Ухвала суду № 78041636, 21.11.2018, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.11.2018 Справа №607/24040/18

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Дуда О.О., за участю секретаря судового засідання Добрянської О.І., за участю прокурора відділу прокуратури Тернопільської області Левчук А.О., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання прокурора відділу прокуратури Тернопільської області Гуль В.І., про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

В провадженні СУ ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 42018210000000170 від 22.08.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.

Прокурор відділу прокуратури Тернопільської області Гуль В.І., звернувся до суду із клопотанням, у якому просить надати дозвіл прокурору відділу прокуратури Тернопільської області юристу 1 класу Гулю Володимиру Ігоровичу та за його дорученням старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НП України майору поліції Сасанчину Володимиру Івановичу, оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НП України старшому лейтенанту поліції Свинарчуку Назарію Богдановичу, заступникові начальника відділу УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НП України майору поліції Боруцькому Ігорю Григоровичу, оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НП України старшому лейтенанту поліції Река Андрію Валерійовичу та працівникам Управління захисту економіки в м. Києві Департаменту захисту економіки Національної поліції України дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ «Сікам Україна» ЄДРПОУ 34293243 (юридична адреса: м. Київ вул. Богатирська, 11), з можливістю їх вилучення, а саме: - податкових та товарних накладних, складених ТОВ «ПКФ Енерготехсервіс» на реалізацію продукції ТОВ «Енерговольт» упродовж 2017-2018 років; - складських квитанцій, видаткових накладних, актів прийому-передачі продукції, реалізованої ТОВ «Сікам Україна» ТОВ «Енерговольт» протягом 2017-2018 років; - платіжних доручень, квитанцій інших фінансових документів щодо отримання грошових коштів за реалізацію продукції ТОВ «Енерговольт»; - реєстрів податкових накладних ТОВ «Сікам Україна» за період 2017-2018 років; - декларації із ПДВ із розшифровкою ТОВ «Сікам Україна» за період 2017-2018 років; - документів, які б підтверджували факт відвантаження товару із ТОВ «Сікам Україна» за період 2017-2018 років; - копії статуту ТОВ «Сікам Україна» ЄДРПОУ 34293243 (юридична адреса: м. Київ вул. Богатирська, 11), та інших документів, які містять інформацію про обставини реалізації, видачі та транспортування ТОВ «Сікам Україна», продукції ТОВ «Енерговольт». На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України просить розглянути дане клопотання в найкоротший термін без виклику особи, у володінні якої перебувають вказані вище документи.

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, вбачається, що досудове розслідування проводиться за фактом зловживання посадовими особами ВАТ «Тернопільобленерго» та ТОВ «Елітар» своїм службовим становищем всупереч інтересам служби під час проведення електромонтажних робіт, пов'язаних з технічним переоснащенням повітряних та кабельних ліній електропередачі, модернізації підстанцій в населених пунктах Тернопільської області, що спричинило тяжкі наслідки.

Відповідно до опублікованого на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель оголошення про проведення процедури закупівель № UA-2018-02-19-001557-c 12.03.2018 ВАТ «Тернопільобленерго» призначено аукціон щодо закупівлі робіт, а саме щодо «Технічного переоснащення повітряних та кабельних ліній електропередачі, модернізації підстанцій в населених пунктах області», перемогу в якому здобуло ТОВ «Елітар». Відповідно до протоколу засідання тендерного комітету ВАТ «Тернопільобленерго» №7/2 від 15.03.2018 ТОВ «Елітар» визначено переможцем процедури вказаних відкритих торгів щодо закупівлі робіт та прийнято рішення про намір укласти з вказаним суб'єктом господарювання договір про закупівлю робіт. За результатами проведеного аукціону між замовником ВАТ «Тернопільобленерго» та ТОВ «Елітар» 26.03.2018 укладено відповідний договір №79 про закупівлю робіт щодо переоснащення та модернізації електромереж в населених пунктах області.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що посадові особи ТОВ «Елітар» з метою отримання неправомірної вигоди для себе та посадових осіб ВАТ «Тернопільобленерго» вступили в злочинну змову з посадовими особами ТОВ "ТБК «Буделектрокабель» та ТОВ "Енерговольт", у яких ТОВ «Елітар» здійснювалася закупівля необхідних для виконання згаданого вище договору матеріалів, а також використали вказані товариства для фіктивного збільшення вартості товарів, необхідних для виконання робіт по технічному переоснащенню повітряних та кабельних ліній електропередачі, модернізації підстанцій в населених пунктах Тернопільської області.

