Ухвала суду № 78078769, 23.11.2018, Новобаварський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Харкова)

Справа № 639/6242/18

Провадження№1-кс/639/2977/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 листопада 2018 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого райсуду м. Харкова Чижиченко Д.В., за участю: секретаря Косенко С.М., прокурора Ільєнкова О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 Ільєнкова О.О. про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

в с т а н о в и в:

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 Ільєнкова О.О. про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному 25.10.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018221080000323 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч.3 ст.190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018221080000323 від 25.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.15, ч.3 ст.190 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснює Харківська місцева прокуратура №2 Харківської області.

Відповідно до матеріалів УСБУ в Харківській області встановлено, що громадянами України ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженцем м. Харків, директором ТОВ «Новобуд Девелопмент» (код ЄДРПОУ 40299735), зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_1 та ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_4, на території м. Харкова організовано протиправну схему із незаконного заволодіння шляхом обману грошовими коштами громадян під час здійснення будівництва житлових будинків.

Так встановлено, що ОСОБА_2 та ОСОБА_3 здійснюється будівництво багатоквартирних житлових будинків на земельних ділянках:

Земельна ділянка з кадастровим номером НОМЕР_1, площею 0,4381 га, розташована за адресою: АДРЕСА_2 (частина секцій Житлового комплексу «ІНФОРМАЦІЯ_7»), власником якої станом на теперішній час є ТОВ «Компанія «Пискунівський», на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер: 867, виданий 05.06.2018, замовником будівництва на якій є ОК ЖБК «Орхідея-4» (код ЄДРПОУ 40294716, юридична адреса: м.Харків, вул. Сумська, буд. 124, літ. А-5);

Земельна ділянка з кадастровим номером НОМЕР_2, площею 0,4381 га, розташована за адресою: АДРЕСА_3 (частина секцій Житлового комплексу «ІНФОРМАЦІЯ_7»), власником якої станом на теперішній час є ТОВ «Компанія «Пискунівський», на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер: 870, виданий 05.06.2018, замовником будівництва на якій є ОК ЖБК «Орхідея-5» код ЄДРПОУ 41615606, юридична адреса: м. Харків, вул. Єнакіївська, буд. 1).

Відповідно до відомостей Державної архітектурно-будівельної інспекції України вказане будівництво, в порушення Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», здійснюється без відповідних дозволів (повідомлення про початок будівництва, декларації на початок будівельних робіт) на виконання будівельних робіт, отриманих у встановленому Законом порядку в Департаменті Державної архітектурно-будівельної інспекції, а також документів на право власності (користування) земельними ділянками.

Встановлено, що земельні ділянки (кадастровий номер: НОМЕР_1, площею: 0.4381 га та НОМЕР_2, площею: 0.4381 га), на яких здійснюється будівництво вищевказаних житлових будинків, належить на праві власності ТОВ «КОМПАНІЯ «ПИСКУНІВСЬКИЙ» (керівник та засновник ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_5, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4).

Разом з тим, відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна №136189185 від 31.08.2018 щодо земельної ділянки НОМЕР_1 наявний договір купівлі-продажу, серія та номер 867, виданий 05.06.2018, укладений між колишніми власниками - ОСОБА_5 та ОСОБА_6 та ТОВ «КОМПАНІЯ «ПИСКУНІВСЬКИЙ», а також договір про надання права користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцію), серія та номер: 23/11/2016 від 23.11.2016 строком на 3 роки, який укладений не між ОК «ЖБК «Орхідея-4» та ТОВ «КОМПАНІЯ «ПИСКУНІВСЬКИЙ», а між ОК «ЖБК «Орхідея-4» та ОСОБА_5, ОСОБА_6

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна №136189545 від 31.08.2018 щодо земельної ділянки НОМЕР_2 наявний договір купівлі-продажу, серія та номер 867, виданий 05.06.2018, укладений між колишніми власниками - ОСОБА_5 та ОСОБА_6 та ТОВ «КОМПАНІЯ «ПИСКУНІВСЬКИЙ», а також договір про надання права користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцію), серія та номер: 18/10/2017 від 18.10.2017 строком на 3 роки, який укладений не між ОК «ЖБК «Орхідея-5» та ТОВ «КОМПАНІЯ «ПИСКУНІВСЬКИЙ», а між ОК «ЖБК «Орхідея-5» та ОСОБА_5, ОСОБА_6

Відповідно до ст.182 Цивільного Кодексу України право власності та інші речові права на нерухомі речі, обмеження цих прав, їх виникнення, перехід і припинення підлягають державній реєстрації.

Моніторингом реєстру прав не нерухоме майно та їх обтяжень, відомостей щодо наявності укладеного договору суперфіцію / договору про спільну діяльність / про спільне виконання робіт між ТОВ «КОМПАНІЯ «ПИСКУНІВСЬКИЙ» та ОК «ЖБК «Орхідея-4», ОК «ЖБК «Орхідея-5» не встановлено, у зв'язку з їх відсутністю.

Станом на теперішній час на вказаних земельних ділянках виконуються будівельні роботи багатоквартирних житлових будинків.

Керівними особами ОК ЖБК є близькі та підконтрольні ОСОБА_2 та ОСОБА_3 особи, які фактично не приймають участь у фінансово-господарській діяльності ОК ЖБК.

Так, посадовими особами вищезазначених суб'єктів господарювання, є: ОК ЖБК «Орхідея-4» - директор: ОСОБА_7 (дружина ОСОБА_3.), засновники: ОСОБА_15 (дружина ОСОБА_2.), ОСОБА_7 та ОСОБА_9 (донька ОСОБА_3.); ОК ЖБК «Орхідея-5» - директор: ОСОБА_7, засновники ОСОБА_2, ОСОБА_7 та ОСОБА_9.

В той же час посадовими особами ОК ЖБК «Орхідея-4» та ОК ЖБК «Орхідея-5» здійснюється збір грошових коштів від громадян (відділ продажу розташований в офісному приміщенні за адресою: м. Харків, вул. Сумська, буд. 124) за майбутні квартири, які будуються на земельних ділянках, які не належать ОК ЖБК, із порушення вимог містобудівного та земельного законодавства, із завищенням вартості придбаних матеріалів та виконаних робіт, частина з яких в подальшому будуть привласнені посадовцями зазначених суб'єктів господарювання шляхом виводу ОСОБА_2 та ОСОБА_3, грошових коштів осіб, які сплачують внески у будівництво вищевказаних житлових будівель, з розрахункових рахунків ОК ЖБК, шляхом обману, під виглядом оплати придбаного товару та / або виконаних робіт, які розподіляються в подальшому між учасниками злочинної групи та пов'язаними особами, що підтверджується відомостями, повідомленими позаштатним бухгалтером суб'єктів господарювання підконтрольних ОСОБА_2 та ОСОБА_3 - ОСОБА_10

Крім того встановлено, що за аналогічною злочинною схемою ОСОБА_2 та ОСОБА_3 створено ОК ЖБК «Орхідея-1» та ОК ЖБК «Орхідея-2» ОК ЖБК «Орхідея-3», будівництво багатоквартирних житлових будинків яких на теперішній час завершено.

Відповідно до матеріалів УСБУ в Харківській області встановлено, що вищевказані суб'єкти господарської діяльності використовують наступні розрахункові рахунки:

ОК ЖБК «Орхідея-1» (код ЄДРПОУ 40242474):

26041060041645, відкритого 23.03.2016 у ГРУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.ХАРКIВ (МФО 351533);

26001052209156 відкритого 23.03.2016 у ГРУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.ХАРКIВ (МФО 351533);

26059052210324 відкритого 23.03.2016 у ГРУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.ХАРКIВ (МФО 351533)

2600301739980 відкритого 04.05.2016 у ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365);

26006052252993 відкритого 17.05.2017 у ГРУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.ХАРКIВ (МФО 351533);

26002052252470 відкритого 19.05.2017 у ГРУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.ХАРКIВ (МФО 351533);

ОК ЖБК «Орхідея-2» (код ЄДРПОУ 40240429):

2600001739756 відкритого 04.05.2016 у ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365);

26004052263058 відкритого 19.05.2017 у ГРУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.ХАРКIВ (МФО 351533);

26007052242980 відкритого 17.05.2017 у ГРУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.ХАРКIВ (МФО 351533);

ОК ЖБК «Орхідея-3» (код ЄДРПОУ 40242584):

