Ухвала суду № 78007934, 21.11.2018, Салтівський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Московський районний суд м. Харкова)

Справа № 643/16821/18

Провадження № 1-кс/643/5439/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.11.2018 року м. Харків

Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова Погасій О.Ф., за участю секретаря – Петрової О.С.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Московського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_1, погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до речей та документів

за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018221040000135 від 09.11.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 15, ч.2 ст. 190 КК України, тобто незакінчений замах на заволодіння чужим майном (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб та ч.4 ст. 358 КК України, тобто використання завідомо підробленого документа,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло вищезазначене клопотання.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018221040000135 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 15, ч.2 ст. 190, ч.4 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 09.11.2018 до Харківської місцевої прокуратури № 4 звернувся із заявою ОСОБА_3 щодо притягнення до кримінальної відповідальності малознайомих осіб, які на протязі 2017-2018 року використовуючи його особисті документи, без відома останнього оформили його на посаду директора ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮРИДИЧНА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ФОРУМ» та в послідуючому від його імені, використовуючи підроблені документи вчиняють дії, пов’язані з використанням грошових коштів. Відомості про вказані кримінальні правопорушення внесені місцевою прокуратурою до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.11.2018 за № 42018221040000135 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 15, ч.2 ст. 190 КК України, тобто незакінчений замах на заволодіння чужим майном (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб та ч.4 ст. 358 КК України, тобто використання завідомо підробленого документа.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_3 пояснив, що через свого знайомого ОСОБА_4, з яким він з 2002 року працює на будівництві. він познайомився з ОСОБА_5, який зробив їм заказ на ремонт квартири по вул. Командарма Уборевича м. Харкова. У 2016 році ОСОБА_4 залучив його до виконання будівельних робіт в приміщенні будинку, розташованому за адресою: м. Харків, Пушкінський в’їзд, 3, де здійснює свою діяльність ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮРИДИЧНА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ФОРУМ». На вказаному об’єкті він до сьогодні працює робочим та охоронцем. До діяльності вказаної компанії також причетний і ОСОБА_5 У 2017 році ОСОБА_4 запропонував офіційно його працевлаштувати до ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮРИДИЧНА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ФОРУМ», на що він надав свою згоду. Після чого, він спільно з ОСОБА_5 їздили до нотаріуса, розташованого в районі ст. метро «Наукова», де він підписував якісь документи, суть яких йому невідома, оскільки ОСОБА_5 їх відразу забрав та нічого не пояснював. Весь цей час він продовжував працювати на вказаному об’єкті робочим та охоронцем. Після чого, десь через 2 місяця з дня підписання ним документів у нотаріуса, він на будівництві побачив документи на будівельні матеріали, де він був вказаний як генеральний директор та головний бухгалтер ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮРИДИЧНА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ФОРУМ». У вказаних документах також стояв підпис від його імені, однак в дійсності він його не робив та ніяких документів за весь час роботи він не підписував. Вказані відомості він повідомив ОСОБА_5, який його заспокоїв та пояснив, що все буде добре, це призначення носить формальний характер та фактично вказана фірма ніякої діяльності не веде. Десь через півроку ОСОБА_5 знову його повіз до нотаріуса, де він підписував якісь документи, суть яких йому не відома, оскільки ОСОБА_5 їх відразу забирав. У жовтні 2018 року він загубив свою пенсійну карточку по виплаті грошових коштів, які він отримує через наявність інвалідності. При цьому влітку 2018 року ОСОБА_6, яка також працює на ОСОБА_5, виконує документальні роботи, пояснила йому, що номер його мобільного телефону буде підкріплений до розрахункового рахунку фірми та на рахунок будуть надходити кошти, однак це його не стосується. Після чого, на його номер мобільного телефону стали надходити смс повідомлення з Приватбанка з інформацією про рух коштів по банківському рахунку, про купівлю будівель на території м. Харкова. Однак, всі ці операції здійснювалися без його відома, він ніяких документів не підписував як директор фірми. Згідно з вказаними повідомленнями на рахунок надходять великі суми грошей, також здійснюються певні перерахування коштів. Його до вчинення вказаних дій не допускають. Всі ці обставини, на його думку носять шахрайський характер, оскільки здійснюються без його відома, підписи в документах виконуються не ним. У зв’язку з чим, з метою недопущення настання матеріальної шкоди для себе та інших осіб, він просить накласти арешт на банківські рахунки ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮРИДИЧНА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ФОРУМ». Крім того, потерпілий ОСОБА_3 повідомив, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮРИДИЧНА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ФОРУМ» здійснює свою діяльність у підвальному приміщенні будинку, розташованого за адресою : м. Харків, Пушкінський в’їзд, 3. У даному офісі знаходиться всі бухгалтерські документи, комп’ютерна техніка, печать фірми. Також розташований кабінет ОСОБА_5 та його помічників ОСОБА_6, чоловіка на ім’я Ярослав.

Згідно з наданими потерпілим ОСОБА_3 копіями скріншотів смс повідомлень, які надходять на номер його мобільного телефону з Приватбанку через інтернет зв’язок Viber, встановлені численні надходження протягом вересня-листопада 2018 року грошових коштів та перерахування грошових коштів з банківського рахунку № 26001052226281 Харківське ГРУ АТ КБ «Приватбанк», через який здійснює фінансові операції ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮРИДИЧНА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ФОРУМ», генеральним директором якого є ОСОБА_3

Відповідно до матеріалів, отриманих від ОУ ГУДФС у Харківській області на виконання доручення процесуального керівника по провадженню ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮРИДИЧНА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ФОРУМ» відкрито банківській рахунок № 26001052226281 у Харківському ГРУ АТ КБ «Приватбанк» (код за ЄДРПОУ 14360570). Крім того, встановлено, що ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮРИДИЧНА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ФОРУМ» відкрито банківській рахунок № 26002010428109 в АТ «ВТБ БАНК» (код за ЄДРПОУ 14359319).

З урахуванням вищевикладеного, операції, які проводяться з грошовими коштами, що знаходяться на банківських рахунках № 26001052226281 Харківське ГРУ АТ КБ «Приватбанк», № 26002010428109 в АТ «ВТБ БАНК» через які здійснює фінансові операції ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮРИДИЧНА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ФОРУМ» можуть мати ознаки фіктивності, оскільки розрахунки, відрахування та інші фінансові операції здійснюються без згоди та відома заявника, який є керівником вказаного підприємства. Крім того, в ході проведення досудового розслідування встановлено можливість використання підроблених документів при здійсненні фінансових операцій ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮРИДИЧНА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ФОРУМ».

Згідно матеріалів виконання доручення процесуального керівника – прокурора місцевої прокуратури ОСОБА_2 від 12.11.2018 встановлено, що згідно реєстраційної картки платника податків бази ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 дійсно займає посади керівника та головного бухгалтера ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮРИДИЧНА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ФОРУМ» з 14.11.2017.

