Ухвала суду № 78032163, 31.08.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/11308/18

Провадження № 1-кс/761/7774/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 серпня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Левицька Т.В., за участю: секретарів судового засідання Хлань В.О., Коломієць Д.П., слідчого Македонського В.П., представників ТОВ «Меблевий комбінат «Стрий» ОСОБА_1., ОСОБА_2, ліквідатора ТОВ «Меблевий комбінат «Стрий» ОСОБА_3, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання ліквідатора ОСОБА_3 про скасування арешту, накладеного ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 23.03.2017 року,-

в с т а н о в и в:

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання ліквідатора ОСОБА_3 про скасування арешту, накладеного ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 23.03.2017 року в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №42015100000000795 від 02.07.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.218-1, ч.2 ст.28, ч.2 ст.366, ч.3 ст.209, ч.4 ст.190, ч.5 ст.191 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що в процесі ліквідаційної процедури встановлено, що за ТДВ «Меблевий комбінат «Стрий» на праві приватної власності зареєстровано нежитлові будівлі та споруди у кількості 36 штук, що знаходяться за адресою: Львівська обл., м.Стрий, вул. Грабовецька, буд.3, а саме: адмінкорпус (літера А-2) загальною площею 1256, 6 кв.м; прохідна (літера Б'-1) загальною площею 75,0 кв.м; клуб (літера В-2) загальною площею 1091,7 кв.м; навіс для велосипедів (літера В'- 1) загальною площею 88,2 кв.м; пожежне депо (літера Г-3) загальною площею 1117,8 кв.м; теплиця (літера Г'-1) загальною площею 389,6 кв.м; стільцевий цех з протирадіаційним покриттям (літера Д-4) загальною площею 8458,2 кв.м; склад ЧМЗ (літера Є-1) загальною площею 1609,3 кв.м; механічний цех (літера Е-2) загальною площею 2811,0 кв.м; гараж (літера Ж-1) загальною площею 490,9 кв.м; гараж (літера Ж-1) загальною площею 104,9 кв.м; компресорна (літера З-2) загальною площею 258,8 кв.м; РБВ (літера 3'-2) загальною площею 43,9 кв.м; склад (літера І-1) загальною площею 31, 6 кв.м; прохідна (літера Й-1) загальною площею 14,1 кв.м; склад техматеріалів (літера К-1) загальною площею 169, 1 кв.м; конюшня (літера Л-1) загальною площею 251,2 кв.м; склад ГСМ (літера М-1) загальною площею 194,2 кв.м; насосна (літера М'-1) загальною площею 47,8 кв.м; брикетний цех (літера Н-1) загальною площею 211,7 кв.м; арочна споруда (склад) (літера О-1) загальною площею 330,8 кв.м; сушка і коридор управління (літера Р-1) загальною площею 816,6 кв.м; склад готової продукції (літера С-1) загальною площею 2363,1 кв.м; стільцевий цех (літера І-2) загальною площею 2754,7 кв.м; котельня (літера Т'-1) загальною площею 757,6 кв.м; склад тари (літера У-1) загальною площею 36,2 кв.м; насосна (літера У'-1) загальною площею 7,8 кв.м; склад (літера Х-1 та літера Х'-1) загальною площею 640,2 кв.м; навіс (літера Ц-1); паркетний цех (літера Ч-1) загальною площею 350,3 кв.м; адмінбудинок (техвідділ) (літера Щ-2) загальною площею 593,6 кв.м; деревообробний цех (літера Ш-1) загальною площею 1247,4 кв.м; лісопильний цех (літера Ю-1) загальною площею 2417,2 кв.м; остивочне відділення (літера Ь-1); навіс (літера Н); навіс (літера О).

В процесі здійснення ліквідаційної процедури встановлено, що 27.05.2015 між ПАТ «Український професійний банк» та ТОВ «ФК Аурум Фінанс» укладено договір відступлення права вимоги, згідно по.1 якого первісний кредитор відступає новому кредитору свої права вимоги до ТОВ «Меблевий комбінат «Стрий», яке є правонаступником ВАТ «Меблевий комбінат «Стрий».

Ухвалою Господарського суду Львівської області від 17.110.2017 затверджено реєстр вимог кредиторів ТОВ «Меблевий комбінат «Стрий» та внесено окремо до нього вимоги ТОВ «Гурман 2014», як вимоги, що забезпечені заставою майна боржника та підлягають погашенню за рахунок майна, що є предметом застави у позачерговому порядку.

З огляду на викладене, ліквідатор ТОВ «Меблевий комбінат «Стрий» ОСОБА_3 вважає ризики стягнення на нерухоме майно, власником якого є ТОВ «Меблевий комбінат «Стрий» відсутні, необхідність в арешті майна відпала. Крім того, ТОВ «Меблевий комбінат «Стрий» не є підозрюваним, обвинуваченим у вказаному кримінальному провадженні.

В судовому засіданні представники ТОВ «Меблевий комбінат «Стрий» підтримали клопотання про скасування арешту.

Слідчий проти клопотання заперечував, оскільки вказане майно є об'єктом кримінально протиправних дій.

Заслухавши пояснення сторін кримінального провадження, вивчивши та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 23.03.2017 в рамках кримінального провадження №42015100000000795 від 02.07.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.218-1, ч.2 ст.28, ч.2 ст.366, ч.3 ст.209, ч.4 ст.190, ч.5 ст.191 КК України, накладено арешт на об'єкти нерухомості, в тому числі на нерухоме майно, що належить ТОВ «Меблевий комбінат «Стрий».

Як вбачається з матеріалів клопотання, що Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015100000000795, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.07.2015 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст. 218-1; ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366; ч. 3 ст. 209; ч. 4 ст. 190; ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що голова Правління ПАТ «Український професійний банк» ОСОБА_3 (далі - ПАТ «УПБ», адреса: 02660, Україна м. Київ вул. Марини Раскової 15, МФО 300205, ЄДРПОУ 19019775) звернувся з Клопотанням про надання кредиту для забезпечення ліквідності зазначеного банку до Національного банку України в розмірі 120 000 000,00 гривень (лист №01-08/532 від 05.03.14 р.) відповідно до Положення про надання Національним банком України кредитів банкам для збереження їх ліквідності, що затверджене Постановою Національного банку України від 24.02.14 р. №91 та технічного порядку проведення операцій із надання Національним банком України кредитів банкам України для збереження їх ліквідності, що затверджений Національним банком України від 26.02.14 р. №103.

Крім того, листом №01-08/646 від 20.03.14 р. голова Наглядової ради Національного та голова Правління ПАТ «УПБ» ОСОБА_3 повідомили Головне управління Національному банку України по м. Києву та Київській області, що забезпечення за кредитом для збереження ліквідності банку включене до реєстру укладених ПАТ «УПБ» кредитних договорів з юридичними особами, що пропонується в забезпечення Національного банку України (пул кредитів), не містить кредитних договорів, що укладені з інсайдерами банку, а також відповідає вимогам «Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними операціями», затвердженого Постановою Правління Національного банку України № 23 від 25.01.12.

На підставі постанови Правління ОСОБА_5 банку України №145/БТ від 20.03.14 р. укладено Кредитний договір від 24.03.14 р. №19 (системний номер ID 10005470000 в САП НБУ) на суму 120 000 000,00 гривень в межах наданого забезпечення на строк з 24.03.14 р. до 12.12.14 р. За вказаним Кредитним договором оформлено у якості основного забезпечення майнові права за укладеними між ПАТ «УПБ» та юридичними особами кредитними договорами, згідно з реєстром, заставною вартістю 545 946 028,39 гривень (з урахуванням коригуючих коефіцієнтів 137 959 901,35 гривень), про що укладено договір застави майнових прав від 24.03.14 р. №19/ЗМП. У якості додаткового забезпечення по Кредитному договору від 24.03.14 р. №19 виступали: майнові права на депозит майнового поручителя ТОВ «Торговий дім «Мілкіленд»» в розмірі 50 000 000,00 гривень (Договір застави майнових прав від 24.03.2014 р. №19/ЗМП-Д); акції ПАТ «УПБ», що належать основному акціонеру ТОВ «Український інвестиційно-фінансовий альянс» в розмірі 280 000 000,00 гривень (Договір застави акцій від 24.03.14 року №19/ЗА); порука ДП «Мілкіленд «Україна»» в розмірі 120 000 000,00 гривень (Договір поруки від 24.03.14 р. №19/П). Крім того, інформація про заборону відчуження майнових прав за кредитними договорами, укладеними між Банком та позичальниками - юридичними особами внесена 28.03.14 р. до Державного реєстру обтяжень рухомого майна (номер витягу 43842616).

З 24.03.14 р. по 28.03.14р. Національним банком України відповідно до умов Кредитного договору № 19 від 24.03.14 для збереження ліквідності ПАТ «УПБ» надано п'ять рівних траншів по 24 000 000,00 гривень щоденно.

В подальшому службові особи ПАТ «УПБ» розпорядились грошовими коштами банку на власний розсуд шляхом кредитування та дострокової виплати депозитів підконтрольних суб'єктів господарської діяльності, достовірно знаючи, що такі їхні незаконні дії призведуть до неплатоспроможності банку.

30.01.2015 р. Національним банком України прийнято постанову №73/БТ «Про запровадження особливого режиму контролю за діяльністю ПАТ «Український професійний банк» та призначення куратора».

30.04.2015 р. Національним банком України прийнято постанову №293/БТ «Про віднесення ПАТ «Український професійний банк» до категорії проблемних та запровадження особливого контролю за діяльністю банку», згідно якої у зв'язку з наявністю кредиту Національного банку України для збереження ліквідності в сумі 106 730 000,00 грн. та порушенням банківського законодавства ПАТ «Український професійний банк» віднесено до категорії проблемних та встановлено обмеження в його діяльності, зокрема:не здійснювати будь-якого відчуження будівель і споруд ПАТ «Український професійний банк; зобов'язати ПАТ «Український професійний банк» під час здійснення особливого режиму контролю здійснювати розрахунки в національній валюті виключно через кореспондентський рахунок, відкритий у Національному банку України; заборонити ПАТ «Український професійний банк» використовувати для розрахунків у національній валюті прямі кореспондентські рахунки.

Згідно ст.ст. 2, 7, 55, 56 Закону України «Про Національний Банк України» від 20.05.1999 Національний банк України є центральним банком України, особливим центральним органом державного управління, юридичний статус, завдання, функції, повноваження і принципи організації якого визначаються Конституцією України, цим Законом та іншими законами України. Національний банк України виступає кредитором останньої інстанції для банків і організує систему рефінансування, встановлює для банків правила проведення банківських операцій, бухгалтерського обліку і звітності, захисту інформації, коштів та майна, здійснює банківське регулювання та нагляд на індивідуальній та консолідованій основі.

05.05.2015 р. Правлінням ПАТ «УПБ» проведено засідання за участю членів Правління банку ОСОБА_3, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 та прийнято одноголосно рішення про встановлення обмежень в діяльності банку, які передбачені Постановою Національного банку України №293/БТ від 30.04.15 р. (Протокол засідання Правління банку №76).

У подальшому, в період з 25 по 28 травня 2015 року службовими особами ПАТ «УПБ» здійснено незаконні внутрішньо-банківські проводки по рахункам, в результаті яких штучно створено позитивний залишок на рахунку ТОВ «Розвиток-2012» (код ЄДРПОУ 38239352) у сумі 614 778 952,00 грн.

При цьому, всупереч вимогам постанови Правління НБУ № 293/БТ від 30.04.2015 р. переведення коштів на рахунок ТОВ «Розвиток-2012» (код ЄДРПОУ 38239352) здійснено без використання кореспондентського рахунку № 120019058, відкритого в Національному банку України.

