Ухвала суду № 78097852, 23.11.2018, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/9866/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 листопада 2018 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Кондрацька Н.М.

за участю секретаря судових засідань - Мелещенко О.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області Мельника В.П., погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області Бунь М.М., винесеного у кримінальному провадженні № 12018250000000110 від 25.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області Мельник В.П. звернувся до Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області Бунь М.М., винесеним у кримінальному провадженні № 12018250000000110 від 25.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів. Дане клопотання мотивує тим, щоСУ ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування, за №12018250000000110 від 25.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Встановлено, що до УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України надійшла інформація про те, що службові особи ТОВ «Каштан Плюс» (ЄДРПОУ 30955757) за попередньою змовою з посадовими особами Департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради, діючи умисно та з корисливих мотивів, організували незаконну схему з привласнення бюджетних коштів під час постачання продуктів харчування до ДНЗ м. Черкаси по значно завищеним цінам шляхом проведення безтоварних операцій та конвертації грошових коштів у готівку, уникаючи процедуру проведення відкритих торгів.

При проведенні аналізу офіційних порталів публічних фінансів України встановлено, що службові особи ТОВ «Каштан Плюс» в 2017 році освоїли понад 40 млн. грн. бюджетних коштів на придбання та поставку продуктів харчування до ДНЗ м. Черкаси, де замовником та платником виступав лише Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради.

В подальшому службові особи ТОВ «Каштан Плюс» в 2018 році, уникаючи конкуренції та відкритих торгів, укладають прямі договори на придбання та поставку продуктів харчування з Департаментом освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради. Загальна сума отриманих коштів з місцевого бюджету становить майже 7 млн. грн.

При детальному аналізі інформації щодо придбання та подальшої реалізації ТОВ «Каштан Плюс» продуктів харчування встановлено, що останні в 2018 році на замовлення Департаменту освіти та гуманітарної політики ЧMP здійснюють закупівлю продуктів харчування у різних фізичних та юридичних осіб , а саме у: ТОВ «Хлібний Дім - Україна» (ЄДРПОУ 39617824):

- м'ясо яловиче в кількості - 1 536 кг. за ціною - 65,83 грн./кг., а реалізовують до Департаменту в кількості - 68 400 кг. за ціною 74 грн./кг.;

- печінка яловича в кількості - 18 700 кг. за ціною - 39 грн./кг., а реалізовують до Департаменту в кількості 30 680 кг. за ціною 62,5 грн./кг., по аналогічній схемі закуповують продукти харчування у ФОП ОСОБА_4, ФОП ОСОБА_5, ФОП ОСОБА_6, ТОВ «Оржицький маслозавод», ТОВ «Альбакор», ТОВ «Фіш Трейдінг», ТОВ «Агро-Рось», ТОВ «Агросвіт», ФОП ОСОБА_7 та інших, які потім реалізовують Департаменту в більшій кількості та за значно завищеною ціною.

Тобто, службові особи ТОВ «Каштан Плюс» закуповують набагато менше продуктів харчування за значно нижчими цінами, ніж фактично поставляють за завищеними цінами до Департаменту освіти та гуманітарної політики ЧMP.

Крім того, встановлено, що ТОВ «Хлібний Дім - Україна», що на постійній основі реалізовує за завищеними цінами м'ясну продукцію до ТОВ «Каштан Плюс», пов'язане родинними зв'язками з одним із депутатів Черкаської міської ради, який перебуває у дружніх відносинах з службовими особами ТОВ «Каштан Плюс» та має безпосередній вплив на керівництво Департаменту освіти та гуманітарної політики ЧMP.

Про наявність спільного умислу щодо заволодіння коштами місцевого бюджету зазначеними посадовими та службовими особами свідчить також той факт, що ТОВ «Хлібний Дім - Україна» та ТОВ «Каштан Плюс» є учасниками тендерів на поставку продуктів харчування до ДНЗ м. Черкаси, який на даний час проводить Департамент освіти та гуманітарної політики ЧMP та відповідно до наявної інформації останні попередньо являються переможцями торгів, що свідчить про штучно створену конкуренцію, де переможцями торгів будуть вказані підприємства.

