Ухвала суду № 78085391, 20.11.2018, Білоцерківський міськрайонний суд Київської області

Справа № 357/13272/18

1-кс/357/5083/18

У Х В А Л А

20 листопада 2018 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Шовкопляс О. П. за участі секретаря судового засідання Кричевської Н.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню №12018110030000230, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.07.2018 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Білоцерківського міськрайонного суду надійшло клопотання старшого слідчого Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню №12018110030000230, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.07.2018 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, та просив суд надати старшому слідчому СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ та здійснення виїмки оригіналу постанови про повернення виконавчого документа стягувачу від 27.02.2018 ВП № 51539706 із супровідним листом, та копій усіх інших документів, що містяться в матеріалах виконавчого провадження № 51539706, а також копій сторінок журналу вихідної кореспонденції за період з 26.02.2018 по 01.04.2018, які знаходяться у відділі примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Київській області, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, 15.

Клопотання обґрунтоване тим, що до Білоцерківської місцевої прокуратури надійшла заява ПІІ ТОВ «ОСОБА_2 ЛТД» щодо вчинення ОСОБА_3 шахрайських дій відносно ПІІ ТОВ «ОСОБА_2 ЛТД».

Встановлено, що рішенням Білоцерківського міськрайонного суду від 14.02.2012у справі № 2-1530/2011 позовну заяву Підприємства з іноземними інвестиціями у формі товариства з обмеженою відповідальністю «ОСОБА_2 ЛТД» до ОСОБА_3 про стягнення 3 001 837 (трьох мільйонів одна тисяча вісімсот тридцять сім) грн. задоволено.

Відділом примусового виконання рішень Управління Державної Виконавчої Служби Головного Управління Юстиції у Київській області відкрито виконавче провадження № 51539706 щодо стягнення на користь Підприємства з іноземними інвестиціями у формі товариства з обмеженою відповідальністю «ОСОБА_2 ЛТД» з ОСОБА_3 отримані ним на виконання нікчемного правочину - договору від 27.08.2008 купівлі-продажу частки у статутному капіталі приватного підприємства «Білоцерківбудінвест» 3 000 000 (три мільйони) грн., а також понесені позивачем судові витрати 1 717 (одна тисяча сімсот сімнадцять) грн. державного мита та 120 (сто двадцять) грн. коштів на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи, а всього 3 001 837 (три мільйони одна тисяча вісімсот тридцять сім) грн.

ПІІ ТОВ «ОСОБА_2 ЛТД» керуючись ст.ст. 10, 18 та 19 Закону України «Про виконавче провадження», подало клопотання до ДВС ГУЮ у Київської області щодо накладання арешту на корпоративні права боржника - ОСОБА_3 в ПП «Білоцерківбудінвест» (код ЄДРПОУ 33679403), у якому боржник володіє 25% статутного капіталу. Вартість зазначених корпоративних прав оцінена у 3 000 000 грн. 00 коп. згідно укладеного боржником та стягувачем договору від 27.08.2008 р. та не виконаного боржником.

Старшим державним виконавцем Відділу примусового виконання рішень управління ДВС ГТУЮ у Київській обл. ОСОБА_4 було прийнято постанову про арешт майна боржника від 17.03.2017 р. ВП № 51539706, згідно з якою накладено арешт на корпоративні права ПП «Білоцерківбудінвест», що належать ОСОБА_3

В подальшому, ОСОБА_3, будучи достовірно обізнаним про наявність арешту його корпоративних прав в ПП «Білоцерківбудінвест» (код ЄДРПОУ 33679403), здійснив їх відчуження на користь ОСОБА_5 (АДРЕСА_1), про що здійснено запис в ЄДР від 06.03.2018.

Встановлено, що до відділу державної реєстрації управління адміністративних послуг Білоцерківської міської ради надійшла постанова ВП № 51539706 про повернення виконавчого документа стягувачу від 27.02.2018, винесена від імені старшого державного виконавця Голяченка І.П., яка була перенаправлена за належністю до управління адміністративних послуг та державної реєстрації Білоцерківської районної державної адміністрації, На виконання даної постанови державним реєстратором ОСОБА_6 арешт з корпоративних прав ОСОБА_3 в ПП «Білоцерківбудінвест» був знятий, про що внесені відповідні дані до державного реєстру обтяжень.

Відповідно до даної постанови, вона прийнята з підстав п. 1 ч. 1 ст. 37 ЗУ «Про виконавче провадження», тобто у зв’язку з тим, що начебто від ПІІ ТОВ «ОСОБА_2 ЛТД» надійшла заява про повернення виконавчого документа.

При цьому, ПІІ ТОВ «ОСОБА_2 ЛТД» жодних заяв про повернення виконавчого документа до Відділу примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Київській області не подавало.

Після ознайомлення з матеріалами виконавчого провадження ПІІ ТОВ «ОСОБА_2 фінанс ЛТД» встановлено, що зазначена постанова в матеріалах виконавчого впровадження відсутня, а виконавче провадження є чинним, тобто виконавчий документ знаходиться на виконанні.

Відповідно до даних з Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень зазначена постанова в електронному реєстрі також відсутня, а виконавчий документ знаходиться на виконанні та стягувану не повертався.

