Ухвала суду № 78088357, 22.11.2018, Рокитнянський районний суд Київської області

Справа № 375/1921/18 Провадження № 1-кс/375/875/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22.11.2018 слідчий суддя Рокитнянського районного суду Литвин О.В., за участю секретаря Юрченко Л.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Рокитнянського відділення поліції Миронівського відділу поліції ГУ НП у Київській області старшого лейтенанта поліції Осадчого М.А. в досудовому розслідуванні кримінального провадження № 12018110250000426, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.10.2018, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

21.11.2018 слідчий СВ Рокитнянського відділення Миронівського відділу поліції ГУ НП України в Київській області старший лейтенант поліції Осадчий М.А. звернувся до слідчого судді із клопотанням про накладення арешту на рухоме майно, а саме на автобус марки "Неоплан 113", д.н.з. НОМЕР_3, шасі НОМЕР_4, автобус марки "Неоплан 116", д.н.з. НОМЕР_1, шасі НОМЕР_5, автобус марки "Неоплан 122 L ", д.н.з. НОМЕР_2, шасі НОМЕР_6, які належать на праві власності ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, жителю АДРЕСА_1

В обгрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 20.08.2018 року заступнику головного бухгалтера ТОВ «СЕТАГРО» ЄРДПОУ 38486364 ОСОБА_3 отримала усне розпорядження (вказівку), строком виконання до 21.08.2018 року (включно), від головного бухгалтера (прямого керівника) ОСОБА_4 - підготувати, скласти та надати звіт щодо використаного пального, облік та списання якого здійснюється через відповідні «паливні картки», що були випущені для ТОВ «СЕТАГРО» відповідними постачальниками пального, облік та контроль списання за якими покладено особисто на ОСОБА_3, її помічника що здійснює віддалений контроль і нагляд за допомогою відповідних інформаційних систем фахівця програміста ОСОБА_5 і бухгалтера ОСОБА_6 яка здійснювала контроль за видачою та поверненням відповідних «паливних карт» водіям товариства.

21.08.2018 без будь яких пояснень та попереджень, бухгалтер ОСОБА_3 і програміст ОСОБА_5 на роботу не вийшли, причин не виходу не пояснювали,

на телефонний зв'язок не виходили.

22.08.2018 року через невиконання заступником головного бухгалтера ОСОБА_3 усного розпорядження (вказівки) - підготувати, скласти та надати звіт щодо використаного пального, облік та списання якого здійснюється через відповідні «паливні картки», головним бухгалтером (прямим її керівником) ОСОБА_4 було самостійно виконано вказане вище розпорядження, наслідком чого стала усна доповідна директору ТОВ «СЕТАГРО» про факт виявлених порушень у списанні пального з відповідних «паливних карт» товариства, що у свою чергу не мають документального підтвердження їх виробничій необхідності.

Враховуючи викладенні вище обставини директором ТОВ «СЕТАГРО» було прийняте відповідне рішення про проведення повної перевірки по викладених головним бухгалтером ОСОБА_4 обставинах у своїй усній доповідній.

27.08.2018 року рішенням директора ТОВ «СЕТАГРО» було складено та видано відповідний наказ №01-08/18 від 27.08.2018 року «про створення комісії та проведення перевірки», за результатами роботи якої (Акт перевірки» від 02.10.2018 року) було встановлено обставину спричинення ТОВ «СЕТАГРО» матеріальної шкоди на загальну суму 2.117.658,98 (два мільйони сто сімнадцять тисяч шістсот п'ятдесят вісім) гривень.

Так в ході перевірки було встановлено, що між ТОВ «Нафтотрейдер Ресурс» та ТОВ «СЕТАГРО» заключено договір №ПК06157 від 29.03.2017 про поставку партіями використання паливних карток. Згідно даного договору ТОВ «СЕТАГРО» було передано паливні картки згідно акту прийому передачі.

По даному факту 04.10.2018 внесно відомості до ЄРДР за № 12018110250000426, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, та проводиться досудове розслідування.

Зазначає, що в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець м. Магдебург Німеччина, громадянин України, працюючий приватним підприємцем у сфері пасажирських перевезень, зареєстрований та проживаючий по АДРЕСА_1 здійснює свою підприємницьку діяльність у галузі пасажирських перевезень автомобільними транспортними засобами марки «NEOPLAN 113», д.н.з НОМЕР_3, «NEOPLAN 116», д. н.з. НОМЕР_1, «NEOPLAN 122 L», д.н.з.НОМЕР_2, у своєму користуванні мав паливну картку ТОВ «Нафтотрейдер ресурс» (WOG) №782590000743757 видану ТОВ «СЕТАГРО» та ПІН кодів до них. Вводячи в оману операторів відповідних АЗС надавав відповідні «паливні картки» забирав оплачене за кошти товариства пальне.

Згідно рахунку по паливній картці встановлено, що в період з 13.06.2018 по 18.08.2018 по даній паливній картці, щодня здійснювалось заправлення дизельним паливом об'ємом по 250 літрів. Так 13.08.2018 о 00 год. 36 хв. на АЗС WOG, розташованого на трасі Київ-Одеса в межах м. Умань, ОСОБА_7, користуючись паливною карткою (WOG) №782590000743757, в автобус марки «Неоплан» 113, державний номерний знак «НОМЕР_3» заправив дизельне паливо об'ємом 230 л..

Допитаний в якості свідка ОСОБА_7 пояснив, що він працює водієм у ФОП «ОСОБА_2», який надає послуги у сфері пасажирських перевезень. В його розпорядження було надано автобус марки «Неоплан» 113, державний номерний знак «НОМЕР_3» належний ОСОБА_2 Так в серпні 2018, точної дати він не пам'ятає, в нього був рейс в Залізний порт Миколаївської області. При від'їзді ОСОБА_2 надав йому паливну картку АЗС «WOG», повідомив, щоб за допомогою наданої картки він заправив 250 л дизельного палив в автобус. Цього дня, в нічний час він зупинив автобус «Неоплан 113» на АЗС «WOG» розташованого на трасі Київ-Одеса, при виїзді з м. Умань Черкаської області. Так він надав касиру паливну карту та вказавши пін код картки, який йому було повідомлено ОСОБА_2 заправив в автобус 230 л дизельного палива. На наступний день, після повернення з рейсу паливну картку він віддав ОСОБА_2. На кожному автобусі належному ОСОБА_2 встановлені GPS трекери, для відслідковування маршрутів руху транспортних засобів.

Згідно реєстру фізичних осіб ОСОБА_2 здійснює вид діяльності КВЕД 49.31 Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення (основний);Код КВЕД 49.39 Інший пасажирський наземний транспорту. Згідно інформації Територіального сервісного центру №3242 за ОСОБА_2 зареєстровано наступні транспортні засоби:

автобус NEOPLAN 113 н.з.НОМЕР_3;

автобус Mercedes-Benz 312d н.з. НОМЕР_7;

автобус Mercedes-Benz 312d н.з. НОМЕР_8;

автобус DAMLER-BENZ 312D н.з. НОМЕР_9;

автобус Mercedes-Benz 516d н.з НОМЕР_10;

автобус NEOPLAN 122-L н.з.НОМЕР_2;

автобус NEOPLAN 116 н.з.НОМЕР_1;

автобус NEOPLAN 113 н.з.НОМЕР_11;

автобус Mercedes-Benz 315d н.з. НОМЕР_12;

Камаз 53213 н.з. НОМЕР_13.