Крім того, працівниками УЗЕ в Черкаській області, з метою перевірки дотримання цільового використання бюджетних коштів при закупівлі продуктів харчування Департаментом освіти та гуманітарної політики ЧMP, на підставі відповідного запиту було отримано копії документів, а саме договори на поставку продуктів харчування, додаткові угоди до них та видаткові накладні поставки товару за період з 01.01.2018 по 28.02.2018. При аналізі видаткових накладних встановлено ймовірне їх підроблення, оскільки в графах «здав» та «прийняв» містяться однакові підписи.

Відповідно до наявної інформації службові особи ТОВ «Каштан Плюс» за попередньою змовою з посадовими особами Департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради, діючи умисно та з корисливих мотивів, організували незаконну схему з привласнення бюджетних коштів під час постачання продуктів харчування до ДНЗ м. Черкаси по значно завищеним цінам, шляхом проведення безтоварних операцій та конвертації грошових коштів у готівку, уникаючи процедуру проведення відкритих торгів. Вказаними діями за наявною інформацією останні завдали збитків міському бюджету в особливо великих розмірах.

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність дослідити документи, підтверджуючі здійснення поставки, оплати продуктів харчування від контрагентів до ТОВ «Каштан Плюс», які останнє в подальшому поставляє до ДНЗ м. Черкаси.

Так, вилучення завірених належним чином копій зазначених документів необхідне для проведення економічної експертизи, у зв'язку з чим вони мають суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження.

Згідно відповіді на доручення з УЗЕ в Черкаській області № 8561/39/122/01/40-2018 від 25.09.2018 основними постачальниками продуктів харчування до ТОВ «Каштан Плюс» являються наступні суб'єкти господарювання: ТОВ «Хлібний Дім -Україна» (код 39617824), місце реєстрації: м. Черкаси, вул. Криваліївська, 111/1, ТОВ «Оржицький молокозавод» (код 39418096), місце реєстрації: с. Заріг, вул. Миру, 24, Оржицького району Полтавської області, ТОВ «Альбакор» (код 37129163), місце реєстрації: м. Запоріжжя, вул. Скворцова, 236, ТОВ «Фіш Трейдінг» (код 39288201), місце реєстрації: смт. Велика Димерка, вул. Броварська, 152, Броварського району Київської області, ТОВ «Агро-Рось» (код 30929025), місце реєстрації: с. Ташлик, вул. Богдана Хмельницького, 103, Смілянського району Черкаської області, ТОВ «Агросвіт» (код 31668714), місце реєстрації: м. Золотоноша, вул. Жашківська, 35, Черкаської області, ФОП ОСОБА_4, місце реєстрації: АДРЕСА_2 ФОП ОСОБА_8, місце реєстрації: АДРЕСА_1, ФОП ОСОБА_6, місце проживання: АДРЕСА_3, ФОП ОСОБА_7, місце проживання: АДРЕСА_4 На підставі викладеного, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів ТОВ «Агросвіт» (код 31668714), з приводу постачання продуктів харчування до ТОВ «Каштан Плюс» за період з 01.01.2017 по даний час.

В судове засіданні слідчий не з'явився, проте надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.

Представник ТОВ «Агросвіт» (код 31668714) в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Ознайомившись з матеріалами клопотання, враховуючи, що зазначені у клопотанні документи мають суттєве значення для повного, всебічного та об'єктивного досудового розслідування, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає до задоволення.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, робити з них копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведена необхідність у тимчасовому доступі до документів вказаних в клопотанні, з огляду на те, що на даний час виникла необхідність у проведенні судової економічної експертизи, а тому клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 166 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області Мельника В.П., погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області Бунь М.М., винесеного у кримінальному провадженні № 12018250000000110 від 25.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів -задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУ НП в Черкаській області Мельнику Валентину Павловичу, а також слідчим СУ ГУ НП України в Черкаській області, що входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №12018250000000110, або за дорученням слідчого, в порядку ст.41 КПК України, оперативним працівникам УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НПУ, на тимчасовий доступ до документів ТОВ «Агросвіт» (код 31668714), з приводу постачання продуктів харчування до ТОВ «Каштан Плюс» за період з 01.01.2017 по даний час, а саме: договори на постачання продуктів харчування, укладені постачальниками продуктів харчування із ТОВ «Каштан-Плюс» за період з 01.01.2017 по 01.09.2018; видаткові накладні, складені постачальниками на реалізацію ТОВ «Каштан-Плюс» продуктів харчування, за період з 01.01.2017 по 01.09.2018; податкові накладні, складені постачальниками на реалізацію ТОВ «Каштан-Плюс» продуктів харчування, за період з 01.01.2017 по 01.09.2018; довіреності ТОВ «Каштан-Плюс» на отримання у постачальників продуктів харчування за період з 01.01.2017 по 01.09.2018; товарно-транспортні накладні типової форми 1-ТН на перевезення продуктів харчування постачальниками у складські приміщення ТОВ «Каштан-Плюс» за період з 01.01.2017 по 01.09.2018; виписки по руху коштів на поточних рахунках постачальників, у яких відображені операції по надходженню коштів від ТОВ «Каштан-Плюс» у якості оплати вартості продуктів харчування за період з 01.01.2017 по 01.09.2018; оборотно-сальдові відомості по субрахунку 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями» (контрагент ТОВ «Каштан-Плюс») у розрізі місяців за період з 01.01.2017 по 01.09.2018; картки по субрахунку №281 «Товари на складі» у розрізі місяців, продуктів харчування та їх вартості за період з 01.01.2017 по 01.09.2018, що знаходяться в ТОВ «Агросвіт» (код 31668714) за адресою: м. Золотоноша, вул. Жашківська, 35, Черкаської області та дозволити вилучення (виїмку) завірених копій зазначених документів.

Зобов'язати посадових осіб ТОВ «Агросвіт» надати старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області Мельнику В.П., або за дорученням слідчого, в порядку ст. 41 КПК України, оперативним працівникам УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України, завірені копії наступних документів: договори на постачання продуктів харчування, укладені постачальниками продуктів харчування із ТОВ «Каштан-Плюс» за період з 01.01.2017 по 01.09.2018; видаткові накладні, складені постачальниками на реалізацію ТОВ «Каштан-Плюс» продуктів харчування, за період з 01.01.2017 по 01.09.2018; податкові накладні, складені постачальниками на реалізацію ТОВ «Каштан-Плюс» продуктів харчування, за період з 01.01.2017 по 01.09.2018; довіреності ТОВ «Каштан-Плюс» на отримання у постачальників продуктів харчування за період з 01.01.2017 по 01.09.2018; товарно-транспортні накладні типової форми 1-ТН на перевезення продуктів харчування постачальниками у складські приміщення ТОВ «Каштан-Плюс» за період з 01.01.2017 по 01.09.2018; виписки по руху коштів на поточних рахунках постачальників, у яких відображені операції по надходженню коштів від ТОВ «Каштан-Плюс» у якості оплати вартості продуктів харчування за період з 01.01.2017 по 01.09.2018; оборотно-сальдові відомості по субрахунку 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями» (контрагент ТОВ «Каштан-Плюс») у розрізі місяців за період з 01.01.2017 по 01.09.2018; картки по субрахунку №281 «Товари на складі» у розрізі місяців, продуктів харчування та їх вартості за період з 01.01.2017 по 01.09.2018.

Строк дії цієї ухвали 30 днів з дня її постановлення.

Роз'яснити посадовим особам ТОВ «Агросвіт», що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Попередити посадову особу ТОВ «Агросвіт», якій у зв'язку із виконанням даної ухвали стали відомі дані досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12018250000000110 від 25.05.2018 про обов'язок нерозголошення даних досудового розслідування та кримінальну відповідальність за ч. 1 ст. 387 КК України.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: Н. М. Кондрацька