Відповідно до інформації з офіційного сайту за посиланням https://dabi.gov.ua, встановлено, що за період з 01.01.2017 по 01.01.2018 року ТОВ «Юридична інвестиційна компанія «Форум» виступали в якості проектувальника та підрядника в ряді об’єктів, а саме: «Реконструкція квартири №10; Харківська обл., м. Харків, інше в’їзд Пушкінський, 3, кв. 10; Реконструкція квартири № 9; Харківська обл., м. Харків, інше в’їзд Пушкінський, 3; Реконструкція квартири №1-А без зміни геометричних розмірів та функціонального призначення; Харківська обл., м. Харків, інше в’їзд Пушкінський, 3, кв. 1-А; Реконструкція квартири № 102 без зміни геометричних розмірів та функціонального призначення об’єкта в багатоквартирному житловому будинку; АДРЕСА_1; Реконструкція квартир № 1-3 першого поверху в літ. "Б-3"; Харківська обл., м. Харків, інше в’їзд Пушкінський, 3, кв. 1, 2, 3; Реконструкція нежитлових приміщень першого поверху №1-13 під житлові квартири в житловому будинку літ."А-5"; Харківська обл., м. Харків, пр. Гагаріна, 264; Реконструкція садибного (індивідуального) житлового будинку; Харківська обл., м. Харків, вул. Гончаренка, 2; Реконструкція квартири №25; Харківська обл., м. Харків, вул. Чернишевська, 82/12, к. 25; Реконструкція квартири №608-614 під окремі житлові квартири в житловому будинку; Харківська обл., м. Харків, пр. Науки (колишній пр. Леніна), 22; Реконструкція квартири №169, розташованої в житловому будинку №52 під дві окремі житлові квартири; Харківська обл., м. Харків, вул. Петра Болбочана (колишня Клапцова), 52, к. 170-А, 170-Б; Реконструкція квартир першого і другого поверху квартирного (багатоповерхового) житлового будинку; Харківська обл., м. Харків, інше в’їзд Пушкінський, 3; Реконструкція квартири №4; Харківська обл., м. Харків, пров. Каплунівський, 18, к. 4 Реконструкція квартири №37; Харківська обл., м. Харків, вул. Кричевського, 32, к. 37; Реконструкція квартири №11; Харківська обл., м. Харків, інше вїзд Пушкінський, 3, к. 11; Реконструкція квартири №7; Харківська обл., м. Харків, інше в’їзд Пушкінський, 3, к. 7; Реконструкція квартири №1-А; Харківська обл., м. Харків, інше в’їзд Пушкінський, 3, к. 1-А; Реконструкція приміщень №1-1?1-3 в будівлі літ. "Г-1" під окремі житлові квартири; Харківська обл., м. Харків, вул. Маліновського, 30; Реконструкція квартири № 11; Харківська обл., м. Харків, інше вїзд Пушкінський, 3, к. 11; Реконструкція квартир №2-А та №1, розташованих з обєднанням в єдину квартиру; Харківська обл., м. Харків, пров. Рибасівський, 6; Будівництво гаражу на земельній ділянці №6-Г; Харківська обл., м. Харків, вул. Петра Болбочана (колишня Клапцова), 6-Г; Реконструкція квартири № 8; Харківська обл., м. Харків, інше в’їзд Пушкінський, 3, к. 8».

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені вище документи протизаконно підписувалися від імені керівника підприємства ТОВ «Юридична інвестиційна компанія «Форум» ОСОБА_3 іншими особами та в подальшому подавалися до інспекції державного архітектурно-будівельного контролю Департаменту територіального контролю і тому мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів.

Положеннями ст.ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вказані документи підтверджують факт можливого умисного неподання декларації, тому їх дослідження, огляд, приєднання як доказу, можливі лише в разі надання тимчасового доступу до них та вилучення їх в оригіналах.

У інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до всіх документів, неможливо встановити осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення або яким відомі обставини досліджуваного злочину, вилучення документів, що є речовими доказами у кримінальному провадженні.

Крім того, у разі не отримання тимчасового доступу до оригіналів вказаних документів з можливістю їх вилучення, це позбавить можливості в ході досудового розслідування отримати доступ до документів, які є предметом злочину та призначити та провести по ним судові експертизи.

Відповідно до методичного листа Міністерства юстиції України «Окремі особливості проведення технічних експертиз документів та почеркознавчих експертиз, у тому числі комплексних, технічних зображень документів», затвердженого рішенням спільного засідання секцій судово- технічної та судово- почеркознавчої експертиз НКМР при МЮ України від 29.03.2012 та протоколу міжвідомчої наради Міністерства юстиції, МВС, СБУ та Державної прикордонною служби від 29.03.2012, а також п 1.1., п.3.2.1. «Науково - методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» до «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої МЮ України за №53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 №1950/5), почеркознавчі та технічні експертизи документів проводяться тільки за наявністю оригіналів документів.

Слідчий зазначає, що є достатні підстави вважати, що оригінали зазначених документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, тобто можуть мати значення речових доказів та необхідні для досягнення мети кримінального провадження.

За клопотанням слідчого розгляд цього клопотання відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України проводиться за відсутності представників інспекції державного архітектурно-будівельного контролю Департаменту територіального контролю Харківської міської ради, з метою недопущення зміни та знищення документів, без отримання яких неможливо встановити істину у кримінальному провадженні і які є важливими для подальшого використання як докази.

