Ухвала суду № 78029266, 22.11.2018, Салтівський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Московський районний суд м. Харкова)

Справа № 643/16823/18, 1-кс/643/5440/18

У Х В А Л А

Іменем України

22 листопада 2018 року м.Харків

Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова Короткий І.П., при секретарі Охріменко А.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Московського відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

З наданих документів вбачається, що в ході досудового розслідування встановлено, що 09.11.2018 до Харківської місцевої прокуратури № 4 звернувся із заявою ОСОБА_2 щодо притягнення до кримінальної відповідальності малознайомих осіб, які на протязі 2017-2018 року використовуючи його особисті документи, без відома останнього оформили його на посаду директора ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮРИДИЧНА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ФОРУМ» та в послідуючому від його імені, використовуючи підробні документи вчиняють дії, пов’язані з використанням грошових коштів.

За даним фактом 09.11.2018 СВ Московським ВП ГУНП в Харківській області розпочато кримінальне провадження № 42018221040000135 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 15, ч.2 ст. 190 КК України, тобто незакінчений замах на заволодіння чужим майном (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб та ч.4 ст. 358 КК України, тобто використання завідомо підробленого документа.

В ході проведення досудового розслідування в якості потерпілого був допитаний ОСОБА_2, який пояснив, що через свого знайомого ОСОБА_3, з яким він з 2002 року працює на будівництві. він познайомився з ОСОБА_4, який зробив їм заказ на ремонт квартири по вул. Командарма Уборевича м. Харкова. У 2016 році ОСОБА_3 залучив його до виконання будівельних робіт в приміщенні будинку, розташованому за адресою: м. Харків, Пушкінський в’їзд, 3, де здійснює свою діяльність ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮРИДИЧНА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ФОРУМ». На вказаному об’єкті він до сьогодні працює робочим та охоронцем. До діяльності вказаної компанії також причетний і ОСОБА_4 У 2017 році ОСОБА_3 запропонував офіційно його працевлаштувати до ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮРИДИЧНА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ФОРУМ», на що він надав свою згоду. Після чого, він спільно з ОСОБА_4 їздили до нотаріуса, розташованого в районі ст. метро «Наукова», де він підписував якісь документи, суть яких йому невідома, оскільки ОСОБА_4 їх відразу забрав та нічого не пояснював. Весь цей час він продовжував працювати на вказаному об’єкті робочим та охоронцем. Після чого, десь через 2 місяця з дня підписання ним документів у нотаріуса, він на будівництві побачив документи на будівельні матеріали, де він був вказаний як генеральний директор та головний бухгалтер ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮРИДИЧНА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ФОРУМ». У вказаних документах також стояв підпис від його імені, однак в дійсності він його не робив та ніяких документів за весь час роботи він не підписував. Вказані відомості він повідомив ОСОБА_4, який його заспокоїв та пояснив, що все буде добре, це призначення носить формальний характер та фактично вказана фірма ніякої діяльності не веде. Десь через півроку ОСОБА_4 знову його повіз до нотаріуса, де він підписував якісь документи, суть яких йому не відома, оскільки ОСОБА_4 їх відразу забирав. У жовтні 2018 року він загубив свою пенсійну карточку по виплаті грошових коштів, які він отримує через наявність інвалідності. При цьому влітку 2018 року ОСОБА_5, яка також працює на ОСОБА_4, виконує документальні роботи, пояснила йому, що номер його мобільного телефону буде підкріплений до розрахункового рахунку фірми та на рахунок будуть надходити кошти, однак це його не стосується. Після чого, на його номер мобільного телефону стали надходити смс повідомлення з Приватбанка з інформацією про рух коштів по банківському рахунку, про купівлю будівель на території м. Харкова. Однак, всі ці операції здійснювалися без його відома, він ніяких документів не підписував як директор фірми. Згідно з вказаними повідомленнями на рахунок надходять великі суми грошей, також здійснюються певні перерахування коштів. Його до вчинення вказаних дій не допускають. Всі ці обставини, на його думку носять шахрайський характер, оскільки здійснюються без його відома, підписи в документах виконуються не ним. У зв’язку з чим, з метою недопущення настання матеріальної шкоди для себе та інших осіб, він просить накласти арешт на банківські рахунки ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮРИДИЧНА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ФОРУМ». Крім того, потерпілий ОСОБА_2 повідомив, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮРИДИЧНА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ФОРУМ» здійснює свою діяльність у підвальному приміщенні будинку, розташованого за адресою : м. Харків, Пушкінський в’їзд, 3. У даному офісі знаходиться всі бухгалтерські документи, комп’ютерна техніка, печать фірми. Також розташований кабінет ОСОБА_4 та його помічників ОСОБА_5, чоловіка на ім’я Ярослав.