Водночас є підстави вважати, що в свою чергу ТОВ "ТБК «Буделектрокабель» та ТОВ "Енерговольт" закуповувало ті ж самі товари у такій же кількості у суб'єктів господарювання, які являються їх виробниками чи реалізаторами, за цінами нижчими ні ж ті, за якими вказані товари надалі поставлялись до ТОВ «Елітар».

В подальшому кошти, що складають різницю у вартості придбаних ТОВ "ТБК «Буделектрокабель» та ТОВ "Енерговольт" та надалі проданих ТОВ «Елітар» товарів, з метою переведення їх у готівку та привласнення з використанням конвертаційно-транзитних підприємств поверталися посадовим особам ВАТ «Тернопільобленерго» та ТОВ «Елітар».

Зокрема встановлено, що ТОВ «Елітар» для виконання робіт на замовлення ВАТ «Тернопільобленерго» придбало у ТОВ «Енерговольт» обмежувач напруги AZBD300 20 кВ за ціною 1770 грн. за штуку в кількості 9 штук за ціною 3759,48 грн. на загальну суму 33835, 32 грн. (різниця 17905,32 грн.), затискач односторонній протоколюючий NTDC 28401AFA (50-150/50-120) за ціною 306, 75 грн. за штуку, в кількості 63,00009532 щтуки по 629, 45 грн. на загальну суму 44272,41 грн. (різниця 24947,1 грн.), D5E140-173 опресовочні матриці за ціною 2598,4 грн. за штуку в кількості 1 штука за ціною 5472,24 грн. на загальну суму 5472,24 грн. (різниця 2873,84 грн.) Вказані електротовари придбані у ТОВ «Сікам Україна» ЄДРПОУ 34293243 (юридична адреса: м. Київ вул. Богатирська, 11).

Документи, що стосуються придбання ТОВ "Енерговольт» у ТОВ «Сікам Україна» вищевказаного товару (обмежувач напруги AZBD300 20 кВ) (затискач односторонній протоколюючий NTDC 28401AFA 50-150/50-120) та (D5E140-173 опресовочні матриці) його передачі, мають значення в якості речових доказів по вказаному кримінальному провадженні та перебувають у ТОВ «Сікам Україна» ЄДРПОУ 34293243 (юридична адреса: м. Київ вул. Богатирська, 11).

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, для використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних вище документах, з метою визначення суми заподіяних збитків державі під час закупівлі електрообладнання, в зв'язку з неможливістю іншими способами довести обставини вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів документів, які свідчать про господарські відносини між вищезазначеними товариствами, а з метою запобіганню їх зміни та знищення, доцільно розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, а тому просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Виклик особи, у якої знаходиться інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, не здійснювався на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Із врахуванням того, що інформація, до якої просить надати слідчий, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу прокуратури Тернопільської області Гуль В.І., про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати прокурору відділу прокуратури Тернопільської області юристу 1 класу Гулю Володимиру Ігоровичу та за його дорученням старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НП України майору поліції Сасанчину Володимиру Івановичу, оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НП України старшому лейтенанту поліції Свинарчуку Назарію Богдановичу, заступникові начальника відділу УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НП України майору поліції Боруцькому Ігорю Григоровичу, оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НП України старшому лейтенанту поліції Река Андрію Валерійовичу та працівникам Управління захисту економіки в м. Києві Департаменту захисту економіки Національної поліції України дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ «Сікам Україна» ЄДРПОУ 34293243 (юридична адреса: м. Київ вул. Богатирська, 11), з можливістю їх вилучення, а саме:

- податкових та товарних накладних, складених ТОВ «ПКФ Енерготехсервіс» на реалізацію продукції ТОВ «Енерговольт» упродовж 2017-2018 років;

- складських квитанцій, видаткових накладних, актів прийому-передачі продукції, реалізованої ТОВ «Сікам Україна» ТОВ «Енерговольт» протягом 2017-2018 років;

- платіжних доручень, квитанцій інших фінансових докуметів щодо отримання грошових коштів за реалізацію продукції ТОВ «Енерговольт»;

- реєстрів податкових накладних ТОВ «Сікам Україна» за період 2017-2018 років;

- декларації із ПДВ із розшифровкою ТОВ «Сікам Україна» за період 2017-2018 років;

- документів, які б підтверджували факт відвантаження товару із ТОВ «Сікам Україна» за період 2017-2018 років;

- копії статуту ТОВ «Сікам Україна» ЄДРПОУ 34293243 (юридична адреса: м. Київ вул. Богатирська, 11), та інших документів, які містять інформацію про обставини реалізації, видачі та транспортування ТОВ «Сікам Україна», продукції ТОВ «Енерговольт».

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області О. О. Дуда