Ухвала суду № 78031367, 21.11.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/57323/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 листопада 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., за участю секретаря Король А.О. розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України Гетьман Л.А. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. в межах кримінального провадження № 42017000000003031 надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України Гетьман Л.А., про надання тимчасового доступу до речей та документів, та можливість здійснити їх вилучення, які знаходяться у володінні ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851, код 14282829, юридична адреса: 04070, м.Київ, вул. Андріївська, будинок 4)

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України здійснюється нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування у кримінальному провадженні №42017000000003031, розпочатому 25.09.2017 за матеріалами Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що підконтрольні корпорації «Сварог Вест Груп» (код 34312826) підприємства, зокрема, ТОВ «ЛотівкаЕліт» (код 32678215), ТОВ «Сварог-Буковина» (код 35125900), ТОВ «Сварог-Дністер» (код 35289018), ТОВ «Євразія-Сервіс» (код 32046019), СГ ТОВ «Довіра» (код 03785958), ТОВ «Подільський господар» (код 32678236), ТОВ «Буковинський сад» (код 31769327), ПАТ «Антонінське» (код 00387312), ТОВ «Агроприбужжя-2007» (код 35163024), ПП «АФ Гізівщина» (код 34403368), ТОВ «АФ «Оршівська» (код 03801730), ПРАТ «Антонінськехлібоприймальне підприємство» (код 03343686), ТОВ «АТЗТ МИРНЕ» (код 35642878), ТОВ «Дністрові роси» (код 35194398), ТОВ «ТД «Шепетівський цукор» (код 36681090), ТОВ «Овочевий Дім Поділля» (код 34312847), ТОВ «Сварог-Експорт» (код 34224049), ТОВ «Серединецьке» (код 32678262), ПВКФ «Поділля-Агропродукт» (код 30528422), ТОВ «Агросад-2005» (код 33259788), ТОВ «Зелений простір Поділля» (код 40164763) та інші здійснюють фінансово-господарську діяльність, пов'язану з виробництвом насіннєвого матеріалу, вирощуванням, придбанням, зберіганням сільськогосподарської продукції та продукції тваринництва, частину з якої у подальшому реалізовують за готівку поза межами податкового обліку, а частину експортують до країн Євросоюзу. Прокурор в судове засідання не з'явились, направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів та надання дозволу на вилучення їх копій, оскільки слідчий не довів необхідність вилучення оригіналів документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України Гетьман Л.А. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково. Надати прокурорам групи прокурорів, а саме прокурорам другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Гетьман Людмилі Анатоліївні, Хавіну Валентину Олеговичу, Янушевичу Олександру Юрійовичу, Торопчину Станіславу Олеговичу, Грицану Андрію Анатолійовичу, Савенку Дмитру Леонідовичу, Засовенко Наталії Миколаївні, Яновському Михайлу Івановичу, Рафальонту Назарію Борисовичу, Швидкій Олені Анатоліївні та слідчим групи слідчих Генеральної прокуратури України, а саме Шоп’як Василині Богданівні, Гришину Ігору В’ячеславовичу, АлахвердієвуСаміруШіркану, Гузю Віталію Олександровичу, Іванову Андрію Васильовичу, Капелюшному Олександру Вікторовичу, Лодочникову Дмитру Олександровичу, Шморгуну Євгенію Віталійовичу, Павлію Дмитру Віталійовичу, Шаменку Олексію Анатолійовичу, Фариновичу Віталію Адамовичу, Коваленку Олексію Євгеновичу, Парейку Віктору Івановичу у кримінальному провадженні № 42017000000003031 від 25.09.2017 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851, код 14282829, юридична адреса: 04070, м.Київ, вул. Андріївська, будинок 4)та містять охоронювану законом таємницю, а саме:відомостей про рух коштів (зокрема, виписок по рахунках як на паперових, так і на електронних носіях, із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежів, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежів (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ, з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовими особами підприємств (чеки на отримання готівки, касові ордери, доручення, інші документи) за період з 01.01.2017 по дату постановлення ухвали (або дату закриття рахунку) по рахунках таких суб'єктів господарювання: ПП «Бізон-Тех 2006» (код 34216986) - рахунок № 26009962490743, відкритий 07.11.2011, валюти рахунку - українська гривня, долар США, євро; ТОВ «Євростандарт» (код 32223787) - рахунок № 260272401, валюта рахунку - українська гривня (рахунок закрито 07.02.2017); рахунок № 260252120, валюта рахунку - українська гривня (рахунок закрито 07.02.2017); рахунок № 2600713390, відкритий 30.06.2015, валюти рахунку - українська гривня, євро, долар США; ТОВ «ТоргагроСольюшн» (код 39022147) - рахунок № 2600238077, відкритий 27.09.2017, валюта рахунку - українська гривня; ТОВ «Лотівка Еліт» (код 32678215) - рахунок № 2600136007, відкритий 19.07.2017, валюти рахунку - долар США, євро, українська гривня. Документів із справ з юридичного оформлення рахунків ПП «Бізон-Тех 2006» (код 34216986), ТОВ «Євростандарт» (код 32223787), ТОВ «ТоргагроСольюшн» (код 39022147), ТОВ «Лотівка Еліт» (код 32678215),що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, які надавались вищевказаними підприємствами для відкриття або закриття рахунків, а також додавались до справи під час їх функціонування; договорів про встановлення системи «Банк-Клієнт» по вказаних рахунках ПП «Бізон-Тех 2006» (код 34216986), ТОВ «Євростандарт» (код 32223787), ТОВ «ТоргагроСольюшн» (код 39022147), ТОВ «Лотівка Еліт» (код 32678215), а також документації щодо проведення працівниками інсталяції на комп'ютер зазначених підприємств вказаної системи, включаючи місце проведення даних операцій; виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп'ютерів, з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» між комп'ютером банку і комп'ютерами ПП «Бізон-Тех 2006» (код 34216986), ТОВ «Євростандарт» (код 32223787), ТОВ «ТоргагроСольюшн» (код 39022147), ТОВ «Лотівка Еліт» (код 32678215), із зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань з моменту відкриття зазначених вище рахунківпо дату постановлення ухвали слідчого судді (або дату їх закриття); договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунках ПП «Бізон-Тех 2006» (код 34216986), ТОВ «Євростандарт» (код 32223787), ТОВ «ТоргагроСольюшн» (код 39022147), ТОВ «Лотівка Еліт» (код 32678215)за період з 01.01.2017 по дату постановлення ухвали слідчого судді(або дату їх закриття); SWIFT-повідомлень, на підставі яких зараховувались кошти на вказані вище рахунки ПП «Бізон-Тех 2006» (код 34216986), ТОВ «Євростандарт» (код 32223787), ТОВ «ТоргагроСольюшн» (код 39022147), ТОВ «Лотівка Еліт» (код 32678215)та надійшли з рахунків, відкритих у закордонних банківських установах; документів, які містять інформацію про відкриті депозитні, сейфові скриньки ПП «Бізон-Тех 2006» (код 34216986), ТОВ «Євростандарт» (код 32223787), ТОВ «ТоргагроСольюшн» (код 39022147), ТОВ «Лотівка Еліт» (код 32678215), з наданням володільцем завірених копій зазначених документів на паперових та цифрових носіях.

В решті вимог клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/57323/18-к

Примірник 2 - наданий прокурору Гетьман Л.А.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець