Ухвала суду № 78026951, 22.11.2018, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/6282/18

Провадження № 1-кс/552/3340/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.11.2018 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Калько О.С.

за участю секретаря Масцевої А.П.,

слідчого Дорошко О.О.

розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області Дорошко О.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділення поліції № 1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області Дорошко О.О. звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Полтавської місцевої прокуратури Погорєловим М.О., в якому просить зобов'язати АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528, код ЄДРПОУ 21685166, м. Київ, вул. Жилянська, 43; Відділення АТ «ОТП БАНК» у м. Полтаві за адресою: м. Полтава, вул. Пушкіна, 28), надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, по банківській картці НОМЕР_1, яка оформлена на ОСОБА_3. Зобов'язати АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528, код ЄДРПОУ 21685166, м. Київ, вул. Жилянська, 43; Відділення АТ «ОТП БАНК» у м. Полтаві за адресою: м. Полтава, вул. Пушкіна, 28) надати зазначену інформацію на електронних носіях негайно після пред'явлення ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів, з подальшим наданням документів на непаперових носіях.

Клопотання обґрунтовувала тим, що відділенням поліції № 1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018170020002632 від 20.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Установлено, що 19.10.2018 року до ЧЧ ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, гр. України, прож. АДРЕСА_1, про те, що 03.09.2018 року, у той час як ОСОБА_4 перебувала за місцем свого проживання, невідома особа, шляхом зловживання довірою, під приводом продажу електроінструменту через інтернет-ресурс «TECHNO-SHOP» ТОВ «Техно магазин», заволоділа грошовими коштами належними ОСОБА_4 у сумі 4619 грн., чим завдала останній матеріального збитку на вказану суму.

Допитана як потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що «3 вересня 2018 року, перевіривши інформацію на вітчизняних сайтах щодо діяльності інтернет-магазину TECHNO-SHOP (товариства з обмеженою відповідальністю "ТЕХНО МАГАЗИН"), та в телефонній розмові отримавши від інтернет-магазину підтвердження про наявність у них товару та готовність доставки на умовах передоплати, я провела оплату на номер НОМЕР_1, через Приват-24 з мого карткового рахунку НОМЕР_2, згідно надісланого на мій номер НОМЕР_3 інтернет-магазином рахунка (через повідомлення в Вайбер з номеру НОМЕР_4), здійснивши намір придбання електроінструментів. Повідомила магазин про проведення оплати і вони підтвердили отримання коштів в розмірі чотири тисячі шістсот дев'ятнадцять гривен на вказаний ними рахунок. Замовлені мотобур та технічний фен повинні були вислати через кілька днів службою Делівері, але відправлення не було здійснене. З 13 вересня сайт інтернет-магазину(ІНФОРМАЦІЯ_2) був заблокований для доступу, на дзвінки на всі вказані телефони - не відповідали. Я зверталася, в тому числі, на сайти, які надають доступ до інформації про вказане ТОВ, але нічого крім здивування щодо такої ситуації вони не висловлювали. На даний час, при здійсненні дзвінків по номерам телефонів (зазначених в роздрукованих додатках), "виклик переадресовується на автовідповідач".

Оскільки представники TECHNO-SHOP (ТОВ "ТЕХНО МАГАЗИН") на даний час не виконали поставку оплаченого мною товару, тобто шляхом обману та зловживання довірою, свідомо заволоділи моїми коштами, чим завдали мені значної майнової шкоди, вважаю їх дії що якнайменше шахрайськими».

Згідно рахунку на оплату № 00-8855 від 03.09.2018, ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти в сумі 4619 грн. на картку НОМЕР_1 ОСОБА_3 (Банк одержувала АТ «ОТП Банк», МФО Банку 300528).

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час існує необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528, код ЄДРПОУ 21685166, м. Київ, вул. Жилянська, 43; Відділення АТ «ОТП БАНК» у м. Полтаві за адресою: м. Полтава, вул. Пушкіна, 28).

Іншим способом, ніж отримання інформації таким чином, як вказано вище, розкрити дане кримінальне правопорушення не можливо.