2600001739831 відкритого 04.05.2016 у ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365);

26002024261801 відкритого 06.10.2017 у АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВI (МФО 300346);

26002052248097 відкритого 02.06.2017 у ГРУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.ХАРКIВ (МФО 351533);

26004052240413 відкритого 17.05.2017 у ГРУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.ХАРКIВ (МФО 351533);

ОК ЖБК «Орхідея-4» (код ЄДРПОУ 40294716):

26005024124901 відкритого 15.09.2017 у АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВI (МФО 300346);

2600701740032 відкритого 04.05.2016 у ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365);

26007052229237 відкритого 31.10.2017 у ГРУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.ХАРКIВ (МФО 351533);

26007052225781 відкритого 22.08.2017 у ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", М.ХАРКIВ (МФО 351533);

ОК ЖБК «Орхідея-5» (код ЄДРПОУ 41615606):

26000052215442 відкритого 23.10.2017 у ГРУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.ХАРКIВ (МФО 351533).

ТОВ «КОМПАНІЯ «ПИСКУНІВСЬКИЙ» (код ЄДРПОУ 39155876):

2604500120108 відкритого 04.09.2014 у АТ "СКАЙ БАНК" (МФО 351254);

26008015310301 відкритого 09.06.2016 у АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВI (МФО 300346);

2600100120108 відкритого 29.04.2014 у АТ "СКАЙ БАНК" (МФО 351254);

26007455005503 відкритого 13.11.2014 у АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528).

ТОВ «Новобуд Девелопмент» (код ЄДРПОУ 40299735)

2600301888453 відкритого 04.04.2017 у ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365);

26008024244101 відкритого 04.10.2017 у АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВI (МФО 300346);

26043052202843 відкритого 04.04.2018 у ГРУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.ХАРКIВ (МФО 351533);

26008052215659 відкритого 30.11.2017 у ГРУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.ХАРКIВ (МФО 351533);

37516000331544 відкритого 20.10.2017 у Казначействі України (МФО 899998);

2604408888453 відкритого 04.04.2017 у у ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365);

26042024244101 відкритого 09.10.2017 у АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВI (МФО 300346).

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, та які зберігаються у АТ «Альфа-Банк» ЄДРПОУ (23494714), МФО 300346 за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, щодо відкриття вказаних розрахункових рахунків, які використовувались платником при здійсненні фінансово-господарської діяльності, руху коштів на них з метою встановлення або спростування фактів незаконного виводу грошових внесків у будівництво за вищевказаних обставин, осіб, які мають право та розпоряджаються грошовими коштами на розрахункових рахунках, контрагентів - виконавців будівельних робіт, оплати за договорами суперфіцію земельних ділянок та можливого укладання договорів користування земельними ділянками, враховуючи відсутність таких відомостей у державному реєстрі прав на нерухоме майно, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження.

Документи, що становлять банківську таємницю мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема доведеності фактів учинення протиправних дій ОСОБА_2, ОСОБА_3 та інших причетних до кримінального правопорушення осіб, тобто відповідно до ст. 84 КПК України є процесуальними джерелами доказів, які можливо здобути лише за умови отримання до них тимчасового доступу на підставі ухвали суду.

В судовому засіданні прокурор просив клопотання задовольнити, посилаючись на зазначене вище.

У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, зазначене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши додані до клопотання матеріали, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.

Згідно вимог п.1 ч.1 ст. 91 КПК України, у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). За загальним правилом, визначеним в ч.1 ст. 92 КПК України, обов'язок доказування обставин, передбачених ст. 91 КПК України, покладається на слідчого, прокурора.

Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України обов'язок доказування обставин, що досліджуються у кримінальному провадженні покладено на слідчого та прокурора.

Відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п.18 Листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 № 223-558/0/4-13, беручи до уваги зміст положень ч.1 ст.86, частин 2 та 3 ст. 93 КПК, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів, як вилучення речей чи документів (ч.1 ст.163 КПК) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо:

1.) особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи;

2.) речі та документи згідно зі ст.162 КПК містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. В інших випадках сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої главою 15 КПК.

Прокурором в судовому засіданні доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні слідчого тимчасовий доступ до документів.