Слідчий клопотання підтримав, просив розглянути без його участі, про що зазначив у письмовій заяві.

Дослідивши клопотання, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст. 163 слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до положень ст. ст. 160, 163 КПК України слідчий суддя надає тимчасовий доступ до речей та документів стороні кримінального провадження.

Відповідно до п.1 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім’я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 107, 160, 162-166, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

1. Клопотання задовольнити.

2. Надати слідчому Московського відділу поліції ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні інспекції державного архітектурно-будівельного контролю Департаменту територіального контролю Харківської міської ради, за адресою: м. Харків, пров. Соборний, 1, а саме до повідомлень про початок будівельних робіт, декларацій про готовність об’єкта до експлуатації, документів, що подавалися разом з вказаними повідомленнями та деклараціями по об’єктам:

1.Реконструкція квартири №10; Харківська обл., м. Харків, інше в’їзд Пушкінський, 3, кв. 10

2.Реконструкція квартири № 9; Харківська обл., м. Харків, інше в’їзд Пушкінський, 3

3.Реконструкція квартири №1-А без зміни геометричних розмірів та функціонального призначення; Харківська обл., м. Харків, інше в’їзд Пушкінський, 3, кв. 1-А

4.Реконструкція квартири № 102 без зміни геометричних розмірів та функціонального призначення об’єкта в багатоквартирному житловому будинку; АДРЕСА_1

5.Реконструкція квартир № 1-3 першого поверху в літ. "Б-3"; Харківська обл., м. Харків, інше в’їзд Пушкінський, 3, кв. 1, 2, 3

6.Реконструкція нежитлових приміщень першого поверху №1-13 під житлові квартири в житловому будинку літ."А-5"; Харківська обл., м. Харків, пр. Гагаріна, 264

7.Реконструкція садибного (індивідуального) житлового будинку; Харківська обл., м. Харків, вул. Гончаренка, 2

8.Реконструкція квартири №25; Харківська обл., м. Харків, вул. Чернишевська, 82/12, к. 25

9.Реконструкція квартири №608-614 під окремі житлові квартири в житловому будинку; Харківська обл., м. Харків, прсп. Науки (колишній пр. Леніна), 22

10.Реконструкція квартири №169, розташованої в житловому будинку №52 під дві окремі житлові квартири; Харківська обл., м. Харків, вул. Петра Болбочана (колишня Клапцова), 52, к. 170-А, 170-Б

11.Реконструкція квартир першого і другого поверху квартирного (багатоповерхового) житлового будинку; Харківська обл., м. Харків, інше в’їзд Пушкінський, 3

12.Реконструкція квартири №4; Харківська обл., м. Харків, пров. Каплунівський, 18, к. 4

13.Реконструкція квартири №37; Харківська обл., м. Харків, вул. Кричевського, 32, к. 37

14.Реконструкція квартири №11; Харківська обл., м. Харків, інше в’їзд Пушкінський, 3, к. 11

15.Реконструкція квартири №7; Харківська обл., м. Харків, інше в’їзд Пушкінський, 3, к. 7

16.Реконструкція квартири №1-А; Харківська обл., м. Харків, інше в’їзд Пушкінський, 3, к. 1-А

17.Реконструкція приміщень №1-1?1-3 в будівлі літ. "Г-1" під окремі житлові квартири; Харківська обл., м. Харків, вул. Маліновського, 30

18.Реконструкція квартири № 11; Харківська обл., м. Харків, інше в’їзд Пушкінський, 3, к. 11

19.Реконструкція квартир №2-А та №1, розташованих з об’єднанням в єдину квартиру; Харківська обл., м. Харків, пров. Рибасівський, 6

20.Будівництво гаражу на земельній ділянці №6-Г; Харківська обл., м. Харків, вул. Петра Болбочана (колишня Клапцова), 6-Г;

21. Реконструкція квартири № 8; Харківська обл., м. Харків, інше в’їзд Пушкінський, 3, к. 8.

3.Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

4. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

5. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Ф. Погасій