Ухвала суду № 78010768, 23.10.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/51114/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 жовтня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., за участю секретаря Король А.О. розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України Левкова В.А. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. в межах кримінального провадження № 12017000000001212 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України Левкова В.А., погоджене прокурором відділу Жупіна О.С., про надання тимчасового доступу до речей та документів, та можливість здійснити їх вилучення, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», код ЄДРПОУ 14360570, що за адресою: 01001, Україна, м. Київ, вул. Грушевського, 1д.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017000000001212 від 24.07.2017 за підозрою ОСОБА_3, ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 307 КК України, за підозрою ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 306 КК України.

В ході досудового розслідування установлено, що головний спеціаліст відділу оформлення документів № 2 управління з питань громадянства, паспортизації та реєстрації Головного управління Державної міграційної служби України в місті Києві ОСОБА_4 відповідно до своєї ролі у злочинах отримувала за пришвидшення оформлення та видачу паспортів громадян України для виїзду за кордон кошти від ряд громадян шляхом переказу останніх на банківський рахунок НОМЕР_1 своєї матері ОСОБА_9 відкритий у ПАТ «КБ «Приватбанк».

Слідчий в судове засідання не з'явились, направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів та надання дозволу на вилучення їх копій, оскільки слідчий не довів необхідність вилучення оригіналів документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України Левкова В.А. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково. Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Левкову Вадиму Андрійовичу, слідчому СВ Андрушівського ВП Бердичівського ВП ГУ НП в Житомирській області Фещенку Роману Миколайовичу, слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції Бубеньку Олегу Степановичу, слідчому Мукачівського ВП ГУ НП в Закарпатській області лейтенанту поліції Русину Євгену Євгеновичута іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 12017000000001212 від 24.07.2017 тимчасовий доступ до речей і документів до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», код ЄДРПОУ 14360570, що за адресою: 01001, Україна, м. Київ, вул. Грушевського, 1д, відносно наступних банківських карток та рахунків: громадянки ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_1, місце проживання: АДРЕСА_1, яка користується карткою Приватбанку НОМЕР_1, з можливістю тимчасового доступу до наступної інформації: рух коштів по указаному рахунку та банківським карткам із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо, з часу відкриття даних рахунків до 25.07.2017 (на паперовому та електронному носіях); справи з юридичного оформлення рахунків та отримання банківської картки особи в повному обсязі (заяви на отримання банківської картки, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для отримання банківських платіжних карток по рахункам, чекових книжок тощо (на паперовому та електронному носіях); платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по указаним рахункам платіжних карток (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), з часу отримання даних банківських карток до моменту винесення ухвали (на паперовому та електронному носіях). інформацію про осіб, які знімали грошові кошти з карткових рахунків через банківські термінали ПАТ КБ «Приватбанк», зафіксована за допомогою камер відеоспостереження, для ідентифікації таких осіб (на паперовому та електронному носіях). інформацію про ІР- адреси мобільних терміналів та комп'ютерної техніки, через яку здійснюється спостереження за рахунками (на паперовому та електронному носіях), з наданням володільцем завірених копій зазначених документів на паперових та цифрових носіях.

В решті вимог клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/51114/18-к

Примірник 2 - наданий слідчому Левкову В.А.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець