Ухвала суду № 78063351, 23.11.2018, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/21888/18

УХВАЛА

23 листопада 2018 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Доля В.А., з участю секретаря судового засідання Редько К.О., розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання слідчого Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_1 (далі слідчий) про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, в межах кримінального провадження № 12016180010006786 від 27.09.2016 за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.190 КК України (далі – це ж кримінальне провадження), звернувся суду з клопотанням, погодженим прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_2, у якому просить надати тимчасовий доступ до документів, перелік яких наведено у клопотанні, які знаходяться у володінні АТ «АкцентБанк».

З клопотання слідує, що досудове розслідування кримінального провадження розпочато за заявою ОСОБА_3 про те, що 07.09.2016 року, працівники ТОВ «Економкомфорт», перебуваючи в приміщенні офісу № 243 по вул. Словацького, 4/6, в м. Рівне, керуючись корисливим мотивом, з метою заволодіння чужим майном, під приводом укладання депозитного договору, шляхом зловживання довірою ОСОБА_3, заволоділи грошовими коштами останнього в сумі 34 000 гривень, чим завдали майнової шкоди на вказану суму.

Слідчий у клопотанні вказує, що в ході досудового розслідування встановлено, що 07.09.2016 року гр. ОСОБА_3 уклав письмовий договір № 05853/16 з ТОВ «Економкомфорт» щодо зобов'язання вчинити за плату від імені та за рахунок замовника певні юридичні дії, спрямовані на отримання позики. Однак після укладання договору та перерахунок коштів на рахунок ТОВ «Економкомфорт» в сумі 34 000 гривень, ОСОБА_3 кредиту в сумі 240 000 гривень не отримав.

Покликаючись на наведене, слідчий просить надати тимчасовий доступ до рахунку ТОВ «Економкофорт» № 26009010023878 що перебуває у володінні АТ «АкцентБанк», з метою отримання інформації про рух грошових коштів по ньому, що має істотне значення у кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту заволодіння грошовими коштами.

Представник банку для розгляду клопотання не з’явився, про день та час його розгляду повідомлявся, про що свідчить повідомлення.

Клопотання розглядається у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України.

Слідчий для розгляду клопотання не з’явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ, є банківською таємницею.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав, передбачених ст. 163 КПК України, що документи (інформація) про які йдеться у клопотанні знаходяться у володінні АТ «АкцентБанк», і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що необхідні документи є банківською таємницею, і іншим способом довести обставини, які слідчий передбачає довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слід клопотання задоволити.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ Рівненського ВП ГУ НП в Рівненський області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів АТ «АкцентБанк», ЄДРПОУ 14360080, м. Дніпро, вул. Батумська, 11, які містять відомості про рух грошових коштів із розшифровкою надходжень грошових коштів, призначень платежів, у разі зняття грошових коштів надати фото з камер відеоспостереження банкомату або відділення банку та з вказанням підстав проведення операцій в період з 01.08.2016 по 01.09.2018 року по рахунку № 26009010023878, з можливістю їх отримання в паперовому вигляді, в електронному виді на цифровому носії.

Строк дії ухвали – 20 днів з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Доля В.А.