Ухвала суду № 78004502, 20.11.2018, Новозаводський районний суд м. Чернігова

Справа№751/7438/18

Провадження №1-кс/751/3328/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 листопада 2018 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова Мороз К.В.

секретар судового засідання Гнатюк І.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_1, погоджене прокурором у кримінальному провадженні – прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в чернігівській області ОСОБА_1, звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів Акціонерного товариства «АЛЬФА-БАНК» (код ЄДРПОУ: 23494714; юридична адреса: 01001, м. Київ, вулиця Десятинна, будинок 4/6), за місцем їх фактичного знаходження, які перебувають у володінні вказаного банку, та можливість вилучення їх копій, а саме:

документів про рух коштів (зарахування, переведення та зняття) по банківській картці Акціонерного товариства «АЛЬФА-БАНК» №4261012558854437, з зазначенням кореспондентів і призначення платежів за період часу з 01.07.2018 по 25.10.2018;

документів про відкриття та обслуговування банківської картки «АЛЬФА-БАНК» №4261012558854437, про анкетні дані власника рахунку – прізвища, ім’я, по батькові, дати народження та місця проживання та часу відкриття рахунку;

В обґрунтування клопотання зазначає, що у провадженні слідчого управління Головного управління національної поліції перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12018270000000212 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України.

З метою встановлення осіб, які здійснювали грошові перекази ОСОБА_3, для здійснення вербування дівчат з метою їх подальшої сексуальної експлуатації на території Німеччини та осіб, які причетні до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, а також для встановлення істини у кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об’єктивного рішення, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи про рух грошових коштів (зарахування, переведення та зняття), отриманих на рахунку банківської картки Акціонерного товариства «АЛЬФА-БАНК» №4261012558854437 про відкриття та обслуговування банківського рахунку, про анкетні дані власника рахунку – прізвища, ім’я, по батькові, дати народження, місця проживання та часу відкриття рахунку перебувають у володінні Акціонерного товариства «АЛЬФА-БАНК», необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів для ознайомлення, зняття необхідних копій та (за необхідності) можливості вилучення їх оригіналів.

Учасники судового провадження в судове засідання не з'явились. Слідчим подана заява про розгляд клопотання без участі, підтримання клопотання. Особа у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не з'явилась, причини неявки не повідомила. Суд керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з'явились в судове засідання. Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до документів Акціонерного товариства «АЛЬФА-БАНК» (код ЄДРПОУ: 23494714; юридична адреса: 01001, м. Київ, вулиця Десятинна, будинок 4/6), за місцем їх фактичного знаходження, є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що міститься в цих документах та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Надати слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_1, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14 право на тимчасовий доступ (можливість ознайомитися, зняти їх копії та вилучити їх) документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства «АЛЬФА-БАНК» (код ЄДРПОУ: 23494714; юридична адреса: 01001, м. Київ, вулиця Десятинна, будинок 4/6), за місцем їх фактичного знаходження, а саме:

документів про рух коштів (зарахування, переведення та зняття) по банківській картці Акціонерного товариства «АЛЬФА-БАНК» №4261012558854437, з зазначенням кореспондентів і призначення платежів за період часу з 01.07.2018 по 25.10.2018;

документів про відкриття та обслуговування банківської картки «АЛЬФА-БАНК» №4261012558854437, про анкетні дані власника рахунку – прізвища, ім’я, по батькові, дати народження та місця проживання та часу відкриття рахунку.

За відсутності копій необхідних документів надати документи, що обґрунтовують їх відсутність.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя К.В. Мороз