Ухвала суду № 78084550, 22.11.2018, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/17712/18

Провадження № 1-кс/234/6635/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

22 листопада 2018 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Кравченко О.Ю., за участю секретаря Куцик Н.Є., слідчого СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області Унанова М.К.,

розглянув клопотання слідчого СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції Унанова М.К.у кримінальному провадженні № 12018050390003322 від 27.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України,

про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

13.11.2018 року слідчий СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області старший лейтенант поліції Унанов М.К. звернувся до слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ «Ощадбанк».

Клопотання погоджене з прокурором Краматорської місцевої прокуратури Карпенко Ю.О.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 27.09.2018 року до Краматорського ВП ГУНП в Донецької області від ОСОБА_3 надійшла заява про те, що невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 35000 грн. чим спричинила шкоду потерпілому на вказану суму.

Відповідні відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018050390003322 від 27.09.2018, у зв'язку з чим СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області розпочато досудове розслідування. Правова кваліфікація кримінального правопорушення - ст.190 ч.1 КК України, а саме заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

В ході досудового розслідування встановлено, що 27.09.2018 приблизно о 18.00 год. потерпілому ОСОБА_3 на мобільний телефон надійшло повідомлення про те, що його банківська картка АТ «Ощадбанк» НОМЕР_2 заблокована. ОСОБА_3 передзвонив до невідомої особи, яка представилась співробітником служби безпеки банку та під підлогом розблокування банківської картки отримала інформацію з СМС повідомлень, після чого заволоділа грошовими коштами з картки потерпілого у сумі 35000 грн. Після чого потерпілий дізнався, що його ошукали шахраї.

Під час досудового розслідування з метою встановлення особи, що вчинила шахрайство та встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та шляхом проведення тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення, в отриманні від банківської установи АТ «Ощадбанк» всю наявну в паперових та електронних документах інформацію щодо банківських операцій та власника банківської карти АТ «Ощадбанк» НОМЕР_2, а саме:

- вся наявна інформація про повні анкетні дані особи, на ім'я якої відкритий даний банківський рахунок (видана банківська картка), інформація про те, коли, ким саме, в якому відділенні банку відкритий банківський рахунок, що відповідає номеру банківської картки АТ «Ощадбанк» НОМЕР_2, чи не є вона заблокованою, якщо так, коли саме та причина;

- банківські виписки про рух грошових коштів (в т.ч. реєстри дебетових і кредитових документів, що відображають рух грошових коштів) по рахунку банківської картки АТ «Ощадбанк» НОМЕР_2, починаючи з починаючи з 25.09.2018 та до 05.10.2018, із зазначенням балансу та залишку, призначень платежів чи інших банківських операцій;

- вся наявна інформація про кінцевих отримувачів грошових коштів у сумі 35000 грн. які переведені 27.09.2018, рахунок та повні анкетні дані особи, на ім'я якої відкритий даний банківський рахунок (видана банківська картка) - ПІБ, дата, місяць, рік народження, адреса реєстрації та фактичного місця проживання, місце роботи, контактні номери телефонів, в т.ч. і номер мобільного телефону, закріпленого за вказаною карточкою (із наданням належним чином завірених копій всіх сторінок паспорту та ін. коду та інших наданих клієнтом документів тощо), в разі якщо отримувач юридична особа то повні дані такої юридичної особи.

Для кримінального провадження має істотне значення вказана інформація, зазначені відомості дадуть можливість слідству встановити особу, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого та в подальшому можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню.

Іншим способом, як-то без проведення тимчасового доступу до речей та документів, отримати вищевказані документи, як і довести обставини, за яких було вчинено вказане кримінальне правопорушення неможливо, оскільки такі документи та речі, які необхідно вилучити, згідно ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 містять банківську таємницю та відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, тобто тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, тому за результатом звернення правоохоронних органів із запитом про надання вказаних відомостей до банківської установи буде відмова у наданні запитуваної інформації.

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 та ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12018050390003322 від 27.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України, відповідає вимогам ст.160 КПК України та погоджено з прокурором.

У судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 12018050390003322 від 27.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України.

Інформація щодо банківських операцій та власника банківських карток АТ «Ощадбанк» НОМЕР_2, відомості про особу-власника рахунків, про рух коштів на рахунках, відеозаписи та фотографії особи, яка отримувала грошові кошти з зазначених рахунків відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» та п.5 ч.1 ст. 162 КПК містить охоронювану законом таємницю.

З клопотання та доданих до нього матеріалів кримінального провадження слідчий суддя вбачає, що речі та документи, які містять вищевказану інформацію перебувають або можуть перебувати у володінні АТ «Ощадбанк».

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, стороною обвинувачення доведено, що речі та документи, до яких сторона обвинувачення просить тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Зокрема, для встановлення осіб, які можуть бути причетними до скоєння кримінального правопорушення по даному кримінальному провадженню.

Слідчий суддя також враховує, що сторона кримінального провадження довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться у витребуваній інформації та довела неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

При цьому з огляду на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, слідчий суддя вважає, що заявлене слідчим клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до документів, які містять інформацію щодо банківських операцій та власника банківської карти АТ «Ощадбанк» НОМЕР_2, а саме:

- всю наявну інформацію про повні анкетні дані особи, на ім'я якої відкритий даний банківський рахунок (видана банківська картка), інформацію про те, коли, ким саме, в якому відділенні банку відкритий банківський рахунок, що відповідає номеру банківської картки АТ «Ощадбанк» НОМЕР_2, чи не є вона заблокованою, якщо так, коли саме та причина;

- банківські виписки про рух грошових коштів (в т.ч. реєстри дебетових і кредитових документів, що відображають рух грошових коштів) по рахунку банківської картки АТ «Ощадбанк» НОМЕР_2, починаючи з починаючи з 25.09.2018 та до 05.10.2018, із зазначенням балансу та залишку, призначень платежів чи інших банківських операцій;

- всю наявну інформацію про кінцевих отримувачів грошових коштів у сумі 35000 грн. які переведені 27.09.2018, рахунок та повні анкетні дані особи, на ім'я якої відкритий даний банківський рахунок (видана банківська картка) - ПІБ, дата, місяць, рік народження, адреса реєстрації та фактичного місця проживання, місце роботи, контактні номери телефонів, в т.ч. і номер мобільного телефону, закріпленого за вказаною карточкою (із наданням належним чином завірених копій всіх сторінок паспорту та ін. коду та інших наданих клієнтом документів тощо), в разі якщо отримувач юридична особа то повні дані такої юридичної особи.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції Унанова М.К. у кримінальному провадженні № 12018050390003322 від 27.09.2018 року про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області Унанову Марату Кареновичу, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні в електронних та паперових документах банківської установи - АТ «Ощадбанк» (адреса: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, буд.12-Г, факсимільний зв'язок 0442478568; регіональне представництво вказаного банку - Філія «Донецьке обласне Управління АТ «Ощадбанк» за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Сіверська (Р.Люксембург), буд.54), та зобов'язати службових осіб АТ «Ощадбанк» надати слідчому СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області Унанову Марату Кареновичу, можливість вилучити копії документів, які містять всю наявну інформацію в електронному та письмовому вигляді щодо банківських операцій та власника банківської карти АТ «Ощадбанк» НОМЕР_2, а саме:

- всю наявну інформацію про повні анкетні дані особи, на ім'я якої відкритий даний банківський рахунок (видана банківська картка), інформацію про те, коли, ким саме, в якому відділенні банку відкритий банківський рахунок, що відповідає номеру банківської картки АТ «Ощадбанк» НОМЕР_2, чи не є вона заблокованою, якщо так, коли саме та причина;

- банківські виписки про рух грошових коштів (в т.ч. реєстри дебетових і кредитових документів, що відображають рух грошових коштів) по рахунку банківської картки АТ «Ощадбанк» НОМЕР_2, починаючи з починаючи з 25.09.2018 та до 05.10.2018, із зазначенням балансу та залишку, призначень платежів чи інших банківських операцій;

- всю наявну інформацію про кінцевих отримувачів грошових коштів у сумі 35000 грн. які переведені 27.09.2018, рахунок та повні анкетні дані особи, на ім'я якої відкритий даний банківський рахунок (видана банківська картка) - ПІБ, дата, місяць, рік народження, адреса реєстрації та фактичного місця проживання, місце роботи, контактні номери телефонів, в т.ч. і номер мобільного телефону, закріпленого за вказаною карточкою (із наданням належним чином завірених копій всіх сторінок паспорту та ін. коду та інших наданих клієнтом документів тощо), в разі якщо отримувач юридична особа то повні дані такої юридичної особи.

Строк дії ухвали встановити до 20.12.2018 року.

Роз'яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О. Ю. Кравченко