Прокурором також доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, зазначена в мотивувальній частині клопотання, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що наявні підстави, передбачені ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, вважати, що вказана інформація, доступ до якої просить надати прокурор, може знаходитись у володінні АТ «АЛЬФА -БАНК».

З огляду на викладене, клопотання прокурора підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 Ільєнкова О.О. про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати прокурорам Харківської місцевої прокуратури №2 Ільєнкову Олександру Олеговичу, Огороднікову Андрію Дмитровичу або оперативному працівнику УСБУ в Харківській області за відповідним дорученням, дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю з наданням можливості вилучення належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні АТ «Альфа-Банк» ЄДРПОУ (23494714), МФО 300346 за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, а саме:

- виписок (у тому числі на електронному носію) у вигляді електронної таблиці (MS Exel, з можливістю застосування фільтрів) реєстру прибуткових та видаткових операцій по рахункам:

ОК ЖБК «Орхідея-3» (код ЄДРПОУ 40242584):

26002024261801 відкритого 06.10.2017 у АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВI (МФО 300346);

ОК ЖБК «Орхідея-4» (код ЄДРПОУ 40294716):

26005024124901 відкритого 15.09.2017 у АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВI (МФО 300346);

ТОВ «КОМПАНІЯ «ПИСКУНІВСЬКИЙ» (код ЄДРПОУ 39155876):

26008015310301 відкритого 09.06.2016 у АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВI (МФО 300346);

ТОВ «Новобуд Девелопмент» (код ЄДРПОУ 40299735):

26008024244101 відкритого 04.10.2017 у АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВI (МФО 300346);

26042024244101 відкритого 09.10.2017 у АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВI (МФО 300346),

із зазначенням назви контрагента; код ЄДРПОУ контрагента; № рахунку контрагента; МФО банка контрагента; сума операції; призначення платежу; особа, яка підписала платіжний документ (для видаткових операцій) за період з моменту відкриття рахунків по даний час;

- виписки платіжних доручень з відображенням дати та часу (години, хвилини, секунди) отримання платіжних доручень, а також IP-адреси, з якої надійшло платіжне доручення;

- документів депонування та списання коштів по векселям, актів прийому-передачі, реєстрів пред'явлення до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом, повідомлень банку суб'єктів господарської діяльності про списання коштів по пред'явленим до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом та депонування коштів по спеціальних рахунках за період з моменту відкриття рахунків по даний час;

- документів, що підтверджують зарахування та списання коштів по рахунку, у тому числі і документи, які створені у системі «Клієнт-банк», з розшифруванням додаткових реквізитів з платіжного документу за період з моменту відкриття рахунків по даний час;

- договорів, на підставі ОК ЖБК «Орхідея-3» (код ЄДРПОУ 40242584), ОК ЖБК «Орхідея-4» (код ЄДРПОУ 40294716), ТОВ «КОМПАНІЯ «ПИСКУНІВСЬКИЙ» (код ЄДРПОУ 39155876), ТОВ «Новобуд Девелопмент» (код ЄДРПОУ 40299735) придбавало чи продавало цінні папери (прості іменні акції), договори - доручення, купівлі-продажу цінних паперів, акти прийому-передачі цінних паперів, виписки охоронців цінних паперів за період з моменту відкриття рахунків по даний час;

- документів юридичної справи ОК ЖБК «Орхідея-3» (код ЄДРПОУ 40242584), ОК ЖБК «Орхідея-4» (код ЄДРПОУ 40294716), ТОВ «КОМПАНІЯ «ПИСКУНІВСЬКИЙ» (код ЄДРПОУ 39155876), ТОВ «Новобуд Девелопмент» (код ЄДРПОУ 40299735) на відкриття вищевказаних розрахункових рахунків, в тому числі анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, банківських карток із зразками їх підписів і відбитку печатки підприємства, договорів на обслуговування банківських рахунків, та всіх платіжних доручень та інших документів по операціях з гривною і валютою по розрахункових рахунках зазначеного підприємства, обов'язково зазначивши уповноважену особу на розпоряджання коштами розрахункових рахунків;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ОК ЖБК «Орхідея-3» (код ЄДРПОУ 40242584), ОК ЖБК «Орхідея-4» (код ЄДРПОУ 40294716), ТОВ «КОМПАНІЯ «ПИСКУНІВСЬКИЙ» (код ЄДРПОУ 39155876), ТОВ «Новобуд Девелопмент» (код ЄДРПОУ 40299735) вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства;