Зазначені незаконно сформовані на рахунку ТОВ «Розвиток-2012» кошти в подальшому використані для викупу майна ПАТ «УПБ» та надання фінансової допомоги боржникам банку для погашення ними своїх зобов'язань. Так, зазначені грошові кошти перераховувались на рахунки ТОВ «Кристалл-Інвест» (код ЄДРПОУ 32592730) № 2600911055, ТОВ «Край-2» (код ЄДРПОУ 35231874) № 2600726686, ТОВ «Акко Груп» (код ЄДРПОУ 38239148) № 26007338052, ТОВ «Дрінкс» (код ЄДРПОУ 24268368) № 2600216125, ТОВ «Євроцивідбуд 1» (код ЄДРПОУ 39243396) № 2600016527, ТОВ «КБК «Альянс» (код ЄДРПОУ 35159458) № 2600416622, ТОВ «Агро-фірма «Парадайз» (код ЄДРПОУ 37747686) № 2600230651, ТОВ «Логістік-сервіс 1» (код ЄДРПОУ 36108451) № 2600421402, ПАТ «Аверс» (код ЄДРПОУ 00273991) № 260053327, АТ «Банкомзв'язок» (код ЄДРПОУ 19353391) № 2600812213, ПАТ «ЕМЗ» (код ЄДРПОУ 05503266) № 2600017669, ТОВ «Київський гуртовий ринок» (код ЄДРПОУ 34010399) № 26005115192, ТОВ «1,ІНК-Україна» (код ЄДРПОУ 35758832) № 2600818770.

Так, за рахунок зазначених коштів 28.05.15 р. здійснено оплату нерухомого майна ПАТ «УПБ», придбаного у власність ТОВ «Еліт Буд» (код ЄДРПОУ 37260210) за договорами купівлі-продажу на загальну суму 53 269 855,02 грн.

Крім того, з цих же коштів 28.05.15 р. здійснено оплату за придбання ТОВ «-Аларіт-» (код ЄДРПОУ 39546167) нерухомості ПАТ «УПБ» за договорами купівлі-продажу на загальну суму 25 412 487,15 грн.

Також, за рахунок вказаних коштів 28.05.15 р. оплачено придбання нерухомого майна ПАТ «УПБ» громадянином ОСОБА_11 (код ДРФО НОМЕР_11) за договорами купівлі-продажу на загальну суму 12 899 960,74 грн.

Крім того, на передодні запровадження тимчасової адміністрації, службовими особами ПАТ «УПБ», з метою виведення майна з неплатоспроможного банку було укладеного низку договорів про відступлення прав вимоги, за умовами яких було незаконно відчужено на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «ФК АУРУМ ФІНАНС» (далі за текстом - ТОВ «ФК АУРУМ ФІНАНС») права вимоги за кредитами.

Рішення про продаж на користь ТОВ «ФК АУРУМ ФІНАНС» прав вимоги за вказаними кредитами прийнято на спільному засіданні Наглядової ради та Правління ПАТ «УПБ» (протоколи № 23/93 від 26.05.2015 р., № 24/94 від 26.05.2015 р., № 25/96 від 28.05.2015 р.).

Як встановлено, жодне із зазначених рішень колегіальних органів Банку не містить будь-якого економічного обґрунтування та доцільності здійснення відступлення прав вимоги за кредитними договорами. Крім того, визначення ринкової вартості відступлених прав вимоги за кредитними угодами Банком не проводилось.

Загальна балансова вартість (з урахуванням нарахованих процентів та пені) відступлених прав вимоги за кредитними договорами, укладеними позичальниками з ПАТ «УПБ» на дату укладення договорів відступлення становить 238 232 тис. в грн. екв.. Загальна сума компенсації отримана Банком за відступлення прав склала - 16 456 808,32 тис. грн. Сума компенсації, яка була отримана банком за відступлені кредитні договори склала 6,62% їх балансової вартості на дату відступлення.

Виконання зобов'язань щодо оплати за вказаними Договорами відступлення прав вимоги були здійснені шляхом бухгалтерських проводок внутрішньобанківських перерахувань (без використання кореспондентського рахунку в Національному банку України, що прямо заборонено вимогами постанови Правління НБУ від 30.04.2015 р. № 293/БТ) з поточного рахунку № 2650262536 ТОВ «ФК АУРУМ ФІНАНС», відкритому в ПАТ «УПБ», протягом 27 та 28 травня 2015 р. на загальну суму 16 456 808,32 грн., у тому числі: 12 080 000,00 грн. на рахунок 37396255360002, відкритий в ПАТ «УПБ»; 4 376 808,32 грн. на аналітичні рахунки 2909 «Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку» окремих позичальників, відкриті в ПАТ «УПБ» с призначенням платежу «Оплата за відступлення права вимоги за кредитними зобов'язаннями згідно Договору відступлення права вимоги від 26.05.2015 р. 27.05.2015 р. без ПДВ» або «Оплата за відступлення права вимоги за кредитними зобов'язаннями згідно Договору відступлення права вимоги від 27.05.2015 р. без ПДВ».

