Ухвала суду № 77989679, 12.11.2018, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/10443/18 1-кс/335/8732/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 листопада 2018 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Макаров В.О., за участю секретаря судового засідання Дворникової Я.П., розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Запоріжжя за адресою: м. Запоріжжя, вул. Перемоги, буд. 107-Б, клопотання слідчого слідчого управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 про арешт майна, подане у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018080000000288 від 30 липня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

08.11.2018 року слідчий слідчого управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, за погодженням з прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення прокуратури Запорізької області ОСОБА_2, звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.07.2018 року за № 42018080000000288, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на підставі договору оренди від 27.03.2017 року № 3614/цмк, укладеного між Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Запорізькій області (ЄДРПОУ 20495280) та приватним акціонерним товариством «Промвибух» (ЄДРПОУ 32613399), останньому було передано у строкове платне користування цілісний майновий комплекс колишнього державного підприємства «Запоріжпромвибух», розташований у м. Запоріжжі, а також у Вільнянському та Токмацькому районах Запорізької області.

Як зазначає слідчий, в подальшому, під час використання державного майна, посадовцями ПрАТ «Промвибух» без будь-яких погоджень з ФДМУ, в порушення умов вищевказаного договору оренди та вимог Закону України «Про оренду державного та комунального майна» було знищено та привласнено частину об’єктів цілісного майнового комплексу, внаслідок чого державі спричинені тяжкі наслідки.

10.10.2018 року слідчим суддею постановлено ухвалу та надано дозвіл на проведення обшуку території цілісного майнового комплексу колишнього державного підприємства «Запоріжпромвибух» (орендар: ПрАТ «Промвибух) за адресою: м. Запоріжжя, вул. Миколи Краснова, 14.

06.11.2018 року в період часу з 11 год. 04 хв. до 14 год. 41 хв. слідчим СУ ГУНП в Запорізькій області під час проведення санкціонованого обшуку цілісного майнового комплексу колишнього державного підприємства «Запоріжпромвибух» (орендар: ПрАТ «Промвибух) за адресою: м. Запоріжжя, вул. Миколи Краснова, 14, виявлено та вилучено ряд документів.

Орган досудового розслідування вважає за необхідним накласти арешт на вилучене під час проведення обшуку майно, оскільки існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що воно відповідає критеріям зазначеним у ст. 98 КПК України, необхідно стороні обвинувачення для проведення відповідних судових експертиз. Тому, зметою збереження речових доказів у кримінальному провадженні, слідчий просить накласти арешт надокументи, що вилучені під час проведення 06.11.2018 обшуку за адресою: м. Запоріжжя, м. Запоріжжя, вул. Миколи Краснова, 14.

Слідчий клопотання підтримав в повному обсязі, подав суду заяву про розгляд справи у його відсутність.

На виконання вимог ч. 1 ст. 172 КПК України, слідчим суддею здійснено виклик особи - власника тимчасово вилученого майна, на яке слідчий просить в зазначеному клопотанні накласти арешт.

В судове засіданні власник майна не з’явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання.

Неприбуття в судове засідання власника майна, відповідно до вимог ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання. Більш того, володілець майна, який не був присутнім при розгляді клопотання про арешт майна, має право заявити клопотання про скасування арешту майна в порядку та на підставах, визначених ст. 174 КПК України.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, встановив, що слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження за № 42018080000000288 від 30.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Ухвалою Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 10.10.2018 року, слідчим суддею надано дозвіл на проведення обшуку об’єктів нерухомого майна, розташованих за адресою: м. Запоріжжя, вул. Миколи Краснова, 14, які на праві власності належать Державі Україна в особі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, орендар: ПрАТ «Промвибух» (ЄДРПОУ 32613399), з метою встановлення та вилучення речових доказів, а саме: договірних документів, предметом яких були будівельні роботи за адресами: м. Запоріжжя, селище Креміно, 8-А, м. Запоріжжя, селище Креміно, 1Б, м. Запоріжжя, вул. Миколи Краснова, 14, Запорізька область, Вільнянський район, смт. Кам’яне, вул. Зелена, 30, Запорізька область, Токмацький район, селище Трудове, вул. Трудівська, буд. 1-Б, Запорізька область, Токмацький район, с. Трудівка, вул. Трудівська, 1-В, з усіма додатковими угодами, додатками та специфікаціями до договорів; договірними цінами; локальними кошторисами; підсумковими відомостями ресурсів до договірної ціни та локального кошторису (зведеного кошторисного розрахунку вартості); розрахунками загальновиробничих витрат до локального кошторису; дефектними актами; актами на приховані роботи; актами здачі – приймання наданих послуг; актами виконаних робіт по договору форми КБ-2в; довідками про вартість виконаних робіт формами КБ-3; накладними; податковими накладними; товарно-транспортними накладними; сертифікатами якості на матеріали (товари); технічними паспортами або технічними умовами на товар; інвентаризаційними описами на товар (матеріали) та оборотно-сальдовими відомостями; банківськими документами, що підтверджують здійснені розрахунки за договорами; реєстрами платежів, банківськими виписками та платіжними дорученнями на перерахування грошових коштів за період з 01.01.2012 року по 10.10.2018 року; документів щодо перевірок ПрАТ «Промвибух» (ЄДРПОУ 32613399) контролюючими органами (управлінням держпраці, ДФС та ін.), документальних та електронних носіїв інформації, комп’ютерної техніки, чорнових записів, що можуть містити відомості, які необхідні для всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального провадження.

