» (код 41656583) та ТОВ «Кейнфорд» (код 41671744), ТОВ «Сенжторг» (код 41671681), ТОВ «АТП310704» (код 41340140), між ТОВ «Ферум груп торг» (код 42190507) та ТОВ "Спецрем" (код 39621928), ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1), ТОВ "Желдорснаб" (код 35476950), ТОВ "Логістик технолоджи» (код 42045604), ТОВ «Трансметал опт груп» (код 42196027), ТОВ "Схiд рембуд" (код 41133605), ТОВ СП "Заммира" (код 34236520).

Вказана слідчим інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Втім, вимоги, викладені в прохальній частині клопотання, не відповідають положенням ст.159 КПК України, оскільки вказана норма права не передбачає обов'язку власника інформації надавати її в певному вигляді, що не позбавляє орган досудового розслідування права самостійного виготовлення копій.

Також до клопотання не додано постанов слідчого про призначення експертиз, будь-яких інших досліджень, специфіка проведення яких потребує вилучення оригіналів документів, а тому клопотання в цій частині також задоволенню не підлягає.

З урахуванням викладеного, клопотання у наведеній вище частині задоволенню не підлягає.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, за неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя -

ухвалив:

Клопотання ст. слідчого СУ ФР ГУ ДФС України в Харківській області Комуняра Дмитра Сергійовича у кримінальному провадженні №32017220000000062 від 18.05.2017р. за ч.1 ст.205 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,- задовольнити частково.

Зобов'язати АТ "ОТП Банк", адреса: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 43, надати ст. слідчому СУ ФР ГУ ДФС України в Харківській області Комуняру Дмитру Сергійовичу право тимчасового доступу до документів відносно ТОВ "Сенжторг" (код 41671681), ТОВ "АТП 310704", а саме: відомостей про рух грошових коштів по рахункам №26001455050480, №26005455050646 з посиланням на суми, дати та призначення платежів за період з 01.01.2017р. по 01.09.2018р.; банківських карток зі зразками підписів осіб, уповноважених розпоряджатись рахунками; платіжних доручень, котрі надавались в банк клієнтом; документів про встановлення та обслуговування системи "клієнт-банк", з вказанням інформації про "ір"-адреси від яких проводилося з'єднання з банківською установою при доступі до системи клієнт банк.

Дозволити ст. слідчому СУ ФР ГУ ДФС України в Харківській області Комуняру Дмитру Сергійовичу ознайомитись, зробити копії документів відносно ТОВ "Сенжторг" (код 41671681), ТОВ "АТП 310704", а саме: відомостей про рух грошових коштів по рахункам №26001455050480, №26005455050646 з посиланням на суми, дати та призначення платежів за період з 01.01.2017р. по 01.09.2018р.; банківських карток зі зразками підписів осіб, уповноважених розпоряджатись рахунками; платіжних доручень, котрі надавались в банк клієнтом; документів про встановлення та обслуговування системи "клієнт-банк", з вказанням інформації про "ір"-адреси від яких проводилося з'єднання з банківською установою при доступі до системи клієнт банк, що перебувають у володінні АТ "ОТП Банк", за адресою: Україна, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 43.

У задоволенні клопотання в іншій частині - відмовити.

Роз'яснити керівництву АТ "ОТП Банк", у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 22.12.2018р. включно.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Н.В. Єфіменко