- виписок за номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» з комп'ютерів ОК ЖБК «Орхідея-3» (код ЄДРПОУ 40242584), ОК ЖБК «Орхідея-4» (код ЄДРПОУ 40294716), ТОВ «КОМПАНІЯ «ПИСКУНІВСЬКИЙ» (код ЄДРПОУ 39155876), ТОВ «Новобуд Девелопмент» (код ЄДРПОУ 40299735), з банком та датами проведення вказаних з'єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунків по даний час;

- договорів, інших фінансових документів, у тому числі кредитних справ, які стали підставою для руху коштів по вищевказаним рахункам, що належать ОК ЖБК «Орхідея-3» (код ЄДРПОУ 40242584), ОК ЖБК «Орхідея-4» (код ЄДРПОУ 40294716), ТОВ «КОМПАНІЯ «ПИСКУНІВСЬКИЙ» (код ЄДРПОУ 39155876), ТОВ «Новобуд Девелопмент» (код ЄДРПОУ 40299735) з моменту відкриття рахунків по даний час;

- карток зі зразками підпису та печатки уповноважених осіб, які упродовж 2016 - 2018 років користувались/користуються вищевказаними банківськими рахунками ОК ЖБК «Орхідея-3» (код ЄДРПОУ 40242584), ОК ЖБК «Орхідея-4» (код ЄДРПОУ 40294716), ТОВ «КОМПАНІЯ «ПИСКУНІВСЬКИЙ» (код ЄДРПОУ 39155876), ТОВ «Новобуд Девелопмент» (код ЄДРПОУ 40299735) відкритим у АТ «Альфа-Банк»;

- усіх наявних документів, що стали підставою для виготовлення та видачі платіжних, кредитних і інших карток та/або їх дублікатів, виданих банком у зв'язку з наявними банківськими рахунками:

1) ОК ЖБК «Орхідея-3» (код ЄДРПОУ 40242584):

- 26002024261801 відкритого 06.10.2017 у АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВI (МФО 300346);

2) ОК ЖБК «Орхідея-4» (код ЄДРПОУ 40294716):

- 26005024124901 відкритого 15.09.2017 у АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВI (МФО 300346);

3) ТОВ «КОМПАНІЯ «ПИСКУНІВСЬКИЙ» (код ЄДРПОУ 39155876):

- 26008015310301 відкритого 09.06.2016 у АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВI (МФО 300346);

4) ТОВ «Новобуд Девелопмент» (код ЄДРПОУ 40299735):

- 26008024244101 відкритого 04.10.2017 у АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВI (МФО 300346);

- 26042024244101 відкритого 09.10.2017 у АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВI (МФО 300346),

із зазначенням номеру картки, строку дії картки, повних даних особи, на ім'я якої видано картку або її дублікат і які використовувались/використовуються упродовж 2016-2018 років;

- документів у АТ КБ «ПРИВАТБАНК», на підставі яких, у разі наявності випадків, через касу банку в період з 01.01.2016 по даний час видавались готівкові кошти представникам, уповноваженим особам з банківських рахунків:

1) ОК ЖБК «Орхідея-3» (код ЄДРПОУ 40242584):

- 26002024261801 відкритого 06.10.2017 у АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВI (МФО 300346);

2) ОК ЖБК «Орхідея-4» (код ЄДРПОУ 40294716):

- 26005024124901 відкритого 15.09.2017 у АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВI (МФО 300346);

3) ТОВ «КОМПАНІЯ «ПИСКУНІВСЬКИЙ» (код ЄДРПОУ 39155876):

- 26008015310301 відкритого 09.06.2016 у АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВI (МФО 300346);

4) ТОВ «Новобуд Девелопмент» (код ЄДРПОУ 40299735):

- 26008024244101 відкритого 04.10.2017 у АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВI (МФО 300346);

- 26042024244101 відкритого 09.10.2017 у АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВI (МФО 300346),

як-то видаткові ордери, заяви про видачу готівки, довіреності на осіб, корінці грошових (касових) чеків, інші документи

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Д.В. Чижиченко