06.11.2018 року в період часу з 11 год. 04 хв. до 14 год. 41 хв. слідчим СУ ГУНП в Запорізькій областібуло проведено обшук майнового комплексу колишнього державного підприємства «Запоріжпромвибух» (орендар: ПрАТ «Промвибух) за адресою: м. Запоріжжя, вул. Миколи Краснова, 14, під часякого, згідно протоколу обшуку від 06.11.2018 року вилучено:

- журнал на вивіз матеріалів ПрАТ «Промвибух» від 03.01.2017 року на 100 арк.;

- зразок підписів осіб, які мають право на підписи накладних від 18.08.2017 на 1 арк.;

- накладну № 389 від 11.09.2018 року на 1 арк.;

- накладну № 389 від 11.09.2018 року на 1 арк.

- журнал приходу ОТС (без документів) від 30.03.2017 року на 95 арк.;

- документ про якість бетонної суміші № 4765 від 17.08.2018 року на 1 арк.;

- документ про якість бетонної суміші № 4766 від 17.08.2018 року на 1 арк.;

- паспорт якості №285 від 23.07.2018 на 2 арк.;

- журнал приходу по ОТС розпочатий 24.10.2017 року, закінчений 07.09.2018 року на 101 арк.;

- документ про якість бетонної суміші № 4642 від 05.06.2018 року на 1 арк.;

- журнал на вивіз матеріалів розпочатий 07.01.2014 року завершений 30.12.2016 року на 47 арк.;

- журнал приходу по ОТС розпочатий 01.06.2013 року завершений 11.09.2015 року на 99 арк.;

- документ про якість бетонної суміші № 4620 від 26.06.2018 року на 1 арк.;

- документ про якість бетонної суміші № 4624 від 26.06.2018 року на 1 арк.;

- паспорт якості від 29.03.2018 року на 1 арк.;

- журнал приходу по ОТС розпочатий 10.09.2018 року на 101 арк.;

- журнал накладних та сум розпочатий 26.01.2017 року на 93 арк.;

- журнал (без написів) бордово-сірого кольору на 96 арк. з записами розхідних матеріалів; - накладну № 1 від 31.01.2018 року на 1 арк.;

- накладну № 4 від 31.01.2018 року на 1 арк.;

- накладну № 8 від 31.01.2018 року на 1 арк.;

- накладну № 13 від 31.01.2018 року на 1 арк.;

- накладну № 16 від 14.02.2018 року на 1 арк.;

- дві чорнові записки, які є додатком до накладної № 13 на 2 арк.;

- накладну № 14 від 02.2018 року на 1 арк.;

- накладну № 18 від 02.2018 на 1 арк.;

- лист-чернетку з записами кабелю на 1 арк.;

- прийомний акт № 1142 від 03.10.2017 року на 1 арк.;

- звіт по картам та рахункам ПРАТ «Промвибух» за період з 01.10.2018 року по 31.10.2018 року на 13 арк.;

- накладну № 3 від 01-03.06.2018 року на 1 арк.;

- накладна № 3 від 01-03.06.2018 року на 2 арк.;

- акт на розхід матеріалів та інших цінностей від 27.06.2018 року на 3 арк.;

- накладну № 5 від 08.2018 року на 3 арк.;

- акт на розподіл матеріалів та інших цінностей від 31.08.2018 року на арк.;

- накладну № 7 від 31.05.2018 року на 3 арк.;

- акт на розподіл матеріалів від 31.05.2018 року на 4 арк.;

- накладну № 1 від 09.2018 року на 4 арк.;

- акт про розхід матеріалів на 2 арк.;

- прийомний акт на 1 арк.;

- накладну № ЦБ-0236738 від 02.11.2018 року на 2 арк.;

- платіжне доручення № 1191 від 19.04.2018 року на 1 арк.;

- видаткова накладна № ТТ731 від 31.10.2018 року на 1 арк.;

- видаткова накладна № ТТ730 від 31.10.2018 року на 1 арк.;

- рахунок – фактури № ТС-0001170 від 31.10.2018 року на 1 арк.;

- видаткову накладну № БС-001861 від 01.11.2018 року на 1 арк.;

- товарно-транспортну накладну № БС-0001861 від 01.11.2018 року на 1 арк.;

- прийомний акт (без документів) на 1 арк.;

- прийомний акт (без документів та номеру) на 1 арк.;

- видаткову накладну № 558 від 31.10.2018 року на 1 арк.;

- рахунок на оплату № 680 від 26.10.2018 року на 1 арк.;

- прийомний акт без номеру на 1 арк.;

- видаткову накладну № 1095 від 30.10.2018 року на 1 арк.;

- рахунок на оплату № 1557 від 18.10.2018 року на 1 арк.;

- прийомний акт (без номеру) на 1 арк.;

- видаткову накладну № РН-ЗП-013525 від 30.10.2018 року на 1 арк.;

- рахунок на оплату № СФ-ЗП-015765 від 23.10.2018 року на 1 арк.;

- видаткову накладну № 232 від 29.10.2018 року на 1 арк.;

- прийомний акт (без номеру) на 1 арк.;

- видаткову накладну № 1066 від 26.10.2018 року на 1 арк.;

- рахунок на оплату №1550 від 17.10.2018 року на 1 арк.;

- видаткову накладну РНК/21-0037662 від 29.10.2018 року на 1 арк.;

- видаткову накладну № 26/10-03 від 26.10.2018 року на 1 арк.;

- видаткову накладну № ДЕ-2603 від 01.11.2018 року на 1 арк.;

- рахунок фактури № ДЕ-2603 від 31.10.2018 року на 1 арк.;

- видаткову накладну № 03/11 від 03.11.2018 року на 1 арк.;

- рахунок фактури № 05/11 від 03.11.2018 року на 1 арк.;

- реєстр затверджених та погоджених радою договорів за 2013 рік на 3 арк.;

- зразок підпису осіб, які мають право на підпис накладних по внутрішньо переміщеному товару від 07.07.2014 року на 1 арк.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказі.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об’єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об’єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 98 КПК України, документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Відповідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Як передбачено ч. 1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Слідчий суддя вважає, що слідчий довів необхідність накласти арешт на майно, вилучене під час проведення обшуку за адресою: м. Запоріжжя, вул. Миколи Краснова, 14, оскільки існують підстави, у зв’язку з якими потрібно здійснити даний вид забезпечення кримінального провадження.

Як вбачається з матеріалів клопотання, метою накладення арешту на майно, є забезпечення кримінального провадження, зокрема необхідність його використання в ході досудового розслідування в якості речових доказів, з метою проведення судових експертиз. Отже, для ефективного розслідування орган досудового розслідування має потребу у збереженні вилученого під час обшуку майна до встановлення фактичних обставин вчинення злочину.

Матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження, слідчим доведено, що з метою забезпечення збереження цього майна, що відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, передачі тощо, потреби досудового розслідування на даній початковій стадії досудового розслідування виправдовують застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді арешту цього майна як речових доказів.

Крім того, арешт майна є важливим елементом здійснення завдань кримінального провадження, своєчасне застосування якого може запобігти непоправним негативним наслідкам при розслідуванні кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Будь-яких негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, які можуть суттєво позначитися на інтересах власника майна чи інших осіб, слідчим суддею під час розгляду клопотання встановлено не було.

Враховуючи те, що незастосування заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна може привести до зміни чи знищення речових доказів, з метою досягнення дієвості вищевказаного кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав для накладення арешту на зазначене у клопотанні майно до скасування арешту у встановленому порядку нормами діючого КПК України.

Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 98, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт намайно, вилучене під час проведення 06.11.2018 року обшуку за адресою: м. Запоріжжя, вул. Миколи Краснова, 14, а саме:

- журнал на вивіз матеріалів ПрАТ «Промвибух» від 03.01.2017 року на 100 арк.;

- зразок підписів осіб, які мають право на підписи накладних від 18.08.2017 на 1 арк.;

- накладну № 389 від 11.09.2018 року на 1 арк.;

- накладну № 389 від 11.09.2018 року на 1 арк.