Старший державний виконавець Голяченко І.П. в усній бесіді повідомив представнику ПІІ ТОВ «ОСОБА_2 ЛТД», що він не виносив постанову про повернення виконавчого документа стягувачу від 27.02.2018 ВП № 51539706, а яким чином на постанові з’явився його підпис та гербова печатка, пояснити не зміг.

Крім того, іншому учаснику ПП «Білоцерківбудінвест» ОСОБА_7, якому належало 75% в статутному капіталі підприємства, було достеменно відомо про наявність арешту корпоративних прав на частку ОСОБА_3, адже ОСОБА_7 був присутній в кінці 2017 р. на нараді ПІІ ТОВ «ОСОБА_2 ЛТД», де йому було повідомлено про арешт корпоративних прав, проте незважаючи на таку заборону ним разом з ОСОБА_3 був прийнятий та підписаний нотаріально посвідчений протокол загальних зборів учасників № 4 від 26.02.201 про відчуження корпоративних прав ОСОБА_5 та ОСОБА_8

Враховуючи викладені обставини, на даний час у слідства виникають сумніви щодо законності здійснення зняття арешту з корпоративних прав ОСОБА_3 в ПП «Білоцерківбудінвест» та відповідно відчуження належної йому частки 25% в ПП «Білоцерківбудінвест» на користь ОСОБА_5 та внесення змін до установчих документів ПП «Білоцерківбудінвест».

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного факту, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містяться в матеріалах виконавчого провадження № 51539706 про стягнення із ОСОБА_3 на користь ПІІ ТОВ «ОСОБА_2 ЛТД» грошових коштів в сумі 3 001 837 грн., яке на даний час знаходиться у відділі примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Київській області.

Відомості, які містяться у зазначених документах нададуть можливість перевірити факт законності здійснення зняття арешту з корпоративних прав ОСОБА_3 в ПП «Білоцерківбудінвест» та відповідно відчуження належної йому частки 25% в ПП «Білоцерківбудінвест» на користь ОСОБА_5 та внесення змін до установчих документів ПП «Білоцерківбудінвест» та відповідно вчинення ОСОБА_3 шахрайських дій відносно ПІІ ТОВ «ОСОБА_2 ЛТД», а також встановити наявність чи відсутність постанови про повернення виконавчого документа стягувачу від 27.02.2018 ВП № 51539706.

Дані відомості на даний час перебувають у володінні відділу примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Київській області, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, 15, що виключає можливість отримання їх шляхом вільного доступу.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. З ст. 99 КПК України, згідно якої сторона кримінального провадження зобов’язана надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, не припиняють та не перешкоджають проведенню виконавчих дій по даному виконавчому провадженніта не є такими, за відсутності яких відділу примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Київській області позбавляється можливості здійснювати свою діяльність та не становлять собою або не включають даних, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки при проведенні подальшого досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, сторонам виконавчого провадження, тимчасовий доступ до якого планується отримати, буде визначений відповідний процесуальний статус відповідно до своєї причетності до даного злочину.

Беручи до уваги вищевикладене та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту і враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в документах виконавчого провадження № 51539706, яке знаходиться у відділі примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Київській області, можуть міститись відомості, які підтверджують або спростовують факт вчинення ОСОБА_3 шахрайських дій відносно ПІІ ТОВ «ОСОБА_2 ЛТД», а такожнададуть можливість перевірити факт законності здійснення зняття арешту з корпоративних прав ОСОБА_3 в ПП «Білоцерківбудінвест» та відповідно відчуження належної йому частки 25% в ПП «Білоцерківбудінвест» на користь ОСОБА_5 та внесення змін до установчих документів ПП «Білоцерківбудінвест», та як самостійно, так і в своїй сукупності із іншими доказами можуть бути використані для встановлення усіх обставин злочину та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також для проведення судових експертиз, а також те, що в разі будь-якого зволікання з вилученням вказаних документів можуть бути можливості для їх знищення або переховування, необхідно отримати тимчасовий доступ та здійснення виїмки оригіналу постанови про повернення виконавчого документа стягувачу від 27.02.2018 ВП № 51539706 із супровідним листом, та копій усіх інших документів, що містяться в матеріалах виконавчого провадження № 51539706, а також копій сторінок журналу вихідної кореспонденції за період з 26.02.2018р. по 01.04.2018р., які знаходяться у відділі примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Київській області, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, 15, та розгляд даного клопотання слідчим суддею необхідно провести без участі представників відділу примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Київській області.

Старший слідчий Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_1 в судове засідання не з’явився до суду надав заяви про розгляд клопотання у його відсутності та зазначив у заяві, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню. Згідно вимог ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вище викладене керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160, 162, 163 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню №12018110030000230, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.07.2018 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ та здійснення виїмки оригіналу постанови про повернення виконавчого документа стягувачу від 27.02.2018 ВП № 51539706 із супровідним листом, та копій усіх інших документів, що містяться в матеріалах виконавчого провадження № 51539706, а також копій сторінок журналу вихідної кореспонденції за період з 26.02.2018р. по 01.04.2018р., які знаходяться у відділі примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Київській області, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, 15.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її винесення, обов'язкова для виконання відділом примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Київській області, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, 15..

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_9