Ухвала суду № 78078122, 31.10.2018, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/4533/18

Провадження № 1-кс/202/7382/2018

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

31 жовтня 2018 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Слюсар Л.П.,

за участю секретаря судового засідання Дмитрієва Р.С.,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Солдатенка Є.В., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Бойко С.М., про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018040000000661 від 29.05.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

29 жовтня 2018 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Солдатенка Є.В., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Бойко С.М., про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку).

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 29 жовтня 2018 року.

Згідно з матеріалами клопотання, досудовим слідством встановлено, що посадові особи ГУ ДФС у Дніпропетровській області, спільно з групою осіб створили ряд підприємств з метою виведення коштів з реального сектору економіки та конвертації їх у готівку.

Згідно з проведеним аналізом податкових накладних, у період часу з вересня 2017 по теперішній час, директором та засновником підприємства ТОВ «АРІАНДА-КОМПАНІ-ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41438661), в одній особі був гр. ОСОБА_3

Допитаний в якості свідка гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_1, який народився в Дніпропетровській області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1, пояснив, що з 2010 року і по теперішній час він постійно працює водієм на приватному маршрутному таксі, підприємство ТОВ «АРІАНДА-КОМПАНІ-ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41438661), на якому він був засновником/директором йому не відоме, жодних статутних, реєстраційних, бухгалтерських або податкових документів не підписував до будь-яких органів державної реєстрації з питань реєстрації будь-яких підприємств (юридичних осіб) не звертався, розрахункові рахунки в банківських установах в якості керівника зазначеного підприємства не відкривав, бухгалтерську звітність підприємства ніколи не підписував та до органів державної фіскальної служби не направляв, а також нікого не уповноважував на це, діяти від його імені.

Таким чином, невстановлені слідством особи, у період часу з вересня 2017 по теперішній час, використовували реквізити підприємства ТОВ «АРІАНДА-КОМПАНІ-ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41438661), з метою прикриття незаконної діяльності здійснювали фінансові операції за межами податкового контролю від імені формально призначеного засновника та директора, в порушення встановленого законодавством порядку.

Також встановлено, що вищезазначене підприємство ТОВ «АРІАНДА-КОМПАНІ-ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41438661) має в ПАТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ» МФО 305880 розрахунковий рахунок №2600000128233.

В подальшому згідно з ухвалою Індустріального районного суду м. Дніпропетровська було проведено тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ» МФО 305880, розрахункового рахунку №2600000128233, який належить ТОВ «АРІАНДА-КОМПАНІ-ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41438661).

Проведеним аналізом встановлено, що посадові особи ТОВ «Крома» (код ЄДРПОУ 32693322) 26.12.2017 р. з власного рахунку № 26005000081418 відкритому у АТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023) здійснили перерахування грошових коштів, на вказаний рахунок ТОВ «АРІАНДА-КОМПАНІ-ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41438661), на загальну суму 410 789,76 грн. Вказані взаємовідносини у податковому обліку ТОВ «Крома» (код ЄДРПОУ 32693322) та ТОВ «АРІАНДА-КОМПАНІ-ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41438661) відображені не були.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що виникла необхідність у встановленні інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку № 26005000081418 підприємства ТОВ «Крома» (код ЄДРПОУ 32693322), який знаходиться в АТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023, код ЄДРПОУ 00039019, м. Київ вул. Ковпака, 29) та містить фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме завдяки їй можливо дослідити схему перерахування грошових коштів, встановити місцезнаходження осіб причетних до злочинної діяльності, встановити взаємозв'язок між фігурантами та визначити роль кожного з них, їх причетність до вчинення кримінального правопорушення, у зв'язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку).

З метою запобігання можливій зміні або знищенню документів до яких планується отримати тимчасовий доступ просить розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий у судове засідання не з'явився, подав клопотання в якому просив розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з'ясування всіх обставин кримінального провадження на які посилається слідчий, необхідний доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ «Укрсоцбанк».

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Солдатенка Є.В., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Бойко С.М., про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) - задовольнити.

Зобов'язати уповноважену особу АТ «Укрсоцбанк» МФО 300023, код ЄДРПОУ 00039019, у відділенні АТ «Укрсоцбанк» розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Мечникова, 11), надати (забезпечити) прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42018040000000661, слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області Солдатенку Євгену Володимировичу, Заставській В.В., Березка О.В., Павленко О.Ю., іншим слідчим слідчої групи, або за дорученням іншим уповноваженим особам, відповідно до вимог ст.ст. 40, 41 КПК України, тимчасовий доступ (ознайомлення з оригіналами та вилучення належним чином завірених копій) до документів, які містять банківську таємницю, по розрахунковому рахунку № 26005000081418, який належить ТОВ «Крома» (код ЄДРПОУ 32693322), а саме:

- документів, що відображають відкриття, розпорядження за вказаними рахунками, заяви на відкриття рахунків, картки із зразками підписів і відбитків печатки, документи, що підтверджують отримання електронного ключа доступу до рахунку (при використанні системи «Клієнт-Банк»), договору на розрахунково-касове обслуговування тощо;

- платіжні документи, на підставі яких здійснювалися зарахування та списання коштів з вказаних рахунків, в т. ч. документів на отримання готівкових грошових коштів (чеки, квитанції, видаткові ордери, договори та інші) даних систем відео-спостереження і фото - фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів за вказаними рахунками;

- відомості (реєстр) про рух грошових коштів за вказаними рахунками за період з моменту відкриття по теперішній час, із зазначенням найменування одержувачів і платників коштів, коду ЄДРПОУ, розрахункового рахунку, суми та призначення платежу на паперовому та магнітному носіях (електронний вигляд), первинних платіжних та інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 29 листопада 2018 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.П. Слюсар