- журнал приходу ОТС (без документів) від 30.03.2017 року на 95 арк.;

- документ про якість бетонної суміші № 4765 від 17.08.2018 року на 1 арк.;

- документ про якість бетонної суміші № 4766 від 17.08.2018 року на 1 арк.;

- паспорт якості №285 від 23.07.2018 на 2 арк.;

- журнал приходу по ОТС розпочатий 24.10.2017 року, закінчений 07.09.2018 року на 101 арк.;

- документ про якість бетонної суміші № 4642 від 05.06.2018 року на 1 арк.;

- журнал на вивіз матеріалів розпочатий 07.01.2014 року завершений 30.12.2016 року на 47 арк.;

- журнал приходу по ОТС розпочатий 01.06.2013 року завершений 11.09.2015 року на 99 арк.;

- документ про якість бетонної суміші № 4620 від 26.06.2018 року на 1 арк.;

- документ про якість бетонної суміші № 4624 від 26.06.2018 року на 1 арк.;

- паспорт якості від 29.03.2018 року на 1 арк.;

- журнал приходу по ОТС розпочатий 10.09.2018 року на 101 арк.;

- журнал накладних та сум розпочатий 26.01.2017 року на 93 арк.;

- журнал (без написів) бордово-сірого кольору на 96 арк. з записами розхідних матеріалів; - накладну № 1 від 31.01.2018 року на 1 арк.;

- накладну № 4 від 31.01.2018 року на 1 арк.;

- накладну № 8 від 31.01.2018 року на 1 арк.;

- накладну № 13 від 31.01.2018 року на 1 арк.;

- накладну № 16 від 14.02.2018 року на 1 арк.;

- дві чорнові записки, які є додатком до накладної № 13 на 2 арк.;

- накладну № 14 від 02.2018 року на 1 арк.;

- накладну № 18 від 02.2018 на 1 арк.;

- лист-чернетку з записами кабелю на 1 арк.;

- прийомний акт № 1142 від 03.10.2017 року на 1 арк.;

- звіт по картам та рахункам ПРАТ «Промвибух» за період з 01.10.2018 року по 31.10.2018 року на 13 арк.;

- накладну № 3 від 01-03.06.2018 року на 1 арк.;

- накладна № 3 від 01-03.06.2018 року на 2 арк.;

- акт на розхід матеріалів та інших цінностей від 27.06.2018 року на 3 арк.;

- накладну № 5 від 08.2018 року на 3 арк.;

- акт на розподіл матеріалів та інших цінностей від 31.08.2018 року на арк.;

- накладну № 7 від 31.05.2018 року на 3 арк.;

- акт на розподіл матеріалів від 31.05.2018 року на 4 арк.;

- накладну № 1 від 09.2018 року на 4 арк.;

- акт про розхід матеріалів на 2 арк.;

- прийомний акт на 1 арк.;

- накладну № ЦБ-0236738 від 02.11.2018 року на 2 арк.;

- платіжне доручення № 1191 від 19.04.2018 року на 1 арк.;

- видаткова накладна № ТТ731 від 31.10.2018 року на 1 арк.;

- видаткова накладна № ТТ730 від 31.10.2018 року на 1 арк.;

- рахунок – фактури № ТС-0001170 від 31.10.2018 року на 1 арк.;

- видаткову накладну № БС-001861 від 01.11.2018 року на 1 арк.;

- товарно-транспортну накладну № БС-0001861 від 01.11.2018 року на 1 арк.;

- прийомний акт (без документів) на 1 арк.;

- прийомний акт (без документів та номеру) на 1 арк.;

- видаткову накладну № 558 від 31.10.2018 року на 1 арк.;

- рахунок на оплату № 680 від 26.10.2018 року на 1 арк.;

- прийомний акт без номеру на 1 арк.;

- видаткову накладну № 1095 від 30.10.2018 року на 1 арк.;

- рахунок на оплату № 1557 від 18.10.2018 року на 1 арк.;

- прийомний акт (без номеру) на 1 арк.;

- видаткову накладну № РН-ЗП-013525 від 30.10.2018 року на 1 арк.;

- рахунок на оплату № СФ-ЗП-015765 від 23.10.2018 року на 1 арк.;

- видаткову накладну № 232 від 29.10.2018 року на 1 арк.;

- прийомний акт (без номеру) на 1 арк.;

- видаткову накладну № 1066 від 26.10.2018 року на 1 арк.;

- рахунок на оплату №1550 від 17.10.2018 року на 1 арк.;

- видаткову накладну РНК/21-0037662 від 29.10.2018 року на 1 арк.;

- видаткову накладну № 26/10-03 від 26.10.2018 року на 1 арк.;

- видаткову накладну № ДЕ-2603 від 01.11.2018 року на 1 арк.;

- рахунок фактури № ДЕ-2603 від 31.10.2018 року на 1 арк.;

- видаткову накладну № 03/11 від 03.11.2018 року на 1 арк.;

- рахунок фактури № 05/11 від 03.11.2018 року на 1 арк.;

- реєстр затверджених та погоджених радою договорів за 2013 рік на 3 арк.;

- зразок підпису осіб, які мають право на підпис накладних по внутрішньо переміщеному товару від 07.07.2014 року на 1 арк.

Виконання ухвали покласти на слідчого слідчого управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1

Роз’яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом п’яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя В.О. Макаров