В ті ж дні кошти, отримані Банком на рахунки 37396255360002 та 2909 (аналітичні субрахунки) були спрямовані на погашення заборгованості позичальників, права вимоги за кредитними договорами з якими були відступлені.

Крім цього, відчуження Банком прав вимоги за кредитними договорами в травні 2015 року спричинило суттєве зниження надходжень від кредитного портфелю Банку у вигляді процентів. Фактично відчуження прав вимоги за кредитами Банку призвели до ще більшого зменшення обсягу високоліквідних активів Банку, порушення внаслідок цього нормативів діяльності банку, встановлених Національним банком України, до повної неплатоспроможності та неможливості виконання грошових зобов'язань перед іншими кредиторами Банку (в першу чергу перед вкладниками) та як наслідок - прийняття Національним банком України 28.05.2015 року Постанови № 348 про віднесення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ БАНК» до категорії неплатоспроможних.

Комісією з перевірки договорів (інших правочинів), на виконання Наказу №26/ТА від 29.05.2015 року (протоколи №№ 3, 4, 5 від 30.06.2015, №№ 6, 7, 8 від 24.07.2015 року, затверджені Уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації у ПАТ «УПБ» ОСОБА_48.), вищевказані правочини (договори) відступлення прав вимоги, визнано нікчемними згідно з ст.38 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

На підставі постанови Правління НБУ від 28.05.2015 р. № 348 «Про віднесення ПАТ «Український професійний банк» до категорії неплатоспроможних», виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 28.05.2015 року прийнято рішення № 107 «Про запровадження тимчасової адміністрації у ПАТ «Український професійний банк», згідно з яким з 29.05.2015 року в ПАТ «УПБ» запроваджено тимчасову адміністрацію та призначено уповноважену особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на тимчасову адміністрацію в ПАТ «УПБ».

На підставі Постанови Правління НБУ від 28.08.2015 року № 562 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ «Український професійний банк» Виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд гарантування) прийнято рішення від 28.08.2015 року № 158 «Про початок процедури ліквідації ПАТ «Український професійний банк» та делегування повноважень ліквідатора банку». Процедуру ліквідації ПАТ «УПБ» розпочато з 31.08.2015 року.

В ході досудового розслідування у даному провадженні призначено службову перевірку щодо дотримання вимог чинного законодавства України посадовими особами ПАТ «УПБ». За результатом проведення перевірки аудиторською фірмою у вигляді ТОВ «Інтер-аудит» складено аудиторський звіт про фактичні результати аудиторської перевірки окремих операцій Публічного акціонерного товариства «Український професійний банк».

Відповідно до аудиторського звіту, Національному банку України нанесено прямих збитків у вигляді непогашеної кредитної заборгованості по основному боргу в сумі 106 695 000 грн. та заборгованості за нарахованими процентами станом на 01.06.2015 в сумі 1 596 133,77 грн.

Крім того, відповідно до звіту прямий балансовий збиток Банку за операціями з погашення кредитної заборгованості юридичних осіб, права вимоги за якими надані в забезпечення НБУ по кредитному договору № 19 від 24.03.2014 року, укладання договорів відступлення прав вимоги з ТОВ «ФК АУРУМ ФІНАНС», укладання договорів відчуження майна, яке знаходилось у власності Банку, укладання договорів застави, поруки, купівлі-продажу прав вимоги та відступлення прав вимог за кредитними угодами в рахунок погашення зобов'язань Банку перед іншими банками, склав 394 501,93 тис. грн. екв. (за курсом НБУ на дату операції), в т.ч.: різниця балансової вартості нерухомості та рухомого майна та ціни їх продажу становить 116 729,73 тис. грн.; різниця балансової вартості відступлених прав вимог за кредитами Банку та ціною їх продажу становить 277 772,2 тис. грн.

Таким чином, враховуючи викладене, орган досудового розслідування приходить до висновку, що вказані вище дії службових осіб ПАТ «УПБ», ТОВ «ФК АУРУМ ФІНАНС» були направлені на безоплатне відчуження майна та активів Банку, в тому числі на безоплатне відчуження права стягнення на вказане вище нерухоме майно як на предмет іпотеки. При цьому, в якості начебто оплати за дане майно, проведено внутрішньобанківські операції, що прямо заборонено положеннями постанови НБУ №293/БТ від 30.04.2015 року.

Отже, вказане вище нерухоме майно було об'єктом кримінально протиправних дій, які передбачені ч. 5 ст. 191, ст. 218-1 КК України.

Крім того, Уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення ліквідації ПАТ «УПБ» ініційовано судові провадження про застосування наслідків недійсності нікчемних правочинів щодо повернення активів ПАТ «УПБ», відчужених в порушення законодавства.

Апеляційним господарським судом м. Києва задоволені позовні вимоги ПАТ «УПБ» до ТОВ «ФК АУРУМ ФІНАНС» про застосування наслідків недійсності нікчемних правочинів.

Так, суд апеляційної інстанції, приймаючи рішення, погодився з доводами Банку, наведеними в апеляційних скаргах, зокрема щодо безоплатності правочину, щодо надання, за наслідком укладеного нікчемного правочину, Кредитору Банку - ТОВ «ФК АУРУМ ФІНАНС» переваг та пільг перед іншими кредиторами неплатоспроможного банку, які полягали у наданні можливості ТОВ «ФК АУРУМ ФІНАНС» безпідставно вивільнити кошти з банку, що перебував на межі неплатоспроможності.

Проте, після отримання Банком позитивних рішень та пред'явлення виконавчих документів до примусового виконання до органів державної виконавчої служби, ТОВ «ФК АУРУМ ФІНАНС» не лише всіляко ухиляється від виконання рішення суду, а й розсилає клієнтам Банку (Позичальникам за відступленими кредитами) письмові вимоги про сплату на його користь заборгованості за кредитами. У випадку невиконання даної вимоги ТОВ «ФК АУРУМ ФІНАНС» має намір звернути стягнення на предмет забезпечення та продати предмет іпотеки на користь третіх осіб в рахунок погашення боргу.

Дані обставини вказують, що на даний час службові особи ТОВ «ФК АУРУМ ФІНАНС» вчиняють дії по зверненню стягнення на нерухоме майно, право вимоги на яке отримано даним товариством в порушення законодавства.

Вказані об'єкти постановою слідчого від 17.03.2017 визнано речовими доказами з тих підстав, що об'єкти нерухомого майна були об'єктом кримінально протиправних дій. Вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст.218-1, ч.2 ст.28, ч.2 ст.366, ч.3 ст.209, ч.4 ст.190, ч.5 ст.191 КК України підтверджується наданими при зверненні із клопотанням фактичними даними.

Таким чином, з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні №42015100000000795 накладено арешт на вказане майно із забороною розпорядження вказаного нерухомого майна, оскільки обставини, у зв'язку з чим ведеться досудове розслідування, підтверджують, що їх не застосування призведе до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість накладення арешту на будівлі ТОВ «Меблевий комбінат «Стрий», що знаходяться за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул.Гробовецька, 3.

Таким чином, у задоволенні клопотання ліквідатора ОСОБА_3 про скасування арешту, накладеного ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 23.03.2017, слід відмовити.

З урахуванням викладеного, керуючись ст.ст. 170, 172, 173, 174, 309, 336, 376 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Відмовити у задоволенні клопотання ліквідатора ТОВ «Меблевий комбінат «Стрий» ОСОБА_3 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 23.03.2017 року, що знаходиться за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул.. Гробовецька, 3.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали проголошено 31.08.2018 року о 16 год. 10 хв.

Слідчий суддя Т.В. Левицька