Вирок № 78021253, 18.11.2018, Центрально-Міський районний суд м. Кривого Рогу

Справа №216/5819/18

провадження №1-кс/216/5288/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А І Н И

18 листопада 2018 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1, за участю:

секретаря судового засідання Ярмошенко О.О.,

розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018040230001927 від 15.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 321 КК України, -

в с т а н о в и в:

У провадженні слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 12018040230001927 від 15.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 321 КК України за фактом порушення встановлених правил придбання, зберігання, відпуску, обліку, перевезення, пересилання отруйних чи сильнодіючих речовин.

Під час досудового розслідування було встановлено, що депутат Криворізької міської ради ОСОБА_3 на своїй сторінці в «Фейсбук» повідомляє про те, що у КП «КРИВБАСВОДОКАНАЛ» посадовими особами здійснюється зберігання отруйної речовини – хлору з порушеннями встановлених правил зберігання. Крім того, він зазначає, що посадовими особами даного підприємства здійснюється закупівля отруйної речовини – хлору у надлишкових об’ємах з метою подальшого його перепродажу без дозвільних документів.

Так, відповідно до оприлюдненої вищевказаним депутатом інформації КП «КРИВБАСВОДОКАНАЛ» (ІК 03341316), за умови недотримання встановлених правил придбання, зберігання, відпуску, обліку, перевезення, пересилання отруйних чи сильнодіючих речовин– рідкого хлору, уклало договори з постачальниками рідкого хлору:

1) договір № 268-СНАБ від 27.08.2018 з постачальником ТОВ «НІКА ЕКСПОГРУП» на поставку хлору рідкого за ціною 28 500 грн. (в тому числі ПДВ 4 750 грн.) за 1 т в кількості 100 т на загальна суму 2 850 000 грн.;

2) договір № 269-СНАБ від 27.08.2018 з постачальником ТОВ «НІКА ЕКСПОГРУП» на поставку хлору рідкого за ціною 28 500 грн. (в тому числі ПДВ 4 750 грн.) за 1 т в кількості 100 т на загальна сума 2 850 000 грн.;

3) договір № 151714/253-СНАБ поставки хімічної продукції від 03.08.2018 з постачальником АТ «ДІНПРОАЗОТ» на поставку хлору рідкого хлору за ціною 33 220 грн. (без ПДВ) за 1 т в кількості 57,7 т на загальну суму 2 292 180 грн. (в тому числі ПДВ 382 030 грн.);

4) договір про закупівлю № 151585/183-СНАБ від 13.06.2018 з постачальником АТ «ДНІПРОАЗОТ» на поставку рідкого хлору за ціною 9 696,5 грн. (без ПДВ) за 1 т в кількості 2 000 т на загальну суму 23 271 600 грн. (в тому числі ПДВ 3 878 600 грн.).

Крім того, 13.09.2018 КП «КРИВБАСВОДОКАНАЛ» уклало договір № 289-СХГ про закупівлю товару, згідно якого в якості постачальника взяло на себе зобов’язання покупцю Державному міжрайонному підприємству водопровідно-каналізаційного господарства «Дніпро – Західний Донбас» поставити рідкий хлор за ціною 45 000 грн. (з ПДВ) за 1 т в кількості 22 т на загальну суму 990 000 грн. (з ПДВ).

В період 19.10.2018-20.10.2018 на підставі ухвали слідчого судді Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу від 17.10.2018 проведено огляд на території земельної ділянки та комплексу будівель і споруд складу хлору КП «КРИВБАСВОДОКАНАЛ» (ІК 03341316), що розташований за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Нікопольське шосе, 217; під час якого вилучено речі та документи, які приєднанні до кримінального провадження в якості речових доказів.

30.10.2018 в процесі проведення у КП «КРИВБАСВОДОКАНАЛ» обшуку, вилучено документацію, що приєднана до кримінального провадження в якості речових доказів, в тому числі договори, рахунки, накладні тощо, відповідно до яких в період 2018 року вказане комунальне підприємство підтримувало господарські взаємовідносини та взаємні розрахунки щодо купівлі-продажу, транспортування та зберігання рідкого хлору з ТОВ «НІКА ЕКСПОГРУП» (ІК 42033176), що зареєстроване за адресою: 25006, Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Ельворті, будинок 5, офіс 302 Б.

14.11.2018 до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів, в якому слідчий просив надати тимчасовий доступ до наступних документів: укладені ТОВ «НІКА ЕКСПОГРУП» договори, додатки до них, специфікації, додаткові угоди з придбання (закупівлі) рідкого хлору, акти приймання-передачі рідкого хлору та залізничних цистерн за період 01.01.2018-31.10.2018; укладені ТОВ «НІКА ЕКСПОГРУП» з КП «КРИВБАСВОДОКАНАЛ» договори, додатки до них, специфікації, додаткові угоди з реалізації (продажу) рідкого хлору, акти приймання-передачі рідкого хлору та ємкостей за період 01.01.2018-31.10.2018; укладені ТОВ «НІКА ЕКСПОГРУП» з КП «КРИВБАСВОДОКАНАЛ» договори, додатки до них, специфікації, додаткові угоди щодо зберігання рідкого хлору, акти приймання-передачі рідкого хлору та залізничних цистерн за період 01.01.2018-31.10.2018; сертифікати відповідності та паспорта якості на рідкий хлор, що був придбаний ТОВ «НІКА ЕКСПОГРУП» та реалізований КП «КРИВБАСВОДОКАНАЛ» в період 01.01.2018-31.10.2018, протоколи випробувань рідкого хлору; накладні, видаткові накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, залізничні накладні, вантажні митні декларації, рахунки, рахунки-фактури, платіжні доручення, меморіальні ордери, відомості аналітичного обліку, за якими відображено здійснення оплати за придбання рідкого хлору та його реалізацію в період 01.01.2018-31.10.2018; статут ТОВ «НІКА ЕКСПОГРУП», накази (розпорядження) щодо призначення на посаду керівника та головного бухгалтера ТОВ «НІКА ЕКСПОГРУП», відомості про банківські рахунки ТОВ «НІКА ЕКСПОГРУП», які перебувають у володінні ТОВ «НІКА ЕКСПОГРУП» (ІК 42033176), що розташоване за адресою: 25006, Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Ельворті, будинок 5, офіс 302 Б.

Клопотання мотивовано тим, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана документація, яка перебуває у володінні ТОВ «НІКА ЕКСПОГРУП» (ІК 42033176), яке розташоване за адресою25006, Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Ельворті, будинок 5, офіс 302 Б, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з вимогами ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч. 5 ст. 163 КПК України).

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи знаходяться у володінні ТОВ «НІКА ЕКСПОГРУП» (ІК 42033176), яке розташоване за адресою: 25006, Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Ельворті, будинок 5, офіс 302 Б, та містить відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 395 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Надати старшому слідчому слідчого відділу Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_2, іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих, або за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України співробітникам оперативного підрозділу Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ «НІКА ЕКСПОГРУП» (ІК 42033176, юридична адреса: 25006, Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Ельворті, будинок 5, офіс 302 Б), а саме:

- укладених ТОВ «НІКА ЕКСПОГРУП» договорів, додатків до них, специфікацій, додаткових угод з придбання (закупівлі) рідкого хлору, актів приймання-передачі рідкого хлору та залізничних цистерн за період 01.01.2018-31.10.2018 - із можливістю вилучення їх завірених належним чином копій;

- укладених ТОВ «НІКА ЕКСПОГРУП» з КП «КРИВБАСВОДОКАНАЛ» договорів, додатків до них, специфікацій, додаткових угод з реалізації (продажу) рідкого хлору, актів приймання-передачі рідкого хлору та ємкостей за період 01.01.2018-31.10.2018 - із можливістю вилучення їх завірених належним чином копій;

- укладених ТОВ «НІКА ЕКСПОГРУП» з КП «КРИВБАСВОДОКАНАЛ» договорів, додатків до них, специфікацій, додаткових угод щодо зберігання рідкого хлору, актів приймання-передачі рідкого хлору та залізничних цистерн за період 01.01.2018-31.10.2018 - із можливістю вилучення їх завірених належним чином копій;

- сертифікатів відповідності та паспортів якості на рідкий хлор, що був придбаний ТОВ «НІКА ЕКСПОГРУП» та реалізований КП «КРИВБАСВОДОКАНАЛ» в період 01.01.2018-31.10.2018, протоколів випробувань рідкого хлору - із можливістю вилучення їх завірених належним чином копій;

- накладних, видаткових накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, залізничних накладних, вантажних митних декларацій, рахунків, рахунків-фактур, платіжних доручень, меморіальних ордерів, відомостей аналітичного обліку, за якими відображено здійснення оплати за придбання рідкого хлору та його реалізацію в період 01.01.2018-31.10.2018 - із можливістю вилучення їх завірених належним чином копій;

- статуту ТОВ «НІКА ЕКСПОГРУП», наказів (розпоряджень) щодо призначення на посаду керівника та головного бухгалтера ТОВ «НІКА ЕКСПОГРУП», відомостей про банківські рахунки ТОВ «НІКА ЕКСПОГРУП» - із можливістю вилучення їх завірених належним чином копій.

Зобов’язати посадових осіб ТОВ «НІКА ЕКСПОГРУП» (ІК 42033176), яке розташоване за адресою: 25006, Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Ельворті, будинок 5, офіс 302 Б, надати старшому слідчому слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали про надання тимчасового доступу до документів визначити до 18 грудня 2018 року.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_2 оригінал ухвали про надання тимчасового доступу до документів для пред’явлення, а копію – для вручення посадовим особам ТОВ «НІКА ЕКСПОГРУП» (ІК 42033176), яке розташоване за адресою: 25006, Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Ельворті, будинок 5, офіс 302 Б.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Р.О. Кузнецов