Ухвала суду № 78045876, 20.11.2018, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження №1-кс/760/15106/18

Справа 760/29885/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 листопада 2018 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Сенін В.Ю., при секретарі Букаткіній О.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання детектива Національного бюро Третього відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Жуваки С.О., яке погоджене прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Макаром О.І. про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 52016000000000374 від 18.10.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

детектив за погодженням із прокурором звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення у АТ «БТБ БАНК», який знаходиться за адресою: м. Київ, б-р Шевченка / вул. Пушкінська, 8/26, ЄДРПОУ 14359319, інформації (в друкованому та електронному вигляді), що становить банківську таємницю ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, код НОМЕР_1 за період з часу відкриття рахунків по дату винесення ухвали.

Детектив просив проводити розгляд клопотання без його участі, про що надав заяву та без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення даних речей і документів.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки детективом було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Згідно ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що Національним антикорупційним бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 52016000000000374 від 18.10.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368-2 КК України.

Як вбачається із матеріалів клопотання, що під час досудового розслідування в даному кримінальному провадженні встановлено, що розпорядженням Кабінету Міністрів України № 43-р від 23.01.2015 тимчасове виконання обов'язків Голови Державної служби геології та надр України, до призначення в установленому порядку Голови зазначеної Служби, покладено на директора департаменту організаційно-аналітичної роботи та управління персоналом Державної служби геології та надр України ОСОБА_4.

Як зазначав детектив, що відповідно до декларацій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2013-2015 роки, загальна суму сукупного доходу ОСОБА_4 становить - 877 699,54 грн.

Крім того, детектив у клопотанні зазначав, що останній володіє двома квартирами - на праві приватної власності за адресою: АДРЕСА_1 загальною площею 43,82 кв.м, та на праві спільної приватної власності за адресою: АДРЕСА_2 площею 12,4 кв.м, а його дружина ОСОБА_5 - автомобілем Ford Focus, 2008 року випуску.

Також, як зазначив детектив що було встановлено, що дружина ОСОБА_4 - ОСОБА_5 з 2013р. обіймає посаду директора департаменту фінансової роботи та господарського забезпечення, головного бухгалтера Міністерства економіки та розвитку України, а його мати- ОСОБА_3 з 2012р. є керівником, бухгалтером та засновником Приватного підприємства «Неонніла» (код ЄДРПОУ 38092428).

Відповідно до Державного реєстру фізичних осіб ДПА (ДФС) України, ОСОБА_4 з 01.01.1999 по 30.06.2016 отримав загальну суму доходів у розмірі - 1 165 995,29 грн., його дружина ОСОБА_5 - 1 206 882,86 грн. та мати ОСОБА_3- 122 809,44 грн., загальна сума доходів за вказаний період ОСОБА_4 та членів його родини (матері ОСОБА_3 та дружини ОСОБА_5.) становить 2 495 687,59 грн. При цьому, протягом 2012-2016 років ПП «Неонніла» подавало податкову декларацію платника єдиного податку - юридичної особи з нульовими показниками.

Разом з тим, як зазначив детектив, що ОСОБА_4 діючи умисно, переслідуючи мету придбання майна та приховування його від обов'язкового декларування, у невстановлений слідством час, передав своїй матері ОСОБА_3 активи для реєстрації права власності на таке майно.

Крім того, детектив зазначив, що 29.01.2016 ОСОБА_3 зареєструвала право власності на трикімнатну квартиру загальною площею 109,3 кв. м, що розташована за адресою: АДРЕСА_3, вартістю 4 858 500,86 грн. (договір купівлі-продажу №153) та 10.02.2016 - за тою ж адресою зареєструвала право власності на два машиномісця №№ 2-2-6 й 2-2-7 загальною вартістю 660 000,00 грн. (договори купівлі-продажу №№ 311 та 312).

Окрім цього, детектив вказав що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 на підставі довідки-рахунку №ААЕ366709 від 30.10.2015 придбала автомобіль Toyota Camry, 2015 року випуску у ПІІ з іноземними інвестиціями «Тойота-Україна» (м. Київ, проспект Степана Бандери (колишній Московський), буд. 24-б), мінімальна вартість якого на той час становила 710 838,00 грн.

Таким чином, сукупна вартість набутих у власність активів службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, ОСОБА_4, зареєстрованих на його матір ОСОБА_3 у період жовтня 2015р. - лютого 2016р. становить понад 6,2 млн. грн.

