Ухвала суду № 78091741, 23.11.2018, Залізничний районний суд м. Львова

Справа № 462/210/18

У Х В А Л А

23 листопада 2018 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова Боровков Д.О., при секретарі Журавльовій А.С., розглянувши клопотання слідчого Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області Колетяк Лесі Василівни про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

21.12.2017 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017140060005309 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.

Слідчий Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області Котеляк Л.В., за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що посадові особи ТзОВ «Житлоінвестбуд-ЛВ» при проведенні робіт на об'єкті «Реконструкція каналізаційних очисних споруд продуктивністю 27000м3/добу у м. Великі Мости, Львівської області» привласнили бюджетні кошти та підробили офіційні документи.

Із матеріалів кримінального провадження встановлено, що посадові особи ТзОВ «Житлоінвестбуд-ЛВ», уклавши договір із Департаментом розвитку та експлуатації ЖКГ ЛОДА №24 від 07.07.2016 на загальну суму 4130000,00 грн., з яких згідно додаткової угоди №1 на 2016 рік передбачено 1293588,00 грн. та додаткової угоди №2 на 2017 рік передбачено 2835478,40 грн. щодо проведення робіт по об'єкту «Реконструкція каналізаційних очисних споруд продуктивністю 27000м3/добу в м. Великі Мости Львівської області», внесли недостовірні відомості у акти вартості устаткування, що придбане виконавцем робіт форми КБ 2В (додаток до акту приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2016 року та листопад 2017 року).

Відповідно до п. 4.4.1.1 договору вартість матеріальних ресурсів, які використовуються для виконання робіт, повинна відповідати договірній ціні, а також не перевищувати рівня цін, зареєстрованих Міністерством економіки на момент підписання акту виконаних робіт.

Згідно з договором №24 від 07.07.2016 року поставлене ТзОВ «Житлоінвестбуд-ЛВ» ЄДРПОУ-33667445 устаткування, а саме: блок глибинно напірної аерації БНА - 1С 40.8.4- 4шт., блок стабілізаційного осаду БНА - 1С 29.8.3-1 шт., блок відкачування сирого осаду ПА-1С 10-18-1 шт., система автоматизованого керування IST 3-2-0. придбано в ТзОВ «Акваполімер Інжиніринг» ЄДРПОУ- 39422720 відповідно до видаткової накладної від 02.12.2016 року №46 на суму 1293588,6 з ПДВ та договору поставки від 11.10.2016 року №1110/16-02-ОС.

На виконання додаткової угоди № 2 від 15.08.2017 року до договору №24 ТзОВ «Житлоінвестбуд-ЛВ» придбано в ТОВ «Акваполімер Інжиніринг» згідно накладної №47 від 29.11.2017 року на суму 341621,57 грн. з ПДВ обладнання: блок стабілізаційного осаду БНА - 1С 29.8.3-1 шт. блок відкачування піскоуловлювачів ПА-1С 2-10-2шт., підприємством - виробником, вищеописаного устаткування являється ТОВ «Аквантіс» ЄДРПОУ-33397364.

Крім цього, відповідно до листа ТОВ «Юнібуд Енерго Сервіс» № 1485/02 від 23.10.2018 року, яке було проектувальником на об'єкті «Реконструкція каналізаційних очисних споруд продуктивністю 27000м3/добу у м. Великі Мости, Львівської області», стало відомо, що придбані насосні агрегати, які входять в комплектацію блоків глибинно напірної аерації БНА - 1С 40.8.4, блоків стабілізаційного осаду БНА - 1С 29.8.3, блоку відкачування сирого осаду ПА-1С 10-18 та блоку відкачування піскоуловлювачів ПА-1С 2-10, не відповідають проектно-кошторисній документації, у зв'язку із значно нижчими показниками продуктивності насосів та значно меншою електричною потужністю двигуна.

Відповідно до отриманої інформації з Департаменту розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства Львівської обласної державної адміністрації на вказаний об'єкт, а саме: «Реконструкція каналізаційних очисних споруд продуктивністю 27000м3/добу в м. Великі Мости Львівської області» виділено бюджетні кошти в загальній сумі 1788995,76 грн., з яких освоєно у 2016-2017 роках вказану суму.

Таким чином, внаслідок зловживань працівниками ТзОВ« Житлоінвестбуд-ЛВ» фактично придбано обладнання, яке не відповідає необхідним технічним характеристикам і не може бути використане для монтажу та подальшої експлуатації на об'єкті, в результаті сплати коштів за поставлене обладнання, ринкова вартість якого значно нижча, від зазначеної у актах вартості устаткування, що придбане виконавцем робіт форми КБ 2В, на рахунок ТзОВ« Житлоінвестбуд-ЛВ» протягом 2016-2017 років виведено кошти Департаменту розвитку та експлуатації ЖКГ ЛОДА, чим завдано збитків державі.

Встановлено, що ТОВ «Акваполімер Інжиніринг» ЄДРПОУ-39422720 знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Тютюнників, буд. 35, кв. 7 та під час господарських відносин із ТзОВ «Житлоінвестбуд-ЛВ» ЄДРПОУ-33667445, користувалось банківськими рахунками № 26000053825561, №26007053715243, відкритими у АТ КБ «Приватбанк» ЄДРПОУ-14360570.

Документи та інформація по вказаних рахунках № 26000053825561, №26007053715243, знаходиться лише у АТ КБ «Приватбанк» ЄДРПОУ-14360570, і тому здобути їх можливо лише у вказаних установах шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів і інформації та отримання ухвали суду на їх вилучення.

Приймаючи до уваги наведене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, яка знаходиться у АТ КБ «Приватбанк» ЄДРПОУ-14360570, щодо проведення фінансово-господарських операцій по рахунках ТОВ «Акваполімер Інжиніринг» ЄДРПОУ-39422720, №26000053825561, №26007053715243, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому просить надати тимчасовий доступ до вказаної документації та інформації, з можливістю її вилучення в приміщенні АТ КБ «Приватбанк» Західне ГРУ, що розташований за адресою: м. Львів, вул. Липинського, 13 А.

Розглянувши матеріали клопотання, прохання слідчого, яка клопотання підтримала, однак просила провести розгляд клопотання без її участі, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаних документів та вилучення їх має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та надасть можливість встановити обставини та спосіб привласнення бюджетних коштів, проводити подальші слідчі дії, в тому числі призначати товарознавчу, почеркознавчу експертизи з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення.

Враховуючи наведенне, вважаю, що слідчому Котеляк Лесі Василівні та/або оперуповноваженому Управління захисту економіки у Львівській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України старшому лейтенанту поліції Гумену Тарасу Богдановичу (за відповідним дорученням вказаного слідчого Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області) слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк» Західне ГРУ з можливістю їх вилучення.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області Котеляк Лесі Василівні та/або оперуповноваженому Управління захисту економіки у Львівській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України старшому лейтенанту поліції Гумену Тарасу Богдановичу (за відповідним дорученням вказаного слідчого Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області) на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк» Західне ГРУ МФО 325321, що розташоване за адресою: м. Львів, вул. Липинського,13А, а саме:

- копій документів щодо відкриття рахунків у АТ КБ «Приватбанк» (МФО 325321, адреса: м. Львів вул. Липинського,13А), а саме р/р № 26000053825561, р/р №26007053715243;

- повний рух коштів по рахунках, відкритих у АТ КБ «Приват Банк» (МФО 325321) р/р № 26000053825561, р/р №26007053715243 із зазначенням повних реквізитів підприємств та організацій, від яких надходили та які отримували кошти за період з 01.01.2016 року до закінчення строку дії ухвали із зазначенням призначення платежів на паперових та магнітних носіях.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.