Ухвала суду № 78067520, 15.11.2018, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/26936/18

У Х В А Л А

15 листопада 2018 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Марцинкевич С.А., з участю секретаря судового засідання Чабанюк І.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1, погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №12018240010006241,

ВСТАНОВИВ:

14.11.2018 року слідчий СВ ЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться в АТ «ОСОБА_3 ОСОБА_2».

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 25.09.2018 близько 10:36 години, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, зловживаючи довірою, випитала в ОСОБА_4 реквізити банківської картки АТ «ОСОБА_5 ОСОБА_2», з якої зняла грошові кошти в сумі 9 900 гривень, спричинивши останній матеріального збитку на вищезазначену суму.

25.09.2018 відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018240010006241, попередня правова кваліфікація вчиненого правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по картковому рахунку №4149510061142404 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для з’ясування місцезнаходження коштів потерпілого, та встановлення особи, яка вчинила його, що іншим способом встановити не можливо, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації, стосовно руху коштів за картковим рахунком №4149 5100 6114 2404 з 24.09.2018 по 26.09.2018, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінні АТ «ОСОБА_3 ОСОБА_2» (ЄРДПОУ 14305909), що за адресою м. Київ, вул. Лєскова, 9.

В судове засідання слідчий не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, просив задоволити клопотання з викладених у ньому підстав.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи із наступного.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.ч. 2, 5, 6 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",–

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому СВ ЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6, слідчому СВ ЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів АТ «ОСОБА_3 ОСОБА_2» (м. Київ, вул. Лєскова, 9), з можливістю здійснити їх вилучення документальної інформації, стосовно руху коштів за картковим рахунком № 4149 5100 6114 2404 за період часу з 24.09.2018 по 26.09.2018, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів (номер картки), місце зняття нарахованих коштів, область, місто, дату зняття коштів та повних анкетних даних (паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото) про власника рахунку.

Службовим особам АТ «ОСОБА_3 ОСОБА_2» (м. Київ, вул. Лєскова, 9) забезпечити тимчасовий доступ до документів та надати можливість вилучити зазначені документи.

Ухвала діє по 14 грудня 2018 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя