Ухвала суду № 78010976, 19.11.2018, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/12217/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 листопада 2018 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Васильченко О.В., за участю секретаря Ковальчука О.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві Голембовського Б.В. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві Голембовський Б.В. звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури №7 ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні слідчий зазначив, що СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017100070004995 від 20.11.2017 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно фактичних обставин справи встановлено, що в період часу з 26.10.2017 по 04.12.2017 по вулиці Хорива, 37 в м. Києві представники ПП «Автех», ПП «Консал-Ді» ОСОБА_3 та ОСОБА_4 шахрайським шляхом під приводом продажу автомобіля заволоділи грошовими коштами, що належать ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10., чим спричинили матеріальну шкоду у великих розмірах.

Передумовою внесення відомостей до ЄРДР та реєстрації вказаного кримінального провадження є заява ОСОБА_5 від 20.11.2017.

30.11.2017 будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що через мережу інтернет на сайті «OLX» знайшов оголошення про продаж автомобіля за 219 000 гривень з безвідсотковою розстрочкою на 36 місяців, в зв'язку із чим домовився про придбання автомобіля та приїхавши за адресою: м. Київ, вул. Хорива, 37 уклав начебто договір про придбання автомобіля з ПП «Консал-Ді», при цьому на банківський рахунок вказаного підприємства потерпілим було перерахованого грошові кошти у сумі 63 000 грн., та передано квитанцію про сплату менеджеру вказаного підприємства.

В подальшому, через деякий час ОСОБА_5 ознайомившись з документами наданими менеджером про купівлю автомобіля встановив, щодо укладений договір між ним та ПП «КОНСАЛ-Ді» (код ЄДРПОУ 41250994) ПП) та ПП «АВТЕХ» (код ЄДРПОУ 41250533 є договір про надання послуг № 1014 від 26.10.2017 року та за умовами вказаного Договору замість придбання нового автомобіля потерпілий ОСОБА_5, взяв у позику грошові кошти у сумі 600 000 грн., строком на 180 місяців.

Крім того, ОСОБА_5 не було надані ні автомобіль який як він вважав придбав, ані позику яка зазначена у договорах.

Згідно копії квитанції наданої ОСОБА_5 №21 від 26.10.2017 він перерахував грошові кошти за придбаний автомобіль на банківський рахунок АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" НОМЕР_3, що відкритий на ПП "КОНСАЛ-ДІ".

Потерпілі ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10. надалі аналогічні покази як і ОСОБА_5 та також перерахували грошові кошти на банківський рахунок НОМЕР_3.

Згідно інформації отриманої від оперативного управління ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві в ході виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України встановлено, що ПП "КОНСАЛ-ДІ", ЄДРПОУ 41250533 відкрито наступні банківські рахунки в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" НОМЕР_3, НОМЕР_1, НОМЕР_2

З метою встановлення місцезнаходження всіх осіб причетних до даного правопорушення, їх ідентифікації, підтвердження фактів отримання грошових коштів здобутих злочинним шляхом, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ у м. Києві", щодо банківських рахунків НОМЕР_3, НОМЕР_1, НОМЕР_2.

В судове засідання слідчий не з'явився, звернувся до суду із заявою, в якій просив розглянути клопотання без його участі, просив його задовольнити.

Крім того, враховуючи те, що існує реальна загроза знищення, пошкодження, зміни або передачі іншим особам документів та інформації, які мають значення для доказування у кримінальному провадженні, слідчий просив розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться витребовувані речі та документи.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання без участі слідчого та особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання у зв'язку з наступним.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України (відомості, які можуть становити банківську таємницю) належить до охоронюваної законом таємниці. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Надання слідчим суддею тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України можливе при наявності доказів про те, що речі (документи) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншими способами неможливо.

Із даних, що містяться в клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів та наявних додатків вбачається, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 3 ст. 190 КК України внесено до ЄРДР під № 12017100070004995 від 20.11.2017.

Слідчий, у поданому клопотанні та додатками до нього, довів, що речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, та які містять охоронювану законом таємницю, мають суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, та відповідно до вимог ст. 84 КПК України, є процесуальними джерелами доказів, які можливо здобути лише за умови отримання до них тимчасового доступу на підставі рішення суду.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві Голембовського Б.В. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві Голембовському Богдану Володимровичу або за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України оперативному підрозділу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" код за ЄДРПОУ 14305909, інформації щодо банківських рахунків НОМЕР_3, НОМЕР_1, НОМЕР_2, із можливістю вилучення в електронному вигляді, зокрема:

1) Копій документів щодо відкриття та використання вказаних банківських рахунків;

2) Відомостей, щодо всіх фото клієнтів, з єдиної клієнтської бази, яким відкрито вказані банківські рахунки;

3) Відомостей, щодо всіх номерів мобільних телефонів (активних та не активних) з єдиної клієнтської бази, із зазначенням фінансового телефону клієнтів, які відкрили вказані рахунки;

4) Всіх електронних поштових скриньок, з єдиної клієнтської бази осіб, які відкрили вказані банківські рахунки;

5) Відомостей, щодо руху коштів (роздруківки) по даним банкіським рахункам, із зазначенням призначення платежу, контрагентів, дати та точного часу перерахунку коштів за період з моменту відкриття по теперішній час;

6) Відомостей, щодо телекомунікаційних з'єднань системи «Банк-Клієнт» (веб-банкінг Приват24) між засобами телекомунікації банку та клієнтів, із зазначенням номерного ресурсу (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), а також часу і дати проведення з'єднань з моменту відкриття вказаних рахунків по теперішній час;

7) Відомостей, щодо фото та відео фіксації зі стаціонарних камер відеоспостереження банкоматів та відділень банків в момент зняття готівки з вказаних банківських рахунків;

8) Записів розмов, при зверненні клієнтів вказаних банківських рахунків до служби підтримки банку.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.

Слідчий суддя О. В. Васильченко