Як зазначив детектив, що для надання вигляду законності злочинним діям ОСОБА_4, які полягають у незаконному збагаченні, переслідуючи мету приховування належності активів, законності набуття яких не підтверджено доказами, його мати ОСОБА_3, у невстановлений слідством час, укладає договір позики із громадянином України ОСОБА_7 від 18.12.2015, відповідно до якого нею отримано у власність грошові кошти у сумі 7 000 000,00 грн. на термін до 18 грудня 2020 року під 3% річних. Метою отримання цих коштів є придбання вищевказаної трикімнатної квартири та 2-х машиномісць за зазначеною вище адресою. При цьому, побоюючись бути викритими правоохоронними органами у своїй незаконній діяльності, вказаний договір нотаріально не засвідчили.

При цьому, детектив вказав, що в тексті договору позики та розписки до нього зазначено, що датою їх укладання є 18.12.2015, а місцем реєстрації ОСОБА_7 (як позикодавця) - АДРЕСА_4. Разом з тим, відповідно до постанови Верховної Ради України №1375-VIII, місто Дніпропетровськ було перейменовано на місто Дніпро лише 19.05.2016. Вказане свідчить про приховування службовою особою Державної служби геології та надр України ОСОБА_4 та іншими невстановленими слідством особами, слідів злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368-2 КК України, а саме набуття службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у власність активів у значному розмірі, законність підстав набуття яких не підтверджено доказами, а так само передача нею таких активів будь-якій іншій особі.

Детектив вказав, що у зв'язку з викладеним, з метою виконання завдань кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини незаконного збагачення, необхідним є встановлення даних про рух коштів по банківським рахункам матері ОСОБА_4 - ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1.

Розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 використовує рахунки в АТ «БТБ БАНК».

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, необхідно отримати доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю стосовно клієнта АТ «БТБ БАНК» - ОСОБА_3 за максимально можливий період.

Також, зазначив, що у свою чергу, відсутність таких речей та документів унеможливить належне розслідування кримінального провадження, оскільки в інший спосіб неможливо виявити та зафіксувати відомості про всі обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема про подію кримінального правопорушення, вчинених ОСОБА_4 дій, їх мотивів та мети.

Вказані відомості, у тому числі про рух грошових коштів по банківських рахунках ОСОБА_3, можуть бути використані в порядку ст.ст. 84, 99 КПК України як докази для підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Володільцем зазначеної інформації є АТ «БТБ БАНК», який знаходиться за адресою: м. Київ, б-р Шевченка / вул. Пушкінська, 8/26, ЄДРПОУ 14359319.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини, детектив просить надати відомості, які містяться у володінні АТ «БТБ БАНК».

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, можуть відноситись банківська таємниця.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, детективом було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 27, 40, 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити.

Надати детективам Національного антикорупційного бюро України Національного антикорупційного бюро України Ліпі Олексію Павловичу, Литвиненку Дмитру Івановичу, Батогу Ростиславу Вікторовичу, Жуваці Сергію Олександровичу, Щербаню Сергію Віталійовичу, Доценко Катерині Володимирівні, Коцюбі Олегу Павловичу, Габрієляну Руслану Романовичу, Скубаку Едуарду Олександровичу, а також за їх дорученням відповідним оперативним підрозділам тимчасовий доступ з можливістю вилучення у АТ «БТБ БАНК», який знаходиться за адресою: м. Київ, б-р Шевченка / вул. Пушкінська, 8/26, ЄДРПОУ 14359319, інформації (в друкованому та електронному вигляді), що становить банківську таємницю ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, код НОМЕР_1 за період з часу відкриття рахунків по дату винесення ухвали, а саме:

усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, а також інших документів, які надавалися ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, код НОМЕР_1 при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунків;

усіх документів, що надавалися ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, код НОМЕР_1 у період використання рахунків з моменту їх відкриття по день винесення ухвали;

платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, код НОМЕР_1 з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали;

заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів з рахунків ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, код НОМЕР_1 з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали;

документів про рух грошових коштів по рахунках ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, код НОМЕР_1 у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та коду банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), залишку грошових коштів після здійснення кожної операції з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;

виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-банк» між комп'ютером банку та клієнтом ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, код НОМЕР_1, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань, а також інформації щодо ІР - адрес з яких відбувалося управління розрахунковими рахунками особи за допомогою системи «Клієнт-Банк», у друкованому та електронному вигляді з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;

відомостей про всі банкомати або інші пристрої, за допомогою яких здійснювалось зняття коштів із карткових рахунків із зазначенням банківської установи, дати та часу знаття та адреси розташування даного банкомату з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;

документів щодо проведення співробітниками АТ «ВТБ БАНК» фінансового моніторингу банківських операцій по рахунках, а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта, а також інших документів з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;

документів щодо здійснення ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, код НОМЕР_1 операцій з цінними паперами, зокрема: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;

депозитних, кредитних справ ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, код НОМЕР_1 з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та іншими документами справи;

інформацію щодо номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по рахунках, відкритих ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, код НОМЕР_1;

інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, код НОМЕР_1 за максимально можливий період.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.Ю. Сенін