У період 2017 року відповідно до наказів - розпорядження, на роботу у ТОВ «СЕТАГРО» були прийняті та працевлаштовані наступні співробітники, а саме:

-Відповідно до наказу (розпорядження) № 453 від 04.01.2017 року, про прийняття на посаду «Програміст» за основним місцем роботи з 05.01.2017 року ОСОБА_5;

- Відповідно до наказу (розпорядження) № 506 від 28.02.2017 року, про прийняття на посаду «Заступник головного бухгалтера» за основним місцем роботи з 01.03.2017 року ОСОБА_3.

Згідно отриманої інформації ПрАТ «Київстар» про типи з'єднання абонентського номера НОМЕР_14 яким користується ОСОБА_2 встановлено, що останній підтримує зв'язок з травня 2018 року по даний час з заступником головного бухгалтера ТОВ «СЕТАГРО» ОСОБА_3

В слідства є підстави вважати, що ОСОБА_3 з корисливих мотивів вступила в змову з ОСОБА_2 та передала йому для користування паливні картки за винагороді, повідомивши при цьому пін коди карток.

Згідно вимог ст. 98 КПК України у сторони обвинувачення є достатні підстави вважати, що транспортні засоби марки «Неоплан» 113, н.з НОМЕР_3 шасі НОМЕР_4, NEOPLAN 116 н.з. НОМЕР_1, шасі НОМЕР_5, NEOPLAN 122 L н.з.НОМЕР_2 шасі НОМЕР_6 мають значення речового доказу у кримінальному провадженні, оскільки є матеріальними об'єктами які були знаряддям вчиненого кримінального правопорушення, та містять інші відомості які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Зазначає, що враховуючи вищевикладене, з метою запобігання можливості, відчуження транспортних засобів марки «Неоплан» 113, н.з НОМЕР_3 шасі НОМЕР_4, NEOPLAN 116 н.з. НОМЕР_1, шасі НОМЕР_5, NEOPLAN 122 L н.з.НОМЕР_2 шасі НОМЕР_6, для збереження речових доказів, необхідно накласти на них арешт.

У судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав за викладених у ньому обставин і підстав та просив задовольнити. Також показав, що існування передбачених ст.170 КПК України ризиків щодо майна, на яке він просить накласти арешт, є припущенням. Яким чином майно, на яке він просить накласти арешт, вказує на причетність його до злочину, не зміг пояснити.

Власник майна просив у задоволенні клопотання відмовити, посилаючись на ту обставину, що він придбав картку на пальне і жодними діями злочину не вчиняв.

Таку ж позицію висловиала і його представник - авокат ОСОБА_8.

Заслухавши учасників кримінального провадження та дослідивши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Арешт майна допускається в тому числі і з метою забезпечення збереження речових доказів, що має місце у вказаному кримінальному провадженні.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

З огляду на наявні у матеріалах клопотання докази не вбачається підстав вважати, що майно, на яке слідчий просить накласти арешт, відповідає визначеним ст.98 КПК України критеріям речових доказів у кримінальному провадженні № 12018110250000426, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.10.2018, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. Сам факт, що транспортними засобами використовувалося пальне, яке є предметом злочину, сам по собі без інших доказів не вказує на таку обставину.

Не містять матеріали цього провадження і доказів наявності передбачених ч.1 ст.170 КПК України ризиків можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження майна, на яке слідчий просить накласти арешт. Більше того, як показав у судовому засіданні слідчий існування останніх є його припущеннм і тільки.

Відповідно до положень ч. 1 ст.173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Підсумовуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про відмову у задоволенні клопотання.

Керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Рокитнянського відділення поліції Миронівського відділу поліції ГУ НП у Київській області старшого лейтенанта поліції Осадчого М.А. в досудовому розслідуванні кримінального провадження № 12018110250000426, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.10.2018, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про арешт майна - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду шляхом подання апеляції через Рокитнянський районний суд на протязі п'яти днів з дня її ухвалення.

Повний текст ухвали складений 26.11.2018.

Слідчий суддя О.В.Литвин

Ухвала набрала законної сили "___"_____20_____