Ухвала суду № 77996565, 08.11.2018, Заводський районний суд м. Миколаєва

Справа № 487/869/18

Провадження № 1-кс/487/3779/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.11.2018 року слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва Сухаревич З.М., за участю секретаря судового засідання Лунгол А.Г., слідчого Кожемякіна А.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_1 по кримінальному провадженню № 12017150030004550 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

06.11.2018 року слідчий СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_1, за погодженням з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_2, звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням в якому просив надати слідчому СВ Інгульського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_1, слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3, слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4, слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 та слідчим групи, прокурорам групи прокурорів тимчасовий доступ до документів по банківським рахункам ТОВ «Текс Хаус» (код ЄДРПОУ 40626459), №26003577561, №26004577559, № 26006577557, №26001577541, відкритим в АТ «ОСОБА_6 АВАЛЬ» (МФО банку: 380805), розташованому за адресою: 01011, вул. Ліскова, 9, м. Київ, з можливість отримання документів у відділенні АТ «ОСОБА_6 АВАЛЬ» в м. Миколаєві, розміщеного за адресою: м. Миколаїв, вул. Артилерійська, 19а.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що вищевказані документи можуть бути використані для встановлення осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення та як докази для встановлення їх причетності до скоєння злочину. Іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

В судовому засіданні слідчий доводи клопотання підтримав, просив задовольнити клопотання.

Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання встановлено, СВ Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12017150030004550 від 21.11.2017 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України, з включенням до складу групи слідчих СУ ГУНП в Миколаївській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що починаючи з листопада 2017 року, не встановлені особи, діючи за попередньою змовою між собою, перебуваючи на території м. Миколаєва та Миколаївської області, шляхом обману, використовуючи реквізити суб’єктів підприємницької діяльності ТОВ «ОСОБА_7 ПЛЮС» ЄДРПОУ41579813, ТОВ «ПАРТНЕРАЛЬЯНС» (СТОКСОЛЮШЕН) ЄДРПОУ 41946163, та ТОВ «АЛЬТФІНКОМ» (АЖУР-ЛОГІСТИКА) ЄДРПОУ 41920234, ТОВ «МОТОРСКОМІНВЕСТ» ЄДРПОУ 42215499, ТОВ «АВТО-ЕНЕРДЖІ» ЄДРПОУ 41339031, ТОВ «ДРІМКАР» ЄДРПОУ 42150380, з використанням комп’ютерно-обчислювальної техніки, під приводом купівлі-продажу автомобілів, заволоділи грошовими коштами потерпілих у великих розмірах.

Аналізом проведених тимчасових доступів до документів по рахункам ТОВ «ОСОБА_7 ПЛЮС» ЄДРПОУ41579813, ТОВ «ПАРТНЕРАЛЬЯНС» (СТОКСОЛЮШЕН) ЄДРПОУ 41946163, та ТОВ «АЛЬТФІНКОМ» (АЖУР-ЛОГІСТИКА) ЄДРПОУ 41920234, ТОВ «МОТОРСКОМІНВЕСТ» ЄДРПОУ 42215499, ТОВ «АВТО-ЕНЕРДЖІ» ЄДРПОУ 41339031, ТОВ «ДРІМКАР» ЄДРПОУ 42150380 встановлено, що їх контрагентом є ТОВ «Текс Хаус» (код ЄДРПОУ 40626459), якому в подальшому на рахунки були перераховані грошові кошти, отримані внаслідок вчинення шахрайських дій відносно потерпілих.

В ході оперативно-розшукових заходів встановлено, що у ТОВ «Текс Хаус» (код ЄДРПОУ 40626459), відкриті банківські рахунки №26003577561, №26004577559, № 26006577557, №26001577541 в АТ «ОСОБА_6 АВАЛЬ» (МФО банку: 380805), розташованому за адресою: 01011, вул. Ліскова, 9, Київ.

У зв’язку з цим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів за вказаними рахунками.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.

У відповідності з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ Інгульського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_1, слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3, слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4, слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 та слідчим групи, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №12017150030004550, тимчасовий доступ до документів, що зберігаються в АТ «ОСОБА_6 АВАЛЬ» (МФО банку: 380805), розташованому за адресою: 01011, вул. Ліскова, 9, м. Київ, з можливість отримання копій документів у відділенні АТ «ОСОБА_6 АВАЛЬ» в м. Миколаєві, розміщеного за адресою: м. Миколаїв, вул. Артилерійська, 19а.а саме:

- Інформацію про рух грошових коштів по банківським рахункам №26003577561 (код валюти 985), №26004577559 (код валюти 978), 26006577557 (код валюти 840), №26001577541 (код валюти 980) за період з 21.07.2017 по 08.11.2018 р., із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- Інформацію про прив’язку номерів мобільних телефонів до банківських рахунків №26003577561 (код валюти 985), №26004577559 (код валюти 978), 26006577557 (код валюти 840), №26001577541 (код валюти 980) з моменту реєстрації вказаного рахунку по 08.11.2018р.;

- Інформацію про ІР та МАС адреса комп’ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрацію по 08.11.2018р. здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківських рахунків №26003577561 (код валюти 985), №26004577559 (код валюти 978), 26006577557 (код валюти 840), №26001577541 (код валюти 980), а саме вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп’ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ;

- У випадку наявності, матеріали службового розслідування служби безпеки АТ «ОСОБА_6 АВАЛЬ» (МФО банку: 380805) по даному факту;

- Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським шляхом коштів із банківських рахунків №26003577561 (код валюти 985), №26004577559 (код валюти 978), №26006577557 (код валюти 840), №26001577541 (код валюти 980) в період з 21.07.2017 по 08.11.2018 р., а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ «ОСОБА_6 АВАЛЬ» (МФО банку: 380805) копії відеозаписів з камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

- Інформацію про банківські рахунки №26003577561 (код валюти 985), №26004577559 (код валюти 978), №26006577557 (код валюти 840), №26001577541 (код валюти 980) з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети – заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ «ОСОБА_6 АВАЛЬ» (МФО банку: 380805), щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника;

- Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківських рахунків №26003577561 (код валюти 985), №26004577559 (код валюти 978), №26006577557 (код валюти 840), №26001577541 (код валюти 980), а саме поповнень мобільних телефонів, оплат комунальних послуг, послуг зв’язку, тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- Інформацію щодо відомостей про інструменти (засоби) доступу до поточних рахунків №26003577561 (код валюти 985), №26004577559 (код валюти 978), 26006577557 (код валюти 840), №26001577541 (код валюти 980);

- Якщо ТОВ «Текс Хаус» (код ЄДРПОУ 40626459) при керуванні вищевказаними рахунками використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), то вказати ІР адреси, авторизованих входів до системи клієнт-банк по рахункам;

- Інформацію про платіжні доручення по списанню грошових коштів з поточних рахунків ТОВ «Текс Хаус» (код ЄДРПОУ 40626459);

- Документи, які надавалися у банківську установу для відкриття р/р №26003577561 (код валюти 985), №26004577559 (код валюти 978), №26006577557 (код валюти 840), №26001577541 (код валюти 980), а саме: установчі документи, реєстраційні документи, копії довідок з державних установ, картки із зразками підписів та відбитки печаток ТОВ «Текс Хаус» (код ЄДРПОУ 40626459) та інші документи, які використовувались в ході відкриття та використання поточних рахунків ТОВ «Текс Хаус» (код ЄДРПОУ 40626459).

Ухвала дійсна до 08.12.2018 року (включно).

Роз’яснити посадовим особам АТ «ОСОБА_6 АВАЛЬ» (МФО банку: 380805), відділення АТ «ОСОБА_6 АВАЛЬ» в м. Миколаєві положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: З.М. Сухаревич