Таким чином, з метою повного та всебічного проведення досудового слідства, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для з'ясування важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому може бути використана з метою встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, просив надати тимчасовий доступ до документів (інформації) по банківському рахунку та руху коштів на ньому, яка перебуває у володінні АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528, код ЄДРПОУ 21685166, м. Київ, вул. Жилянська, 43; Відділення АТ «ОТП БАНК» у м. Полтаві за адресою: м. Полтава, вул. Пушкіна, 28).

Крім того, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання просила розглядати без виклику осіб (представників АТ «ОТП БАНК»), у володіння яких вона знаходиться.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання приходить до наступного.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, а також з метою забезпечення її збереження у тому вигляді, у якому вона знаходяться на момент розгляду клопотання, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання необхідно розглядати без виклику осіб, у володіння яких вона знаходиться.

Надані до слідчого судді матеріали містять дані, які дають достатні підстави вважати, що дійсно до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018170020002632 від 20.10.2018р., було внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України по факту заволодіння коштами ОСОБА_4 шляхом зловживання довірою ( а.с.5).

Згідно матеріалів клопотання, невідома особа, шляхом зловживання довірою, під приводом продажу електроінструменту через інтернет-ресурс «TECHNO-SHOP» ТОВ «Техно магазин», заволоділа грошовими коштами належними ОСОБА_4 у сумі 4619 грн., оскільки не виконала поставку оплаченого товару, чим завдала останній матеріального збитку на вказану суму ( а.с.6-8). Згідно рахунку на оплату № 00-8855 від 03.09.2018, ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти в сумі 4619 грн. на картку НОМЕР_1 ОСОБА_3 (Банк одержувала АТ «ОТП Банк», МФО Банку 300528) ( а.с. 8).

Таким чином, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, на даний час є необхідність у тимчасовому доступі до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ «ОТП БАНК» .

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для з'ясування важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому може бути використана з метою встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, являється джерелом доказів, а також враховуючи неможливість отримати відомості в інший спосіб, необхідно надати тимчасовий доступ до документів (інформації) по банківському рахунку та руху коштів на ньому, яка перебуває у володінні АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528, код ЄДРПОУ 21685166, м. Київ, вул. Жилянська, 43; Відділення АТ «ОТП БАНК» у м. Полтаві за адресою: м. Полтава, вул. Пушкіна, 28)

Крім того, враховуючи конкретні обставини, викладені в клопотанні, обґрунтування слідчого в необхідності доступу та вилучення документів, вважаю достатнім визначити строк дії ухвали 25 днів.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Зобов'язати АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528, код ЄДРПОУ 21685166, м. Київ, вул. Жилянська, 43; Відділення АТ «ОТП БАНК» у м. Полтаві за адресою: м. Полтава, вул. Пушкіна, 28), надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківській картці НОМЕР_1, яка оформлена на ОСОБА_3:

-Документів, які надані для відкриття рахунку.

-Виписки по рахунку, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

-Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

-Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

-У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Зобов'язати АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528, код ЄДРПОУ 21685166, м. Київ, вул. Жилянська, 43; Відділення АТ «ОТП БАНК» у м. Полтаві за адресою: м. Полтава, вул. Пушкіна, 28) надати зазначену інформацію на електронних носіях негайно після пред'явлення ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів, з подальшим наданням документів на непаперових носіях.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити співробітникам відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області: старшим слідчим СВ ВП № 1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області: Грінченку Михайлу Вікторовичу, Дорошенку Дмитру Андрійовичу, Бовкуну Богдану Юрійовичу, Дмитренку Вадиму Володимировичу, Педоряці Анатолію Віталійовичу, Кравченку Євгенію Вікторовичу, Лазьку Максиму Петровичу; слідчим СВ ВП№1 Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області: Пугіну Сергію Євгенійовичу, Кравченко Дмитру Станіславовичу, Шульзі Євгену Олександровичу, Лончаковій Інні Сергіївні, Маштакову Артему Олександровичу, Мішурінській Юлії Михайлівні, Березанцю Артему Андрійовичу, Будякову Сергію Олександровичу, Дорошко Ользі Олегівні, Паламар Тетяні Михайлівні, Дроцькій Ользі Миколаївні, Криштофор Анастасії В’ячеславівні, Сидоренко Марині Олегівні.

Строк дії ухвали - 25 днів з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.С. Калько