Згідно з наданими потерпілим ОСОБА_2 копіями скріншотів смс повідомлень, які надходять на номер його мобільного телефону з Приватбанку через інтернет зв’язок Viber, встановлені численні надходження протягом вересня-листопада 2018 року грошових коштів та перерахування грошових коштів з банківського рахунку № 26001052226281 Харківське ГРУ АТ КБ «Приватбанк», через який здійснює фінансові операції ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮРИДИЧНА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ФОРУМ», генеральним директором якого є ОСОБА_2

Відповідно до матеріалів, отриманих від ОУ ГУДФС у Харківській області на виконання доручення процесуального керівника по провадженню ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮРИДИЧНА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ФОРУМ» відкрито банківській рахунок № 26001052226281 у Харківському ГРУ АТ КБ «Приватбанк» (код за ЄДРПОУ 14360570). Крім того, встановлено, що ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮРИДИЧНА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ФОРУМ» відкрито банківській рахунок № 26002010428109 в АТ «ВТБ БАНК» (код за ЄДРПОУ 14359319).

З урахуванням вищевикладеного, операції, які проводяться з грошовими коштами, що знаходяться на банківських рахунках № 26001052226281 Харківське ГРУ АТ КБ «Приватбанк», № 26002010428109 в АТ «ВТБ БАНК» через які здійснює фінансові операції ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮРИДИЧНА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ФОРУМ» можуть мати ознаки фіктивності, оскільки розрахунки, відрахування та інші фінансові операції здійснюються без згоди та відома заявника, який є керівником вказаного підприємства. Крім того, в ході проведення досудового розслідування встановлено можливість використання підроблених документів при здійсненні фінансових операцій ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮРИДИЧНА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ФОРУМ».

Згідно матеріалів виконання доручення процесуального керівника – прокурора місцевої прокуратури ОСОБА_6 від 12.11.2018 встановлено, що згідно реєстраційної картки платника податків бази ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_2 дійсно займає посади керівника та головного бухгалтера ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮРИДИЧНА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ФОРУМ» з 14.11.2017.

Відповідно до інформації з офіційного сайту за посиланням https://dabi.gov.ua, встановлено, що за період з 01.01.2017 по 01.01.2018 року ТОВ «Юридична інвестиційна компанія «Форум» виступали в якості проектувальника та підрядника в ряді об’єктів, а саме: «Реконструкця квартири №10; Харківська обл., м. Харків, інше вїзд Пушкінський, 3, кв. 10; Реконструкція квартири № 9; Харківська обл., м. Харків, інше вїзд Пушкінський, 3; Реконструкція квартири №1-А без зміни геометричних розмірів та функціонального призначенна; Харківська обл., м. Харків, інше вїзд Пушкінський, 3, кв. 1-А; Реконструкція квартири № 102 без зміни геометричних розмірів та функціонального призначення обєкта в багатоквартирному житловому будинку; АДРЕСА_1; Реконструкція квартир № 1-3 першого поверху в літ. "Б-3"; Харківська обл., м. Харків, інше вїзд Пушкінський, 3, кв. 1, 2, 3; Реконструкція нежитлових приміщень першого поверху №1-13 під житлові квартири в житловому будинку літ."А-5"; Харківська обл., м. Харків, прсп. Гагаріна, 264; Реконструкція садибного (індивідуального) житлового будинку; Харківська обл., м. Харків, вул. Гончаренка, 2; Реконструкція квартири №25; Харківська обл., м. Харків, вул. Чернишевська, 82/12, к. 25; Реконструкція квартири №608-614 під окремі житлові квартири в житловому будинку; Харківська обл., м. Харків, прсп. Науки (колишній пр. Леніна), 22; Реконструкція квартири №169, розташованої в житловому будинку №52 під дві окремі житлові квартири; Харківська обл., м. Харків, вул. Петра Болбочана(клишня Клапцова), 52, к. 170-А, 170-Б; Реконструкція квартир першого і другого поверху квартирного (багатоповерхового) житлового будинку; Харківська обл., м. Харків, інше вїзд Пушкінський, 3; Реконструкція квартири №4; Харківська обл., м. Харків, пров. Каплунівський, 18, к. 4 Реконструкція квартири №37; Харківська обл., м. Харків, вул. Кричевського, 32, к. 37; Реконструкція квартири №11; Харківська обл., м. Харків, інше вїзд Пушкінський, 3, к. 11; Реконструкція квартири №7; Харківська обл., м. Харків, інше вїзд Пушкінський, 3, к. 7; Реконструкція квартири №1-А; Харківська обл., м. Харків, інше вїзд Пушкінський, 3, к. 1-А; Реконструкція приміщень №1-1?1-3 в будівлі літ. "Г-1" під окремі житлові квартири; Харківська обл., м. Харків, вул. Маліновського, 30; Реконструкція квартири № 11; Харківська обл., м. Харків, інше вїзд Пушкінський, 3, к. 11; Реконструкція квартир №2-А та №1, розташованих з обєднанням в єдину квартиру; Харківська обл., м. Харків, пров. Рибасівський, 6; Будівництво гаражу на земельній ділянці №6-Г; Харківська обл., м. Харків, вул. Петра Болбочана(клишня Клапцова), 6-Г; Реконструкція квартири № 8; Харківська обл., м. Харків, інше вїзд Пушкінський, 3, к. 8».

Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у КП «Харківське міське БТІ».

Розглянувши клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, оскільки речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Московського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у КП «Харківське міське БТІ» а саме:

1. Інвентарна справа по об’єкту за адресою: м. Харків, в’їзд Пушкінський, 3, кв. 7

2. Інвентарна справа по об’єкту за адресою: м. Харків, в’їзд Пушкінський, 3, кв. 8

3. Інвентарна справа по об’єкту за адресою: м. Харків, в’їзд Пушкінський, 3, кв. 9

4. Інвентарна справа по об’єкту за адресою: м. Харків, в’їзд Пушкінський, 3, кв. 10

5. Інвентарна справа по об’єкту за адресою: м. Харків, в’їзд Пушкінський, 3, кв. 11

6. Інвентарна справа по об’єкту за адресою: м. Харків, в’їзд Пушкінський, 3, кв. 1-А

7. Інвентарна справа по об’єкту за адресою: м. Харків, в’їзд Пушкінський, 3, літ. «Б-3», кв. 1

8. Інвентарна справа по об’єкту за адресою: м. Харків, в’їзд Пушкінський, 3, літ. «Б-3», кв. 2

9. Інвентарна справа по об’єкту за адресою: м. Харків, в’їзд Пушкінський, 3, літ. «Б-3», кв. 3

10. Інвентарна справа по об’єкту нежитлового приміщення за адресою: м. Харків, вул. Полтавський шлях, 169 літ А-4, кв. 10

11. Інвентарна справа по об’єкту за адресою: АДРЕСА_2

12. Інвентарна справа по об’єкту за адресою: м. Харків, вул. Чичибабіна, 9, літ. «А-5», нежитлові приміщення підвалу офісного призначення №1а-1, 1а-5, 1а-6, 1а8, 1а-10

13. Інвентарна справа по об’єкту за адресою: м. Харків, просп. Науки, 22 к.608

14. Інвентарна справа по об’єкту за адресою: м. Харків, просп. Науки, 22 к.609

15. Інвентарна справа по об’єкту за адресою: м. Харків, просп. Науки, 22 к.610

16. Інвентарна справа по об’єкту за адресою: м. Харків, просп. Науки, 22 к.611

17. Інвентарна справа по об’єкту за адресою: м. Харків, просп. Науки, 22 к.612

18. Інвентарна справа по об’єкту за адресою: м. Харків, просп. Науки, 22 к.613

19. Інвентарна справа по об’єкту за адресою: м. Харків, просп. Науки, 22 к.614

20. Інвентарна справа по об’єкту за адресою: м. Харків, вул. Гончаренка, 2

21. Інвентарна справа по об’єкту за адресою: АДРЕСА_3

22. Інвентарна справа по об’єкту за адресою: м. Харків, просп. Гагаріна, 264 літ А-5 кв. 1

23. Інвентарна справа по об’єкту за адресою: м. Харків, просп. Гагаріна, 264 літ А-5 кв. 2

24. Інвентарна справа по об’єкту за адресою: м. Харків, просп. Гагаріна, 264 літ А-5 кв. 3

25. Інвентарна справа по об’єкту за адресою: м. Харків, просп. Гагаріна, 264 літ А-5 кв. 4

26. Інвентарна справа по об’єкту за адресою: м. Харків, просп. Гагаріна, 264 літ А-5 кв. 5

27. Інвентарна справа по об’єкту за адресою: м. Харків, просп. Гагаріна, 264 літ А-5 кв. 6

28. Інвентарна справа по об’єкту за адресою: м. Харків, просп. Гагаріна, 264 літ А-5 кв. 7

29. Інвентарна справа по об’єкту за адресою: м. Харків, просп. Гагаріна, 264 літ А-5 кв. 8

30. Інвентарна справа по об’єкту за адресою: м. Харків, просп. Гагаріна, 264 літ А-5 кв. 9

31. Інвентарна справа по об’єкту за адресою: м. Харків, просп. Гагаріна, 264 літ А-5 кв. 10

32. Інвентарна справа по об’єкту за адресою: м. Харків, просп. Гагаріна, 264 літ А-5 кв. 11

33. Інвентарна справа по об’єкту за адресою: м. Харків, просп. Гагаріна, 264 літ А-5 кв. 12

34. Інвентарна справа по об’єкту за адресою: м. Харків, просп. Гагаріна, 264 літ А-5 кв. 13

35. Інвентарна справа по об’єкту за адресою: м. Харків, просп. Гагаріна, 264 літ А-5 кв. 14

36. Інвентарна справа по об’єкту за адресою: м. Харків, просп. Гагаріна, 264 літ А-5 кв. 15

37. Інвентарна справа по об’єкту за адресою: м. Харків, вул. Гончаренка, 2 літ А-5 кв. 1

38. Інвентарна справа по об’єкту за адресою: АДРЕСА_4

39. Інвентарна справа по об’єкту за адресою: АДРЕСА_5

40. Інвентарна справа по об’єкту за адресою: м. Харків, вул. Петра Болбочана, 6-Г

41. Інвентарна справа по об’єкту за адресою: АДРЕСА_6

42. Інвентарна справа по об’єкту за адресою: м. Харків, пров. Каплуновский, 18 к.4

43. Інвентарна справа по об’єкту за адресою: АДРЕСА_7

44. Інвентарна справа по об’єкту за адресою: АДРЕСА_8

45. Інвентарна справа по об’єкту за адресою: м. Харків, вул. Маліновського, 30, «літ Г-1», які перебувають у володінні КП «Харківське міське БТІ» Харківської міської ради, що знаходиться за адресою: м. Харків, пл. Павлівська, 4.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не може бути оскаржена та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя

22.11.2018